上湾煤矿五型企业绩效考核实施管理办法.docx

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上湾煤矿五型企业绩效考核实施管理办法

神东煤炭集团上湾煤矿

2010年

“五型企业”绩效考核实施管理办法

目录

第一部分组织机构及职责………1

第二部分考核范围及指标………3

第三部分绩效考核办法…………5

第四部分其它…………………7

神东煤炭集团上湾煤矿

2010年“五型企业”绩效考核实施办法

为进一步完善激励与约束机制，根据公司“五型企业”考核的相关规定，特制定本办法。

本办法是在2009年考核办法的基础上进行修订完善的，重点突出了安全绩效考核，加大了对本质安全管理体系运行状况的考核力度，同时在六项关键绩效指标百分制考核兑现的基础上增加了对生产、辅助单位管理人员的综合考核,力求做到横向到边、纵向到底。

第一部分组织机构及职责

第一条为保证“五型企业”绩效考核结果的及时、公平、公正，特成立矿“五型企业”绩效考核领导小组，小组下成立绩效考核管理办公室，考核办公室设在经营办，组成人员如下：

组长：

矿长

副组长：

副矿长副书记总工程师矿长助理副总工程师

领导小组下成立绩效考核管理办公室，办公室设在经营办，办公室主任：

经营办主任（兼）

成员：

经营办全体成员及各部门负责人

第二条业务职能部门职责

绩效考核管理办公室：

负责月度、半年度、年度各项绩效考

核指标的收集汇总、考核确认以及绩效工资兑现等具体工作。

安全管理办：

负责安全绩效指标、本质安全管理体系及相关业务指标的拟定、考核及调整。

生产调度中心：

负责生产任务、煤质、班组建设及相关业务指标的拟定、考核及调整。

机电信息中心：

负责机电业务、材料配件指标、修理费用指标、修旧利废评估与管理、机电安装工程实施及验收工作及相关业务指标的拟定、考核及调整。

生产办：

负责生产接续安排、矿务工程、基建及专项工程质量管理、“一通三防”管理、回采率、支护材料组织及相关业务指标的拟定、考核及调整。

经营办：

负责制定矿内部各类经营管理考核办法、职工培训、班组核算及材料考核及相关业务指标的拟定、考核及调整。

财务科：

负责提供各生产单位经营指标完成情况及相关业务指标的考核及调整。

综合办（工会）：

负责精神文明和企业文化建设、党团组织管理、党风廉政建设、计划生育管理、工余安健环质管理工作相关业务指标的拟定、考核及调整。

各职能部门必须于每月7日前提报上月考核的相关资料，提交资料必须有业务主管、部门负责人及分管领导签字并加盖公章。

第三条会议每月12日（遇节假日顺延）召开，由考核管理办公室主任主持，矿领导、考核办全体成员、相关业务部门主管及各区队负责人参加。

会议议程各业务部门通报月度考核情况，各区队对考核结果提出意见和建议，考核结果报请领导小组审批后下发执行。

第二部分考核范围及指标

一、考核范围包括矿属9个基层单位及7个机关职能部门：

（一）基层单位

包括综采队、连采一队、连采二队、运转队、运转二队、机电队、通风队、汽车队及机修厂共9个单位。

（二）机关职能部门

包括综合办、经营办、生产办、安管办、生产调度中心、机电信息中心、工会共7个部门。

二、考核指标

（一）指标内容：

对基层单位的考核指标主要包括质量效益、本质安全、资源节约、科技创新、和谐发展等五项指标。

1、质量效益

包括成本指标（可控费用指标包括材料、修理费用、办公费、招待费、电话费等）、产量指标（原煤、进尺）、煤质业务、机电业务、生产业务等指标。

2、本质安全

包括安全事故和本安管理体系（本质安全管理体系、质量标准化、综合管理体系）等指标。

3、资源节约

包括资源回采率、节能减指标。

4、科技创新

包括科技与管理创、小改小革等成果。

5、和谐发展

包括党建、精神文明和企业文化建设、班组建设、队伍集体精神面貌（稳定团结与和谐上进）等指标。

二、指标的下达与调整

（一）年度计划指标以矿与各区队各部门签订的经营业绩责任书为准，月度计划指标以经营办及相关业务职能部门下达的月度计划指标为准。

（二）各项业务计划指标一经批准下达，原则上不允许调整。

如遇到以下情况，导致计划指标与实际情况严重不符，可以考虑调整计划指标:

1、生产作业计划发生变化

主要指矿井的生产进尺、矿务工程、搬家倒面、原煤产量等生产作业计划发生较大变化。

2、增支因素

除公司年度计划调整或生产接续发生变化或地质条件同年初相比发生趋势性的变化外，其他增支因素包括政策性的增支因素一律不予调整。

调整计划指标时，应严格遵循以下程序：

（1）由本单位向相关业务部门提出计划指标调整申请，并详细说明需要调整的原因。

（2）相关业务部门对调整的原因进行认真核实研究后，决定计划指标是否应进行调整以及调整的幅度，经分管领导审核、矿长批准后，由经营办统一下达。

（3）经同意调整的计划指标，经营办应及时通知各相关业务部门，并下达调整计划指标。

第三部分绩效考核办法

一、各项考核办法

各专业的考核办法由各部门制定，经分管领导审批，矿长批准后，报经营办备案后执行。

二、月度及年度考核奖罚办法

各单位实行定额工资全额与“五型企业“绩效考核结果挂钩奖罚兑现，六大关键绩效考核指标的权重分别为安全绩效50%、责任成本15%（其中班级核算9%、材料6%）、煤质管理15%、机电业务10%、生产任务5%、班组建设和精神文明建设及企业文化5%。

（一）月度考核奖罚办法

对上述六大关键绩效指标由各业务部门按照对应的考核办法进行考核打分，经营办依据各单位、各部门的考核结果进行汇总，计算出被考核单位的最终得分。

对于责任成本中的材料消耗指标的考核，除了按五型绩效考核打分外还按材料考核管理办法进行考核兑现奖金，其他可控费用如电话费、办公费等按相应考核办法考核兑现奖金。

（二）年度考核奖罚办法

对各部门各区队的各项指标的考核，在月度考核的基础上进行总评，完成各项承包指标且考核得分达到102分时，按年初签定的责任书兑现承包人的安全责任奖和承包兑现奖（半年预兑现年终总兑现），同时要按年度绩效考核结果的得分情况分配年终兑现奖。

三、机关及区队管理人员考核

（一）对各区队管理人员考核（含技术员）

管理人员得分在100-101之间按标准系数执行，每增减一分按下表中的标准执行，各区队管理人员1.0系数的工资在各区队分配，超过1.0系数的增减工资由矿统一奖罚。

区队管理人员工资系数考核表

得分

职务

单位

100-101

（标准系数）

101-102

102-103

103-104

104分以上

98-100

98分以下

各区队

队长书记

1.2

+0.1

+0.2

+0.25

+0.3

-0.1

-0.2

副职

1.15

+0.05

+0.1

+0.125

+0.175

-0.05

-0.1

技术员

1.05

+0.025

+0.05

+0.075

+0.1

-0.025

-0.05

配采队

队长书记

1.4

副职

1.25

技术员

1.1

（二）机关人员（四办两中心及工会）：

以一线人均工资为基础，按比例及人数每月计算出工资总额，剔除档案工资后根据每位员工的考核情况按系数分配超额效益奖。

档案工资加超额效益奖并与各项考核奖罚兑现后得出月度应发工资。

第四部分其它

一、为促进大神东专业化服务体系的建立，根据公司要求对生产服务中心、矿业服务中心等10个单位实行内部顾客满意度评价指标考核，其中

（一）生产矿长负责生产服务中心、生产准备处等2单位的考核工作，生调中心、生产办等相关业务部门参与考评；

（二）机电矿长负责维修中心、物供中心、设备管理中心、信息中心等4单位的考核工作，机电信息中心等相关业务部门参与考评；

（三）总工程师负责地测公司的考核工作，生产办等相关业务部门参与考评；

（四）矿副书记负责矿业服务中心、物业公司、治安保卫处等3个单位的考核工作，综合办、工会等相关业务部门参与考评。

要求参与考核的相关部门要认真履行考核主体的职责，本着实事求是、认真负责的态度公平、公正地进行考核。

二、为了进一步明确关联交易管理责任，及时、准确上报关联交易计划及交易结果，现将矿关联交易有关事宜规定如下：

（一）经营矿长为关联交易的分管领导，财务科长为关联交易的直接管理者，生产办、综合办、经营办等业务部门负责人为相关责任人。

（二）财务科必须在每月5日前向公司法律事务部上报关联交易计划及上月交易结果。

如发现关联交易合同有突破合同价款可能的，必须在发现当时暂停可能超出部分的履行，并以书面形式报法律事务部关联交易主管核实和处理，未获新的批准前，不得就可能的超出部分继续履行交易。

（三）各相关业务部门要严格执行公司的关联交易的相关规定，保证及时沟通，信息共享。

三、各部门应严格遵循五型绩效考核的各项规定和要求，不得擅自变更考核基础资料，同时要对指标完成情况进行分析、总结及提出改进措施及建议等。

四、本办法自2010年1月1日起执行。

五、本办法解释权属矿。