最新某建筑施工企业各种质量管理制度最新最全75731411171doc.docx

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最新某建筑施工企业各种质量管理制度最新最全75731411171doc

（最新）某建筑施工企业各种质量管理制度（最新最全）757*********

质量管理制度

第一章总则

第一条、为适应建筑业发展的要求,贯彻实施《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及相关法令、法规，保证建设工程施工质量,加强施工质量管理,提高经济效益和社会信誉,特制定本制度。

第二条、贯彻落实“百年大计、质量第一”的方针，工程施工切实把工程质量摆在经济工作的首位，以质量求生存，以信誉求发展。

第三条、贯彻建筑企业质量责任制，坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”工程施工质量验收原则，落实质量终身制。

第四条、工程质量检查监督及管理部门应独立履行质量检查、监督、控制、职责。

各级人员必须支持质检部门和质检人员依章行使职权。

第五条、制度如有与上级有关规定相抵触的内容以上级规定为准，各分公司、办事处、项目部依据本制度制定其具体实施细则。

第二章公司各部门的质量责任制

第一条、公司总经理的质量责任：

1、公司总经理是第一质量责任者，对整个企业的工作质量、工程质量负全责。

2、贯彻执行国家和各级政府制定的现行的方针、政策和各项法规。

3、合理设臵管理机构，健全各级全面质量管理保证体系。

4、决策、审批公司质量管理方针、制度、各级责任制。

5、完善和加强企业质量管理的培训、教育体系

6、加强企业质量管理，强化质量意识，重视和支持质量否决权。

7、领导、组织、检查企业内的质量管理和教育培训工作。

完善持续改进措施。

8、掌握质量动态，协调各部门质量工作关系。

第二条、公司副总经理的质量责任

1、认真贯彻“百年大计，质量第一”的方针，始终把质量放在管理工作的

首位。

2、执行现行的国家法律、法规、验收标准、企业标准。

3、制订公司的质量发展计划并具体组织实施。

4、负责落实制订公司质量责任制，公司质量管理制度，并组织实施。

协调公

司各级生产管理部门的工作关系，确保质量管理体系的有效运行。

5、领导和组织公司的质量管理检查工作。

6、加强质量管理，强化质量意识，支持和行使质量否决权。

7、掌握工程质量动态，领导质量预控，确保质量目标的实现。

8、对工程质量实行内控，协助总经理行使质量奖罚权。

第三条、总工程师的质量责任

1、制定和完善企业标准，并对企业质量技术工作进行具体组织、指导。

2、负责公司范围施工组织设计、专项方案的审批。

3、组织制订创优工程的工程质量计划，并针对目标加以落实，制订具体技术

措施。

4、组织各项目广泛开展QC小组活动，通过职能机构使这项活动经常化。

5、制订公司确保工程质量若干规定，并组织实施。

6、负责组织对重大质量事故调查处理。

7、加快企业技术进步，推广和应用工程建设新技术、新工艺。

第四条、质量处的质量责任

1、质量处是公司质量管理的监督检查部门。

2、认真收集贯彻执行国家、政府部门有关质量的法规、法令、条例及企业标

准。

3、负责对公司范围内各基层单位承建工程的工程质量进行监督检查，有权制

止不按验收规范、设计图纸、技术规范施工，有权按规定对基层单位根据施工现场质量的优劣提出奖罚意见。

4、参加质量计划、质量管理制度、质量责任制的编制和质量问题监督整改、

验收。

5、经常深入基层和施工现场，掌握和了解工程质量的动态，并帮助施工现场

解决工程质量中存在的问题。

6、协助项目部开展“三检”工作。

7、及时向公司主管生产的副总经理、总经理汇报全公司工程质量情况。

8、负责工程技术资料的检查、监督、归档和管理工作。

9、参加工程的分部（子分部）工程验收和竣工验收。

10、正确做好公司内控评定，负责竣工项目的售后服务工作。

11、协助公司有关部门开展QC小组活动。

12、对本公司施工工程中使用的监视和测量装臵进行检查。

第五条、施工技术处的质量责任

1、施工技术处是质量管理的综合协调部门。

2、负责指导并督促检查所属各工程公司、项目部认真执行国家规范、规程及

有关规定。

3、负责开工报告的审批，督促抓好施工组织设计的实施、创优计划的实施、

施工技术交底和过程控制。

4、监督生产执行情况，做好施工前准备。

5、参加直属项目部工程中间结构验收及竣工验收。

6、负责指导、督促、检查项目部存在的问题进行纠正和预防措施，并予以落

实整改。

7、协助公司开展QC小组活动。

8、管理职工学校开展运行，组织职工全员质量工作培训教育。

9、参加与支持图纸会审和技术交底，参加质量事故的处理。

第六条、总工程师办公室的质量责任

1、总工程师办公室是质量管理的重要部门。

2、负责指导并督促检查所属各工程公司、项目部及施工现场认真执行国家规

范、规程及有关规定。

3、组织参加图纸会审，编制施工组织设计及施工方案。

4、做好技术交底和技术措施工作。

5、负责统计技术在质量管理上的应用与培训。

6、对重大质量事故提出处理方案和技术性补救措施。

7、负责公司QC小组活动。

8、抓好新工艺、新技术、新材料的推广应用。

9、行使公司全面质量管理部门的职责、建立公司的质量体系并使之有效地运

行。

10、负责公司质量体系第三方认证的组织工作，确保公司通过质量体系的复

审和换证工作。

11、负责公司质量体系的宣传和培训，使公司全体人员了解和贯彻公司质量

体系和各项管理标准。

负责TQM工作落实。

12、负责策划、组织和实施公司管理评审和内部质量体系审核，对体系中存

在的缺陷进行纠正和预防，并确保实施到位。

13、负责公司质量记录的控制和管理，使质量记录符合标准化和规范化要求。

14、编制公司年度质量计划和公司长期质量管理计划。

第七条、公司办公室的质量责任。

1、公司办公室是提供人力资源，保障职工生活，解决后顾之忧的部门。

2、合理安排各职能人员，搞好部门协调工作。

3、贯彻按劳分配的原则，促进工作质量的提高。

4、合理安排作息时间，丰富文化生活。

5、提供后勤服务。

6、对职工进行思想教育，提高觉悟。

7、组织职工进行岗位培训，技术培训，负责职工持证上岗及换证工作。

8、负责机关管理人员的培训，职称评定工作。

9、编制培训教育计划。

第八条、财务处的质量责任。

1、财务处是提供资金的重要部门。

2、建立、完善公司财务管理制度，负责公司财务收支活动管理工作。

3、负责工程项目成本核算工作，做好经济分析。

4、负责公司对外、对内资金的结算工作，加快资金周转。

5、负责公司员工工资，福利补贴的发放工作。

0153--中国电力投资集团公司法律事务工作管理办法7

中国电力投资集团公司

法律事务工作管理办法

（2005年第39号自2005年5月9日起施行）1目的

规范企业法律事务管理工作，保障企业法律顾问职能作用的充分发挥，进一步建立健全法律风险防范机制，依法维护企业的合法权益，促进依法经营。

2适用范围

本办法适用于集团公司总部和集团公司所属二级单位。

3定义

3.1法律事务，是指企业在生产、经营、管理过程中应当由法律专业人员办理的涉及法律问题的事项，包括对企业重大经营决策提出法律意见,起草或审核规章制度,合同管理,为企业分立、合并、破产、解散、投融资、担保、租赁、产权转让、招投标及改制、重组、公司上市等重大经济活动提供法律支持，办理企业工商登记以及商标、专利、商业秘密保护、公证、鉴证，参加企业的诉讼、仲裁、行政复议和听证，组织或配合开展法制宣传教育，外聘律师的选聘与管理等。

3.2法律事务工作机构,是指企业设置的承担法律事务工作的职能部门，是企业法律顾问的执业机构。

3.3法律顾问,是指取得企业法律顾问执业资格，由企业聘任并

经注册机构注册后，专门从事法律事务工作的企业内部管理人员。

3.4总法律顾问，是指具有企业法律顾问执业资格，由企业聘任，全面负责法律事务工作的内部高级管理人员。

4机构与人员管理

4.1集团公司及所属二级单位应当设立法律事务工作机构。

根据具体情况和工作需要，可与综合管理部门合并设立。

4.2集团公司及所属二级单位应当配备专职法律顾问，并设总法律顾问岗位。

4.3法律顾问分为一级企业法律顾问、二级企业法律顾问和三级企业法律顾问。

具体评定办法按国资委、人事部的相关规定执行。

4.4关于法律事务工作机构的岗位编制及人员管理，集团公司另行制定管理办法。

4.5职责

4.5.1总法律顾问职责

4.5.1.1协助法定代表人，统一协调处理本企业决策、经营和管理中的法律事务；

4.5.1.2对涉及本企业重大权益事项的决策，提供全面的法律服务，提出法律方面的可行性或法律风险及其防范意见；

4.5.1.3协助本企业主要负责人建立防范投资风险和经营风险的内部法律监督机制；

4.5.1.4积极推进依法治企工作，负责本企业制度管理体系建设，建立健全企业内部法律事务工作机构；

4.5.1.5主管本企业的法制宣传教育工作；

4.5.1.6建立本企业法律顾问的再教育和业务培训制度，并组织实施；

4.5.1.7对本企业及所出资、所管企业违反法律、法规的行为提出纠正意见，负责或者协调指导有关部门予以解决；

4.5.1.8指导所出资、所管企业法律事务工作，协调处理本企业或所出资、所管企业具有重大影响的法律事务；

4.5.1.9对所出资、所管企业法律事务工作机构负责人的任免提出意见；

4.5.1.10其他应当由总法律顾问履行的职责。

4.5.2法律事务工作机构职责

4.5.2.1针对企业改革与发展中的政策与法律问题，组织或配合有关部门开展专项调研，提供决策依据；

4.5.2.2根据实际需要，开展法制化管理模式与运行机制的理论研究活动，并提出相应的法律意见书或建议书；

4.5.2.3以列席、参加决策会议、法律咨询、相关文书会签等

多种形式，为重大经营管理决策提供法律意见或专项建议；4.5.2.4组织起草或审核规章制度；

4.5.2.5依据合法性与及时性原则，提出制度管理体系建设建议；

4.5.2.6负责合同归口管理；

4.5.2.7审核或办理法定代表人授权委托书；

4.5.2.8参加重大经济、技术、涉外合同谈判和签订工作，参与起草重要合同文本；

4.5.2.9参与招投标工作，审查招投标文件，参加开标、评标、定标活动，履行法律监督及服务职能；

4.5.2.10参与企业的分立、合并、破产、解散、投融资、租赁、产权转让、公司上市等涉及企业重要权益的经济活动，提供相关政策与法律依据、规范办理程序、风险预测与规避措施建议、审核相关法律文书、外聘专业律师的联络与管理等；

4.5.2.11办理工商注册登记、变更登记、年检；

4.5.2.12办理或者委托中介机构办理商标注册、监控、专利申请、保护事务；

4.5.2.13制定与实施商标、专利使用、管理制度；

4.5.2.14制定与配合实施商业秘密保护管理制度；

4.5.2.15办理公证、鉴证等非诉讼法律事务；

4.5.2.16负责普法宣传教育规划与年度计划的制定与实施、活动的组织与安排、监督、检查、考核、评比；

4.5.2.17开展与生产经营有关的决策法律咨询、业务事项法律问题咨询等；

4.5.2.18接受法定代表人的委托，代理企业的诉讼或仲裁活动；

4.5.2.19制定实施聘用外部律师的程序与管理办法，办理聘用合同，建立律师工作档案；

4.5.2.20负责选聘外部律师，配合其做好专业法律事务或诉讼业务，并对其工作进行监督和评价；

4.5.2.21办理企业交办的其他法律事务。

4.6法律顾问权利与义务

4.6.1权利

4.6.1.1出席或列席企业重大经营决策和其他涉及法律事务的会议，负责处理企业经营、管理和决策中的法律事务；

4.6.1.2根据工作需要，查阅本企业或所出资、所管企业的文件、记录、报表、账目等档案资料；

4.6.1.3办理法律事务时，向有关人员或部门调查取证；

4.6.1.4审查、会签、签署各类合同和重要法律文书；

4.6.1.5对损害企业合法权益或企业违反法律法规的行为，提

（最新）内部控制具体制度——对外投资管理1

对外投资管理制度

1.总则

1.1.为了加强公司对外投资的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国会计法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》和《企业内部控制具体规范—对外投资（征求意见稿）》等法律法规，并结合公司的实际情况，制定本制度。

1.2.本制度适用于晋城蓝焰煤业股份有限公司（以下简称晋城煤业）本部、分公司及所属全资子公司和控股子公司（以下简称各单位），参股子公司可参照执行。

1.3.释义

对外投资是指企业以现金、实物、无形资产或购买股票债券等有价证券方式向其他企业的投资。

2.对外投资管理的组织机构和职责

2.1.股份公司董事会的相关职责

董事会负责权限范围内对外投资方案的审批。

重大对外投资项目须经董事会审议通过后，报股东大会审批。

2.2.股份公司总经理办公会的相关职责

总经理办公会负责对投资项目进行审议，经审议通过的对外投资方案提交董事会审批。

2.3.股份公司财务部的相关职责

（1）根据股东大会决定的投资计划，拟订年度投资计划；

（2）负责对外投资资金的划拨、清算和记录。

2.4.股份公司投资管理部门的相关职责

公司投资管理部门暂设在财务部，受公司委托可行使其管理职责。

（1）负责公司对外投资项目的立项审核、可行性论证、方案确定等工作；

（2）负责公司对外投资项目的实施和监管；

（3）负责公司对外投资项目的备案登记及上报工作；

（4）负责对外投资核算及报表编制等日常工作。

2.5.股份公司证券部的相关职责

（1）经董事会授权，从事证券投资业务。

负责提供投资依据，具体管理运作资金，定期向董事会汇报公司证券投资业务状况；

（2）负责协同财务部拟订年度投资计划；

（3）负责组织公司对外投资事项的相关信息批露。

2.6.对外投资管理岗位分工原则要求

2.6.1.为了达到对外投资内部控制规范的目标，公司建立对外投资业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理对外投资业务的不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。

2.6.2.合法的对外投资业务应在业务的授权、执行、会计记录以及资产的保管方面有明确的分工，不得由一个人同时负责对外投资业务流程中两项或两项以上的工作。

2.6.

3.对外投资不相容岗位如下：

（1）对外投资项目的可行性研究人员与评估人员在职责上必须分离；

（2）对外投资计划的编制人员不能同时控制计划的审批权；

（3）对外投资的决策人员与对外投资的执行人员必须由不同的人员负责；（4）负责证券购入或出售的人员不能同时担任会计记录工作；

（5）证券的保管人员必须同负责投资交易账务处理的职员在职责上分离；（6）参与投资交易活动的职员不能同时负责有价证券的盘点工作；

（7）对外投资处置的审批与执行不能由相同的人员负责；

（8）对外投资项目进行投资绩效评估的人员与执行人员在职责上必须分离。

3.授权审批规定

3.1.各单位应建立对外投资业务的授权审批制度。

对外投资业务的相关部门与经办人员应严格履行授权审批程序，审批人应严格遵守审批权限，不得超越权限审批。

对于审批人超越授权范围审批的对外投资业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。

3.2.授权审批内容可以参见下表：

对外投资审批权力矩阵

4.对外投资管理内控程序

图：

对外投资管理内控程序

4.1.根据股东大会决定的投资计划，董事会委托总经理组织有关人员拟订年度投资计划，公司财务部拟订年度投资计划后，向董事长报告，提交董事会，形成决议后，交由总经理组织实施。

4.2.对外投资项目承办单位提出立项申请，由投资管理部门上报总经理办公会，总经理办公会委托投资管理部或专业机构对投资项目进行可行性论证，并对投资项目进行审议，审议通过后，上报董事会决策审批。

4.3.投资管理部门分别执行投资谈判和合同签订作业，财务部按照投资合同中投资双方协商确定的价格结算、支付投资款项，或者移交投资实物资产。

4.4.投资管理部门及产权代表对投资项目全过程实行跟踪监管，掌握被投资企业的状况，及时发现并解决项目实施中存在的问题；公司财务部及时收取应获得的股利、利息及其他各项权益，定期与被投资企业核对有关账目。

4.5.公司管理层提出投资处置建议，财务部会同投资管理部门拟订处置方案，报董事会审批，重大投资处置提交股东大会审批。

5.投资决策内控要求

5.1.对外投资原则：

公司的对外投资以形成主业突出、行业特点鲜明、多元化发展的产业体系为目标，同时符合国家产业政策以及公司的中长期发展规划。

5.2.公司所有对外投资均由股份公司运作，公司所属分公司及其他单位不得作为投资主体进行对外投资业务。

5.3.公司对外投资总量须与资产总量相适应，累计对外投资总规模不得超过其净资产的50%。

5.4.对外投资审批程序：

项目承办单位提出立项申请，由公司投资管理部门将