行政管理制度.docx
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行政管理制度
《行政管理制度目录》
（1）员工守则
（2）印章管理制度
（3）行政文件、技术文件档案、人事档案管理
（4）收文、发文管理
（5）考勤制度
（6）人事管理制度（面视、聘用、解聘、奖励、处罚、培训）
（7）财务管理制度（帐务管理、费用报销、成本核算、库存现金管理）
（8）采购管理制度（原材料、低值易耗品、固定资产原材料库存、收、发、盘点）
（9）市场、销售管理制度（市场调查、分析、费用管理、客户管理、产成品库存、收、发盘点管理）
（10）生产管理制度（操作规范、安全生产）
公司员工守则
1遵纪守法、忠于职守、克己奉献。
2热爱企业，热爱本职工作，严守职业道德，树立良好的企业形象，维护企业声誉。
3遵守国家的各项政策、法律、法规，遵守企业的劳动纪律和各项规章制度，严守国家机密和企业商业秘密。
4服从领导、关心下属、团结互助、待客办事做到主动、热情、耐心、礼貌。
5努力学习积极进取，精通业务，不断提高政治文化素质，提高职工技能水平。
6爱护财物，节约开支，杜绝浪费，降低消耗，提高效益。
7同志间、工种间互相尊重、密切配合，做到文明生产、文明办公。
8遵守安全、技术操作规程、质量标准和消防规程，搞好安全生产。
9积极地提出合理化建议，开展批评与自我批评，树立正气，破除恶习。
10维护企业利益，敬业奉公，不行贿受贿，不损公肥私。
印章管理制度
1.公司印章,总经理授意由办公室负责人负责保管；办公室印章、合同专用章由办公室专人负责保管；各部门用章包括财务章、检验专用章，总经理授意由各部门负责人保管。
2.加盖印章时按下列手续进行：
2.1印章保管单位，应建立“用印章登记本”，每次启用印章，必须认真登记。
2.2重要对外文件及向上级请示、报告以及开具介绍信等，可启用公司印章。
启用公司印章须经董事长或总经理签批。
公司业务范围内用章由总经理签批，其他方面有董事长批准。
2.3一般业务联络及事务性工作等，启用公司办公室印章。
2.4交易、合同、财务、检验等应根据业务需要，启用公司专项印章。
3．印章严禁带出公司，特殊情况由总经理批准。
4.印章如遇丢失，毁损或被盗时，立即与上级主管部门联系，采取措施，否则将追究印章主管部门领导的责任。
5.印章的新刻与改制一律报办公室，经总经理批准后，由办公室统一办理。
文件管理制度
1公司文件包括《质量手册》、《技术文件》、《管理制度》、法律法规、各类标准和检验评审、记录表格等，文件既可以是书面的，亦可是电子的。
为了保持文件系统的现时有效性和可及性，上述文件均应受控。
2总经理负责批准《质量手册》、《技术文件》、《管理制度》和各类记录表格等文件的实施。
3生产技术部、质检部负责《质量手册》、《技术文件》和记录表格文件的起草、修订，并确定其发放范围。
4办公室负责起草《管理制度》，并负责《质量手册》、《技术文件》、《管理制度》等文件的发放、收回、登记、保管等管理工作。
5各部门负责人负责对本部门使用的受控文件进行管理。
6文件变更应由原制订部门修订，报总经理审批后发布。
7如果发现文件中有错误，提出修改意见，由原制订部门修订，经总经理审批后发布。
8需要作废的文件，要及时登记处理并做好标记。
9电子文档和硬拷贝具有同等效力。
文件修订和改版时，应及时修订电子文档，并严格按照使用权限管理网络文件。
公司考勤制度
1考勤是企业管理的基础性工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的依据，各级领导必须给予重视。
公司考勤管理由财务劳资负责，各部门考勤管理由各部门指派专人负责，逐日认真记载考勤。
2考勤员的职责
2·1按规定认真负责，及时准确地记载考勤；
2·2如实反映本部门考勤中出现的问题；
2·3妥善保管各种请假及其它凭证；
2·4及时汇总部门考勤结果，经部门领导签字后上报财务劳资。
3记载考勤符号：
出勤：
√婚假：
|产假探亲假：
□事假：
×
丧假：
+公伤假：
∧旷工：
○病假：
Δ
计划生育假：
─工作假：
☆
4各部门应在当月记载考勤，每月月底最后一天下午将当月的考勤及各种凭证汇总报财务劳资以便及时核算工资、资金。
5各种假期的具体规定
5·1事假
5·1·1职工遇事无特殊理由必须于前一工作日亲自办理请假事宜，特殊情况可用书信带交或电话方式请假，请假期间不发工资。
5·1·2假期批准权限，部门负责人：
一天；超过两天公司批准。
5·1·3部以上干部每季度累计事假不足3天照发工资；有薪事假可累计，但不得跨年度或提前使用。
5·1·4享受有薪事假的干部，平日加班不发加班费。
5·2病假
5·2·1非因公负伤，到医院看病，给假半天不扣工资，超过半天其超过的时间按事假不发工资。
每季度累计不超过两天照发工资，但不得累计计时或提前使用。
5·2·2公伤
因公负伤，因公致残，持医院诊断证明经部门负责人签字、总经理批准，按公伤考勤，公伤假期间工资照发。
5·3婚假
职工结婚享受婚假三天，男女双方都到达晚婚年龄（男26岁、女24岁）增加婚假为7天，因对方在外地工作而需到外地结婚，酌情增计路程假，婚假期间工资照发，路费不予报销，假期不得分段使用，超过规定时间不发工资。
5·4产假、计划生育假
5·4·1产假一般为56天，5个月内的早产产假30天，双胞胎产假72天，产假应产前后连续计算，假期工资按本人到公司服务年限支付比例工资。
工龄满一年给30%工资；满二年给50%工资；满三年给80%工资；三年以上100%工资。
5·4·2女职工计划外生育，其休息时间以事假论，不发工资。
5·4·3各种节育，绝育手术按医务部门的休假证明准假。
5·4·4配偶在本市工作，进行绝育手术后，需要护理可持书面材料享受三天的计划生育假，工资照发。
5·4·5一年内二次人工流产，第一次按流产假处理，给假三天，第二次按事假，不发工资。
5·5旷工
5·5·1凡下列情况均以旷工论：
⑴以不正当手段，骗取、涂改、伪造休假证明；
⑵未请假或请假未批准的，不到单位上班；
⑶不服从工作调动经教育仍不到岗；
⑷被公安部门拘留审查；
⑸打架斗殴、违纪致伤造成休息。
5·5·2旷工扣发工资，超过三天除名。
6本制度未尽事宜按上级批示执行。
[注]：
如特殊情况需要加班（如生产技术部等）必须由本部门提前一天提出申请报告，经经理批准后，月底统一报财务劳资。
员工培训规定
1.为了保证我公司广大员工具有良好的思想素质和较高的业务水平，确保每年定期对员工进行相关法律法规和专业知识的培训，特制定本规定.
2.员工培训由公司办公室负责管理。
办公室要提出员工培训计划，建立员工培训档案。
3.内部培训由相关部门负责人批准培训计划，并组织实施。
外部培训计划经总经理批准后实施。
4.相关人员每年至少一次参加由“国家食品药品监督管理局”和“北京市药品监督管理局”主办的相关法律法规培训。
培训后由办公室保存培训计划及培训证书或记录。
5.要不定期派员参加中国医疗器械质量认证中心主办的医疗器械内审员培训班。
不论公司人员如何变动、要始终维持2名有内审资格的员工在工作岗位上。
根据需要不定期派员工参加相关检测业务的培训，培训计划、证书及记录（或讲义）由办公室负责保存。
6.公司内部培训
6.1操作员岗前培训要根据需要随时进行，培训的内容包括：
（1）公共场所从业人员卫生培训教材
（2）YY0033-2000《无菌医疗器具生产管理规范》
（3）相关岗位业务知识
6.2检验员岗前培训根据需要随时进行，培训内容包括：
（1）医疗器械检验基本业务知识
（2）YY0033-2000无菌医疗器具生产管理规范
（3）相关技术标准的培训
6.3内部内审员培训（内部内审员不少于40学时），培训的内容包括：
（1）国家有关法律法规和方针政策
（2）有关国家标准、行业标准、企业标准
（3）GB/T19001-2000《质量管理体系要求》
6.3内部培训后，要经过提问、考试，考试合格者要发给“合格证书”。
操作员经培训合格，还要发“上岗证书”。
检验员经培训合格还要颁发“任命书”。
内审员经考试合格后颁发公司内部审核员任命书。
7.内部外部培训结束后，均由办公室指定专人填写“员工培训登记表”。
经办公室主任签字认可后，存入员工培训档案。
8.相关文件
《培训计划表》
《培训记录表》
公司员工培训计划
文件编号：
DSJS-JL-Q1004
参加培训人员
培训内容
培训时间
培训地点
申报：
审批：
员工培训登记表文件编号：
DSJS-JL-Q1005
培训主题
培训时间
地点
培训教师
培训内容
参加人员
序号
姓名
考试成绩
证书记录
1
2
3
4
5
6
7
8
记录人：
审核：
年月日年月日
公司奖惩制度
1目的：
为加强企业劳动纪律，提高职工队伍素质增强企业活力
做到奖惩分明，有功必奖、有过必罚，特制定奖罚制度。
2员工的奖励处罚条件
2·1根据公司具体情况，员工奖励种类分别如下：
2·1·1填发奖励通知单
2·1·2部门表扬
2·1·3全公司通报表扬
2·1·4奖状
2·1·5加薪
2·1·6记大功，年度内记大功两次给予加薪
2·1·7记小功，记小功两次为记大功一次
2·1·8奖金
2·1·9晋级
2·2员工具有下列情形之一的，依照下述签发奖励通知单，予以奖励：
2·2·1热爱本职工作，认真负责，积极努力，刻苦钻研业务技术，
遵守劳动纪律，出色完成某件工作者，予以记小功一次并部门表扬；
2·2·2对于舞弊或有危害公司权益之事，能事先发现或防止，而
使公司减少或免受损失的予以记大功一次；
2·2·3工作中有发明创造，技术革新，改造设备，提出合理化建议被采纳，成绩显著，对工作有重大贡献或突出事迹者，可予以加薪；
2·2·4在改变企业经营管理，提高经济效益方面做出显著成绩，对企业贡献重大者，由主管部门填写奖励申请单，经总经理核准后，予以发奖金一次，并颁发奖状及全公司通报表扬。
2·2·5预防机件故障或抢修工程提前完成，因而增加生产个人或部门效益，经总经理批准后，报办公室予以加薪颁发奖状。
2·2·6爱护公共财产、增产节约、降低费用、维护财经纪律、事迹突出者，记大功一次。
2·3员工具有下列情形之一的，依照下述签发处罚通知单予以处罚：
2·3·1各种迟到（如上班，会议3分钟以内迟到）累计两次以上者与年度的全勤奖挂钩；
2·3·2泄密或谎报事实，品德不端或行为粗暴，屡教不改的予以严重警告一次和记大过一次；
2·3·3扰乱秩序，侮辱同事，在工作场所斗殴或男女嬉戏，行为不检点，予以严重警告留用察看处分；
2·3·4违反公司各项规章制度，所负责区域内卫生不达标者，上班扎堆聊天或上网聊天者，予以警告处罚并记过一次；
2·3·5工作不负责任、擅离职守，有事不请假或早退，造成人为难题或工作制度混乱及人力、物力再投入者，处以50元罚款，并记过一次；
2·3·6一次旷工7小时以内者，予以留用察看处分；
2·3·7因不负责任，造成无法挽回的有形损失或无形损失（有形指500元以上2000元以下，无形指损害企业荣誉），处以个人工资30%的罚款并记大过一次；
2·3·8工作中玩忽职守，弄虚作假或渎职，严重损害公司形象或造成2000元以上经济损失者，予以个人工资30%的罚款并降级一次；
2·3·9一个月内累计旷工8小时以上24小时以内者，予以扣除半月工资；
2·3·10欺上瞒下，遇事不请示、不汇报，贪污受贿2000元以上者，予以开除处分；
2·3·11看黄色书刊、录像，有令不行、有禁不止者，予以留用察看处分，并罚款个人工资的50%。
2·4记过：
警告三次以上或严重警告二次以上（含本数下同）。
2·5记大过：
严重警告三次以上或两次处以10元的罚款。
2·6降级：
两次以上处以50元之罚款或一次罚款工资的30%。
2·7留用察看：
罚款工资的50%。
2·8部门表扬：
记小功两次以上（含本数下同）。
2·9全公司通报表扬：
记小功三次以上或记大功两次以上。
2·10奖金：
获加薪奖两次以上或全公司通报表扬两次以上。
2·11晋级：
获奖金两次以上。
3奖励批准权限
3·1凡公司员工有权提出建议，奖励建议汇总到办公室。
3·2记小功奖和部门表扬，由副总经理和部门负责人联合签发并公布。
3·3全公司通报表扬、加薪，由副总经理签发经总经理核准后，联合签发并公布。
3·4记大功奖，奖金由总经理签发并公布。
4员工的处罚条件。
根据公司具体情况，将员工处罚种类分别如下：
4·1填发处罚通知单
4·2警告
4·3严重警告
4·4记过
4·5记大过
4·6降级
4·7罚款
4·8留用察看
4·9开出：
两次以上罚款工资的50%或留用察看两次以上。
5.处罚批准权限
5·1凡本公司员工均有权提出建议，处罚建议汇总到办公室。
5·2记大过处分，由副总经理和部门负责人联合签发并公布。
5·3处以10元以上50元以下的罚款，由部门负责人签发并公布。
5·4处以50元以上的罚款，由副总经理和部门负责人联合签发。
5·5降级、留用察看、开除处分的，由副总经理处罚签发经总经理核准后公布。
5其它
6·1奖罚制度的实施办法：
从上到下逐级通报奖罚，如总经理发现某部门的员工行为应受某类奖励或处罚时，签发的奖罚通知单针对责任人（该部门经理）而不是当事人，依此类推予以执行。
6·2奖罚通知单与下年的级别挂钩。
6·3本制度（暂行办法）自发布之日起执行，未尽事宜另选补充，解释权归公司办公室。
奖励通知单文件编号：
DSJS-JL-Q1002
姓名
性别
年龄
工作部门
填表日期
奖励事由：
年月日
部门意见：
负责人：
年月日
公司审查：
负责人：
年月日
批准：
公司经理：
年月日
处罚通知单文件编号：
DSJS-JL-Q1003
姓名
性别
年龄
工作部门
填表日期
处罚原因：
年月日
部门意见：
负责人：
年月日
公司审查：
负责人：
年月日
批准：
公司经理：
年月日
资产核算与管理办法
1.资产分类
1.1固定资产
1.1.1使用年限在一年以上。
1.1.2单价在2000元以上。
1.1.3凡同时具备上述两个条件者均属固定资产，包括生产和非生产用各类房屋建筑、机器设备、仪器仪表等。
1.1.4为加强管理对于单价项价值低于2000元和单项价值等于2000元。
但不能单独使用的附件亦按固定资产核算管理。
1.1.5专用工艺装备。
易碎品不能单独使用的附件及附属设备不论价值大小和使用期长短，均不列为固定资产。
1.2流动资产
1.2.1原材料及主要材料、外购成件、辅助材料、燃料、工、量、卡具、仪器、仪表、修理用备件、维修用料和在库的其他器材。
1.2.2正在加工的在制品和自制零件半成品。
1.2.3产成品
1.2.4专用的低值易耗品
1.2.5专用工艺设备
1.2.6包装箱、包装物
1.2.7办公用品
1.2.8现金银行存款
2.资产管理
2.1全厂资产分别由各放款业务部门归口管理，各业务部门按物资分管范围和目录，对物资进行管理。
2.2财务科对全厂资产进行财务管理与监督，以保证帐实相符。
各主管单位及车间、班组对所属、所管、所用的各项资产要妥善保管。
合理使用，应由专人负责管理、资产编号、牌号、规格及存放地点，建立完整的明细账卡。
2.3一切财务的收、发都应检验计量，分别采取点数、过磅、量尺换算等方法正确计算数量，不得估计、论推。
2.4资产保管人员在调动工作时，对所管账物及资产的盈亏及未了事项应详细编制移交清册，一式三份向接管人员办理交接手续，由单位领导负责鉴定，并经财务科会签方可离职。
交接过程发现，盈亏项目不得自行处理。
2.5一切调拨出厂资产必须（物资出厂证），经财务科盖章后才能出厂。
2.6为确保材料完整无缺，帐实相符，一切料具应进行定期和不定期的清点，年终必须进行全面盘点。
贵重材料必须每月清点一次。
年终盈亏及报废的料具应编制明细表，认真查明原因和责任，并提出改进措施，报财务科汇总，经厂长批准后方能做帐务处理、高速账卡、年终更换账卡应归档长期保存。
3.采购业务的管理
3.1市场采购的料具由采购员办理入库后到财务科办理报销手续。
3.2到货料具如发生数量短缺，实物损坏和质量问题，均由采购员和经办人员及时查明原因，属供货单位和运输部门责任的物资由主管单位责成专人在三个月内向责任单位提出赔偿要求，属我厂责任的由主管单位审查，报财务科核准确处理。
3.3退货返修。
委托加工的料具由各主管部门负责，清理并建立委托加工返修明细表。
3.4货款已付，货物未到，由待验员报告主管领导，查明原因及时处理。
3.5待验员应按月作出待验、在途材料余额。
3.6所有料具一律不得外借，如出库必须办理出库手续。
4.料具的收发与仓库核算
4.1料具入库填写一式三联收据，保管员应填写实收数量，单价及总金额。
4.2各单位领取料具时，应填写一式三联出库单，注明产品名称和用途，经领料单位主管签字，料具主管单位批准，发放时由保管员填写实发料具名称、牌号、规格、数量、单价、总金额并盖章后，一联交领用单位、一联仓库保存，一联交财务科。
4.3仓库所属料具均应建立明细帐卡，按时结出余额数，按月结出本月收付、余，库存动态金额。
4.4对外销售料具，由主管单位开出一式七联发票，经主管单位负责人批准，保管员填写实发数量和销售单价及保管费后，提货人到财务科结算付款，仓库根据财务科盖章的发票发货。
4.5入次品库材料应经厂领导、财务科领导批准。
若使用亦应经厂领导批准。
若处理，经厂领导批准后，按质论价销售、库存时定价原则，一般为原价的20%。
5.固定资产核算
5.1固定资产由主管部门进行统一编号，并建立完整的技术档案。
5.2凡多余、闲置固定资产调出，由主管部门提出报告，汇同财务部门定价后，经总经理同一方可办理调拨及财务手续，使用单位不得私自外借和调拨。
5.3外借、外租固定资产由主管部门负责收取凭费。
5.4固定资产改装，由使用单位填写“设备、仪器改装申请书”并附改装方案，报主管单位审察，经总工批准后方可动工。
改装完毕由主管单位验收，并办理交接手续。
5.5自制固定资产，经主管单位组织验收后方可投入使用。
5.6报废的固定资产，由使用部门申请，主管单位组织技术鉴定，报总工、总会审察方可处理。
5.7固定资产年终盘点后，主管部门应分别和使用单位及财务处核对“固定资产卡片”，如发现盈亏，须查明原因，按规定程序相应增减固定资产和资金。
5.8每月按固定资产原值提取折旧。
采购过程控制程序
1目的
本程序规定了原材料等的采购应遵守的程序及时限。
2适用范围
本程序适用于我公司产品的原材料、主要辅材、贵重设备仪器的采购活动。
3职责
3.1生产技术部根据影响产品质量的重要程度，将原材料划分为A类、B类和内包装材料。
（A类为I、II、III号材料，B类为化学试剂）
3.2生产技术部、供销部、质检部和有关人员执行该程序。
4采购任务的提出和批准
4.1生产技术部根据生产计划制定采购原材料、辅助材料的详细清单。
4.2生产技术部根据产品生产工艺要求，制定采购生产设备仪器的清单。
4.3公司总经理根据公司总的任务目标和资金计划，批准全部或部分采购清单。
上述工作应在2个工作日内完成。
涉及贵重设备仪器的可先举行论证会，适当延长工作时限，但最多不得超过5个工作日。
5采购
5.1供销部按照采购清单，确定合格的供货方。
5.2原材料进厂后，按照公司制定的不同类别的原材料进厂检验规程，由供销部在1日内填写《原材料进厂请检通知单》送质检部安排检验。
5.3质检部在当日或次日通知检验室对供货方的该原材料质量分析报告或技术指标进行确认。
如果需要取样检验的，应在当日或次日通知检验室取样检验。
5.4检验室一般应在2~3个工作日内做出检验结果，填写检验报告。
5.5质检部根据检验报告，1日内作出原材料合格与否的结论。
5.6如果采购的是贵重设备仪器，由供销部在1日内通知生产技术部进行检验接受。
5.7生产技术部应3日内作出所采购设备仪器是否合格的结论。
6入库
原材料经检验合格后，由质检部通知供销部在1日内办理原材料入库手续。
7退货
7.1原材料经检验室重新复查检验仍不合格，由质检部通知供销部作退货处理。
供销部应在15日内办理完退货手续。
7.2如不能退货的，经过公司总经理批准将货物存放在仓库“不合格品”位置保存。
在仓库保存最长不得过1年。
产品质量跟踪管理制度
1为了不断提高产品的质量，更好的为了顾客和用户服务，特制定本制度。
2每一批产品出厂后，必须由供销部指定专人负责产品的跟踪追查，包括产品统一编号、产品的流入地、单位（医院科室）和联系人及联系方式。
填写《产品质量跟踪记录表》。
3销售人员与重点用户应保持经常联系，每年不得少于2次走访重点用户，了解产品使用情况及终端顾客对产品的意见。
4根据收集的情况和意见，由公司总经理组织生产技术部、质检部有关人员进行认真分析，并提出改进产品质量和服务质量的措施。
5改进后的产品投放市场后，生产技术部至少指定一名技术人员跟踪产品的使用情况。
并及时将信息报告公司总经理。
产品质量跟踪记录表
产品名称及批号
文件编号
经销人
销售日期
销往地
或单位
联系人
联系电话
用户反馈意见：
经办人：
年月日
供销部意见：
负责人：
年月日
生产技术部处理记录：
负责人：
年月日
公司领导批示：
年月日
洁净间（区）规定
1．洁净间（区）的内表面应平整、光滑、无裂缝，接口严密，无颗粒物脱落，能耐受清洗和消毒，墙壁与地面的交界处宜作成弧形或采用其他措施，以减少灰尘积聚和便于清洁。
并有防尘、防污染、防止昆虫和其他动物及异物混入等设施。
2．洁净间（区）的门应密封良好，并向安全疏散方向开启。
3．洁净间（区）内的水、电等输送线路宜暗敷。
电气管线关口，安装于墙上的各种电器设备与墙体接缝处均应可靠密封。
4．洁净间（区）应选用外部造型简单、不易积尘，便于擦拭的照明灯具，照明灯具宜明装不宜悬吊，采用吸顶安装时，灯具与顶棚接缝处应采用可靠密封措施。
5．操作台应光滑、平整、无缝隙、不脱落尘粒和纤维，不积尘，便于清洗、消毒，不可用木质或油漆台面。
6．洁净间（区）内使用的压缩空气等气体均应经过净化处理。
7．洁净间（区）内的水池、地漏不得对无菌
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