虚假公证书诈骗报案.docx

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虚假公证书诈骗报案

虚假公证书诈骗报案

篇一：

《申论》模拟试卷治理虚假信息诈骗

　　治理虚假信息诈骗

　　满分100分时限150分钟

　　一、注意事项

　　1.申论考试是对应试者阅读理解能力、综合分析能力、提出和解决问题能力及文字表达能力进行考查的考试。

　　2.作答参考时限：

阅读材料40分钟，答卷110分钟。

　　3.仔细阅读给定资料，按照后面提出的申论要求依次作答。

　　4.考生可以在本试卷的空白位置或草稿纸上打草稿，但所有题目都要在答题纸的指定位置作答，作答在其他位置一律无效!

　　二、给定资料

　　1.近年来，诈骗犯罪尤其是远程操控的电信诈骗犯罪日益突出，社会危害不断加剧，被骗事主往往承受着财产和精神的双重损失。

　　所谓电信诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗钱财的犯罪形式。

据公安部门统计，XX年，仅北京、上海、广东、福建等省、市，因电信诈骗被骗的钱款就超过6亿元。

XX年以来，北京电信诈骗案件已达8700多起，涉案金额2.7亿元，其中最大单笔1000万元。

电信诈骗严重干扰了百姓的生活，成为社会治安的突出问题和社会公害。

　　2.QQ号码“中奖”

　　XX年1月8日16时许，南宁市江南区小淀镇的村民张×在家用QQ上网聊天时，屏幕上弹出一条以某市公证处名义发布的中奖信息，称腾讯公司和三星电脑公司正在联合举办抽奖活动，张×的QQ号码在幸运抽奖活动中中奖5.8万元，并奖一台价值1万多元的笔记本电脑。

同时还发布了该市公证处的证明、公证员编号和姓名、公证处的联系电话。

张×信以为真，按网上公布的该市公证处的电话与对方核实，被告知中奖信息真实无疑，对方自称是公证处的工作人员，并给张×提供了一个银行卡号，让他先往卡里汇5590元保险费，保险费到账后就能领到5.8万元，随后邮寄笔记本电脑。

为骗取张×的信任，嫌疑人让其提供一个私人账户，公证处将及时给他汇奖金。

张×通过邮政储蓄所向对方汇款5590元，并告诉对方自己的银行卡号码，在家等待5.8万元奖金到账。

一连数日，张×未发现对方汇款，便再次联系，对方称张×需交20%税金才能拿到奖金。

张×感觉上当，急忙回家上网查询，发现某市公证处已发出通告，声明有人冒用该市公证处的名义在网上行骗。

　　案发后，张×到公安北辰分局刑侦八大队报案，民警展开调查，发现嫌疑人提供的银行卡号归属地是海南省，其他线索甚少。

　　砸金蛋“中奖”

　　XX年1月7日15时许，江南区的叶女士报警称，当日11时许，她的手机收到一条短信：

您的手机号已被“非常6+1”抽选为“今日之星”，详情请登录，您的验证码为7985，感谢您的支持!

叶女士欣喜若狂，快速进入嫌疑人所设的网站，并按网站所留电话号码联系，对方确认叶女士是“非常6+1”节目抽选的“今日之星”，让叶女士把手续费、保证金和个人所得税汇到指定账户兑奖，结果被骗12950元。

北辰警方受理案件后，调查发现近年随着中央电视台“非常6+1”栏目的热播，节目主持人砸金蛋活动广受群众喜爱，犯罪分子利用群众贪图便宜、相信“天上掉馅饼”的心理，实施诈骗活动。

　　电话欠费诈骗

　　XX年1月9日，南宁市的刘先生在家中接到一个陌生电话，传来一段电话录音：

您家的座机因欠费3000余元，已被起诉到法院，请您在三天之内到中级人民法院应诉，如有问题咨询请按“6”。

为搞清事情原委，刘先生按了“6”号键，一自称电话局的工作人员说刘先生家的固定电话欠费3000余元，可能涉及一起刑事案件，目前已移交公安机关处理。

很快，电话被“转接”到“公安某分局”，一陈姓“警官”证实了电话局工作人员所述事实。

陈警官解释，可能别人利用了刘先生的身份信息办理了电话捆绑业务，为帮刘先生查清其身份信息是否泄露，以免造成较大经济损失，让刘先生把家里所有存折和银行卡账号告知警方。

在陈警官“忽悠”下，刘先生把家里所有银行存折和银行卡账号告诉了对方。

此时，电话那端传来电脑键盘敲击声，陈警官称刘先生家中所有银行账户涉嫌洗黑钱，数额高达20余万元。

陈警官以不了解具体案情为由，又把电话转给专门侦破此案的王警官。

王警官告诉刘先生，这个案件由公安局、检察院共同侦办，此案涉及一洗黑钱团伙，并声称刘先生的信息被他人利用。

为侦破案件和保护刘先生的财产，王警官要求刘先生把所有账户里的钱汇到公安某分局账户监管，核实情况后，两天后退还。

此时，刘先生完全相信对方，按照两位“警官”的要求把37000元汇到对方提供的银行账户。

3天后，刘先生未接到任何消息，连忙拨打陈警官留下的公安某分局联系电话，才知是上当受骗了。

　　3.目前，警方实际办理的虚假信息诈骗案件，从诈骗渠道上可分三大类，分别是短信诈骗、电话诈骗和网络诈骗。

从诈骗内容上划分，主要有以下13种类型：

　　——购物信息诈骗。

骗子通过手机短信或网络发布超低价格出售车辆、手机、电脑信息，先诈骗货款，再以货物为走私物品被扣等原因，要求买主补“关税”“手续费”“运费”等为借口，实施诈骗。

　　——贷款信息诈骗。

骗子利用短信群发功能，分号段逐个发送提供低息甚至无息贷款信息。

一些急需贷款的事主联系诈骗分子时，骗子要求其向指定账户汇“验资款”“手续费”“好处费”等，诈骗钱财。

　　——中奖信息诈骗。

这是一种最常用、最普通的诈骗手段，骗子群发大量中奖短信，假称彩票中奖、电话号码中奖、QQ号码中奖，要求中奖人打“兑奖热线”电话，再以交“个人所得税”“公证费”“转账手续费”等为借口，诈骗钱财。

　　——“****彩”信息诈骗。

骗子虚构“****彩”49组码均为****，以索要咨询费并许诺将以继续提供“****”信息的方式或者直接以提供“****”为借口，索要“咨询费”“会员费”“手续费”进行诈骗。

　　——炒股信息诈骗。

骗子通过拨打电话或利用短信群发功能，分号段逐个发送信息，假称某公司或某基金提供股市内幕消息，索要“咨询费”“会员费”“手续费”等进行诈骗。

　　——固话欠费信息诈骗。

骗子群发“您的电话已欠费，请您续交话费”信息，提供“电信部门咨询电话”或以电信部门名义直接拨打电话，再向事主提供公安机关电话号码，让事主确认后汇款到指定的账户。

　　——银行卡消费信息诈骗。

骗子利用短信群发功能，分号段逐个发送内容为“银行提醒事主刷卡消费记录，消费的金额将于近期从账户中扣除”的短信，并提供所谓的“银行咨询电话”，或使用改号软件冒充银行拨打电话，套取事主个人信息如姓名、身份证号码、银行账号等相关资料，诱骗事主将银行储蓄转账到其所提供的账户。

　　——假冒亲友诈骗。

骗子直接拨打事主电话或利用改号软件拨打事主电话，让事主误以为是其亲友，骗取信任后，再以车祸、被公安机关调查等为借口，骗取事主钱财。

　　——退税诈骗。

骗子用事主购房、购车等使用的个人资料，利用改号软件拨打事主电话，因显示为税务机关的电话，使事主放松警惕，骗子再以退还购置税、契税等为借口诈骗钱财。

——婚姻信息诈骗。

骗子在网络、报纸或其他刊物发布虚假征婚信息，并留下联系电话。

在与事主电话联系一段时间，骗取信任后，以商店开业、住院等为借口，骗取事主钱财。

——银行转账短信息诈骗。

骗子利用短信群发功能，分号段逐个发送内容为“银行，户名，银行账号”给事主，因事主生意来往等原因，需银行转账，收到这种短信时往往未加以确认，就直接往短信提供的账户汇款，从而被骗。

　　——冒充政府部门和金融系统工作人员诈骗。

骗子通过改号软件拨打事主电话，因显示为官方电话，使事主放松警惕。

再以银行账户涉案等为借口，要求事主把账户里的钱转到指定的“安全账户”实施诈骗。

　　——通过手机短信或网络发布“黑车、毒品、枪支、假发票、销售监听手机”等信息实施诈骗。

　　4.记者从资深警员处了解到，六七年前，电话诈骗等信息诈骗在海外盛行，并且已经形成产业化的规模，骗子作案手法成熟，分工明确，甚至实行公司化运作。

在当地警方加强打击之后，这些诈骗集团纷纷转往大陆和东南亚地区。

诈骗团伙大量雇用某省部分地市的人员，进行组织严密的团伙作案。

　　“过去骗子是利用人们贪便宜的心理进行诈骗，比如在路上丢捆假币，诱使事主去捡钱，然后套出银行卡密码。

”一名长期打击诈骗犯罪的警员分析说，现在骗术逐步升级，不贪财也不能解决一切问题了，骗子紧紧抓住了人们“避祸”的心理进行诈骗。

如电话欠费诈骗、祈福消灾诈骗，都属于这种诈骗，犯罪分子在跟事主搭上话之后，通过一系列危言耸听的说法，让事主在心理上感到恐慌，骗子语速快，且迅速给事主提出方案进行诱导。

在“避祸”心理下，很多事主都像被“洗脑”一样听从骗子安排。

　　需要注意的是，骗术会依据社会热点不断变化，如奥运期间的中奖诈骗往往以奥运宣传单为载体，汶川地震期间就出现冒充灾区群众进行的诈骗。

传统的诈骗方式也会不断变种、升级，上当者众多。

　　由于诈骗花样不断翻新，居民的防范意识也要随之提高，要多注意浏览防骗知识。

对于接触讯息较少而又最容易受骗的老人，家人要多提醒。

据一些警员介绍，最简单的方法是让自己形成条件反射，凡涉及动用银行卡或动用现金的事，都要立刻提高警惕，必要时拨打电话寻求亲友帮助。

　　5.记者获悉，广州警方正考虑成立信息侦查大队，有针对性地打击以电话、网络、短信方式进行的诈骗。

然而，由于骗子成员往往分散在全国各地，信息类诈骗的打击有待全省性乃至全国性的联合打击。

此外，骗子得手与受骗者个人资料大量外泄有密切关系，物业公司、中介公司、保险公司、金融机构都留有大量客户个人资料，而黑客也可通过病毒窃取用户资料。

网上有大量贩卖个人资料的行为。

在取得个人资料的情况下，可以更轻易地获得事主信任。

　　大部分诈骗信息都是通过没有登记实名的手机发出。

网上高声叫卖的手机改号软件和运营商推出的手机号码捆绑业务也给身份辨识带来更大困难。

　　最后，骗子多数通过银行转账方式骗取钱财，目前在银行开户虽然需要提供身份证明，但银行的鉴别并不严格，假身份证开户屡见不鲜。

　　6.网络已经深入生活的方方面面，浏览新闻、上网购物、朋友聊天……在大大提高市民生活质量的同时，也隐藏着众多的诈骗陷阱。

面对花样不断翻新的网络诈骗，深圳福田警方建立了“警用短信发布平台”，通过平台及时、准确地从社会收集各类案件信息，并将防控指令、预警信息通过手机短信发送给相关行业和人员，超前预警;建立社会治安预警制度，运用各种途径、各种渠道向社会通报信息诈骗的规律特点和防范措施，有效增强群众自我防范意识和能力;采取联合网络运营商发布防范信息、联合银行暂停涉案账号、联合有关部门加强网上便民宣传等措施，全方位加强宣传防范。

同时针对此类案件，深圳市福田警方实行派出所警情收集、指挥处分析研判、科技各部门源头排查、专业队专业打击四级联动，网上清、落地查、全国追，并加强与深圳市公安局有关部门配合，实行循线追击，正本清源。

XX年上半年，福田公安分局成功打掉10个诈骗犯罪团伙，刑事拘留诈骗嫌疑人54人，破获刑事案件92起，挽回经济损失130多万元。

　　7.中国信息经济领域正在刮起一阵“旋风”，一些老百姓“防不胜防”的虚假、诈骗、诱导、低俗等非法信息将被刮走。

XX年6月14日，公安部对全国公安机关进行部署，即日起到10月底展开打击电信诈骗犯罪专项行动。

　　雷厉风行、反应迅速、直击要害，是这股“旋风”的最大特点，直接吹到了人民群众最关心、最直接的地带。

尤其是公安部对电信诈骗犯罪领域的“严打”，切中了近期信息经济领域诈骗犯罪的多发地带，在虚假、诈骗、诱导、低俗等非法信息被整治的同时，公正、安全、开放的信息消费环境将会被重新塑造。

　　据公安部部长助理黄明介绍，利用手机短信、电话、网络等通讯手段实施的电信诈骗犯罪活动呈高发、多发态势，并呈现出一系列新特点。

　　从一些案例可以看出，这种诈骗活动的蔓延非常迅速，已经从境外迅速蔓延到内地城市，北京、广东、福建等发达地区是多发地。

同时，电信诈骗手法翻新快，诈骗手段从最初的刮刮卡诈骗、手机短信诈骗、提供“****彩”****诈骗，逐步发展到虚构事实诈骗、汽车退税诈骗、银联卡异地消费诈骗、直接汇款诈骗，甚至冒充