2电气电缆集团绩效管理制度.docx
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2电气电缆集团绩效管理制度
浙江万马电气电缆集团绩效管理制度
（试行稿）
第一章总则
第一条为加强电气电缆集团职能部门的绩效管理工作，特制定本制度。
绩效管理的宗旨在于：
1、提高员工的工作绩效；
2、作为员工培训与发展、奖惩、薪酬、晋升、退职管理的依据；
3、做好人才梯队建设；
4、发现企业中存在的问题；
5、改善员工之间的沟通。
第二条绩效管理是将企业和员工个人的目标联系并整合，以提高工作效率的一个过程，是对所要达到的目标建立共同理解的过程，也是管理和开发人、用以增加实现短期和长期目标可能性的过程。
第三条绩效考核是指各级管理者通过某种手段对下属工作完成情况进行定量与定性评价的过程，是绩效管理的一个重要环节。
第四条绩效管理是各部门经理不可推卸的责任，人力资源部负责指导、监督和提供支持。
第五条员工绩效考核的档案，是重要的人力资源管理基础性材料，必须妥善保管。
第六条各级管理者必须强化绩效管理的观念，牢固树立绩效管理的责任意识，包括：
1、员工的业绩就是管理者的业绩；
2、各级管理者是员工责任的最终承担者；
3、不断提高和改善下属的职业能力和工作业绩，是管理者不可推卸的责任；
4、在绩效管理过程中，必须始终让下属保持高度的参与性，各级管理者必须随时与下属进行沟通。
第二章适用范围
第七条本制度适用范围：
电气电缆集团职能部门人员。
第三章职责
第八条总裁负责组织公司经营及管理计划的制定以及部门绩效考核结果的审查。
第九条集团成立绩效考核小组，是绩效考核的领导机构，负责职能部门绩效管理、考核，负责考评政策的制定和解释。
也是考评的最终仲裁机构，接受被考评人的申诉和裁定。
第十条部门负责人负责根据集团经营计划制订本部门工作计划，并根据部门工作计划、部门职责和岗位职责，进行各岗位绩效考核。
第十一条考核人职责：
考核人必须以对集团负责和对员工负责的态度，对被考核人的情况进行深入了解，并给予客观公正评价。
考核人负责将被考核人的最后得分统计，并与被考核人进行绩效面谈，反馈考评情况，并根据控制比例提出考核等级建议并报考核小组。
不得采取走过场或矛盾上交的做法，更不得弄虚作假，否则需承担相应的责任。
第四章原则与要求
第十二条制定绩效目标的要求
部门负责人根据本年度（或考核周期）集团经营方针和目标，分解为对员工的要求和期望，在与员工沟通的基础上确定年度（或考核周期）工作目标；沟通的基本内容包括：
1）期望员工达到的业绩标准；
2）衡量业绩的方法和手段；
3）实现业绩的主要控制点；
4）管理者在下属达成业绩过程中应提供的指导和帮助。
第十三条确定关键绩效指标的原则
1）、具体的：
指绩效考核要切中特定的工作目标，适度细化，不能笼统；
2）、可衡量：
指绩效指标是数量化或者行为化的，验证这些绩效指标的数据或者信息是可以获得的；
3）、可实现：
指绩效指标在付出努力的情况下可以实现，避免设立过高或过低的目标；
4）、现实性：
指绩效指标是实实在在的，可以证明和观察；
5）、有时限：
注重完成绩效指标的特定期限。
第十四条不断反馈及记录关键事件。
员工直接主管必须在下属绩效形成过程中及时地给予有效的反馈，并把下属在业绩形成过程中良好的表现、比较突出的问题，如实地记录下来，以便为实施绩效管理积累客观依据。
第十五条在考核结束后，各级主管必须与每一位下属进行考核面谈，面谈的主要目的在于：
1、肯定业绩，指出不足，为员工职业能力和工作业绩的不断提高指明方向；
2、讨论员工产生不足的原因，区分管理者和下属应承担的责任，以便形成双方共同认可的绩效改善点，并将其列入下年度（或考核周期）的绩效改进目标。
第十六条考核资料必须严格管理，一经考核结束，人力资源部需将原始表格归入员工档案，员工个人和主管只能保留复印件。
第五章绩效考核办法
第十七条部门年度绩效考核得分=部门月度考核平均分。
第十八条部门月度绩效考核包括三项内容：
部门关键绩效指标、部门月度工作计划及重点、部门职责。
详见附表1《部门月度绩效考核评议汇总表》
第十九条考核项目权重：
职能部门
关键绩效指标权重
部门月度工作重点权重
办公室、行政保卫部、招标部
40%
60%
人力资源部、市场发展部、运营部、采购中心、基建部、小车队
60%
40%
部门职责是每个部门必须履行的工作，如因部门未能很好地履行而造成工作失误或遭到其他部门或子公司投诉的，由考核小组酌情在关键绩效指标和部门工作计划及重点得分基础上扣罚（最高扣罚为10分），即部门职责不占权重，采用只罚不奖的方式。
部门自评分作为考核小组考核参考，不直接影响考核得分。
第二十条部门内各岗位绩效考核办法由部门负责人制定，经考核小组审核，分管领导批准后，报人力资源部备案，由部门负责人考核。
考核小组以抽查的方式审核部门内各岗位绩效考核情况。
第二十一条部门负责人年度绩效考核得分=部门年度绩效考核得分
第二十二条员工年度绩效考核得分=（岗位月度绩效考核平均分＋部门年度绩效考核分）÷2。
第六章绩效考核流程
第二十三条部门绩效考核流程：
每月3日前，确定部门月度工作重点、部门关键绩效指标、部门职责
次月5日前，各部门自评，并将结果提交人力资源部。
次月5日前，相关部门评审，并将结果提交人力资源部。
（见附表三）
次月8日前，考核小组与各部门负责人绩效面谈。
并提出绩效改进计划
总裁审批
人力资源部备案
第二十四条岗位绩效考核流程
每月初1—3日部门根据工作计划、关键绩效指标、岗位职责，与任职员工讨论及确定：
岗位月度工作计划的考核内容
第七章考核公正性的保证系统
第二十五条申诉方式。
员工遇到困惑可以采用书面信件、面对面交流或电子媒体等多种形式进行申诉。
第二十六条员工申诉渠道。
为了公平、公正地对待每一位员工，保证任何不满情绪都能得到关注。
公司希望员工首先应向直接主管申诉，由直属主管负责处理解决，如此行不通再与部门负责人沟通，由部门主管负责处理。
在直接主管和部门负责人都无法解决的情况下，员工可直接向公司人力资源部或考核小组申诉。
事态严重的，公司可组织专案小组进行专门调查和处理，或召开有员工代表和部门经理参加的专门会议，倾听员工的申诉，寻求解决的对策。
。
第二十七条申诉人申诉必须有正当的理由和准确的证据。
集团考评小组在接到申诉后应立即指派专人进行调查核实，如情况属实，应该予以纠正，并对直接考核人予以批评和处罚，如果申诉人属于无理取闹的，则对申诉人提出批评和处罚，情节严重的可以辞退。
第七章考核结果的应用
第二十八条集团本着公正、客观的原则，应用考核结果。
第二十九条考核结果的应用
1、年终奖金：
员工年终奖=员工年度绩效考核得分÷100×岗位年终奖金基本额。
2、晋级、晋职、培训、降级、降职、辞退的依据。
第八章附则
第三十条本规定未尽事项，另行规定或参见其他规定的相应条款。
第三十一条本规定的解释权在电气电缆集团人力资源部。
第三十二条本规定由电气电缆集团总裁批准。
第三十三条本规定自颁布之日起生效，修改时亦同。
附表1《部门月度绩效考核评议表》
部门月度绩效考核评议表制表时间：
年月日
项目
考核要素
分值
自评实际完成情况
自评分
考核分
备注
关键
绩效
指标
小计
—
—
—
月度
工作
计划
及
重点
1、
2、
3、
4、
5、
6、
小计
—
—
—
部门职责
部门职责扣分：
原因：
合计
—
—
—
—
（部门）自评人：
审定人
月度考核总得分
（指标项合计分）×%（权重）+（月度工作重点项合计分）×%（权重）-（部门职责扣分）=分
总分汇总人：
总分复核人
日期
考核说明：
1、考核基数为100分，最高分不超过120分。
2、因相同或类似原因，未采取纠正预防或纠正措施不到位，重复发符合标准项的，加倍扣分；
3、因考核标准或不可抗拒等因素影响考核结果合理性的，可对考核项目结果进行调整，但调整范围不超过项目考核结果的±20%；
4、连续三个月在部门考核结果中排倒数第一的，作降职或离职处理；
5、未制订本部门考核措施的扣分/月，有考核措施未进行考核的分/月。
附表2《部门关键绩效指标考核表》
（标准分100分，评分可超100分，最高为120分；加分不超过该项分的120%；扣分至扣完该项分为止）
部门
关键绩效指标
指标定义
权重
标准
加/扣分细则
数据来源
办公室
1、印章、证照管理
按公司规定使用各类印章证照
15
无差错
每发生一次扣1分；
若给公司造成重大损失扣5分
2、办公用品管理
帐目清楚，领用规范、登帐及时
20
无差错
每发生一次扣1分
3、会议、接待
会议、接待通知到人、准备就绪
20
无差错、无投诉
每发生一次扣1分
4、文书、档案管理
资料文件及时完整，分类规范
20
及时，无缺漏
每发生一次扣0.5分
5、信息网络管理
网络畅通
15
每月累计网络中断时间≤24小时
每增加1小时扣1分
每减少1小时加1分
6文印室管理
提供打印、复印服务质量
10
打印及时、排版符合公文标准、复印准确清晰
每收到投诉一次扣0.5分。
市场发展部
1、项目分析的准确程度
及时提供可信赖的可行性分析报告
40
①分析数据有正式来源渠道，完整全面，能验证；②数据准确，有计算公式和模型；偏差在可控范围内；③在规定时间内完成。
①每延误1天扣0.5分；②关键数据差错1分/次；一般数据差错0.5分/次。
③项目建议被最终否定扣5分/次；④部门自找项目建议被采纳加5分/次。
2、行业信息收集
行业竞争对手信息收集的完整、准确、及时
40
①每月提交一份市场动态信息月报，每季度提供一份竞争对手信息报告；；②数据有正式来源渠道，完整全面，能验证。
①未提交则为0分，②提交不完整扣5分；③关键数据差错3分/次；一般数据差错0.5分/次；④非常完整、详实，得到用户部门好评的加5分；⑤每多提交1份完整、真实的信息报告加5分。
3、情报资料的归类管理
资料归档及时完整，分类规范
20
及时，无缺漏
每发生一次扣1分
人力资源部
1、招聘的及时性
及时招聘到企业需要的各类人才
20
提出人员需求至招聘到位的时间：
部门经理以上岗位60天，其他岗位30天。
每延迟一天扣0.5分。
2、招聘的成功率
试用期考核合格留下的员工数与试用的员工总数之比
20
80%
每增加5%加1分；每减少5%扣1分
3、考核体系的运行
考核体系运行正常，达到制度规定的要求
20
每月准时完成考核工作，纠偏及时，发现问题当月解决
每延迟一天扣1分；问题出月扣2分
4、培训计划的执行率、有效性
按培训计划执行，效果良好
20
培训计划执行率70%，满意度70%。
每增加5%加1分；每减少5%扣1分。
5、规划、岗位说明书
有符合公司战略发展的人力资源规划，每一岗位均有规范的岗位说明书。
20
有人力资源规划，更新及时，每一岗位人员到岗时均有按标准格式制定的岗位说明书。
无人力资源规划扣10分，人力资源规划更新不及时扣2分，每少一份岗位说明书扣1分。
运营部
1、信息提供
按标准的格式提出详实的各子公司经营信息和分析出对策
40
信息准确、及时；分析客观，对策有效。
每延误1天扣1分；每发现一起信息不真实的扣2分。
2、用电的保障
尽力保证公司生产、办公用电
10
①当地最优惠的政策；②停电提前2小时通知相关单位（突发事件除外）
①未能争取最优政策的扣2分；②每发生一起未提前通知到位的扣2分。
3、对外公关协调
处理与环保局、计量监督局、供电局等部门的关系
15
遇外部时妥善处理不损害公司声誉和利益。
由于处理不当，每发生一起损害公司声誉或给公司造成重大损失的扣5分，处理得当为公司赢得声誉或避免重大损失的加5分。
4、体系有效运行
ISO9000、14000、3C认证、计量等体系运行正常
20
通过外部审核
第三方无条件通过加5分，延期或不通过扣5分。
5、材料错、漏、误检
检测过程中发生错误、漏失现象
15
不发生错、漏、误检现象
每发生一次扣1分
采购中心
1、采购物资品质
到货合格率（月度中）每批到货物料一次送检合格率的加权平均
15
90%检验合格指数/物料送检指数）
每增加1%加1分；
每减少1%扣1分。
2、采购物资速度
到货及时性
20
在采购周期内满足生产需求
每影响生产1天扣1分，特别紧急或困难情下保证满足生产需求加2分。
3、采购物资成本
物资采购价格
20
采购单价：
①≤招标价（招标物资）；②≤市场平均价（非招标物资）
每降1%加1分；
每增1%扣1分。
4、供应商数据建立的完备程度
①建立供应商档案；②主要供应商档案中资料齐全，数据真实。
15
完整、及时、真实
每发生1项扣0.5分
5、供应商的拓展
新供应商的开拓
10
每月不少于2家
每少1家扣3分
6、应付账款
月均应付余额
20
应付款≥8000万元
每增加500万元加1分
每减少500万元扣1分
财务部
招标部
正常招标工作
拓展供应商时记录在案
15
及时记录
没有记录,一次扣0.5分
在开标、决标等招标场合，公司参会人员签字
15
主要参加人员签字
没有记录,一次扣0.5分
有实地考察记录
15
有
没有记录,一次扣0.5分
将文件归档保存
15
保存
没有记录,一次扣0.5分
不得恶意泄密
20
不得向未参加的开决人员恶意透露信息,但特别领导除外.
如有,一次扣1分
招标时间
20
国内物资，在技术等相关招标的全部核心资料到达招标人员后30天内完成。
每延误一天扣1分
以招标人员为主的谈判
中标价格与初次报价之差不低于5%
成功一次，每下降5%加2分
例外拓展招标
招标工作之余进行新供应商的拓展,
与未拓展时的价格相比，使现行的物资采购价格下降在5%以上的
成功一次加10-----20分
基建部
1、项目预、决算的准确率
①预算不漏项，估价准确；
②决算审核严谨。
20
①预算与决算的差距≤20%；
②决算单价小于等于国家标准；
③决算时工耗量严格把关。
①预、决算差距每增加5%扣2分；
②决算每出现一个差错扣2分。
2、项目审批手续及档案完备
按国家规定完成项目审批手续及建立完整的工程档案。
10
①项目审批符合工程进度要求；
②工程资料及时立卷、归档，完整无遗失。
每发生1次差错扣1分
3、工程质量
工程竣工验收质量
30
达到设计要求和国家有关标准要求
每发现因本部门原因造成的质量问题一次扣2分
4、工程进度
各工程项目实际完成与计划的比较
20
按各工程项目计划
每延误1周扣1分
5、维修的及时性
各类维修项目及时实施
20
按本部门与维修部门协调确定的各项目进度计划
因本部门原因造成每延误1天扣1分
行政保卫部
1、消防安全
消防安全管理到位、责任到人
30
无消防安全事故发生
发生1次火灾：
损失1万元以内的扣2分；
损失在1万元-10万元的扣10分；损失在10万元万元以上的扣20分。
2、安全保卫
安全保卫管理到位，确保公司财物及员工人力安全
30
无偷盗事件和工伤事故发生
①每发生一起工伤事故扣2分；
②每发生1次偷盗事件未破案的，损失在5000元以下的扣2分，5000元以上5分；
③未接到报案主动抓获偷盗者每次加2分。
4、员工满意度（食堂、绿化、卫生、医务、水、电、汽）
员工对行政后勤服务的满意度
40
员工满意度调查满意度达到75%
员工满意度调查表
小车队
1、客户服务满意度
客户对车辆使用过程中的满意程度
20
无客户投述
每发生一次外部客户投述扣3分；
每发生一次内部客户投诉扣1.5分。
2、驾驶安全性
确保车辆行驶过程中的安全
20
无安全事故发生
每发生一次安全事故负主要责任且损失在2000元以下的扣2分；在2000元以上的扣5分。
3、车辆的管理
①合理安排车辆的维修保养，确保车辆的有效使用；②保持车辆的整洁。
20
①用车高峰期间车辆100%投入使用；②车辆内外干净、整洁。
①由于车辆未正常的维修保养影响公司用车，每发生1次扣1分；②每发现1次车辆不干净、不整洁扣1分。
4、油耗、维修费的控制
平均每辆车的百公司油耗和维修费用
20
①百公里油耗≤升；
②维修费用每月每辆≤元。
①每增加1升扣1分；每减少1升加1分；②每增加100元扣1分；每减少100元加1分。
5、年利润
年利润额（年度考核指标）
20
万元
每增加1万元加1分；
每减少1万元扣1分。
部门
关键绩效指标
指标定义
权重
标准
加/扣分细则
复评数据来源
招标部
正常招标工作
拓展供应商时记录在案
15
及时记录
没有记录,一次扣0.5分
在开标、决标等招标场合，公司参会人员签字
15
主要参加人员签字
没有记录,一次扣0.5分
有实地考察记录
15
有
没有记录,一次扣0.5分
将文件归档保存
15
保存
没有记录,一次扣0.5分
不得恶意泄密
20
不得向未参加的开决人员恶意透露信息,但特别领导除外.
如有,一次扣1分
招标时间
20
国内物资，在技术等相关招标的全部核心资料到达招标人员后30天内完成。
每延误一天扣1分
以招标人员为主的谈判
中标价格与初次报价之差不低于5%
成功一次，每下降5%加2分
例外拓展招标
招标工作之余进行新供应商的拓展,
与未拓展时的价格相比，使现行的物资采购价格下降在5%以上的
成功一次加10-----20分
附表3相关部门评审表
评审部门：
评审人：
评审时间：
被评审
部门
项目
内容
数据或原因
关
键
绩
效
指
标
部门
职责
履行
情况
投诉
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