煤矿管理综合考核办法试行.docx

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煤矿管理综合考核办法试行

煤业综合考核管理办法

（试行）

为强化公司对各部门的管控效果，进一步提高公司的综合管理水平,切实做好公司安全生产，降本增效，实现企业效益的最大化，并体现公司管理的科学化,不断提升各部门的综合管理水平，特制定本考核管理办法.

一、考核组织机构及分组

为进一步加强对综合考核的管理，公司特建立了综合考核机构。

（一）综合考核领导组：

组　　　长：

常务副组长:

副　组　长:

考核领导组下设考核办公室，主任由*＊＊兼任，副主任由**＊和＊＊兼任。

工作人员：

（二）考核组下设五个考核小组

为进一步明确职责，考核领导组按照安全管理、成本管理、经营效益、生产任务和综合管理（基本管理）五个方面进行分别考核,并相应成立五个考核小组。

1、安全管理考核小组：

牵头部门:

安检科

配合部门：

相关科室

组　　长：

副组长:

成　　员：

安检科抽调相关人员

2、成本管理考核小组:

牵头部门:

生产技术科

配合部门:

财务科、物资供应中心等相关科室

组　　长：

副组长:

成　　员:

生产技术科、财务科、物资供应中心指定人员负责

3、经营效益考核小组:

牵头部门:

财务科

配合部门：

企管办

组　　长:

副组长：

成员：

企管办、财务科、劳资科指定人员负责

4、生产指标（任务）考核小组：

牵头部门：

生产技术科

配合部门:

调度室

组　　长:

副组长：

成　　员：

生产技术科、调度室指定人员负责

5、综合管理（基本管理）考核小组：

牵头部门:

调度室

协调配合部门：

机关各相关科室

组　　　　长：

副组长：

成员:

相关科室指定人员，调度室指定专人

业务分组负责部门（9个）：

包括生产技术科、通风科、机电科、防治水科、基建环保科、物资供应中心、调度室、党政综合和后勤服务。

其中：

党政综合由综合办牵头（涉及部门有：

党政工团、工会、纪检等部门）；后勤服务由公司后勤科牵头.

二、职责

（一）考核领导组：

负责考核工作的统一领导，研究布置考核工作；审定考核办法，包括各考核分组的考核办法;负责组织召开考核会议；负责协调考核小组之间的工作配合；负责有关重大事项的研究决策。

（二）考核领导组下设办公室职责：

负责具体协调各考核小组的工作;负责按领导组要求，安排相关考核工作的具体内容，负责收集和整理考核资料，整理保存建档工作（除各组留存外）；负责组织召开考核会议和统筹安排会议资料；负责做好相关考核工作会议的记录和纪要整理工作；负责按照领导组安排,起草相关通知、通报、总结等工作。

（三）各考核小组职责：

1、总体要求：

在公司考核领导组的领导下，按照公司的管理架构和管理体系、职能定位、管控职责范围，在考核小组长的直接领导下，以牵头部门为主,相关部门协同配合，负责组织制定对口业务考核办法，并具体组织实施日常工作考核，负责制定相关的配套管控制度的措施，以强化长治公司和本公司相关制度规定的执行落实，提高执行力；负责对有关业务管理工作进行对口工作的调查研究和分析总结，掌握公司实际的动态管理状态，以作出正确的分析判断和及时调整，加强考核工作；负责不断完善和创新考核方法及机制，采取有效的措施，确保考核工作的效率和效果,有效促进公司的健康发展；负责认真组织研究确定管理的考核控制指标和考评标准，做到既实事求是，又严格要求。

科学考量公司的经营管理能力；牵头部门负责对本项考核资料的收集、整理和总结，并进行报告工作；负责一手资料的收集、整理、保存、建档管理工作；负责考核工作的通报、上传下达等工作。

2、除以上主要职责外，考核小组应分别做好以下工作：

⑴　安全考核小组：

负责按照年度安全责任目标、管理目标的要求,认真确定考核项目和内容，主要有安全指标、安全质量标准化工作、安全培训教育的目标；安全基本管理建设情况（含培训教育），重点安全工作任务落实情况等。

要以＊*公司*＊＊＊＊模式要求和本公司＊＊＊**＊*工作要求为主线,突出制度和责任落实、隐患治理、管理模式的推进三个重点管理，确定考核项目、内容和标准。

⑵　成本考核小组：

负责对公司煤炭生产完全成本的综合考核.包括生产成本、三项费用等.要建立完善的管控模式和科学的预算、预测评价体系，做精预算管理，确定好考核基准，做到管控指标和考核内容严谨科学，努力实现统一管理标准、统一运作方法、统一测评科目、统一管控流程。

⑶　效益考核小组：

负责对公司经营效果的考核.主要考核两大块：

一块是销售价格和销售管理运作是否符合公司要求，内部市场化运作是否规范;一块是利润、效率指标和日常管理状态的控制效果。

负责确定合理的指标或区间,并对经营管理过程中的关键点、运行机制进行严密监控和结果考核。

⑷　生产指标（任务）小组

负责对公司考核周期内生产计划任务完成情况及相关生产管理指标的考核。

主要包括原煤产量、开掘进尺、原煤生产效率、回采工效、掘进工效、万吨掘进率、生产均衡率、工时利用率等考核内容，并对指标对应的管理工作进行考量。

⑸　综合管理考核小组:

涉及相关部门,要根据部门定位、管理权限、职责范围、管理的深度及公司管控的要求去把握，重点从四个方面进行考核内容设置.

一是主要业务管理量化指标、管理目标实现；

二是基础管理（即考量每个部门的基础管理工作是否扎实）。

具体包括：

建制是否按照统一要求进行建设和管理、人员配置是否满足要求、基本制度建设是否到位，管理流程和机制是否流畅、现场管理是否落实到位等;

三是重点工作的推进和把握。

主要是对本专业、本业务管理范围内，一些关于安全生产及企业管理的关键项（重点工作）的开展及落实情况进行重点考评.

四是其他管理要素.主要包括临时性任务、领导交办任务的完成情况、处理周边工农关系情况、处理政府部门对口业务往来情况、安排开展的各类活动的落实情况等。

综合管理考核涉及部门较多,但必须突出重点。

通过对综合管理的考核评估、评价，有效推动和促进公司全面管理水平的提升。

三、考核办法

（一）考核原则：

安全第一、效益优先、成本强化、管理细化、综合平衡.

（二）考核体系的建立：

按照长治公司作为投资主体和管理主体对所属煤矿实行统一管理的要求,结合当前煤炭市场形势和公司现状，在“安全、降本、扭亏、增效”总的指导思想指引下,通过对安全生产和经营管理效益的最大化,实现资本增值和社会效益增值.为此，通过分析公司的管理体制、企业的结构及其特点，确定公司总体的绩效管理体系，初步确定为“二元五级四层”考核体系,简称“245”体系。

“二元”指从＊＊公司到本公司按两个单元体系进行建立.一个是长治公司对本公司安全生产主体的绩效状况（安全生产和经营管理业绩）进行考核,工资挂钩范围仅直接对矿级领导层（高管层）进行责任挂钩；一个是按照公司总的原则要求和考核要求，进行层层分解落实,建立公司内部的考核体系，进行目标、责任、指标分解，覆盖至每个员工,这就形成二元的考核结构，通过二元考核结构，构建从公司至员工的自上而下的考核系统。

“五级四层”是指考核的层级：

公司→中间管理层（科室职能部门）→基层单位（队、厂）→班组→员工.从上而下分五级四层管理.五级即公司、中间层、基层、班组、员工;四层管理即公司对中间层管理为第一层，中间层管理对基层管理为第二层,依次管理到员工为四层管理。

（三）公司考核实行月度考核:

长治公司考核结果直接与矿级领导绩效工资挂钩。

公司内部考核与中层、队厂、班组、员工绩效工资挂钩。

根据公司目前的薪酬体系，工资结构包括两大部分：

即岗位基础工资+绩效工资。

其中绩效工资中又包含安全抵押金。

考核办法:

执行考核结果与绩效工资挂钩并上下浮动的办法，按照“责、权、利”对等原则，突出安全第一、效益优先，推行“三重”考核体制。

一是实行安全一票否决制度。

安全抵押金仍执行已定考核制度,实行一票否决制，一季度一考核一兑现。

二是安全目标责任奖励制度。

按照年初对各科队签定的安全目标责任书进行专项考核。

奖励也应包含在绩效工资内，按薪酬（工资）总额的10%留取，年终按目标考核兑现。

如果安全目标达到规定要求，金额兑现；如果出现事故等，按考核办法核减.

三是绩效考核。

实行百分制与绩效工资（全额）挂钩的办法。

1、管理绩效考核按五个考核小组分块考核，其权重比例如下:

考核项

安全绩效

成本管理

经营效益

生产指标

综合管理

合计

标准分值

30

20

15

15

20

100

权重系数

0。

3

0。

2

0。

15

0。

15

0.2

1。

0

五大考核项设置总分值为100分，并按照上表所示进行权重分解，考核结果（实际分）乘以该项的权重，则为该项的最终分值.五项考核实际分值相加,则为管理绩效考核的综合分值,该最终分值就是工资挂考的基准。

2、五大考核分别由各考核小组组织完成，考核的具体分项，原则按四部分（四项）分解：

即指标目标部分（能量化则量化）、基础管理（基本管理要素）、重点管理（或现场管理主要要素）、其它（临时性工作等）。

每一项均包括考核的具体小项内容和标准，具体分值确定。

3、综合管理考核小组.涉及各个部门，原则按九个考核单元划分，其权重分别是:

生产技术管理（0。

15）、一通三防（0。

15）、地质防治水（0。

15）、机电设备管理（0。

15）、基建环保管理（0.1）、物资供应（0。

06）、调度信息（0.06）、党建精神文明（0。

12）、后勤管理（0.06）。

（四）考核结果与工资挂钩的办法

最终综合得分以90分为平衡点.

1、超过95分,应给予一定的奖励,并按台阶加价的方法进行兑现。

从96分开始奖励6%的绩效工资,每再增加1分加计1％,逐步递增,如果有特殊贡献的部门和个人,另行研究奖励办法。

2、达90分至95分，不奖不扣；低于90分超85分及以上，每降一分,核减1％绩效工资；低于85分达80及以上，每降1分，核减2。

0％绩效工资;低于80分达70分及以上，每降1分核减绩效工资的3%；低于70分达60分及以上，每降1分，核减绩效工资4。

5%；低于60分属不及格，取消效益工资，并按相关制度，严肃问责。

（五）考核时间和步骤

1、考核时间：

原则上定于每月上旬对上一月的情况进行考核。

要求每月3日前,完成资料的收集工作和总结;4—5日进行抽样评价和综合评定;每月10日前择日进行考核通报（召开考核会议）。

2、考核步骤：

各考核小组分别组织分项考核，考核完成形成意见后与各考核部门进行有效沟通，查证确认初步考核结果,报各小组长审核签字,考核资料审核签字后报考核领导组办公室，领导组办公室进行总体考核情况和结果的汇总,形成完整的考核资料,并由考核领导组组织相关人员进行讨论和初步考核结果并签字，考核结果报公司考核领导组组长审批生效。

生效的考核结果文本,由考核领导组办公室留存,并同时转人事劳资部门一份，以便在进行工资核算时,进行相应挂钩。

3、每月的考核会议:

由考核领导组办公室进行会议准备，五大考核小组分别逐项通报专项考核情况，领导组办公室负责通报综合考核结果。

（六）考核考查方法：

采取日常监督检查掌握实际情况、月末各部门总结报告、月末重点抽样检查考评三种方法（手段）进行综合评定。

原则要求:

每旬要进行一次信息收集；每月末各部门要按设定的总结报告、报表模板进行一次逐项对标的总结报告；每月末要对考核项目内个别重点要求的不确定因素进行现场抽样检查核实,或组织现场考核评定,尽量要做到公平、公正、客观.

现场核查资料，抽样资料要经相关人员签字认可，所有考核要实行“谁考核、谁签字、谁负责”的责任制度。