总经理办公会议议事规则.docx

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总经理办公会议议事规则

总经理办公会议议事规则

总经理办公会议议事规则

第一章总则

第一条为完善公司法人治理，保障经理层依法合规行使职权、履行职责，保证公司总经理办公会议决策的科学化、规范化、程序化，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。

第二条总经理办公会议是组织实施董事会决议、研究需提交董事会、股东大会审议事项、决定公司日常经营管理工作等事项的机构，在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。

第三条本规则适用于公司总经理办公会议的管理。

第二章议事范围

第四条总经理办公会议的议事范围包括：

（一）研究制订公司发展战略和发展规划，提请董事会审议。

（二）研究制订公司年度生产经营计划、年度投融资计划、年度预算方案等，提请董事会审议。

（三）研究制订公司及所属控股、参股公司重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等，提请董事会审议。

（二）负责根据总经理确定的会议召开时间、地点、参会人员、议题和议程，发出会议通知并做好相关会议事项通知工作；

（三）负责在会前准备好与会议召开相关的材料、工器具、电子设备等，负责落实会议召开时的签到工作，维持会场纪律；

（四）负责整理会议记录、会议纪要等相关会议资料；

（五）负责对会议安排和落实的事项进行督察督办，并定期向总经理汇报；

（六）负责做好会议相关电子、纸质材料及相关影像资料的存档和保管工作；

（七）其他事宜。

第十条行政部协助总经办落实总经理办公会议的相关事宜。

第十一条总经理办公会议原则上每周召开1次，具体召开时间由总经办报请总经理批准后落实，总经理办公会议应遵循以下办会流程：

（一）组织和筹备会议

1.收集会议议题；

2.初审会议议题内容；

3.确定会议议题、时间、地点、参会人员，发出会议通知。

（二）召开会议

依照会议议程，讨论审议会议议题。

（三）跟踪检查会议议题落实情况

1.确认会议议题讨论审议情况；

2.整理发布会议纪要；

3.跟踪检查会议议题及相关事项落实执行情况，并向总经理汇报。

（四）实施结果评估和考核

对会议安排事项的落实情况和相关人员的具体执行情况依据会议要求进行评估，并抄送企业管理部和人力资源部进行考评。

第五章会议的组织和筹备

第十二条总经理办公会议的组织和筹备工作由总经办具体负责落实，主要事项包括：

收集会议议题，初审会议议题内容，发出会议通知等。

行政部及相关涉及部门必须积极配合。

第十三条总经理办公会议议题由总经理提出。

公司经营班子其他成员、各部门也可提出议题建议，但须经总经理审查同意后方可上会。

第十四条总经办负责会议议题的具体收集和汇总，填写《总经理办公会议拟上会研究议题审批表》，报分管领导审核、总经理审批后执行。

第十五条公司各部门根据业务工作开展情况、部门职责和总经理办公会议召开时间，认真做好提交总经理办公会议研究议题材料的准备工作。

（一）议题为规章制度类的，主办部门必须事先征求公司领导和相关部门意见，并根据征集意见进行修改完善后，再提交总经理办公会议讨论研究。

（二）议题内容涉及多个部门工作的，主办部门必须主动征求其他部门和相关分管领导的意见，各相关部门要积极配合，在提出可行性的处理建议或方案后，再提交总经理办公会议讨论研究。

（三）议题内容涉及公司投资关系企业的，主办部门应当听取相关企业的意见，在提出可行性的处理建议或方案后，再提交总经理办公会议讨论研究。

（四）议题内容按照国家规定要求由中介机构提供专业审查、咨询意见的，由主办部门负责联系具备资质的中介机构出具专门的报告，随同部门意见一并提交总经理办公会议研究。

（五）议题涉及合同审定的，主办部门必须事先征求公司领导和相关部门意见，提出可行性的处理建议或方案后，提交总经理办公会议讨论研究。

（六）主办部门对提交总经理办公会议研究的议题应提交书面报告，报告中须明确部门的建议、意见或观点。

主办部门在报告中应提供充足的依据和理由，并对决策可能出现的后果或成为先例的影响作出评估说明。

（七）公司各部门在做好总经理办公会议议题的准备工作中，应将相关议题资料呈报分管领导审核同意后，报送总经办组织相关部门和人员进行初审，初审合格后，一并汇总报送公司总经理审查确定。

（八）准备工作不充分或审议条件不成熟的议题，不得提交总经理办公会议审议研究。

第十六条总经办应对相关人员提交的会议资料的质量进行评估，并提出考核建议抄送企业管理部和人力资源部实施考核。

第十七条会议议题经总经理审查批准后，由总经办拟定会议通知，经批准后发出会议通知。

第六章会议的召开

第十八条所有参会人员应准时参会，若确因特殊情况不能按时或不能参加会议的，应向会议主持人请假，总经办予以备案。

第十九条会议召开前，所有参会人员实施签到，会议过程中严格遵守会场纪律。

总经办负责做好会议记录。

第二十条总经理办公会议原则上按照每次审定的议程和议题执行，若临时需要也可进行调整。

每个议程和议题按照以下流程执行：

（一）主办部门对议题内容和材料作演示和说明；

（二）参会人员对议题发表意见和建议，并进行修改和调整；

（三）对议题是否审议通过作出判定，并就具体落实措施作要求。

第二十一条原则上会议中对会议材料进行修订后，应在会议现场将修订后的材料通过OA等方式及时发送给各参会人员；若涉及重大事项或重要材料，会议过程中应同时安排至少2人进行记录和修改，现场校对确认，并同时将修订后的材料通过OA等方式及时发送给各参会人员。

若会议中作特别说明无需发送给各参会人员，以会议要求为准。

第二十二条会议结束时，所有参会人员应对会议内容进行确认，即在会议记录上签字确认。

第七章会议事项跟踪落实

第二十三条会议结束后，总经办应立即对会议审议议题情况进行整理，填制《总经理办公会议议题及事项审议情况表》，并将会议中修改确定的议题资料附后，参会人员签字确认后报总经理审批，作为会议纪要编写及会议事项落实及督察督办的依据之一。

第二十四条总经办负责按公文处理程序拟定会议纪要，参会人员签字确认后报总经理审批，并印发。

第二十五条总经理办公会议决定的事项，按照分工分别由总经理或经营班子成员负责组织有关部门和相关企业贯彻落实。

总经理办公会审议通过的规章制度，按照公文印发程序印发和执行。

第二十六条总经理办公会议决定的事项，因特殊原因或不可抗力因素导致情况发生变化，不能按原决定贯彻执行时，主办部门可提请总经理办公会议复议。

第二十七条总经办、监察审计部负责对会议确定的事项落实情况进行跟踪和监察审计，由总经办定期向总经理汇报相关情况，并在下一次办公会上通报本次办公会事项落实情况；同时将跟踪督办情况报送人力资源部、企业管理部，将其纳入绩效及目标考核。

第八章考核及应用

第二十八条总经办应对各部门提交的会议议题资料质量进行考核，若提交的材料存在明显常识性错误或不足要求修改的，每次扣责任人绩效考核分2-5分；若提交的议题材料被总经办认定为不合格，需重新拟定的，对相关责任人每次扣绩效考核分5-10分；若影响到会议正常召开的，还将视情况进行处理；若会议议题材料在会议过程中被判定为不合格，要求重新拟定和准备的，每次扣相关责任人绩效考核分5-10分。

第二十九条参会人员必须认真对待办公会议，严格遵守办公会议纪律，积极建言献策。

若因参会人员违反纪律而影响会议正常进行的，将视情况进行处理；若参会人员在会议过程中未认真思考问题，开小差、胡乱作答等，每次扣绩效考核分2-5分。

第三十条总经理办公会议确定和落实的事项，各部门及责任人必须认真组织落实，若在规定时间内未完成的，将根据公司相关制度视情况对责任人予以处罚；若给公司造成损失的，除赔偿相关经济损失外，还将给予相应的处罚。

第九章附则

第三十一条本规则由总经办负责解释。

第三十二条本规则自颁布之日起执行。

附件：

1.《总经理办公会议拟上会研究议题审批表》

2.《总经理办公会议议题及事项审议情况表》

二〇一三年四月二十七日

附件1

总经理办公会议拟上会研究议题审批表

时间：

编号：

会议次数

会议时间

会议地点

会议主持

会议记录

会议议题及参会人员

会议议题

责任

部门

参会人员

备注

总经办

分管领导

总经理审批

附件2

总经理办公会议议题及事项审议情况表

时间：

编号：

会议次数

会议时间

会议地点

会议主持

会议记录

实际到会

人员

缺席人员

会议议题及事项审议情况及具体落实措施

会议议题及事项

审议情况

审议事项具体落实措施

备注

参会人员

签字确认

总经理审批