工程项目管理办法.docx
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工程项目管理办法
工程项目管理办法
第一章总则
第一条为规范中煤平朔煤业有限责任公司、平朔煤炭工业公司（以下简称公司）工程项目管理工作，确保工程项目的建设标准、造价、质量、进度得到有效的控制，进一步提高投资效益，完善工作程序，根据国家、行业、集团公司有关法律、法规、政策、制度，结合公司实际情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属各二级单位、控股公司及实际控制的公司等范围内所有工程项目（包括基本建设项目、专项资金工程）的管理。
第三条工程管理部和生产技术部是公司项目管理部门，其中生产技术部负责生产矿井的井巷工程、土石方外包剥离工程的施工组织管理工作；工程管理部负责其它工程（生产技术部负责的除外）的管理工作。
第四条大型基建项目及专业性较强的工程项目，公司成立项目组，负责建设项目的筹备、建设、调试、试生产、移交生产等全过程，并接受项目管理部门的监管。
第五条规划发展部负责基本建设项目的立项、可行性研究阶段工作；工程管理部负责所有工程初步设计及施工图设计委托、设计协调工作，项目管理部门根据业务组织图纸会审、招投标、施工管理、验收等工作；法律事务部负责合同管理工作，工程中涉及设备、大宗材料的采购按《中煤平朔煤业有限责任公司招标管理办法》规定执行。
第二章工程项目前期管理
第六条基本建设项目在完成可行性研究报告批复后，工程管理部按照《中国中煤能源集团有限公司建设工程初步设计管理（暂行）办法》完成初步设计的内审、报审、报批工作。
第七条基本建设项目在完成初步设计批复后，项目管理部门协调公司相关单位完成消防、安全、环保、节能、职业卫生、水保等专篇的报审，取得相关批准文件。
第八条公司年度投资计划下达后，工程项目使用单位（计划发起单位）填写“项目实施方案”（附表一）报项目管理部门（第三条已说明）。
项目管理部门根据项目实施方案进行设计招标或委托。
第九条工程管理部负责所有工程项目的设计协调工作、督促设计单位按规定时间完成工程项目的设计工作。
包括施工图、施工图预算、设备清册及相关资料。
第一十条工程管理部是工程技术资料的归口管理部门，负责工程技术资料收集、整理、立卷、编目、鉴定、归档工作。
设计、施工、监理等单位应随工程进度定期将本单位在工程建设过程中形成的文件向工程管理部移交；工程管理部对工程档案资料及时收集、整理，并应按专业归类，认真书写，字迹清楚，项目齐全、准确、真实。
表格应采用统一表格，特殊要求需增加的表格应统一归类。
对工程档案资料进行涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失的应按有关规定予以处罚，情节严重的，应依法追究法律责任。
第一十一条项目管理部门负责召集设计单位、监理单位、项目组、消防、动力中心、信息中心等相关单位进行图纸会审，并做好会审记录。
第一十二条项目管理部门按照会审后的施工图或方案，及时完成招标技术要求、招标申请表的编写，报公司招标工作委员会批准后，依据《中煤平朔煤业有限责任公司招标管理办法》完成招标工作。
第一十三条法律事务部依据中标通知书及中标单位的投标文件和相关技术资料与中标单位签订合同。
第三章工程实施管理
第一十四条工程管理部按照《中国中煤能源集团有限公司建设工程施工组织设计管理（暂行）办法》完成基本建设项目的施工组织设计的备案或报审工作。
第一十五条项目管理部门依据《中国中煤能源集团有限公司建设工程开工报告管理（暂行）办法》的要求，负责完成基本建设项目开工报告的报批工作或备案。
其它工程在完成以下工作后，填写《平朔煤业有限责任公司开工报告》（附表二），审批完成即可开工。
1、合同签订；
2、施工组织设计编制、审批完成；
3、施工安全准入手续完成；
4、现场三通一平及开工所必需的其它工作已完成。
第一十六条抢险工程、救灾工程等紧急工程可以先开工，在施工过程中办理相关手续。
第一十七条项目管理部门严格按照国家《建筑工程质量管理条例》的要求对工程质量进行管理。
第一十八条项目管理部门对工程项目施工全过程进行管理。
负责工程项目的质量、工期、投资控制和安全、文明施工管理。
每月召开月度工程建设专题会议，协调解决设计、施工、监理、设备采购、资金等方面存在的问题，推动各项工程全面推进。
第一十九条所有工程项目实行工程监理制。
监理公司对建设单位负责，接受项目管理部门的监督、考核。
第二十条每月项目管理部门组织监理单位、项目组、施工单位、质监站等相关部门对工程项目的工期、质量、投资、安全生产和文明施工等进行联合检查，形成月度盘点报告，并对施工单位、监理单位实施考核。
第二十一条项目管理部门负责公司工程项目的信息管理，建立工程信息周报、月报制度，编制工程周报告、月报告，反映各项工程的基本情况，工程管理部负责信息的汇总工作。
第二十二条施工单位依据监理单位、甲方代表审批确认的月形象进度工程量，编制《工程进度结算表》。
第四章工程变更
第二十三条工程变更是指在施工阶段发生的工程设计变更和现场签证。
第二十四条设计、施工、监理单位、项目管理部门均可根据设计问题及施工工艺、材料采购、外部环境等变化情况，合理提出变更建议，填写工程变更通知单（附表三）和现场签证（附表四）。
工程变更通知单原则上要包含以下信息：
1、拟变更的工程名称，施工图号、类别、理由、内容、估计延误或缩短的工期；
2、变更依据，包括地质资料、对变更申请的调查核实情况、技术经济的论证意见及合同条款、现场办公备忘录、各类证明材料等；
3、变更意向草图及原设计相应图纸；
4、工程量明细表，包括原设计工程量、拟变更工程量计算书及增减量计算表；
5、对应工程量的变更费用估价表；
6、影像资料，包括能够全面反映工程变更在施工过程实际情况的照片或录像等资料。
第二十五条工程变更审批权限：
工程建设项目工程变更造价累计在合同总价的1%或五万元以下，由公司分管副总经理审批；工程变更造价累计在合同总价的1%或五万元以上，由公司总经理办公会议研究审批。
第五章工程造价
第二十六条工程造价依据《中煤平朔煤业有限责任公司建设项目工程造价管理办法》执行。
第六章竣工验收
第二十七条单位（合同）工程竣工验收
1、合同工程按照施工图设计和合同所规定的全部工作内容施工完成后，达到设计和使用要求，竣工文件资料已搜集整理完毕，施工单位经自查自检合格，由施工单位向监理公司和项目管理部门提交该合同工程的《施工单位工程质量竣工报告》。
2、监理公司和项目管理部门接到《施工单位工程质量竣工报告》后，监理公司及时组织质监站、项目管理部门、设计单位、施工单位等相关人员进行预验收，审核检查竣工文件资料，对预验收中检查出的各种问题提出具体解决意见，限期整改完成。
合同工程预验收合格后，由监理公司提出单位（合同）工程《预验收报告》，正式上报工程管理部。
3、工程管理部在接到监理公司上报的单位（合同）工程《预验收报告》和工程竣工资料后，及时组织工程管理单位、监理、施工、设计、预算、财务、合同、消防、安全、环保、节能、防雷、档案、使用单位等各专业验收小组进行初步验收工作，并形成竣工验收纪要。
对不参加竣工验收会议，也不提出任何意见和建议的职能部室和单位，验收会议即认为该单位默认该工程的建设符合建设程序，并已按合同和补充合同的约定全部履行完成，可以交付使用。
如果由于未参加验收会议而在后期产生任何问题或异议，由相关单位负责。
4、施工单位在监理和工程管理单位的督促下，完成遗留问题的整改。
5、监理和工程管理单位对施工单位提交的整改报告进行复验并审批后，提交工程管理部。
6、施工单位办理合同工程竣工结算手续（附表五、六、七、八、九）。
7、单位工程保修证书规定的保修期满，没有发生任何质量问题，施工单位填写“返回工程质量保证金申请书”（附表十），经保管使用部门和工程管理部审查批准后，财务资产部按规定支付工程质量保证金。
如在保修期限内，施工单位没有及时维修，按合同约定的相应条款执行。
第二十八条竣工资料整改管理
1、施工单位在施工过程按照国家或行业规范收集、整理、编撰竣工资料。
2、施工单位报请监理公司或项目管理部门进行工程竣工预验收时，必须完成先后由甲方代表和监理公司对正本竣工资料的审查。
在监理公司或项目管理部门报送验收室对工程进行竣工验收时，施工单位必须向验收室提交一套正本和一套副本竣工资料，同时由甲方代表、监理公司、质监站、档案馆共同审查，并签发“竣工资料审查表”。
3、初步验收后15日内，施工单位必须完成验收组提出的竣工资料整改意见。
第二十九条专项工程竣工验收管理
煤炭工业平朔公司矿区建设工程质量监督站、保卫中心、环境保护部、安监局、动力中心按照职责范围负责完成质量监督、消防、危化品设施、环保、水保、土地复垦、节能、安全、卫生、特种设备、防雷的报审与报验工作。
第三十条建设项目设备资料整理和设备清册的编制，由机电动力部或工程建设项目组按照档案管理规定和概算（或调整概算）全面完成，不得影响档案验收、概算调整、竣工决算、审计和项目验收。
第三十一条建设项目竣工验收
1、建设项目按设计文件的内容全部建成，并经联合试运转验收合格具备竣工验收条件后，应按规定及时组织建设项目竣工验收。
2、全面完成修改初步设计和概算调整工作，并取得相应批复文件。
3、所有单位工程均已办理质量认证或备案手续，完成项目的质量认证或备案手续。
4、通过联合试运转验收，主要设备和生产系统的产量和质量指标均达到设计和有关合同要求。
5、环境保护、水土保持、土地复垦、消防、安全、职业卫生、节能、防雷、特种设备、危化品设施、档案管理均已通过国家有关部委或地方政府有关部门的验收并取得批准文件。
6、财务资产部完成工程竣工决算。
7、监察审计部完成竣工决算审计。
8、工程管理部负责编印《移交报告》、《管理总结报告》和《报批文件汇编》等验收材料。
9、平朔公司完成竣工预验收或竣工验收后，形成竣工预验收或竣工验收鉴定意见书。
10、工程管理部全面负责向中国中煤能源集团公司和国家有关部委报请竣工验收工作。
11、完成建设项目竣工验收鉴定意见书。
第三十二条维修、拆除、清淤、绿化及临时性等工程的竣工验收，继续执行平煤基[2009]154号文。
第七章附则
第三十三条本办法未明确规定的执行国家、行业、集团公司有关法律、法规、政策、制度及公司有关规定、办法。
第三十四条本办法由公司负责解释和修订。
第三十五条本办法自下发之日起执行。
附表一：
工程项目实施方案
工程项目名称
工程使用单位
责任人
资金来源
计划投资
工程项目内容：
进度安排及要求：
质量要求：
备
注
单位负责人签字：
年月日
附表二：
工程开工报告
工程名称
施工单位
项目负责人
计划项目
监理单位
监理代表
合同编号
工程管理部门
工地代表
合同价款
计划开工日期
计划竣工日期
工程简要内容及主要工程量说明：
开工具备条件
1、合同已签订。
2、施工组织设计已批准。
3、已完成设计交底工作。
4、办理安全准入证。
项目管理部门
监理单位
施工单位
（签章）
年月日
（签章）
年月日
（签章）
年月日
说明：
本报告一式五份，分别为财务部、质监站、项目管理部门、监理单位、施工单位。
附表三:
设计变更通知单
工程项目名称
变更编号
单位工程名称
图纸编号
变更原因：
变更内容：
批准
工程管理部
监理单位
设计院
提出变更单位
签字
负责人
技术负责人
甲方代表
签字
签字
日期
日期
日 期
日期
日期
日期
提出变更日期
设计变更通知单
工程项目名称
变更编号
单位工程名称
图纸编号
变更原因：
变更内容：
批准
工程管理部
项目组
监理单位
设计院
提出变更单位
签字
负责人
技术负责人
负责人
甲方代表
签字
签字
日期
日期
日 期
日期
日期
日期
日期
提出变更日期
附表四：
现场签证通知单
单位工程名称
签证编号
施工单位
签证部位
签证原因：
签证工程量:
批准
工程管理部
监理单位
签字
负责人
技术负责人
甲方代表
总监
监理工程师
日期
日期
日期
日期
日期
日期
现场签证通知单
单位工程名称
签证编号
施工单位
签证部位
签证原因：
签证工程量:
批准
工程管理部
项目组
监理单位
签字
负责人
技术负责人
负责人
甲方代表
总监
监理工程师
日期
日期
日期
日期
日期
日期
日期
附表五：
工程竣工验收报告
工程名称
合同编号
工程造价
元
工程类别
工程地点
建筑面积
计划开工日期
年月日
计划竣工日期
年月日
计划施工总工期
天
实际开工日期
年月日
实际竣工日期
年月日
实际施工总工期
天
工程完工简要说明
验收意见
该工程已按照设计图纸和施工方案规定的内容和要求施工完成，经预验收和初步验收，工程质量达到验收规范要求，竣工资料整改合格，同意验收，并自验收之日起移交保管使用单位保管或使用。
施工单位
监理单位
设计单位
项目管理部门
保管使用部门
工程管理部
批准
（公章）
年月日
（公章）
年月日
（公章）
年月日
（公章）
年月日
（公章）
年月日
（公章）
年月日
年月日
附表六：
单位工程进度款结算情况汇总表
工程名称
主合同编号
合同总价（元）
序号
结算时间
结算金额
备注
合计
施工单位：
经办人：
预算管理部门：
经办人：
附表七：
单位工程合同及执行情况汇总表
工程名称
主合同编号
序号
工程合同名称
合同编号
合同价款（元）
备注
合同总价
施工单位：
经办人：
合同管理部门：
经办人：
附表八：
工程竣工验收价款结算汇总表
工程名称
主合同编号
合同总价款（元）
填报时间
累计应付
工程款
应抵扣款项
合计
月中
预支
备料款
甲方供应
材料款
其它
累计已付
工程款
欠付
工程款
合计
尾款
施工单位财务：
经办人：
财务管理部门：
经办人：
附表九：
建筑工程保修证书
工程名称
施工单位
交工日期
年月日
本工程在保修期内如发生施工质量问题，本单位将负责保修。
保修范围、期限、责任和说明事项如下：
一、保修范围：
本单位所施工的所有工程，均在保修范围之内。
二、保修期限：
1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；
5、其他项目的保修期限由发包方与承包方约定；该工程为————工程，保修期为——年。
6、建设工程的保修期，自竣工验收合格之日计算。
三、保修责任：
1、施工单位没在保修期限内及时保修，而使用单位另外雇用保修所发生的费用，从保修费中扣除；
2、施工单位对由于施工质量造成的损失承担赔偿责任。
四、说明事项：
所签定的标段工程按照新的建设工程质量管理条例规定的保修年限执行。
施工单位及地址：
项目经理（签章）：
电话：
年月日
项目管理部门（签章）：
监理公司（签章）：
年月日
附表十：
返回工程质量保证金申请书
工程，合同编号，于年月日通过正式验收交付使用，根据合同规定保修期已满，申请返回工程质量保证金，质量保证金元。
申请单位（签字盖章）：
年月日
保管使用部门意见：
（签字盖章）
年月日
建设单位批准意见：
（签字盖章）
年月日
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