投资意向书表格模板.docx

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投资意向书表格模板

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篇一：

投资意向书表格模板乙方拟为拓展业务进行融资，甲方拟向乙方进行投资。

经甲乙双方友好协商，现就甲方对乙方的投资达成如下投资意向：

一、目标公司：

A有限公司，是一家注册于

二、投资人：

B有限公司及其所管理的基金。

三、投资方式与投资金额：

甲方及其所管理的基金拟投资金额总计人民币万元整，持有乙方20%股权。

四、业绩保障：

乙方及原股东承诺，经审计后201X年净利润不低于2500万元人民币，201X年公司净利润成长不低于35%，201X至201X年年均复合成长率不低于30%。

如若201X年度审计后实际净利润未达到正式协议中所规定的相应数额，则原股东应对甲方进行补偿，具体补偿办法在正式协议中规定。

五、上市保证与回购：

六、乙方及原股东承诺，如签署正式投资协议后24个月内乙方未能实现上市，甲方有权要求前述原股东以甲方实际投资额加上12%的年均内部收益率计算的投资回报，扣除累计分红后的价格进行回购，乙方对前述原股东的承诺作出担保；

七、尽职调查：

乙方应于本投资意向书签订后及时向投资者及其所聘请的会计师事务所、律师事务所和行业顾问提供相关资料，以便投资者及其顾问尽早完成尽职调查。

八、信息权：

乙方应及时向投资者提供，但不限于以下资料：

九、年度综合预算和业务计划；

十、经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计过的201X年度至201X年度的合并财务报表；

十一、公司为上市所准备的相应的法律与财务文件；十

二、提供给公司任何股东的所有文件或其他相关信件往来的复印件。

，主要从事

十

三、投资者应拥有对乙方及其任何子公司的帐簿、设施和业务的全面调查权，包括但不限于与乙方及其子公司的董事、高级经理人员、员工、会计师、法律顾问和投资银行讨论乙方及其子公司的业务、经营和条件的权利。

十

四、费用：

如甲方及投资者对乙方进行财务审计，则审计费用总额控制在五万元人民币以内。

如果完成尽职调查后，甲方及投资者实施投资，该费用将由乙方支付。

如果甲方及投资者最终放弃投资，则该费用由甲方及投资者自行承担。

其余与此次交易有关的各自的成本和费用由各方分别自行承担。

十

五、未来投资优先权：

投资者有权按其出资比例优先认购乙方发行的任何股权性质的证券（上市情况下以及公司用于内部激励的情况除外），认购的价格和条件应与乙方向其他潜在投资者发行该证券的价格和条件相同。

十

六、正式投资协议：

本意向书签署后，各方应就正式投资协议进行谈判，更加详细地规定本意向书中规定的事项。

十

七、排他规定：

在本意向书签署后30天内，乙方不得与任何其他投资者就融资业务进行单方面的会谈，或签订任何投资意向或协议。

十

八、约束力：

除估值、上市保证与回购、约束力、排他规定、保密、费用和管辖法律条款外，本意向书的相关交易条款以正式投资协议为准，不具有法律约束力，对本意向书各方不创设任何权利和义务。

十

九、保密：

未经其他各方另行书面同意，任何一方不得将本投资意向书和谈判的事项披露给其他附属公司、法律顾问、会计师和其他专业顾问之外的第三人，也不能将本投资意向书和谈判中披露的信息以任何形式进行公布。

披露或散布相关法律和条款的规定另有要求除外。

除非已被公开或者经对方书面同意，任何一方对在本意向书签订后以及双方正式合作期间所获取的对方的资料、信息、商业秘密以及其他与甲方上市有关的资料及信息在任何时候均负有保密义务，不得向任何第三方披露上述资料或信息，如因故意、疏忽大意或者过失导致第三方得知上述资料以及信息，则任何一方应赔偿对方由此遭受的经济损失。

二

十、管辖法律：

本投资意向书管辖法律为中华人民共和国的法律。

二

十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：

A有限公司代表：

乙方：

B有限公司代表：

附送：

投资意向协议书的法律效力

投资意向协议书的法律效力

建设地点位于占地约亩。

其中独自使用面积亩，代征道路面积亩，确切位置坐标四至和土地面积待甲方规划土地建设管理部门实测后确认。

甲方将国有土地使用权以有偿出让方式提供给乙方。

2、土地价格为体现对本项目的支持，甲方初步确定以万元人民币亩的优惠价格，将项目所需该宗土地的使用权出让给乙方，出让金总额为万元人民币。

该宗土地征用成本与出让值差额计万元，由高新区参照项目单位纳税中高新区财政收益部分给予相同额度的扶持。

3、付款方式高新技术产业开发区规划土地建设管理部门与乙方签订正式土地使用权出让合同。

乙方在该合同签订后十五日内，一次性向甲方付清土地使用权出让金。

甲方收到全部土地使用权出让金后，按国家有关规定，尽快办妥国有土地使用证等有关手续。

二、工程建设

1、开工条件

（1）按照乙方建设规划要求，甲方承诺于201X年X月X日前，保证本期用地具备上水、污水、雨水、热力、宽带网、公用天线、通电、通信、通路和场平即九通一平的基本建设条件，确保乙方顺利进场。

否则承担由此给乙方造成的经济损失。

（2）甲方积极协助乙方办理有关建设手续。

乙方则负责按规定时间、额度缴纳有关费用。

2、工程进度乙方必须在201X年X月X日前进场开公建设，并严格按照施工进度计划投入资金进行建设，保证建设进度。

3竣工时间乙方必须在201X年X月X日前竣工，延期竣工时应于原定竣工日期前三十日以上时间内，向甲方提出延期说明，取得甲方认可。

三、违约责任

1、如果乙方未按《土地使用权出让合同》约定及时支付土地出让金等其他应付款项，从滞纳之日起，每日按应缴纳费用的0.5‰缴纳滞纳金。

逾期90日而未全部付清的，甲方有权解除协议，并可请求违约赔偿。

2、乙方取得土地使用权后未按协议规定建设的，应交纳已付土地出让金5%的违约金；连续两年不投资建设的，甲方有权按照国家有关规定收回土地使用权。

3、如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用权时，甲方应赔偿乙方已付土地出让金5%的违约金。

4、为避免国有资产流失，保证甲方对本项目的补贴在一定时间内得到补偿。

自本项目正式投产起五年内，乙方向高新区税务机关缴纳的各种税金双方最后签订令xz投资公司满意的投资合同；b）对ab公司的法律、公司业务和财务等方面尽职调查令xz投资公司满意；）投资案最后得到xz投资公司投资决策委员会的批准；d）ab公司的业务没有发生本质变化；e）ab公司在香港（或英属维京群岛或开曼群岛）重新注册，本地的ab公司变成一个境外公司的子公司。

4.保密约定在双方认可（或否决）投资许诺之前，双方有关人士及其代理人负有保密责任，不对外泄露谈判内容及进展。

如果现行法律或法院认为确实有必要，披露信息的一方在此情况下需预先通知另一方，并尽可能把披露内容限制在最小范围内。

5.免责声明双方均放弃基于本条款清单和投资意向而向法院起诉的企图和权力。

6.无约束力声明本投资意向书不是xz投资公司的许诺书。

正式的投资承诺必须在签订投资合同之后才能生效。

7.适用法律本投资意向书适用中华人民共和国法律。

本协议信件所附之条款清单只作为进一步调查和谈判的基础，不是任何一方对所提及的投资交易的许诺。

如果你同意以上条件及所附条款清单的投资条件，并愿意以此为基础继续往下做，那么请在下面适当的地方签字，并递交一份正式副本给xz投资公司。

时间最迟不能超过本地时间201X年10月31日，否则上述建议将自行终止。

同意并接受上述条件：

ab公司代表签字：

日期：

.xz投资公司代表签字：

***.日期：

******.篇

四：

投资意向书范文查看文章投资意向书范文201X-11-0714:

29甲方（你的公司）和乙方（v）investmenttermsheet（投资意向书）201X年01月01日被投公司简况xxxx公司是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，该公司直接或者间接的通过其在中国各地的子公司和关联企业，经营在线教育开发、外包和其他相关业务。

总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录一。

公司结构甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理控制任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。

现有股东目前甲方的股东组成如下表所示：

股东名单股权类型股份股份比例黄马克eo普通股

5，000，00050％刘比尔to普通股

3，000，00030％周赖利oo普通股

2，000，00020％------------------------------------合计：

10，000，000100％投资人投资金额某某v将投资：

美金150万跟随投资方经甲方和乙方同意，将投资：

美金100万------------投资总额美金250万上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者a轮投资人。

投资总额250万美金（“投资总额”）将用来购买甲方发行的a轮优先股股权。

本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。

投资款用途研发、购买课件80万在线设备和平台55万全国考试网络45万运营资金45万其它25万总额250万详细投资款用途清单请见附录二。

投资估值方法公司投资前估值为美金350万元，在必要情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。

本次投资将购买公司股a轮优先股股份，每股估值0.297美金，占公司融资后总股本的4

1.67％。

公司员工持股计划和管理层股权激励方案现在股东同意公司将发行最多

1，76

4，706股期权（占完全稀释后公司总股本的15％）给管理团队。

公司员工持股计划将在投资完成前实施。

所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在3年内每月按比例兑现，并按照获得期权时的公允市场价格执行。

a轮投资后的股权结构a轮投资后公司（员工持股计划执行后）的股权结构如下表所示：

股东名单股权类型股份股份比例黄马克普通股

5，000，0002

7.63％刘比尔普通股

3，000，0001

6.58％周赖利普通股

2，000，0001

1.05％员工持股普通股

1，76

4，706

8.75％a轮投资人（领投方）优先股

5，04

2，0172

5.00％a轮投资人（跟投方）优先股

3，36

1，3451

6.67％------合计：

20，168，067100％投资估值调整公司的初始估值（a轮投资前）将根据公司业绩指标进行如下调整：

a轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司（简称审计公司）来对公司201X年的税后净利（npat）按照国际财务报告准则（ifrs）进行审计。

经ifrs审计的经常性项目的税后净利（扣除非经常性项目和特殊项目）称为“201X年经审计税后净利”。

如果公司“201X年经审计税后净利”低于美金150万（“201X年预测的税后净利”），公司的投资估值将按下述方法进行调整：

201X调整后的投资前估值=初始投资前估值×201X年经审计税后净利201X年预测的税后净利。

a轮投资人在公司的股份也将根据投资估值调整进行相应的调整。

投资估值调整将在出具审计报告后1个月内执行并在公司按比例给a轮投资人发新的股权凭据以后立刻正式生效。

公司估值依据公司的财务预测，详见附录三。

反稀释条款a轮投资人有权按比例参与公司未来所有的股票发行（或者有权获得这些有价证券或者可转股权凭证或者可兑换股票）；在没有获得a轮投资人同意的情况下，公司新发行的股价不能低于a轮投资人购买时股价。

在新发行股票或者权益性工具价格低于a轮投资人的购买价格时，a轮优先股转换价格将根据棘轮条款（rathet）进行调整。

资本事件“资本事件”是指一次有效上市（请见下面条款的定义）或者公司的并购出售。

有效上市所谓的“有效上市”必须至少满足如下标准：

1.公司达到了国际认可的股票交易市场的基本上市要求；

公司上市前的估值至少达到5000万美金；

3.公司至少募集201X万美金。

出售选择权如果公司在本轮投资结束后48个月内不能实现有效上市，a轮投资人将有权要求公司-在该情况下，公司也有义务-用现金回购部分或者全部的a轮投资人持有的优先股，回购的数量必须大于或等于：

1．a轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的10倍，或者

2．本轮投资总额加上从本轮投资完成之日起按照30％的内部收益率（irr）实现的收益总和。

拒绝上市后的出售选择权本轮投资完成后36个月内，a轮投资人指定的董事提议上市，并且公司已经满足潜在股票交易市场的要求，但是董事会却拒绝了该上市要求的情况下，a轮投资人有权要求公司在任何时候用现金赎回全部或者部分的优先股，赎回价必须高于或等于：

1．本轮投资额加上本轮完成之日起按照30％内部报酬率（irr）实现的收益总和；

2．a轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的25倍。

未履行承诺条款的出售选择权如果创始股东和公司在本轮投资完成后12个月内，没有完成下文“签署和完成交易的前提条件和交易完成后的承诺条款”中定义的投资后承诺条款，公司必须按照a轮投资人要求部分或者全部的赎回本轮发行的优先股；赎回的价格按照本金加上本轮投资完成之日起按照30％内部报酬率（irr）实现的收益的总和。

创始股东承诺所有创始股东必须共同地和分别地承诺公司将有义务履行上述出售选择权条款。

转换权以及棘轮条款（rathet）a轮优先股股东有权在任何时候将a轮优先股转换成普通股。

初始的转换率为1:

1。

a轮优先股的股价转换率将随着股权分拆，股息，并股，或类似交易而按比例进行调整。

新股发行的价格不能低于a轮投资人的价格。

在新发行股票或者权益性工具价格低于a轮投资人的购买价格时，a轮优先股转换价格将根据棘轮条款（rathet）进行调整。

清算优先权当公司出现清算，解散或者关闭等情况（简称清算）下，公司资产将按照股东股权比例进行分配。

但是a’轮投资人将有权在其他股东执行分配前获得优先股投资成本加上按照20％

篇三：

201X投资意向书范本201X投资意向书范本第1篇：

项目投资意向书范本甲方：

____________乙方：

____________甲、乙双方经友好协商，本着诚信互利的原则，就乙方在青菱乡投资建设服装生产工厂项目一事，3个30立方液氧贮槽、液体泵、汽化器3个20立方液氮贮槽、液体泵、汽化器3个20立方液氩贮槽、液体泵、汽化器3个20立方二氧化碳贮槽、液体泵气体汇流充装管路装置12套、防爆墙12组气体钢瓶1XX支运输车辆：

20辆5个30立方工业燃气贮槽5个30立方天然气贮槽钢瓶5000个运输车辆10辆......

三、项目效益分析项目收入工业气体均价1000元立方，年销售量5万立方，年销售额可达5000万元；费用与成本直接物料成本：

工业气体的生产成本公司地址：

_______乙方：

_______公司地址：

_______甲、乙双方经友好协商，就______________________的建设项目投资合作事宜，达成共识如下：

一、公司名称：

二、公司注册地址：

三、项目总投资______万，注册资本______万。

四、甲方投资______万，占股份37%。

乙方投资______万，占股份63%。

五、甲、乙双方拟共同成立合作公司，乙方拟以现汇作为合作条件，甲方拟以项目的土地固定资产和未来收益作为合作条件。

乙方所提供的投资建设资金进入项目所在地的项目公司公共账户后，资金使用期为3年，前两年为建设期，建设期内免本息，从第三年底开始，甲方按央行同期活期贷款利率支付给乙方，支付期暂定为一年。

六、乙方负责提供申办合作公司所需的有关证明材料，甲方负责在当地办理申报、立项、注册等一切相关手续。

双方保证提供给对方的材料是完整的、真实的、有效的。

七、公司合作成立后，甲方不参与今后合作公司的一切经营活动，也不承担合作公司的所有法律与经济责任，只负责资金的监督使用、调配并提取按股份比例分红。

合作期满后，乙方无条件退出，合作公司及全部甲方所有。

八、合作项目由乙方承包开发建设，每平方米建设开发的包干成本为人民币________元正。

九、甲、乙双方在项目前期过程中所产生的有关费用，由甲方垫付，不计入建设成本。

十、由此合作意向书所涉及的甲方与第三摩肩接踵经济关系及连带责任关系，均与乙方无关。

十一、甲、乙双方签订合作意向书后，三个工作日内，乙方需向共同成立公司的共关账户打入万保证金。

十

二、乙方资金到位同时，应向项目投资咨询方一次性支付项目咨询服务费用。

十

三、本合作意向书一式两份，双方各执一份，未尽事宜，双方另行协商____年__月__日