项目管理措施基本流程.docx
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项目管理措施基本流程
鲲鹏建设集团有限公司
项
目
管
理
措
施
基
本
流
程
二○一一年三月
1.项目管理内容……………………………………………………………………3
2.项目管理措施……………………………………………………………………3
2.1印章刻制………………………………………………………………………3
2.2合同评审………………………………………………………………………3
2.2.1总包合同评审………………………………………………………………3
2.2.2内包合同评审………………………………………………………………4
2.2.3项目分包合同及材料、机械采购合同评审…………………………………4
2.3内包合同签订…………………………………………………………………5
2.4项目管理人员派驻……………………………………………………………5
2.5参加第一次工地会议…………………………………………………………6
2.6工程巡查………………………………………………………………………7
2.7工程款审批……………………………………………………………………7
2.8工程资料盖章…………………………………………………………………9
2.9安全管理………………………………………………………………………9
2.10资金管理注意事项…………………………………………………………10
2.11材料采购合同管理办法……………………………………………………11
2.12项目派驻人员管理…………………………………………………………11
2.13项目部印章管理……………………………………………………………11
3.执行……………………………………………………………………………11
附件目录
附件1项目部印章管理责任书…………………………………………………12
附件2项目部印章启用和工程款指定账户确认函……………………………13
附件3总包合同评审表…………………………………………………………14
附件4内部承包施工经济责任合同……………………………………………15
附件5内包合同评审表…………………………………………………………25
附件6合同签订申请书…………………………………………………………26
附件7分包（材料采购、机械租赁）合同评审表……………………………27
附件8工程外欠款调查表………………………………………………………29
附件9采购合同执行表…………………………………………………………30
附件10工程款拨付申请单……………………………………………………31
附件11工程款使用计划………………………………………………………32
附件12履约保证金退还申请单………………………………………………33
附件13风险保证金退还申请单………………………………………………34
附件14承诺书…………………………………………………………………35
附件15关于在建工程资料收集要求的有关说明……………………………36
附件16项目部印章管理办法…………………………………………………37
附件17在建工程文明施工专项检查表………………………………………38
附件18在建工程项目施工管理综合检查表…………………………………40
附件19项目派驻工程技术人员岗位责任制…………………………………42
项目管理措施基本流程
为了进一步明确工程项目管理工作内容、基本流程、注意事项及相关事务，公司特制定项目管理措施基本流程。
1、项目管理内容
项目管理内容包括：
印章刻制、合同评审、内包合同签订、管理人员派驻、参加第一次工地会议、工程巡查、工程款审批、工程资料盖章、安全管理、资金管理注意事项、材料采购合同管理办法、项目派驻人员管理、项目部印章管理。
2、项目管理措施
2.1印章刻制
工程部在接到中标通知书（或议标项目协议书）后7日内会同综合部安排项目部公章等项目印章刻制工作。
印章启用时由领用人签字领用，并签订《项目部印章管理责任书》（详见附件1）。
向业主及监理单位发出《项目部印章启用和工程款指定账户确认函》（详见附件2）。
确认函中指定账户要与合同账户保持一致，送达业主、监理签字、盖章后移交给档案管理员存档。
2.2合同评审
2.2.1总包合同评审
在接到中标通知书15日内，工程部要会同项目负责人（合作者）、业务经理、分公司、办事处、经营部等与业主联系，进行项目总包合同洽谈、协商，达成一致后填写《总包合同评审表》（详见附件3），按照以下顺序进行评审：
1）项目合作者与公司第一次合作的项目，评审顺序：
区域经理→合同员→法务部经理→工程部经理→财务部经理→副总经理→总经理；
2）项目合作者与公司第二次及以后合作的项目，评审顺序：
区域经理→合同员→法务部经理→工程部经理→财务部经理→副总经理；
总包合同评审时，必须要有项目中标通知书（公开招标的项目）原件、项目招标文件、项目投标文件。
收集负责人：
经营部、办事处、分公司、业务经理，收集后书面移交给档案管理员，档案管理员接到后通过OA通知工程部经理、各区域经理。
总包合同评审过程中，如各个部门在评审时提出异议，需要经评审人再次确认已经完成修改并签署同意意见。
2.2.2内包合同评审
在总包合同签订15日内，工程部要督促业务经理、分公司、办事处、经营部等与项目负责人（合作者）联系，对项目《内部承包施工经济责任合同》（简称“内包合同”详见附件4）进行签订前的洽谈、协商，原则上不得更改内包合同的相应条款（业务经理、分公司、办事处、经营部等应在项目投标前就内包合同及相关规定与合作者进行交流，避免在内包合同签订前发生分歧，若发生较大分歧，业务经理、分公司、办事处、经营部要负责做好沟通协调工作，工程部配合与支持），达成一致后填写《内包合同评审表》（详见附件5），按照以下顺序进行评审：
1）项目合作者与公司第一次合作的项目，评审顺序：
区域经理→合同员→法务部经理→工程部经理→财务部经理→副总经理→总经理；
2）项目合作者与公司第二次及以后合作的项目，评审顺序：
区域经理→合同员→法务部经理→工程部经理→财务部经理→副总经理；
项目内包合同评审过程中，如各个部门在评审时提出异议，需要经评审人再次确认已经完成修改并签署同意意见。
（注：
内包合同未签订的，工程款不得支付。
）
2.2.3项目分包合同及材料、机械采购合同评审
项目中标后，禁止项目负责人（合作者）将工程主体分包或整体转包给其它单位和个人，禁止项目部对外签订分包合同和材料、机械采购等合同。
因项目施工需要签订上述合同时，项目负责人（合作者）向公司提交《合同签订申请书》（详见附件6）后，公司对拟需签订的分包合同及材料、机械采购合同进行评审通过后签订。
合同评审时工程部填写《分包（材料采购、机械租赁）合同评审表》（详见附件7），按照以下顺序进行评审：
1）金额高于100万元（含）的分包合同及材料、机械采购合同，评审顺序：
区域经理→合同员→法务部经理→工程部经理→财务部经理→副总经理→总经理；
2）金额低于100万元的分包合同及材料、机械采购合同，评审顺序：
区域经理→合同员→法务部经理→工程部经理→财务部经理→副总经理；
3）与供水、供电、试验检测单位签订的格式合同，评审顺序：
区域经理→合同员→法务部经理→工程部经理；
分包合同及材料、机械采购合同评审过程中，如各个部门在评审时提出异议，需要经评审人再次确认已经完成修改并签署同意意见。
2.3内包合同签订
内包合同签订时项目负责人（合作者）必须亲自到公司总部签订。
项目内包合同通过评审后，工程部要组织公司各相关职能部门在公司总部会议室举行项目内包合同签字仪式。
参加签字仪式的人员有：
总经理、副总经理、总经理助理、工程部经理、法务部经理、财务部经理、经营部经理、人力资源部经理、综合部经理及相关分公司负责人、办事处负责人、业务经理和子公司负责人等。
内包合同签字仪式上，要放映PPT背景。
签字过程中要配音乐，签字完成后要邀请双方代表拍照留念，项目负责人（合作者）要谈一下感受及下步的打算，总经理、副总经理提出项目实施及合同要求，最后全体与会人员合影留念。
2.4项目管理人员派驻
2.4.1工程中标后，凡中标价在1000万元以上的均要派驻至少1名工程技术管理人员，中标价小于1000万元的视项目风险情况，经评审后再决定是否派驻项目管理人员。
中标价在5000万元（含）以上的房屋建筑工程项目必须由工程部指派1名工程技术人员到项目常驻。
工程派驻人员派驻同一项目的时间原则不超过2年。
2.4.2中标价在1亿元以上的项目，工程部应派1名经验丰富的公司老员工（司龄1年以上的）和1名应届毕业生（或有一定工程经验的员工）到项目常驻，同时财务部门要安排1名财务人员派驻到工程项目上。
2.4.3工程中标后20日内（特殊情况由工程部提出延期派驻申请，由总经理审批）根据项目情况，工程部要会同项目合作者、业务经理、分公司、办事处、经营部、人力资源部联系确定拟派驻人员，进行项目派驻人的工资待遇，岗位职责等洽谈。
通过OA向人力资源部提出人员调动申请，由人力资源部办理派驻人员的调动手续。
2.4.4派驻人员专项管理费的确定
2.4.4.1工程派驻人员的专项管理费由项目负责人（合作者）承担，包括各种福利、社保基金等。
2.4.4.2专项管理费谈判确定的责任分工如下：
分公司、办事处、业务经理为主，工程部为辅。
2.4.4.3专项管理费的确定根据派驻人员现有工资、学历、工作经验、其他派驻人员工资、监管内容等综合评定。
项目派驻人员专项管理费扣款标准见下表：
项目派驻人员专项管理费扣款标准
序号
岗位、职责
工资标准（元/月）
1
不参与施工管理只负责印章、资金、安全风险监管
不低于4000
2
资料员
不低于4800
3
测量员、质量员、安全员
不低于5500
4
施工员
不低于6500
5
技术负责人
不低于8000
6
项目经理
二级建造师
不低于8500
一级建造师
不低于12000
2.4.4.4在确定专项管理费前，结合2.4.4.3的基础上，首先要与工程派驻人员沟通，达成一致意见后再由责任人负责与合作者进行协商确定，在协商确定过程中，要和合作者讲明派驻人员专项管理费的组成，并说明派驻人员的工作经验与技术能力，表明派驻人员可担任项目的岗位范围，便于合作者妥善安排。
2.4.5派驻人员专项管理费由公司统一发放，发放标准严格按照人力资源部确定的数额执行。
所有工程派驻人员不得向工地合作者提出增涨专项管理费要求。
2.4.6派驻人员专项管理费的回收期以季度为单位，即：
季初收回本季度专项管理费，季末除收回本季度外，下一季度的专项管理费一并收回，以确保派驻人员专项管理费及时如数收回。
2.5参加第一次工地会议
工程部要高度重视第一次工地会议。
对于重要的项目（技术难度大，安全管理难度大的项目如涉及到隧道工程、顶管工程、深基坑工程等）或是工程造价在1000万元以上的项目，项目派驻人员、区域经理必须参加工地第一次会议，以了解业主需求、施工准备、项目技术管理班子构成、人材机进场、安全文明施工等，重申公司相关项目管理制度、要求等。
2.6工程巡查
2.6.1新中标项目在收到中标通知书30天内业主未组织召开第一次工地会议时，工程部区域经理必须到工程项目上与业主、监理、合作者进行一次面对面沟通与交流，了解项目情况，掌握工程动态信息，并提交书面考察报告。
2.6.2每个季度末各区域经理制定下季度项目巡查计划，报主工程部经理审批后执行。
工程区域经理根据巡查计划安排巡查，特殊情况下，也可与其它区域经理协调辖区内优秀派驻人员互相监督检查，并编制工程巡查报告，交由档案室存档。
2.6.3巡查内容主要是：
听取工程派驻人员（有工程派驻人员的）情况汇报、了解项目施工现况、项目欠款情况、项目安全检查、项目质量检查、项目评优创杯落实情况检查、业主和监理对项目反馈意见等内容，同时在巡查的过程中还要对工程派驻人员的工作进行考核，考核的主要内容包括：
制度的执行情况、是否建立了印章使用台帐、是否编制了《工程外欠款调查表》（详见附件8）、是否编制了《采购合同执行表》（详见附件9）、对现场发生的异常情况有没有及时发现、及时汇报，是否在现场采取了有效的处置等。
对于巡查过程中存在的问题现场开具限期整改通知单，并由项目部责任人（合作者）亲笔签收，区域经理要跟踪落实整改情况，同时做好影像或照片记录带回公司存档。
2.7工程款审批
2.7.1项目来款后首先须由项目负责人（合作者）填写《工程款拨付申请单》（详见附件10）和《工程款使用计划》（详见附件11）并亲笔签字确认，有工程派驻人员的，派驻人员要签字确认并说明意见。
无派驻人员由业务经理、分公司经理、办事处负责人、子公司负责人签字确认并说明意见。
2.7.2《工程款使用计划》必须严格按照要求认真填写，联系人要写明真实姓名、联系电话。
填写完整后，上报工程部区域经理审核。
2.7.3《工程款拨付申请单》交到工程部区域经理处审核无疑问后，转交财务部并由财务部相关人员核算项目部扣款申请。
2.7.4
2.7.5工程进度款支付时项目负责人（合作者）需要委托公司代为支付款项的，由项目负责人（合作者）在《工程款拨付申请单》代支付款项列表中详细列出，并写明指定账户，明确户名、账号、开户行等重要信息。
《工程款拨付申请单》采用打印件，由项目负责人（合作者）亲笔签字。
不具备打印条件的要采用正楷字体填写，字迹要工整、清晰。
财务部收到《工程款拨付申请单》原件后方可支付。
2.7.6工程款在到账后5个工作日内要完成工程款审批工作并支付到项目负责人（合作者）指定账户。
工程款支付要做到及时准确，若因我方原因，造成工程款延误支付的，将追究相关责任人的责任，若非我方原因造成工程款延期支付的，要及时向合作者作出说明，并留好相应的记录。
要求区域经理收到项目部扣款申请后3个工作日内完成工程款审批流程并交付到财务部，由财务部办理支付工程款手续。
内包合同未签订的项目，工程款不予支付。
2.7.7工程款支付流程
根据工程部的《项目分级制度》，分设签字权限如下：
2.7.7.1项目等级为一级以下的项目，由工程部经理和财务部经理联合签字确认支付。
2.7.7
2.7.7
2.7.8工程款支付包括进度款、结算款、履约保证金、工程风险保证金及项目其他有关款项。
2.7.9最后一笔工程进度款支付时，要调查掌握工程外欠款情况，经项目负责人（合作者）及相关债权人书面确认后，结合外欠款情况予以审批。
在建项目已经通过工程竣工验收并取得竣工验收报告后，项目负责人（合作者）可向公司申请返还履约保证金和工程风险保证金，向公司提交《履约保证金退还申请单》（详见附件12）和《风险金保证金退还申请单》（详见附件13），在申请的同时必须提交竣工项目无潜在债务和纠纷承诺书（详见附件14），由档案管理员依据“关于在建工程资料收集要求的有关说明”（详见附件15
结算款的支付时必须附项目负责人（合作者）书面承诺书经调查无外欠款后方可支付。
2.8工程资料盖章
2.8.1需加盖项目部印章的工程资料执行《项目部印章管理办法》（详见附件16）。
2.8.2需加盖公司公章的工程资料按以下程序进行审批：
2.8.2.1工程开工备案资料、施工技术资料、竣工验收备案资料、向建设单位递交的一般性申请或报告、向政府职能部门递交的报批报建资料按照项目派驻人员→区域经理→工程部经理的顺序审批。
2.8.2→区域经理→工程部经理→主管副总经理的顺序审批。
2.9安全管理
2.9.1安全管理目标
2.9.1.1工亡事故为零、重伤事故为零、重大火灾事故为零、重大设备和质量事故为零、重大交通事故为零、一线人员轻伤事故负伤率小于5‰。
2.9.1.2项目安全投入管理目标，保证项目安全投入费用在工程造价的0.5%—2%。
2.9.2安全管理措施
2.9.2.1与项目承包人，每个月进行一次电话或面对面的沟通。
2.9.2.2项目作业人员，主要通过张贴安全宣传图片以及播放安全教育片的方式进行安全教育，每年进行两次。
2.9.2.3安全检查工程开工后一个月内去一次现场或参加第一次监理例会。
2.9.2.4安全大检查每季度安排一次安全大检查，要求按照《建设工程文明施工专项检查表》（详见附件17）和《在建工程项目施工管理综合检查表》（详见附件18）内容进行逐项检查，每个项目至少进行两次以上的专项检查和综合检查。
2.9.2.5安全巡查、检查中发现有安全隐患的，及时要求项目部限期整改，对不能按期整改或整改不到位的，对于有派驻人员的施工工程，将以监管不力对派驻人员给予批评教育、警告、通报、经济处罚，情节严重的给予开除处分。
对于合作者我们不但要处罚，还要将合作者的情况记录在案，对公司今后选择合作对象提供参考。
检查结果将在半年度生产、经营会和年度大会上进行情况通报，对安全管理不力的项目进行处罚和通报，对安全管理较好的项目进行表彰。
2.10资金管理注意事项
2.10.1民工工资每3～4个月清算一次，最后一个季度每2～3个月清算一次，主要督促项目部及时与现场各班组进行民工工资清算。
了解各工程的每个班组关于费用支付的时间和方式，每次工资清算要求项目部提交各班组的工资结算单。
2.10.2材料款项控制的措施，主要从两方面进行：
2.10.2.1控制材料采购合同签订方式，降低公司与材料供应商的直接接触率，避免起诉案件的发生。
2.10.2.2区域经理要督促项目派驻人员对项目部材料采购情况以及付款情况进行调查掌握，监督项目部的材料款项的支付，无派驻人员的由区域经理定期对材料供应商款项支付情况了解掌握，督促项目部及时支付材料款。
定期对项目部材料采购合同进行收集和登记，掌握材料供应商的情况。
2.10.3在工程款按2.7条款支付后，区域工程经理要会同工程派驻人员（以工程派驻人员为主）要求项目部按工程款使用计划支付，保证工程款的专款专用，待下笔工程款到账支付时工程部区域经理要对上期工程款落实情况进行跟踪。
2.10.4区域经理要掌握每月在建工程进度情况进行，定期了解工程款收付情况，对2—3个月未收到工程款的项目，及时与业主、监理进行沟通，了解原因，并做好沟通记录，保证工程款的到位率。
2.10.5对工程量小于200万元的工程，工程管理费根据工程款的情况，在第1—2笔工程款到位时，全部收回。
2.11材料采购合同管理办法
项目部材料采购合同原则上项目合作者自行签订，特殊情况必须以公司名义签订的，合作者必须提交合同签订申请，材料款由公司在收到工程款后直接代为支付。
每月底与材料供应商保持一次以上电话沟通，掌握材料进货和款项支付情况。
合同评审见2.2.3款。
2.12项目派驻人员管理
2.12.1工程区域经理实行区域全面负责制，所辖区域的工程派驻人员由区域工程经理直接管理，人员调整，首先由区域工程经理在本区域内进行调整，人员调整需要其它区域配合的，与相关区域经理协调后提出人员调整计划，由人力资源部负责调整，并由人力资源部通知人员到位时间和地点。
2.12.2工程派驻人员要认真执行好《项目派驻工程技术人员岗位责任制》（详见附件19）
2.12.3工程派驻人员每周要向区域经理上报项目情况书面报告，全面反应一周内工程进度情况以及存在的问题。
报告必须实事求是，力求全面客观。
不得只报喜不报忧，也不得只报忧不报喜。
施工高峰期和生产不正常情况下时间密度应增加。
配备电脑的发到OA上，没有配备电脑的传真至公司工程部，或者扫描后发到OA上（原则上中标工程量超过2000万元的项目必须安装宽带网络，无条件的要购置无线上网卡）。
每月要上报月报，以便公司及时了解项目情况及派驻人员工作，派驻人员每周、每月项目情况报告作为工作考核内容之一。
2.13项目部印章管理
项目派驻人员必须严格按照《项目部印章管理办法》（详见附件16）进行印章管理。
3、执行
3.1本措施2010年5月制定，自2010年5月10日起执行，2011年3月第一次修订。
3.2公司各部、各分支机构、各施工项目部在执行过程中有任何意见和建议，请向公司工程部提出，将作为下一次修订的重要参考。
附件1：
项目部印章管理责任书
本人作为鲲鹏建设集团有限公司项目的派驻人员，负责保管该项目部的印章（包括但不限于项目部公章、项目部技术章），为了更好的履行自己的职责，维护公司的利益，本人慎重承诺：
1、本人已经认真阅读《项目部印章管理办法》，并且完全了解印章保管员的责任和印章使用制度及流程；
2、本人将严格依照《项目部印章管理办法》的规定，保管好使用好项目部印章；
3、如因本人保管不慎或者没有按规章制度使用印章的，愿意接受按公司相应制度给予的处罚。
4、本人于年月日收到（部门）交付的印章共计枚，印样如下：
附：
《项目部印章管理办法》
项目派驻人员（签字）：
年月日
印章交付人（签字）：
年月日
附件2：
项目部印章启用和工程款指定账户确认函
尊敬的：
（建设单位）
尊敬的：
（监理单位）
由我司承建的工程已于年月正式进入施工阶段，为了便于我公司项目部在现场与建设单位、监理单位、设计单位以及相关部门进行高效便捷的有效沟通，特由我公司统一刻制并正式发文启用工程项目经理部印章和工程技术资料专用章印章。
该印章的使用范围和权限已在鲲鹏政发【】第号文件中明确规定。
为了进一步规范项目部印章的使用流程，同时也防范他人私刻项目部类似印章导致对该工程的施工造成不必要的经济和法律纠纷，我司特恳请建设单位和监理单位对本工程项目部启用的印章印样及工程款开户行账户予以确认并对此表示衷心的感谢。
（附鲲鹏政发【】第号文件）
项目经理部章印样：
工程款指定账户：
账户名：
开户行：
账户：
建设单位：
现场代表人：
联系电话：
财务部负责人：
联系电话：
监理单位：
代表人：
联系电话：
鲲鹏建设集团有限公司
年月日
本确认函一式四份，分别由建设单位现场代表、建设单位财务部、监理单位以及施工单位保存。
附件3：
总包合同评审表
评审记录编号：
归档日期：
序号
审核人
审核意见
签名
修改后的意见
签名
1
合同内容摘要
业主单位名称：
承包单位名称：
工程名称：
工程类别和主要工程量：
合同价格：
合同开竣工工期、奖惩条款：
工程款拨付条款摘要：
履约保证金质量保证金要求：
合同质量约定等级：
承包人身份证号码及电话：
年月日
年月日
2
合同员审核
资料是否提供齐全[招标文件（含答疑）、中标通知书、商务标（工程量清单）、技术标]
年月日
年月日
3
法务部经理审核
法律风险综合审查：
提请注意的事项：
年月日
年月日
4
工程部经理审核
履约能力审核：
要补充的合同内容：
提请注意的事项：
报请最终审批的人员：
年月日
年月日
5
财务部经理审核
工程款拨付条款审核：
工程款结算条款审核：
保证金税费交缴：
年月日
年月日
6
副总经理审核
年月日
年月日
7
总经理审核
年月日
年月日
附件4：
鲲鹏建设集团有限公司
（合同编号：
）
内
部
承
包
施
工
经
济
责
任
合
同
工程名称：
总包人：
鲲鹏建设集团有限公司
总包人法定代表：
张东波
内部承包人
升级会员 