董事会秘书述职报告.docx
《董事会秘书述职报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《董事会秘书述职报告.docx（41页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
董事会秘书述职报告
董事会秘书述职报告
篇一：
述职报告
尊敬的各位领导、各位代表、各位同事：
大家上午好！
本人***，现为公司董事会秘书。
今年年初，感谢公司对我的培养和信任，从办公室主任岗位调至董事会秘书岗位。
一年的工作，使我对董事会秘书工作有了更加深刻的认识。
我的主要职责有：
一是服务公司股代会、董事会，为董事会工作提供参谋意见。
协助总经办工作。
二是根据董事会工作安排，落实股东大会、股代会、董事会的会议组织、做好会议记录，拟定会议纪要，起草有关材料和文件；三是落实好制度修改工作。
四是协助董事长、副董事长及各位董事处理董事会的日常工作和在行使职权时切实履行公司章程及其他有关规定;五是协调和配合董事会、监事会和总经办之间的工作联系;六是接待来访，回答咨询。
对照以上职责，现将本人20XX年工作情况述职如下，请各位予以评议：
一、一年来的工作情况
（一）尽职责，认真履行本职工作。
作为董事会秘书，认真服务好股代会、董事会，配合好总经办工作，尽力做好董事会的“参谋员、信息员、宣传员和服务员”。
一是协助董事会处理日常事务，完成董事会交给的各项工作任务。
二是密切联系公司董事会、监事会和总经办工作，及时传达贯彻政府部门有关政策和公司董事会有
-1-
关文件精神和要求，反馈公司相关部门的意见。
三是根据董事会安排，落实股东代表大会8次和董事会会议65余次，拟定股代会决议9份，董事会纪要16份。
四是积极做好有关对外接待和来访，协助办公室外事接待工作。
五是做好信息收集和档案整理工作，为董事会决策提供参考依据和备查。
六是积极配合做好企业文化的建设，配合办公室做好对外宣传、媒体衔接工作。
（二）抓核心，高效完成重点工作。
今年在董事会领导下主要落实制度修订、换届选举和起草第二届工作报告文字稿三项重点工作。
一是根据董事会安排，特别是在董事长和总经理的指导下，具体执行《基本制度》文字修订工作。
将一些与实际操作不一致的制度条文进行了修订；在实际工作中新产生的一些问题和具体工作要求，在制度中予以明确和完善；新修改的基本制度经董事会集体研究并报股代会审议通过。
二是根据董事会统一安排，认真落实和执行换届工作，落实了换届工作有关文件的文字稿起草，落实和执行会议的组织工作。
三是做好第二届工作报告文字起草工作。
汇集公司所有高管和中层干部的聪明才智，努力体现公司董事会发展思路，做好第二届工作总结和第三届工作方针的文字稿起草。
二、存在的不足。
回顾一年来的工作，工作结果和自身水平与公司发展和董事会要求仍存在差距。
主要表现在：
一是理论知识和实践能力有待于进一步提高;二是工作中积极主动性不够，没有达到董事长提出的积极主动工作的要求；三是个人工作能力和业务水平有待加强，在把握全局高度、细致性和缜密性等方面还不够；四是个人修为和为人处事方式有待进一步提高。
对这些问题，我将在今后的工作中认真-2-
加以解决。
三、来年的打算
1、积极主动的学习、领悟和贯彻第三届的指导思想、发展思路、发展目标、工作举措，并落实到自身的实践工作中。
2、坚决执行董事会各项工作安排，严格按照董事会秘书的职责要求，明确自己的责任，摆正自己的位臵，积极完成领导布臵的各项工作；主动工作，积极思考，努力探索，为规范管理和创新管理提出合理化建议。
3、努力提高思想觉悟，进一步解放思想，与时俱进，开拓思路，确保自己的思想和思维能紧跟社会发展步伐，紧跟董事会工作步调。
4、努力提高自身素质水平，不断加强自身学习，努力提升业务能力，创新工作方法，提高服务水平，勤奋工作，恪尽职守，以高度的责任感和事业心来做好本职工作。
5、努力提高个人修为，提升素质，努力树立一种谦逊、诚恳、守信、勤勉的为人处事作风。
以上述职，有不妥之处，敬请大家予以批评、指正。
谢谢大家！
-3-
篇二：
20XX年述职报告
尊敬的领导：
本人现为公司证券事务代表。
一年的工作，使我对证券事务代表工作有了更加深刻的认识。
我的主要职责有：
一是负责公司在股转系统的信息披露事务工作。
二是根据董事会工作安排，落实董事会、股东大会、监事会的会议组织与筹备、做好会议记录，拟定会议纪要，起草有关材料和文件；三是负责公司投资者关系管理和股权转让等工作。
四是接待投资者来访，回答咨询。
五、协助完成公司IPO上市事宜。
六、负责配合组织实施公司的资本市场再融资工作。
对照以上职责，现将本人20XX年工作情况述职如下，请各位予以评议：
一、一年来的工作情况
尽职责，认真履行本职工作。
作为证券事务代表，认真尽力做好本职工作。
一是信息披露方面，20XX年通过股转系统平台，发布公告共29条，其中包括20XX年年度报告一份，20XX年半年报一份。
在股转系统公司电子公告平台上线后，认真学习和研究，通过新电子平台发布公告6条。
二，是根据董事会安排，落实董事会会议8次，召开股东大会3次，其中年度股东大会一次，临时股东大会两次，拟定董事会纪要8份，股东大会决议3份。
顺利完成了相关的监事离职与任命。
-1-
高管的任命，以及董事会、监事会的换届工作。
三是股权转让方面，20XX年共计办理股权转让7笔，办理监事离职解禁一次，办理监事新增股票限售2次。
四是积极做好投资机构接待和来访，协助董事会秘书做好外事接待工作。
全年共接待10家投资机构来访，配合其完成对公司的调研活动并多次回答投资公司调研问题，协助投资公司撰写商业策划书等工作。
接待黑龙江省证监局领导及哈尔滨股权托管中心来访各一次。
五是公司再融资项目方面，编写公司融资策划书一份。
六是在公司领导交给的其他工作，完成了高新技术企业复审的相关材料的编写与上报，驰名商标的申报材料的编写与制作，哈尔滨市名牌产品的申报工作，新三板挂牌补贴奖励的申报，20XX年第一次专利补贴的申报。
七是工商局变更登记方面，顺利在工商局完成了公司章程变更登记、监事变更备案，高管变更备案的工作。
-2-
篇三：
董事会秘书办公室工作总结
董事会办公室工作总结董事会办公室由原董事会办公室和企业管理与政策研究处合并而成，川煤集团成立以来。
董事会办公室适应新形势、新任务的变化要求，围绕企业改革、发展和稳定，认真履行处室
工作职责，不断加强处室自身建设，较好地完成了集团公司交办的各项任务。
一、参与建立健全公司的管理体制及运行机制。
按照规范的公司制法人治理结构，负责
主持董事会日常工作，参与理顺了集团公司和分、子公司的关系，集团公司行使资产经营、
投资决策、利润分配的职能，子公司在母公司的统一规划和部署下，在全部法人财产权的范
围内自主开展经营活动，分公司在授权范围内开展经营。
同时，近两年来，董事会办公室根
据公司领导要求，围绕企业管理体制及运行机制，对各级单位企业基础管理现状进行系统的
调查了解；组织参与了公司历次事关生产、安全、经营、生活后勤、企业文化等内容的检查、
考核和调研；负责集团公司项目管理办公室各项日常工作；负责对各级政府出台的各项经济
政策、产业动态及产业政策和公司发展战略的研究，定期编制《管理信息》供领导决策；同
时适时提出公司改革发展的意见和建议，近年来承担了如公司生活后勤剥离方案、公司办社
会职能移交剥离等部分改革方案的制定。
完成了如公司20XX年经营检查考核报告、煤机产业
链考察报告、xx国债自查报告等大量调查报告的编制，为领导决策发挥了一定的参考作用。
二、参与企业制度建设。
董办组织参与了公司经营、管理、组织等各项制度的制定工作，全过程指导二级单位进行各项管理制度的制定和汇编，完成了
集团公司机关处室岗位职责的编制，制定了集团公司合同管理办法，工商年检管理办法、法
律事务管理办法等一系列管理制度。
三、参与企业改革改制。
参与了集团公司近年来部分改革发展方案的制定工作。
如20XX
年参与了全集团公司实现岗位绩效工资制，参与了职工全员竞争上岗和干部公开竞聘制度的
制定，仅20XX年新招聘69名处级干部，压缩减少处级管理部门和二级单位13个，二级单位
共压缩减少管理科室70个，减少科级基层单位17个；20XX年参与了集团公司主辅分离工作。
组织编写了《xx集团公司分离生活后勤工作方案》。
按方案，20XX年公司成立生活后勤服务
中心，对四矿、精煤公司和机关等六个单位生活后勤实行了内部试点剥离，成立了六个生活
服务分中心，实行内部市场化运作，独立核算、独立考核。
同时，指导各二级单位成立民用
水电管理所，参照地区的同类价格按市场化收费，推进了水电专业化管理。
四、负责企业发展规划。
董事会办公室承担公司中长期发展战略、规划的研究与编制工
作。
近两年来，董办通过对企业发展环境的综合分析，结合企业实际，制定了一系列企业中
长期发展规划。
主要包括：
（1）20XX年11月，完成了《xx（集团）公司20XX——20XX年发展规划和2020年远景
展望》的编制工作，提出了集团公司十一五发展目标、任务及各项保障措施，20XX年，根据
川煤集团建设百亿企业的要求，董办对十一五发展目标、措施、任务进行了相应的分析、论证和调整，制定了《xx公司关于调整十一五发展目标的意见》，提出了在十一五期间xx
公司将围绕建设以煤炭生产、加工为主，煤基多元产业协调发展的实力雄厚、结构优化、制
度完善、环境优美、职工富裕的具有南方特色的安全高效矿井目标，突出发展煤炭主业，大
力发展循环经济。
到20XX年，销售收入确保30亿元，力争35亿元以上，实现到20XX年比
20XX年翻一番目标。
（2）20XX年8月以后，董办着手进行xx公司公司循环经济发展规划及
实施方案的研究与编制，通过为期三个月的考察、学习，在对集团公司循环经济发展现状、
环境、条件作了系统分析，制定了《xx公司循环经济发展规划》及《xx公司循环经济实施方
案》，20XX年4月顺利通过四川省经委组织的专家评审，公司成为四川省首批循环经济试点
单位。
（3）与复旦大学经管学院合作进行公司人力资源规划的研究与编制工作，收集了公司
历年经济与员工队伍基础资料，完成了对公司所有二级单位的相关人员的调查摸底。
制定完
成了集团公司人才资源发展规划，在取得预期效果的基础上，继续与复旦合作进行了公司人
力资源管理精细化研究。
（4）根据公司各项中长期规划，主要完成了十一五公司经营业务调
整方案、企业文化建设发展纲要、企业形象识别系统（cis）方案等公司部分职能发展规划、
方案的制定。
（5）进行了公司煤基产业链各项目的前期论证和规划编制工作，主要完成了电
冶一期工程续建、电厂粉煤灰综合利用、煤矸石砖生产线技改扩能、2×300mw煤矸石电厂的
前期项目建议书的编制。
篇二：
述职报告尊敬的各位领导、各位代表、各位同事：
大家上午好！
本人***，现为公司董事会秘书。
今年年初，感谢公司对我的培养和信任，从办公室主任
岗位调至董事会秘书岗位。
一年的工作，使我对董事会秘书工作有了更加深刻的认识。
我的
主要职责有：
一是服务公司股代会、董事会，为董事会工作提供参谋意见。
协助总经办工作。
二是根
据董事会工作安排，落实股东大会、股代会、董事会的会议组织、做好会议记录，拟定会议
纪要，起草有关材料和文件；三是落实好制度修改工作。
四是协助董事长、副董事长及各位
董事处理董事会的日常工作和在行使职权时切实履行公司章程及其他有关规定;五是协调和
配合董事会、监事会和总经办之间的工作联系;六是接待来访，回答咨询。
对照以上职责，现将本人20XX年工作情况述职如下，请各位予以评议：
一、一年来的工作情况
（一）尽职责，认真履行本职工作。
作为董事会秘书，认真服务好股代会、董事会，配
合好总经办工作，尽力做好董事会的“参谋员、信息员、宣传员和服务员”。
一是协助董事会
处理日常事务，完成董事会交给的各项工作任务。
二是密切联系公司董事会、监事会和总经
办工作，及时传达贯彻政府部门有关政策和公司董事会有-1-关文件精神和要求，反馈公司相关部门的意见。
三是根据董事会安排，落实股东代表大
会8次和董事会会议65余次，拟定股代会决议9份，董事会纪要16份。
四是积极做好有关
对外接待和来访，协助办公室外事接待工作。
五是做好信息收集和档案整理工作，为董事会
决策提供参考依据和备查。
六是积极配合做好企业文化的建设，配合办公室做好对外宣传、
媒体衔接工作。
（二）抓核心，高效完成重点工作。
今年在董事会领导下主要落实制度修订、换届选举
和起草第二届工作报告文字稿三项重点工作。
一是根据董事会安排，特别是在董事长和总经
理的指导下，具体执行《基本制度》文字修订工作。
将一些与实际操作不一致的制度条文进
行了修订；在实际工作中新产生的一些问题和具体工作要求，在制度中予以明确和完善；新
修改的基本制度经董事会集体研究并报股代会审议通过。
二是根据董事会统一安排，认真落
实和执行换届工作，落实了换届工作有关文件的文字稿起草，落实和执行会议的组织工作。
三是做好第二届工作报告文字起草工作。
汇集公司所有高管和中层干部的聪明才智，努力体
现公司董事会发展思路，做好第二届工作总结和第三届工作方针的文字稿起草。
二、存在的不足。
回顾一年来的工作，工作结果和自身水平与公司发展和董事会要求仍存在差距。
主要表
现在：
一是理论知识和实践能力有待于进一步提高;二是工作中积极主动性不够，没有达到董
事长提出的积极主动工作的要求；三是个人工作能力和业务水平有待加强，在把握全局高度、
细致性和缜密性等方面还不够；四是个人修为和为人处事方式有待进一步提高。
对这些问题。
我将在今后的工作中认真-2-加以解决。
三、来年的打算
1、积极主动的学习、领悟和贯彻第三届的指导思想、发展思路、发展目标、工作举措。
并落实到自身的实践工作中。
2、坚决执行董事会各项工作安排，严格按照董事会秘书的职责要求，明确自己的责任。
摆正自己的位臵，积极完成领导布臵的各项工作；主动工作，积极思考，努力探索，为规范
管理和创新管理提出合理化建议。
3、努力提高思想觉悟，进一步解放思想，与时俱进，开拓思路，确保自己的思想和思维
能紧跟社会发展步伐，紧跟董事会工作步调。
4、努力提高自身素质水平，不断加强自身学习，努力提升业务能力，创新工作方法，提
高服务水平，勤奋工作，恪尽职守，以高度的责任感和事业心来做好本职工作。
5、努力提高个人修为，提升素质，努力树立一种谦逊、诚恳、守信、勤勉的为人处事作
风。
以上述职，有不妥之处，敬请大家予以批评、指正。
谢谢大家！
-3-篇三：
董事会办公室20XX年度工作总结董事会办公室20XX年度工作总结首先对公司领导、总部其他部门、事业部、二级集团给予董事会办公室的大力支持和帮
助表示衷心的感谢！
20XX年是“中国建筑”发展史上的里程碑，7月29日，随着国资委邵宁副主任和孙文杰
董事长共同敲响开市锣声，“中国建筑”敲开了期盼已久的资本市场的大门，几代中建人的梦
想终于成为了现实。
作为伴随中建股份公司改制上市而新成立的部门董事会办公室，我们经
历了这一艰辛的奋斗过程，也共同见证了这一激动人心的历史时刻。
公司上市以后，董办立
即全力投入到资本市场的运作中，凭借充分的思想准备和工作准备，快速适应了上市后的各
种新情况、新要求，努力维护了公司股价的稳定，在投资者当中很快树立了良好的口碑，较
好地完成了上市公司董办的各项年度任务。
“中国建筑”也以其在资本市场的突出表现和评价。
作为大盘蓝筹的代表，上市后仅4个月就荣获了中国证券市场20XX年年会颁发的“上市公司
金鼎奖”。
一年来，董办在各位董事的指导和支持下，按照上市公司的要求，结合公司实际，既规
范运作又积极探索创新，主要围绕推进公司上市和应对资本市场两个中心工作，在以下五个
方面开展了日常业务。
一、推动并实现公司成功上市对于公司上市工作来讲，09年是压力更沉重的一年。
本来应在08年完成的各项工作。
都压到了09年，而且必须完成，没有退路。
三年的整体重组改制，已给公司的各项工作带来
了诸多困难，也产生了更多希望。
但是，我国资本市场能否恢复股市融资功能，不是一家公
司的力量所能左右的。
对于董办来讲，新的上市工作第一个目标就是，期盼ipo重启的同时。
做好自身各项准备工作。
（一）恢复ipo前的各项工作
1.完善上报文件
09年是公司整体上市的决战年。
董办针对公司的财务及生产经营情况，牵头组织对招股
说明书等申报上市需要的所有文件进行了梳理和补充。
按照证监会要求，董办组织中介机构
及时完成了《关于房地产业务相关存货减值准备计提情况的意见》、《公司股东无外资背景、
募投无境外投资计划、公司外币债券及外资银行借款等情况说明》《、“中国建筑”及其关联方、
保荐人中金公司及其关联方的关联关系的说明》等上报文件。
董秘还组织中介机构，会同其
他部门相关领导召开专门会议，研究公司通过发审会审核后的期后监管及封卷工作。
按照上报上市文件的规定程序，董办还细致策划并准备董事会和股东大会，使公司财务
报表于3月28日通过董事会审计委员会的审核，3月29日公司董事会、监事会审议通过，4
月2日股东大会审议通过。
4月3日，公司全套上市申报文件重新上报证监会。
2.继续做好对接证监会的工作08年对接证监会的工作很困难，大势压人。
09年更难，与其说对接证监会，不如说是影
响证监会，我们在工作中感到大市很难回到3000点，也就是股市停发的点位，如果回不到这
个点位，恢复ipo就缺乏依据。
这样我们对证监会的工作重点就是做说服工作，在修改发行
制度方面下功夫。
无论是对处长、处员，还是对发行部主任、副主任，我们都非常耐心地说
明道理：
发行制度不改革，就找不到重启ipo的理由；发行制度不改革，停发前的中国股市
各种弊端就不可能从根本上解决。
这方面董秘组织中金从专业服务的角度发挥了很大的作用。
重大的转变是在两会期间，总理工作报告对资本市场提出明确要求：
推进资本市场改革。
尚福林主席也在两会期间首次提出，实行发行制度改革，坚持市场化定价机制，防止二级市
场过渡炒作和维护小股民利益的问题。
3.及时处理上市道路上的各种障碍第一个障碍是，中期票据发行以后，需按要求进行信息披露，而按上市申报要求，公司
处于静默期，不能对外披露任何信息。
我们通过做证监会业务负责人的工作，增进了他们的
理解，使两项工作并行不悖。
第二个障碍是，世行由于菲律宾项目纠纷制裁中建总公司一事，给公司造成的负面影响
不仅是在国内资本市场，而且是国际性的负面影响。
孙总1月16日及时召开会议，董办按照要求，首先在资本市场做好
各项解释工作，清除世行一事的负面影响。
第三个障碍是，证监会担心大盘股拖累市场走势。
为此，我们积极为证监会提供各种分
析材料，充分论证、说明大盘上市的积极作用。
4月21日董办经办了孙总就此专题向证监会
尚福林主席的致信，表明中建的行业特性，以及中国建筑作为大盘蓝筹，对新股发行重启的
正面作用。
（二）发行上市准备工作20XX年两会以后，证监会经过一段时间的准备，于5月底、6月初推出《关于进一步改
革和完善新股发行体制的指导意见（征求意见稿）》，6月10日正式实施，与此同时，我们发
挥自身力量，与润言一道为股市发行制度改革增加舆论气氛。
6月18日开启新股发行制度改
革后a股市场ipo第一单，“中国建筑”终于拨云见日，上市工作进入各项实战准备阶段。
我
们对上市前期工作进行了周密安排，董办设立以来的各项准备工作也在股份公司上市实战的
整个过程中经受了全面的检验。
1.路演材料的准备
针对证监会推出的《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见（征求意见稿）》。
董办组织中介机构进行了深入研究，进而完善了公司上市发行方案。
董办对路演ppt演示稿、
路演宣传片解说词、路演演讲词、路演推介内容和公司投资价值报告等路演材料又全面进行了修改和完善，为上市路演做好了充分准备。
董秘为路演
工作还专门准备了“路演活动若干疑难问题”简要答题。
5月22日，孙总主持召开上市工作
会议，研究落实上市发行方案、投价报告、路演讲稿、宣传短片等内容。
同时，5月25日。
召开总公司上市领导小组会议，汇报工作，落实发行制度改革后的各项任务，孙总亲自修改
文稿、参加彩排、分析研究路演方案等。
6月份的一个月时间里，上市办共召开了6次会议，反复认真研究路演模拟问答、路演
数据表、投价报告修改等内容。
2.针对资本市场的准备
6月19日，国家出台了国有股转持方案。
董办立即启动工作机制。
根据有关规定，股份
公司发行ａ股并上市后，中建总公司以及其他三家发起人股东按各自比例共划转发行总股数
120亿股的10％，即12亿股给全国社会保障基金理事会。
董办牵头以最快的时间在登记公司
办理完成划转社保基金股份的事宜，得到了证监会等监管部门的好评。
董办和中介机构人员还专程赴上海，与上交所上市发行部相关领导进行会谈，讨论公司
发行上市的前期准备工作。
董秘带领董办人员数次通过多种渠道，了解基金公司、证券公司
等机构投资者对股份公司上市有关情况的看法，为上市推介做好准备。
3.路演后勤工作的准备篇四：
董事会办公室20XX工作总结董事会办公室20XX年工作总结20XX年，董事会办公室在董事长的领导下，围绕公司的生产经营工作，严格管理，求真
务实，高效运转，尽职尽责，较好地发挥了办公室承上启下、联系左右、协调各方的纽带作
用，各方面的工作均有条不紊的进行。
现将一年来的工作总结如下：
一、顺利完成了公司董事会三届三次会议和公司20XX年股东大会的召开。
这两次会议
能否圆满完成，各项议题能否顺利通过，将对公司今年的生产经营工作起着举足轻重的作用。
因此，董事办全力以赴，精心组织，周密安排，做好了会前、会中、会后等各项工作，使会
议得以顺利完成。
一是会前及时、准确地将会议时间、地点、会议议程通知到每一位股东及
董、监事；二是完成了会议期间的有关材料的收集准备工作，并经反复修改、审核；三是搞
好了会务工作；四是会后将股东年会、董事会决议及时送到公司各股东及董事、监事手中。
并将会议精神贯彻落实到公司各部门。
二、完成了股份分红派现工作。
20XX年度股东大会审议并通过了《20XX年度利润分配方案》，根据《公司章程》的规定。
本着回报投资者的原则，公司实施股份分红。
本次分红以20XX年度末总股本8,万股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配股利8,555,元，占
本次可分配利润的%，余额1,953,元结转下一年度。
截止20XX年12月，已完成全部分红派现工作。
三、完成了公司增资扩股工作，并进行了出资证明书发放工作。
20XX年度股东大会审
议并通过了《关于增资扩股的议案》，公司决定增加注册资本，使总股本从万增加
到1亿，以每股价格1元人民币增资扩股，以现金出资，
升级会员 