集团公司宪章.doc

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CONTENTS

目录

序言 1

第一章总纲 2

第二章组织结构 4

第三章战略规划 5

第四章经营管理 6

第五章投融资管理 9

第六章内控管理 10

第七章附则 12

序言

公元一九九二年，集团公司从一家历尽变迁的科研院所内破茧而出。

虽然只有八名员工、五十万元借款，创业团队却共同拥有“科技产业化、产业科技化”的蓝色梦想，按照带头人詹存新的描述：

“科技产业是指把科技成果转化为生产力以产生经济效益；产业科技化则是指用新科技提升传统的工业产业，推进行业技术进步，最终达到全行业的科技化、集约化发展”。

正是循着这种思路，在多年的创新经营中，我们始终以一种跨越式的姿态，持续演绎着一个自主品牌的传奇与精彩，构筑着工程机械产业的未来。

企业文化是我们快速发展的软动力。

我们传承中华民族优良传统文化，形成了以诚信、创新、执着为内核的企业文化，由此构建了共同的价值取向和精神家园。

企业文化内化于心、同化着的价值观；外显于行，规范中的行为，提升着的能力水平。

由此迸发出凝聚于昂的向心力、影响行业的感召力和吸引客户的公信力，彰显了强大的生命力和不可复制的核心竞争力。

企业制度是我们快速发展的硬动了。

我们是现代县级管理理念的践行者。

管理理念经由制度体系，体现于公司经营的各个环节。

制度的制订体系规范化、人性化。

制度的执行体现严肃性、刚性，制度不仅约束人而且激励人、保护人。

对制度的敬畏和遵从、营造了公平、公正、公开的运行程序，夯实了规范运作的基础，由此增强了管理的驾驭能力，也积淀了我们巨大的无形财富。

文化和制度是我们做人、做事的两个基本维度，成为驱动事业最根本的两种动力源。

文化与制度的协同，使我们在以中国传统文化所倡导的准则做人的同时，以现代管理理念所倡导的规则做事，由此更好地兼容并蓄、中西融合，实行中国人做世界级企业的目标。

我们有志成为一家彰显大企风范，能够获得社会广泛尊重的百年老店，奉献给社会的不应只是物质财富，更应是一种可传承的精神。

本宪章是对创建以来形成的基本理念、文化、政策、规则、方针的整合，是共同意志的体现，集中反映了决策者和全体员工的经营智慧和精神气概。

本宪章是必须内化于心的纲领性文献，是统领其它规章制度、政策方略的基石。

第一章总纲

一、公司愿景

第一条﹝愿景﹞高效、责任、和谐和国际化是我们追求的目标。

我们要为员工创造一个安居乐业、融洽祥和、知书达理、生机勃勃的生活环境。

造就一批企业家，造就一批行业技术带头人，造就一个富裕群体；努力追求成为世界工程机械领域的领先者，为社会、股东、员工、客户和利益相关方创造最大价值，实行和谐、共赢。

二、公司战略

第二条﹝公司战略﹞我们的公司战略是通过产业主体和产业链的“裂变”和“聚变”，打造“全球化”领先企业。

第三条﹝战略目标﹞我们的战略目标是成为世界工程机械先锋企业。

三、价值理念

第四条﹝价值观﹞至诚无息，薄厚悠远是公司的核心价值理念。

个人价值源于企业、企业价值源于社会。

第五条﹝人才观﹞人才是第一生产力，经营企业的关键是经营人才。

人尽其才、人尽其能，人才无边界。

第六条﹝利益观﹞我们奉行公司利益相关方和谐共享，是我们共同的利益源泉。

第七条﹝行为观﹞谦卑做人、刚强做事。

第八条﹝质量观﹞表里如一、追求卓越。

第九条﹝创新观﹞创新是企业的动力源。

第十条﹝市场观﹞我们坚持以市场需求为导向，努力为客户创造最大价值。

第十一条﹝人际观﹞躬自厚而薄责于人。

第十二条﹝团队观﹞厚则聚众、众聚则强。

四、文化品格

第十三条﹝文化体系﹞

“至诚”是文化体系中的“一元”。

德与才是文化体系中的“二维”。

公平、公正、公开是我和他心中的“三公”。

礼、义、廉、耻是文化体系中的“四德”。

感恩、谦卑、无私、利他和精进之心是文化体系中的“五心”。

勤学、勤思、勤快、勤奋、勤俭是文化体系中的“六勤”。

社会的公信力、文化的包容力、组织的凝聚力、全局的控制力、团队的推动力、自主的创新力、品牌的领导力是文化体系中的“七种能力，称为“七能”。

忠诚、仁义、谦卑、坚毅、豁达、自律、勤勉、执着是文化体系中的“八种品格”。

第十四条﹝精神﹞应该始终保持至诚执着之心，仁义博爱之情，自强不息之志。

第十五条“态度”淘汰你的人不是你的竞争者，而应是你自己。

第十六条﹝社会责任﹞心存大爱，敢于担当，做负责任的企业公民。

五、管理理念

第十七条﹝管理理念﹞坚持信念管理、分层管理、制度管理和效率管理的管理理念。

第十八条﹝信任管理﹞信任管理以自律为前提，以规则为标尺，以效率为目标。

第十九条﹝分层管理﹞实行战略分层、制度分层、责权分层、员工管理分层。

第二十条﹝制度管理﹞制度面前人人平等，任何人对制度不敬畏的任，不足以成为的员工。

第二十一条﹝效率管理﹞各项经营、管理活动须讲求效率，减少无价值的环节和流程，持续改进，不断提升效率。

六、运行模式

第二十二条﹝总体运行思路﹞点控线、线连面、线面贯通、点面互动。

第二十三条﹝事业部运行模式﹞人、财、物、产、供、销、分配相对独立，集中决策、自主经营。

第二十四条﹝职能部门管理思路﹞整合资源、目标管理、过程监控、服务协调。

七、利益分配

第二十五条﹝分配体系﹞以科学的薪酬体系为基础，以德、能、绩、效为考核依据，形成多元多层次的利益分配体系。

八、执行力建设

第二十六条﹝执行力﹞持续进行执行力建设，不断加强对公司既定战略、决策以及制定的执行力度。

第二章组织结构

一、基本原则

第二十七条﹝组织设计原则﹞我们组织结构的设计遵循战略匹配原则、精简原则、稳定原则、高效和发展原则。

第二十八条﹝岗位设置原则﹞岗位设置遵循因事设岗原则和满负荷原则。

二、组织结构

第二十九条﹝治理结构﹞公司依据现代企业治理原则，依法设立股东大会、董事会和监事会，分别作为公司的权力、执行和监督机构，形成完善的内部治理结构。

股东大会、董事会和监事会分别依据法律和公司章程行使职权。

第三十章﹝经营管理层﹞公司高级管理层是董事会的具体执行机构，是公司战略与规划的执行者，按公司的战略部署与规划，负责整个公司的日常经营与管理，对董事会负责。

公司高级管理层由CEO、高级总裁、副总裁（总工、总监）、总裁助理和董秘组成。

第三十一条﹝直属部门﹞直属部门是根据公司管理需要，事实整合、监控、服务、协调的职能机构。

第三十二条﹝经营单元﹞经营单元是按照公司授权开展经营活动的事业部及分、子公司。

第三十三条﹝经营管理层的决策机构﹞CEO办公会是公司日常管理的决策机构。

CEO办公会下设若干工作委员会。

第三章战略规划

一、原则

第三十四条﹝战略规划原则﹞公司战略规划坚持前瞻性、可行性、正确性、权威性和可持续发展等原则。

二、战略体系

第三十五条﹝战略体系﹞公司战略体系由公司战略、职能部门分支战略和经营单元分支战略组成。

公司战略重点研究公司发展定位和整体发展规划、业务单元划分及战略业务的规划，重方向、重高度、重节奏。

职能部门分支战略依据公司战略，重点研究管理职能的高效发挥以及管理职能的工作目标、战略重点、战略阶段和主要战略措施的确定，重协调、重保障、重服务、重监控。

经营单元分支战略依据公司战略，重点研究本单元的发展目标和要求，确定经营单元战略定位、发展规划、阶段目标和主要措施。

三、规划与实施

第三十六条﹝战略规划方法﹞公司战略规划坚持科学分析法，确定符合公司实际、推动公司可持续发展的战略规划。

第三十七条﹝战略实施﹞公司通过多种渠道向全体员工共宣传公司战略，让员工了解和理解公司战略，并通过实施中长期发展战略规划和量化的考核指标体系，保证公司战略和分支战略的执行和落实。

公司战略与分支战略相辅相成，有机统一；公司战略是分支战略制定的依据，分支战略是公司战略实现的保障。

在战略实施上，既要注重公司战略的实施，分支战略是公司战略实现的保障。

在战略实施上，既要注重公司战略的实施，分支战略服从公司战略，也要注重分支战略的深化和细化，为公司战略的实现提供支撑。

四、控制与评估

第三十八条﹝控制与评估﹞公司建立战略监控、评估和偏差纠正机制，使战略适应环境的变化，确保战略有效执行。

第四章经营管理

一、经营战略

第三十九条坚持外延式扩张和内涵式增长并重，注重规模更注重效益。

第四十条﹝经营方向﹞公司确定装备制造为产业基本方向，坚持主业、做强做大。

第四十一条﹝经营理念﹞公司信守以企业文化为依托，充分发挥人才、技术、市场和资本等竞争优势，不断优化产品结构，巩固市场地位，扩大市场氛围，节约能源，保护环境，实现可持续发展。

第四十二条﹝资源配置﹞以战略目标为依据，合理配置人、财、物等各种资源，人尽其才、物尽其用，实现资源配置的最优化、公司利益的最大化。

第四十三条﹝战略协作﹞公司在立足自主创新的基础上，积极寻求专业化、全球化的战略合作伙伴，实现公司“裂变和聚变”战略。

第四十四条﹝知识产权﹞公司坚持知识产权分类保护原则，成立保护机构，制定保护制度，加强知识产权保护。

二、技术开发与创新

第四十五条﹝创新原则﹞公司坚持全员参与，最大限度整合社会资源，加速、加深、加宽技术合作的领域，探索新的技术创新模式。

第四十六条﹝创新思维﹞坚持正向、局部、眼前和逆向、整体、前瞻性的创新思维。

第四十七条﹝创新策略﹞以市场为导向，注重原创研究，加强基础研究与应用研究的结合。

第四十八条﹝原创研究﹞创造具有原创性和实际应用价值的标志性科研成果，在行业中树立独特品牌、特色与地位。

第四十九条﹝基础研究﹞加强基础技术研究，提高产品的科技含量，引领行业技术进步。

第五十条﹝应用研究﹞立足市场，服务社会，不断提升产品的市场竞争力。

第五十一条﹝技术奖励﹞实行以技术成果及其成效评价为主导的技术激励机制，设置科学技术进步奖等各类奖项，对科研成果进行奖励。

三、生产管理

第五十二条﹝管理原则﹞坚持效益为主，以市场需求为导向，专业化和集约化相结合的原则。

第五十三条﹝管理任务﹞运用计划、组织协调和控制手段，实现生产过程中各种要素的有效整合，以最经济的方式生产出满足社会需要的优质产品。

第五十四条﹝产业链管理﹞加强配套合作，推进产业链延伸，实现与合作伙伴共赢。

四、市场营销

第五十五条﹝市场管理体系﹞实行由市场、品牌、战略等部门及经营单元营销部门构成的大市场体系。

第五十六条﹝市场监控﹞加强市场预测，实现市场战略、关键业务、关键指标的有效监控和预警。

第五十七条﹝资源共享﹞公司对市场资源进行持续优化整合，实现资源在各经营单元之间的最优配置与共享。

五、质量、环境和职业健康安全管理体系

第五十八条﹝管理原则﹞实行质量、环境和职业健康安全一体化管理，实现产品质量、服务质量、环境保护质量和职业健康安全质量的共同提升，树立优质、环保和安全的公司形象。

第五十九条﹝体系分层管理﹞致力于整合体系资源，由营运管理部门归口体系管理工作，制定公司层面共性流程文件及体系建设框架，促进内部体系管理交流，推进各项质量管理活动，规范和完善一体化管理链条。

第六十条﹝环境保护﹞遵守和执行国家环境保护法律法规，承担社会责任，珍惜自然资源，加强污染预防与控制，节能降耗，持续改善环境。

第六十一条﹝职业安全管理﹞遵守和执行国家保障职业健康安全的法律法规，承担对员工的责任和义务，以人为本，持续改进职业健康