XX土建工程管理流程.docx
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XX土建工程管理流程
工程项目管理流程
工程项目管理流程（总）
流程
工作要点
责任部门
1.投资发展部根据公司发展规划提出项目建议；
2.公司及分子公司主要领导提出项目意愿，由投资发展部提出项目建议；
3.总裁审批。
投资发展部
公司、分子公司主要领导；
总裁
1.市场调研；
2.项目评审；
3.编制可行性报告。
营销中心
投资发展部
1.立项申请；
2.根据审批权限，由总裁或董事会或股东会审批。
投资发展部
总裁或董事会、股东会
1.项目部从数据库中挑选3家以上候选单位；
2.数据库中候选单位不足，由供应部负责推荐；
3.对候选单位进行资格初审、综合评审，项目领导小组确定最终的勘察和设计单位；
4.合同评审，评审通过后项目领导小组或总裁审批签署。
项目部，供应部
财务部，法务部
项目领导小组
总裁
1.征集工程项目需求；2.工程项目方案设计；
3.设计评审；4.设计方案审批；
5.设计成果备案；6.设计费用支付。
项目部，设计方
设计评审组
项目领导小组
1.熟悉工程资料；2.市场调研；
3.编制预算；4.预算审批。
项目部，供应部，预算组，总裁
项目领导小组
1.每项邀标范围从数据库中挑选3家以上候选单位；
2.数据库中候选单位不足，由供应部负责推荐；
3.对候选单位进行资格初审、综合评审，项目领导小组确定最终合作单位；
4.合同评审，评审通过后项目领导小组或总裁审批签署。
项目部，供应部
财务部，法务部
项目领导小组
总裁
1.施工单位按照施工图、工程进度计划施工；
2.现场人员巡检，监督、控制工程实施情况；
3.相关方提出工程变更申请时，监理、现场人员、项目部、中介服务机构审核；
4.项目部、设计、监理、施工方会商工程变更方案，项目领导小组或总裁审批。
项目部
现场人员
供应部
财务部
中介服务机构
施工方，监理方
1.工程项目完工后，施工单位自行验收，并编制竣工报告、竣工图；2.竣工清理；
3.筹建决算组，决算组编制竣工决算书；
4.竣工决算审计；5.竣工决算审批。
项目部
决算组
项目领导小组
总裁
1.施工单位自行验收，验收合格后，申请竣工验收；
2.监理、项目部、中介机构审核是否具备验收条件；
3.竣工验收组进行竣工验收；
4.项目部向政府有关部门提出验收申请，相关部门进行专项验收，验收通过后进行验收备案，并取得相关手续。
项目部
竣工验收组
政府相关部门
1.每月结束后，项目部组织人员进行阶段性验收，达到进度95%后，根据通过审核的进度结算情况支付；
2.工程合同款按照合同规定金额支付；
3.竣工结算款按照扣除5%质保金后未支付金额支付。
项目部
财务部
项目领导小组
总裁
1.竣工验收合格后，施工单位提供工程质量保修书；
2.竣工结算款支付后，施工单位将工程交付使用部门；
3.项目部办理相关权属证明。
使用部门
项目部
立项管理流程
流程
工作要点
责任部门
1.投资发展部根据公司发展规划提出项目建议；
2．公司及分子公司主要领导提出项目意愿，由投资发展部提出项目建议；
3.投资发展部对项目进行初步规划；
4．零星工程项目的立项参照零星工程管理流程。
投资发展部
公司、分子公司主要领导
1.投资发展部提交项目建议书，并向总裁汇报项目相关情况；
2.总裁审批项目建议，决定项目是否实施。
总裁
1.投资发展部联系市场、工程、设备、技术工艺、
物料、管理、财务、人力资源及中介服务机构等专家组成评审组
2.总裁确认评审组成员
投资发展部
总裁
1.项目评审组制定市场调研计划；
2.明确参与调研部门及人员的责任；
3.项目部、投资发展部、评审组进行市场调研；
4.整理调研资料。
投资发展部
项目评审组
1.召开评审会议；
2.对项目的必要性、可行性进行评审，包括政策、资源、投资、工艺设备、环保、安全、人力资源及经济指标等方面；
3.记录会议，签署《项目评审意见表》。
项目评审组
1.项目通过评审；
2.项目评审组、投资发展部根据市场调研情况及评审意见，编制可行性报告；
3.项目评审组对可行性报告进行评审、修改、完善。
项目评审组
投资发展部
1.可行性报告评审修改；
2.投资发展部提出立项申请；
3.项目评审组签署立项意见。
投资发展部
1.投资发展部提交立项申请，并汇报项目情况；
2.总裁审批投资额占合并报表净资产10%以下的项目投资；投资额占合并报表净资产10%-50%间的项目由董事会批准；投资额占合并报表净资产50%以上的项目须经股东大会审批通过。
总裁
董事会
股东大会
1.项目立项申请经公司内部审批机关批准后，投资发展部筹建工程项目部；
2.工程项目部负责项目建设在政府相关职能部门的立项和报建工作，及项目建设的具体实施管理。
项目部
邀标管理流程
流程
工作要点
责任部门
1.投资发展部提出立项申请，零星工程参照零星工程项目的管理办法；
2.立项申请按照审批权限批准。
投资发展部
1.项目部根据立项情况，确定工程项目范围；
2.项目部按照每一工程范围从数据库中挑选3家以上候选单位；
3.数据库中候选单位不足，由供应部负责推荐；
4.其他途径：
政府推荐、公司相关人员推荐。
项目部
供应部
供应部、项目部对挑选出来的候选单位进行调查，包括资质、诚信度、历史业绩、品牌形象、社会口碑、技术能力、施工质量等，并提出初步意见。
供应部
项目部
1.对通过初审的候选单位，项目部发出邀请，并将工程项目相关情况抄送候选单位；
2.候选单位按照工程项目情况，对工程项目报价。
项目部
1.项目部将收集、整理各个候选单位资料；
2.项目部制定评审计划；
3.项目部组织组织供应、财务、工程、技术、中介服务机构对通过初审的候选单位进行综合评审；
4.评审范围包括工程价格、支付要求、资质、工期、施工管理、技术、安全、工程保证金等方面。
项目部
供应部
使用部门
财务部、
技术部
中介服务机构
1.项目部根据评审情况，对候选单位按照由高到低顺序进行排列，并指明各个候选单位的优势与不足；
2.项目领导小组根据评审情况，确定一家合适的合作单位。
项目领导小组
1.项目部与合作单位起草合同；
2.项目部组织供应部、财务部、使用部门、中介服务机构对合同进行评审；
3.合同经修改、完善，通过评审后，完善合同内容。
项目部，供应部
财务部，使用部门
中介服务机构
1.合同经双方确认；
2.项目领导小组审批签署；
3.总裁审批、签署。
项目领导小组
或总裁
设计评审管理流程
流程
工作要点
责任部门
1.设计合同通过评审；
2.项目领导小组或总裁批准
项目领导小组
或总裁
1.项目部联络工程相关部门对工程项目提出需求；相关部门包括项目部、使用部门、供应部、财务部、技术部等。
2.需求包括工期、技术、质量、成本、面积、方位、功能、工艺、外观等各个方面；
3各部门认真提出需求，在规定时间内交项目部。
项目部
供应部
财务部
使用部门
1.项目部联络土建、技术、工艺、设备、工程、财务、安全、质量、采购等及中介服务机构组成设计评审组；项目领导小组确认评审组成员的构成；
2.项目部对工程需求进行整理、归类、汇总；
3.评审组对工程需求进行评审、增减、修改、完善，力争全面反映出公司对工程项目的要求。
项目部
设计评审组
项目领导小组
1.项目部将工程项目需求、勘察报告、可行性报告等抄送设计单位；
2.设计单位根据公司需求，结合国家、地方的相关规定，设计工程方案；
3.在设计过程中，项目部与设计单位沟通协调，解决设计方有疑问之处。
项目部
设计单位
1.设计单位完成设计施工图等工程方案；
2.项目部组织设计评审组进行方案评审；评审范围包括结构、布局、工艺、技术、功能、质量、环保、安全、经济性、衔接性等方面；
3.提出评审意见，设计单位根据评审意见修改、完善。
项目部
设计评审组
1.工程方案通过设计评审组评审；
2.项目部提出工程方案审批申请；
3.项目领导小组根据评审意见及公司实际情况审批设计方案。
项目部
项目领导小组
1.设计方案经项目领导小组批准；
2.项目领导小组签署设计图等设计文件。
3.经批准的设计成果作为工程项目后续工作的依据
项目领导小组
1.设计成果经批准；
2.项目部根据项目需要，向有关政府部门备案。
项目部
预算管理流程
流程
工作要点
责任部门
1.工程相关部门提出项目需求；
2.设计单位根据公司要求及国家、地方相关政策设计施工图；
3.设计施工图经公司批准。
设计单位
1.项目部组建预算组；
2.收集预算所需的工程资料；
3.学习、熟悉设计图等工程资料。
项目部
预算组
1.项目部、预算组制定市场调研计划，明确参与人员及相关责任；
2.根据调研计划进行市场调研，包括材料、人工、能源、机器、政策等，做好市场调研记录。
项目部
预算组
供应部
市场部
1.编制依据：
设计施工图、调研资料等；
2.对工程项目进行细化、分解，列出子项目；
3.计算工程量；
4.结合工程定额，计算工程造价。
预算组
1.根据市场调研资料、设计施工图，计算工程量，结合工程定额，汇总计算工程造价，按照预算的相关要求，编制预算书；
2.预算人员集中讨论，对预算书进行修改、完善。
预算组
1.项目部根据工程项目情况，提出预算审批申请；
2.预算组出具意见；
3.项目领导小组或总裁审批预算。
项目部
项目领导小组
总裁
1.施工单位根据经批准的设计施工图、预算进行施工；
2.现场人员对施工现场进行监督，控制预算的执行。
施工单位
现场人员
1.工程相关方提出变更申请；
2.监理、现场人员、项目部、预算人员对变更进行核实；
3.项目领导小组审批变更，决定是否变更；
4.设计、施工、监理、项目部、中介服务人员会商变更工程方案。
现场人员
项目部
设计、监理、施工
中介服务机构
1.变更工程方案经项目领导小组批准；
2.预算组根据变更工程方案修正预算；
3.现场人员及项目部配合预算组编制变更预算。
预算组
1.项目部提出变更预算审批申请；
2.预算组出具变更预算意见；
3.项目预算由总裁审批。
项目部
项目领导小组
总裁
1.变更预算被批准；
2.施工单位按照变更的工程方案施工；
3.现场人员监督施工，控制预算的执行。
施工单位
现场人员
工程现场管理流程
流程
工作要点
责任部门
1.项目部根据工程项目规模、难以程度，确定现场工作组规模；
2.项目组建现场工作组，项目领导小组确认。
项目部
项目领导小组
1.收集工程项目相关资料；
2.现场人员对可行性报告、邀标文件、设计施工图、工程预算、合同等进行学习，熟悉工程项目的概况。
现场工作组
1.项目部组织设计、监理、施工等工程相关方召开首次工地会议；
2.传达公司的要求；
3.组织相关方进行交桩交点，技术交底。
项目部
现场人员
设计方、监理方、施工方
1.现场部署完毕，施工、监理方准备就绪，现场人员通知相关方进驻现场施工；
2.不包料的工程项目，供应部负责工程物料的采购供应。
现场人员
施工单位
供应部
1.巡检依据：
合同、施工图、进度计划等；
2.巡检项目：
质量、进度、成本、安全等；
3.巡检记录，发现工程问题跟踪处理。
现场人员
1.提出工程变更时，监理、现场人员、项目部、中介服务机构核查，确定是否需变更；
2.每月结束时，项目部组织使用部门、监理方等进行阶段验收，确定工程质量、进度等是否按照计划进行；
3.施工单位申报下月进度计划。
现场人员
项目部
监理方
中介服务机构
1.工程变更经核实后，项目部、施工方、设计方、监理方、中介服务机构会商工程变更方案，项目领导小组审批；
2.进度验收合格后，施工方编制结算，监理、项目部、中介服务机构审核，项目部请款，项目领导小组或总裁审批，财务支付。
现场工作组，
预算组，供应部
财务部，项目部
中介服务机构，
项目领导小组
1.工程变更经批准后，现场人员通知施工方按照变更方案施工；
2.预算组不定期召开预算执行情况分析会议。
施工单位
现场工作组
预算组
1.施工单位按照设计施工图及工程进度计划施工；
2.发生工程变更的，按照工程变更方案施工，直至完成工程。
3.现场人员做好现场巡查、监督。
施工单位
现场人员
工程项目变更管理流程
流程
工作要点
责任部门
1.变更事项产生时，变更提出方对变更事项调查；
2.变更事项调查后，确定需变更工程时，提出工程变更申请，并附上相关佐证材料。
变更提出方
1.监理方、现场人员、项目部、中介服务机构对变更事项进行调查、核实，并判断是否需要进行工程变更；
2.记录调查事项，出具核实意见。
监理单位
现场人员
项目部
中介服务机构
1.由项目部对工程变更申请相关情况向项目领导小组汇报
2.必要时，项目领导小组指定专人对工程变更情况进行调查；
3.项目领导小组审批工程变更，决定工程项目是否变动。
项目领导小组
1.工程项目变更经公司审核批准；
2.项目部对工程项目变更进行分类，工程变更类型分为材料价格变动、增加额外工程、设计方案变更等类型；
3.项目部按照变更类型，联络工程项目相关部门对工程变更进行调研。
项目部
1.按照工程变更类型，项目部与设计、监理、施工、中介服务机构等相关方会商工程变更方案。
2.工程材料价格变动的，对施工方提出的价格进行调查评审，双方不能达成一致的，由供应部采购；
3.引发额外工程的，公司可委托原施工单位承担，并签订补充协议，亦可委托另外施工单位承担；
4.设计变更的，设计方重新设计，并追究相关方责任。
项目部
设计单位
监理单位
施工单位
中介服务机构
1.项目部组织预算组对工程变更进行预算；
2.预算人员根据工程变更方案及相关材料编制变更预算；
3.预算人员集中对变更预算进行审核、修改、完善。
预算组
1.项目部提出工程变更审批申请，附工程变更方案、工程变更预算等；
2.根据需要，设计方、施工方、监理方和中介服务机构在工程变更申请签署意见，预算组对工程预算签署意见；
3.项目领导小组审批工程变更方案，超权限的工程变更须总裁审批。
项目领导小组
总裁
1.工程变更方案经双方同意批准；
2.现场人员通知施工方施工，并将工程变更相关资料抄送给相关方。
现场人员
1.施工方接到通知后，根据经批准的工程变更方案进行施工；
2.现场人员按照变更后的方案对工程现场进行管理。
施工单位
现场人员
竣工决算管理流程
流程
工作要点
责任部门
1.施工单位按照工程进度计划完成工程；
2.编制竣工报告、竣工图
施工单位
1.监理方、现场人员、项目部审核竣工报告、竣工图；
2.施工单位按照签订合同是提出竣工清理计划进行竣工清理；
3.现场人员对竣工清理进行验收。
施工单位
现场人员
1.项目部筹建竣工决算组，项目领导小组确认；
2.竣工报告、竣工图审核通过，竣工清理验收合格；
3.决算组按照工程预算核对工程量，编制竣工工程量清单。
项目部
预算组
项目领导小组
1.收集工程决算相关资料；
2.现场测量、核对；
3.结合国家相关决算规定，编制竣工决算。
决算组
1.项目部将竣工决算书等决算资料提交内审人员审计2.现场人员、项目部、施工单位的配合内审；
3.内审出具审计意见，决算组根据审计意见，调整、完善竣工决算。
内审人员
1.项目部根据所在地的要求及公司需求，判断竣工决算是否需要外审，项目领导小组确认。
2.需审计的竣工决算交聘请的外部审计机构审计；
3.项目部、现场人员、施工单位配合外部审计。
项目部
外部审计机构
1.聘请有相应资质的工程审计机构对竣工决算进行审计；
2.外部审计机构根据工程项目情况，出具审计报告。
外部审计机构
根据审批权限，项目领导小组或总裁审批签署审计报告（需外部审计的工程项目）或竣工决算书（不需外部设计，但须通过内审）
项目领导小组
总裁
1.项目部组织竣工验收；
2.竣工验收的依据：
经审批的审计报告或竣工决算书。
项目部
竣工验收管理流程
流程
工作要点
责任部门
1.施工单位按照工程进度计划完成工程；
2.编制竣工报告、竣工图。
施工单位
1.工程完工后，施工单位集合人员自行验收，对不合要求之处进行整改，
2.编制自行验收报告、施工安全评价书和工程质量保修书等竣工资料。
施工单位
1.施工单位在自行验收合格后，提出竣工验收申请；2.监理单位、现场人员、项目部审核；
3.施工单位将工程竣工资料移交现场人员。
施工单位
监理单位
现场人员
项目部
1.验收申请经审核通过后，工程具备验收条件；
2.项目部联络工程相关方，相关方调派具有相关资质的人员组成竣工验收组；
3.项目领导小组审核确认竣工验收组成员。
项目部
项目领导小组
1.竣工验收组编制竣工验收计划及验收标准；
2.验收组对工程质量、进度、功能、安全、环保等进行验收；不合格之处，要求施工单位限期整改；
3.对验收情况进行记录，出具验收意见，编制竣工验收报告。
竣工验收组
1.竣工验收通过后，具备专项验收的条件；
2.项目部根据工程项目特性，向相关政府部门提出专项验收申请；
3.现场人员、项目部及竣工验收组积极配合环保、规划、消防、安全、防雷等专项验收。
专项验收相关部门
现场共工作组
竣工验收组
项目部
1.专项验收通过后，由项目部向主管政府部门提出验收备案申请，办理工程项目竣工备案；
2.验收备案部门根据公司提供资料，审核通过备案。
项目部
1.施工单位将工程交付公司使用部门；
2.项目部根据工程项目特点，办理相关权属证明。
使用部门
项目部
工程款结算支付管理流程
流程
工作要点
责任部门
1.每月结束后，工程完成月进度计划95%后，施工单位向项目部提出进度款申请，
2.提交工程进度执行情况及质量检验相关资料。
施工单位
1.项目部组织监理单位、项目部人员、技术总工等对工程进度及工程质量进行阶段验收；
2.施工单位提交竣工款申请后，项目部组织竣工验收组进行竣工验收；
3.对验收不合格的，要求施工单位限期整改。
项目部
监理单位
竣工验收组
1.工程进度达到95%以上，且质量合格后，施工单位编制进度款结算书；
2.竣工验收合格后，施工单位依照合同及经批准的竣工决算资料，编制竣工结算书。
施工单位
1.聘请监理单位的工程，监理单位根据工程项目情况，对工程结算情况进行核查，签字确认；
2.如发现不合适的地方要求施工单位修改。
监理单位
1.监理审核后，现场人员对工程结算资料进行审核；
2.现场人员将审核通过的工程结算资料交中介服务机构审查，中介机构根据合同及实际情况，核算工程量，结合定额，确定工程款。
现场人员
中介服务机构
1.项目部收到工程结算资料，对结算情况审核，审核通过后签字确认；
2.项目部收到合同款支付申请时，对申请、合同及其他附件资料进行审核。
项目部
1.进度款、合同款或竣工结算款经项目部审核通过后，进度款按进度的70%请款，竣工结算款按扣除5%质保金后剩余未支付金额请款，合同款按照合同规定金额请款；
2.已开具发票的，还需按照发票金额填制费用报销单。
项目部
1.财务根据工程款结算情况或合同，审核付款申请，并签字确认；
2.结合财务资金情况，安排付款计划。
3.已开具发票的工程款，财务审核发票及费用报销单，并签字确认。
财务部
1.项目领导小组，审核付款申请及附件资料，并签字确认；
2.超权限的付款申请，还须总裁审批。
项目领导小组
总裁
1.付款申请经过批准后，财务按照付款申请单金额及付款计划付款；
2.财务付款后，经付款回执单复印交付款申请人一份。
财务部
零星工程管理流程
流程
工作要点
责任部门
1.使用部门提出工程申请；
2.公司、分子公司主要领导提出工程意愿，由使用部门提出工程申请；
3.使用部门明确对工程项目的要求。
使用部门
公司、分子公司主要领导
1.公司、分子公司负责人审批工程申请；
2.估算金额在5万元以上的项目由总裁审批。
公司、分子公司负责人
1.项目部接受工程申请；
2.项目部邀请施工单位；
3.如暂时没有可选施工单位，供应部需找推荐施工单位。
项目部
供应部
使用部门、项目部、施工单位、技术总工四方会商工程方案、并确定工程方案。
使用部门
项目部
施工单位
技术总工
1.根据工程方案，确定工程所需材料、人工、器械台班
2.供应部询价
3.工程量预算
4.计算、确定工程造价
项目部
技术总工
财务部
供应部
1.项目部与施工单位起草合同草案
2.使用部门、项目部、财务部、供应部、中介服务机构进行合同评审。
3.如不需签定合同的，由项目部与施工单位以工程签证的形式对双方进行约束。
使用部门，供应部
财务部，项目部
技术总工
1.项目领导小组审批合同或工程签证
2.预算金额在5万元以上的由总裁审批。
项目领导小组
或总裁
1.合同或工程签证通过项目领导小组审批；
2.合同或工程签证经公司与施工单位认可；
3.项目领导小组签署合同或工程签证；
项目领导小组
或总裁
1.现场人员通知施工单位进场；
2.施工单位进行施工。
现场人员
施工单位
1.现场人员日常巡检，检查工程质量、及是否按照工程方案及公司要求执行；
2.发现问题，及时通知施工单位，并监督其整改情况
3.对于需要记录工时的零星工程，记录施工单位参与人数及工作时间
现场人员
1.工程完工
2.项目部、使用部门进行工程验收
3.施工单位、项目部、中介服务机构进行收方
4.确定工程量
项目部
使用部门
技术总工
现场人员
1.项目部、中介服务机构根据工程量、结合工程定额，确定工程造价
2.编制工程项目工程造价核定表，施工单位、项目部、中介机构签字确认
3.项目领导小组审批
项目部
技术总工
项目领导小组
1.工程造价经审核批准
2.项目部请款（附经批准的工程造价核定表），财务部审核，项目领导小组审批
3.财务支付
项目部
财务部
项目领导小组
项目部组织施工单位与施工部门进行工程交付
使用部门
工程档案管理流程
流程
工作要点
责任部门
项目部与档案室制定工程项目档案管理制度，明确档案管理相关部门及人员的职责。
项目部
档案室
1.项目部负责工程项目前期准备文件的收集；
2.现场工作组收集项目实施至项目竣工验收的文件；
3.设计、施工、监理等相关方定期进行资料移交，重要工程资料在产生后，应马上移交现场人员；
4.现场工作组及时整理工程资料，并移交项目部。
项目部
现场人员
1.对收集到的资料及设计、施工、监理方移交的工程资料，现场工作人员按照工程项目及工程特点进行分类整理；
2.项目部对工程资料根统一整理、归类、保存。
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