覃主任度管理手册.docx
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覃主任度管理手册
Q/LY
宁波燎原工业股份有限公司企业标准
Q/LY023001—2009
QMS/EMS/OHSMS
质量/环境/职业健康安全
整合管理手册
2009-12-25发布2010-01-01实施
宁波燎原工业股份有限公司发布
目录
前言I
发布令II
整合管理体系管理者代表任命书III
01企业概况IV
02公司愿景、使命和核心价值观VI
03管理方针、目标和承诺VI
04公司管理体系机构图VII
05公司整合管理体系职能分配表IX
06整合管理体系手册的管理要求XII
1范围1
1.1总则1
1.2范围1
2引用标准1
3术语和定义1
4整合管理体系2
4.1总要求2
4.2文件的总要求2
5管理职责4
5.1管理承诺4
5.2关注顾客和其它相关方4
5.3整合管理方针4
5.4策划5
5.5职责权限和沟通7
5.6管理评审13
6资源管理14
6.1资源提供:
14
6.2人力资源14
6.3基础设施14
6.4工作环境15
6.5财务资源和成本管理15
7产品实现和过程控制15
7.1产品实现的策划15
7.2与顾客有关的过程16
7.3设计和开发16
7.4采购17
7.5生产和服务过程的控制18
7.6监视和测量设备的控制19
7.7环境因素的运行控制19
7.8职业健康安全风险的运行控制20
7.9应急准备和响应20
8测量，分析和改进21
8.1总则21
8.2监视和测量21
8.3不符合控制23
8.4数据分析24
8.5改进24
附录1GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001与本手册中有关条款的对照表26
附录2整合管理体系程序文件清单29
附录3大型杆生产流程图30
附录4小型杆生产工艺流程和质量控制流程31
附录5灯具股份公司灯具类产品生产流程图32
附录6厂区地理位置图、平面示意图33
附录7管理体系手册修改页35
前言
为更好地贯彻实施，GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、和GB/T28001—2001标准，建立、保持和改进质量、环境、职业健康安全整合管理体系，结合本企业的特点，编制本标准。
本标准2007年12月首次发布，因GB/T19001—2008标准升级换版，部分内容经修改后现重新发布。
本标准由企管部负责起草并解释。
本标准由公司总裁批准发布。
发布令
宁波燎原工业股份有限公司质量/环境/安全整合管理手册是依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》，结合本公司实际情况制定的。
手册阐述了本公司质量/环境/职业健康安全整合管理体系的方针、目标和指标，对公司质量/环境/职业健康安全整合管理体系做了具体描述，是指导公司实施质量、环境保护和职业健康安全管理的纲领性文件和行动准则。
现予以发布，要求全体员工遵照执行。
总裁:
二00九年十二月十五日
整合管理体系管理者代表任命书
经公司研究决定，任命公司副总经理邵锋华同志为质量/环境/职业健康安全整合管理体系的管理者代表，除正常履行行政职责以外，负责公司质量、环境和职业健康安全整合管理体系的建立、实施、运行和持续改进工作。
无论在其他方面的职责如何，其在整合管理体系方面的职责如下:
1、建立整合管理体系，确保体系有效运行和持续改进；
2、贯彻实施管理方针和目标管理工作；
3、组织对全体员工质量/环境/职业健康安全意识和能力的培训工作；
4、负责管理评审的组织和实施，并向董事长报告管理体系运行的适宜性、充分性和有效性；
5、组织管理体系内部审核；
6、负责与顾客、相关方以及认证机构等单位就管理体系有关事宜的外部联系。
此任命自签发之日起正式生效，要求全公司各职能部门和员工服从领导，配合工作。
总裁:
二00九年十二月十五日
01企业概况
宁波燎原工业股份有限公司的前身是宁波燎原灯具总公司，建立于1984年，是目前国内规模最大的道路照明灯具、灯杆及输电线路钢杆生产经营企业。
公司坚持“以人为本，诚信立业，创新致远”的经营理念，以科技为先导，以管理求发展，全套引进瑞士布勒公司1800吨铝压铸照明灯具生产线，瑞典乌斯维肯公司2500吨锥形钢管生产线、德国LMT公司GO-DS1600型光度计，以及自动化程度较高的彩色喷塑线，企业固定资产已超过2亿元。
公司目前已达到年生产灯具70万套、灯杆、电力杆20万支的能力，2009年营销总额近8亿元。
2006年下半年，公司又在辽宁鞍山投资2亿元，新建一家年产10万吨大型特种钢杆的工厂，现已投产。
公司在2007年12月以原二分公司为基础，组建了宁波燎原灯具股份有限公司。
01.1产品系列情况
公司注册资金6000万元，目前占地15万平方米，建筑面积9万平方米，主要产品有：
灯具：
路灯灯具、庭园灯具、草坪灯具；
灯杆：
道路灯杆、中杆灯灯杆、高杆灯灯杆；
钢杆：
220KV及以下输电钢杆、500KV及以下四管组合塔、500KV及以下变电构架、通信杆。
本公司产品通过德国GS、欧盟CE、美国UL、加拿大CUL的安全认证。
输电线路钢杆塔通过电力工业部铁塔质量测试中心、电力工业电力设备及线路器材质量检验测试中心的性能测试，并获得生产资质；公司同时还取得了建筑安装二级资质、机场高杆灯生产资质。
公司连年被评为“宁波市明星企业”、“宁波市重合同守信用企业”，并在全国市政协会道路照明委员会大选中荣获“最佳路灯造型推荐厂家”，公司被认定为国家级高新技术企业；灯具产品荣获“中国名牌”称号，并被认定为中国行业标志性品牌；“燎原”商标被认定为“中国驰名商标”。
01.2技术开发情况
公司为提升产品档次开发出拥有自己知识产权的产品，拥有了100多项专利。
建立了省级工程技术中心、光学测试实验中心和产品研发中心。
光学测试实验中心是同复旦大学电光源研究所合作，引进德国LMT公司GO-DS1600型光度计等先进设备，对公司新开发出的新产品进行光度测定，使灯具的开发和研制更加科学合理。
公司产品研发中心依托中央美术学院和浙江大学一批专业技术力量进行新产品的开发和设计。
在灯具的外型设计和实用新颖方面都取得了长足的进展和突破。
在设计上达到合理、规范、准确、快速，新开发的大功率LED路灯在国内处于领先地位。
公司灯具生产线自动化程度在国内达到先进水平，冷室压铸技术、计算机实时控制，使产品造型新颖美观，防水、防尘等级高，IP值达65以上，光效高、均匀度好、节能且安装方便。
灯杆、电力杆加工生产采用意大利意玛公司开卷校平斜剪机、瑞典2500吨大型折弯成型设备，1000毫米大口径可一次成型，其折弯长度可达16米；杆体焊缝采用德国大功率数控合口焊机，其熔深达95%，焊缝成型美观、牢固耐用。
公司应用完善的质量管理体系，辅以先进的检测手段，使公司产品质量不断提升。
01.3应用及服务
公司结合城市路灯照明发展要求，创立了独树一帜的经营理念。
在北京长安街、北京机场高速公路、天津外环线、上海外高桥保税区、杭州高新区、杭甬高速公路、福州五一路、长江三峡工程、青岛高科园、广州大道、宁波中山广场、重庆大田湾体育馆51米高杆灯照明工程，以及杭州、昆明、温州、青岛、乌鲁木齐、重庆、吉林、西安等各大中城市的市政重点工程均采用了本公司的产品，并受到一致好评。
公司生产的电力钢管杆、四管组合塔、变电站构架、通信杆等已在国家电网公司、南方电网公司、广东省电网、北京电力局、重庆电力局、宁波电力局、华北电力集团、广东移动通信公司等工程建设项目中得到广泛应用。
作为外贸自营出口企业，凭借优质良好的信誉，公司的产品已远销五大洲三十多个国家和地区。
公司地址：
浙江省余姚市肖东工业园区
电话：
（0574）6259868662598687
传真：
（0574）6259868162598682
http:
//www。
nbliaoyuan。
com邮编:
31540
02公司愿景、使命和核心价值观
■愿景
发展成为一家现代化的灯具、灯杆、电力钢杆、电力变电站构架、通讯杆、风电杆等产品的生产企业，跻身国内同行制造企业前列，打造“燎原”知名领军品牌。
■使命
为中国乃至世界的道路照明和电力事业发展提供坚强支撑，为所有利益相关方创造平衡价值。
■核心价值观
●质量:
“精益求精，追求卓越”是我们永恒的向往。
我们要确保企业管理体系的有效运行和持续改进，以一流的产品、合理的价格和优良的服务，赢得顾客的满意和忠诚，成就我们共同的事业。
●诚信:
“诚信”是公司兴业之道、立身之本。
我们老老实实做人，踏踏实实办企业。
不贪婪而违法，不损人以而利己，不沽名以钓誉，信守承诺和遵守法规，坚持以信誉发展的信念，并愿与所有合作伙伴共同遵守。
●创新；我们秉持“人无我有，人有我新，人新我特”的创新理念，不断致力于技术创新和管理创新，坚持持续改进，追求卓越绩效，以满足不断变化的市场和顾客要求。
●以人为本；公司视员工为企业根本和重要资源，尊重人，依靠人，提高人；鼓励成就、奉献、授权、学习、分享和快速反应，为员工提供主动参与、发挥并拓展知识和潜能的舞台，创建健康、安全、和谐和优美的工作环境，使员工的职业能力、薪酬福利与公司同步发展、提高。
03管理方针、目标和承诺
03.1质量/环境/职业健康安全管理体系方针如下:
以人为本，制造优质产品；
诚信经营，增强顾客满意；
遵规守法，确保安全环境；
持续改进，追求卓越绩效。
管理方针内涵如下:
以人为本，制造优质产品；公司确立以人为本的管理理念。
公司视员工为企业根本，尊重人，依靠人，不断提高人的素质；鼓励员工爱岗敬业，构筑团队精神。
公司以高效管理和精湛工艺，细心加工每件产品，制造优质灯具、钢杆类产品。
诚信经营，增强顾客满意；重合同守信誉是本公司经营信条之一。
公司致力于诚信企业形象，多方建立合作伙伴关系，与顾客一起共求合作，同谋发展，以良好的社会形象树立企业诚信品牌；公司准确全面了解顾客需求和期望，建立快速市场反应机制，与顾客保持充分沟通，以自己最大的努力真诚为顾客提供满意服务，并争取超越顾客要求。
遵规守法，确保安全环境:
遵规守法是我公司一切经营活动的基点。
公司通过各种方式增强员工遵规守法意识、尤其是全面落实有关职业健康安全生产法规，杜绝违章，确保安全生产；全面落实环境保护法律法规，坚持预防为主，节能降耗，造福人类，创建环境友好型和资源节约型社区环境。
持续改进，追求卓越绩效；持续改进追求卓越是公司永恒的追求。
公司通过各种识别改进机会的措施，持续改进体系的有效性和成熟度，逐步将各项工作做得更好，以“四个一流”<一流管理、一流队伍、一流质量、一流服务>争取最大的经济效益和社会效益。
03.2整合管理目标
详见《年度公司目标分解一览表》
03.3承诺
公司总经理对顾客、社区、员工和相关方做出如下承诺，并根据承诺对象需求的变化，不断改进提高:
a）为顾客提供优质产品和一流服务，确保顾客满意；
b）确保污染物达标排放，节约能源和资源，创建环境友好型和资源节约型和谐社区；遵守相关法律法规和标准，不发生任何环境污染事故；
c）为员工提供充分发挥能力的工作环境和良好的职业健康安全工作条件，遵章守纪，不发生重大职业健康安全事故；
d）依法经营，遵守经营道德，承担社会责任，为所有相关方创造平衡利益；
e）提供整合管理体系运行和改进的必要资源。
04公司管理体系机构图
总裁办
产权办
财务部
企管部
副总经理
管理者代表
外销部
市场部
电力杆设计部
一车间
灯杆设计部
二车间
三车间
品质部
副总经理
生产部
物资部
副总裁
物流部
工业公司总经理
动力设备部
总裁
董事会
副总经理
副总裁
总经办
灯具公司总经理
副总经理
财务总监
光电研究所
压铸车间
装配车间
灯具研发部
销售部
品质部
生产部
物资部
财务部
05公司整合管理体系职能分配表
公司领导和部门
体系过程
总
裁
总经理
管理者代表
营销副
总
裁
行政副总
裁
财务总监
副
总
经理
总裁
办总经办
财务部
企管部
品质部
物资部
灯具研发部
光电研究所
市场部
销售部
电力杆设计部
灯杆设计部
生产部
产权办
物流部
动力设备部
工业公司
车间
灯具公司
车间
4.1
总要求
★
★
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2.3
文件控制
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2.4
记录控制
○
★
○
○
○
○
○
○
○
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.1
管理承诺
★
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.2.1
以顾客为关注焦点
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
△
△
○
○
○
○
○
○
○
○
5.2.2
关注环境保护
★
○
○
○
○
○
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.2.3
职业安全健康
★
○
○
○
○
○
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.3
5.4.1
5.5.1
方针、目标和
职责管理
★
★
★
○
○
○
○
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.4.2
整合管理体系策划
★
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.4.3
环境因素识别、评价和控制的策划
○
★
○
○
○
○
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.4.4
危险源辨识风险评价和控制程序
★
★
○
○
○
○
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.4.5
法律法规和其他要求
○
★
○
○
○
○
○
○
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.4.6
管理方案
○
★
○
○
○
○
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.5.3
信息沟通
★
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.6
管理评审
★
★
○
○
○
○
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
6.1
资源提供
★
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
6.2
人力资源
★
★
○
○
△
○
○
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
公司领导和部门
体系过程
总
裁
总经理
管理者代表
营销副总
裁
行政副总
裁
财务总监
副
总
经理
总裁办
总经办
财务部
企管部
品质部
物资部
灯具研发部
光电研究所
市场部
销售部
电力杆设计部
灯杆设计部
生产部
产权办
物流部
动力设备部
工业公司
车间
灯具公司
车间
6.3
6.4
基础设施
工作环境
★
○
○
○
○
○
★
▲
○
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
△
○
○
6.5
财务资源
★
○
○
○
★
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
7.1
产品实现策划
○
○
○
○
★
○
○
○
△
▲
○
△
△
△
△
△
7.2
与顾客有关的过程
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
▲
△
○
○
○
○
7.3
设计和开发
★
○
○
○
△
△
▲
△
△
△
△
7.4
采购
★
○
○
▲
○
○
△
△
7.5.1
生产过程控制
★
★
○
★
△
○
△
△
▲
○
○
△
△
7.5.2
过程确认
★
○
○
○
▲
△
△
7.5.3
标识和可追溯性控制
★
▲
○
○
○
△
△
7.5.4
顾客财产
★
▲
○
△
○
○
7.5.5
产品防护
★
○
○
▲
○
△
△
7.6
监视和测量设备的控制
★
○
△
▲
○
△
△
7.7
环境因素运行控制
★
○
○
○
○
○
○
○
▲
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
7.8
职业健康安全运行控制
★
○
○
○
○
○
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
7.9
应急准备和响应
★
○
○
○
○
○
○
○
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.1
测量分析和改进总则
★
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.2.1
顾客、员工及相关方满意
★
★
★
★
○
○
▲
○
△
○
○
○
○
○
△
○
○
○
○
○
○
○
○
公司领导和部门
体系过程
总
裁
总经理
管理者代表
营销副总
裁
行政副总
裁
财务总监
副总
经理
总裁办
总经办
财务部
企管部
品质部
物资部
灯具研发部
光电研究所
市场部
销售部
电力杆设计部
灯杆设计部
生产部
产权办
物流部
动力设备部
工业公司
车间
灯具公司
车间
8.2.2
内部审核
★
○
○
○
○
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.2.3
过程的监视和测量
▲
△
○
○
○
△
△
8.2.4
产品的监视和测量
○
▲
○
○
○
○
○
△
△
8.2.5
环境绩效的监视和测量
○
○
○
○
○
○
○
○
▲
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.2.6
OHS绩效的监视和测量
○
○
○
○
○
○
○
○
▲
△
○
○
○
○
○
○
○
8.2.7
合规性评价
★
▲
○
○
○
○
8.3.1
不合格品控制
★
△
▲
○
○
○
○
○
8.3.2
环境和安全不符合的控制
○
▲
△
○
○
○
8.4.1
数据分析
○
○
○
○
○
▲
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.4.2
统计技术选择和应用
○
○
○
○
○
△
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
8.5.1
持续改进
★
★
★
○
○
○
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.5.2
纠正措施
○
○
▲
○
升级会员 