legalinfomn反洗钱法.docx

legalinfomn反洗钱法.docx

《legalinfomn反洗钱法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《legalinfomn反洗钱法.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

legalinfomn反洗钱法

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2013оны05сарын31өдөр                                                                                                                                                                                                       Төрийнордон,Улаанбаатархот

МӨНГӨУГААХБОЛОНТЕРРОРИЗМЫГ

 САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙТЭМЦЭХТУХАЙ

/Шинэчилсэннайруулга/

НЭГДҮГЭЭРБҮЛЭГ

НИЙТЛЭГҮНДЭСЛЭЛ

           1дүгээрзүйл.Хуулийнзорилт

1.1.Энэхуулийнзорилтньмөнгөугаахболонтерроризмыгсанхүүжүүлэхтэйтэмцэх,урьдчилансэргийлэхүйлажиллагаагзохионбайгуулахэрхзүйнүндсийгтогтооходоршино.

2дугаарзүйл.Мөнгөугаахболонтерроризмыгсанхүүжүүлэхтэй

                                    тэмцэхтухайхуультогтоомж

           2.1.МөнгөугаахболонтерроризмыгсанхүүжүүлэхтэйтэмцэхтухайхуультогтоомжньМонголУлсынҮндсэнхууль1,Эрүүгийнхууль,2 энэхуульболонэдгээрхуультайнийцүүлэнгаргасанхуультогтоомжийнбусадактаасбүрдэнэ.

           2.2.МонголУлсынолонулсынгэрээндэнэхуульдзааснаасөөрөөрзаасанбололонулсынгэрээнийзаалтыгдагажмөрдөнө.

           Здугаарзүйл.Хуулийннэртомьёонытодорхойлолт

           3.1.Энэхуульдхэрэглэсэндараахнэртомьёогдордурдсанутгааройлгоно:

                      3.1.1.“мөнгөугаах”гэжилтхуульбусааролсонхөрөнгийгмэдсээрбайж олжавсан,хувиргасан,шилжүүлсэн,эсхүлхуульёсныбайдалтайболгохынтулдэхүүсвэрийгньхалхавчилсан,нуундалдалсан,өмчлөх,эзэмших,ашиглахэрхийгшилжүүлсэн,бодитшинжчанар,хэлбэр,байршлыгньөөрчилснийг;

                       3.1.2.“терроризмыгсанхүүжүүлэх”гэжтеррористбайгууллага,террористхүн,эсхүлтеррористүйлажиллагаандзарцуулагдахыгмэдсээрбайжшууд,эсхүлшуудбусаарэдхөрөнгөхуримтлуулсан,шилжүүлсэн,зарцуулсныг;

                      3.1.3.“бэлэнмөнгөнийгүйлгээ”гэжүндэснийболонгадаадулсынмөнгөнтэмдэгт,түүнчлэнолонулсынтөлбөртооцоондтүгээмэлхэрэглэгддэгчек,вексель,үнэтцаасашиглажхийсэнгүйлгээг;

                       3.1.4.“бэлэнбусмөнгөнийгүйлгээ”гэжолонулсынтөлбөртооцоондтүгээмэлхэрэглэгддэгтөлбөрийндаалгавар,төлбөрийннэхэмжлэл,аккредитив,инкасс,төлбөрийнкарт,цахимтөлбөртооцоо,зээлжихэрх,зээлээрхийхтөлбөртооцооболонтөлбөртооцооныбусадхэрэгслээрхийсэнгүйлгээг;

                       3.1.5.“улстөрднөлөөбүхийэтгээд”гэжНийтийналбанднийтийнболонхувийнашигсонирхлыгзохицуулах,ашигсонирхлынзөрчлөөсурьдчилансэргийлэхтухайхуулийн320.2-тзаасанэтгээдийг;

                       3.1.6.“эцсийнөмчлөгч”гэжхарилцагчийнүйлдэл,үйлажиллагаагудирданчиглүүлж,өөрийнүйлдлийгбусдаартөлөөлүүлэнхийлгэжбайгаа,эсхүлхуулийнэтгээдийгнэгболонтүүнээсдээшүргэлжилсэнхэлхээхолбообүхийхуулийнэтгээдөмчилжбайвалтэдгээрийганхүүсгэнбайгуулсанхүнийг;

                       3.1.7.“халхавчбанк”гэжаливаанэгулсадбүртгэлтэйболовчтухайнулсдаабодитбайдлаароршинбайдаггүйбанкийг;

                       3.1.8.“харилцагч”гэжэнэхуулийн4.1-дзаасанэтгээдээрүйлчлүүлжбайгааэтгээдийг;

                       3.1.9.“хөрөнгө”гэжИргэнийхуулийн483дугаарзүйлдзаасныг.

ХОЁРДУГААРБҮЛЭГ

УРЬДЧИЛАНСЭРГИЙЛЭХҮЙЛАЖИЛЛАГАА

           4дүгээрзүйл.Мэдээлэхүүрэгтэйэтгээд

           4.1.Дараахэтгээдэнэхуулийн7дугаарзүйлдзаасангүйлгээнийталаарэнэхуулийн16.1-дзаасанСанхүүгийнмэдээллийналбандмэдээлэхүүрэгтэй:

                       4.1.1.банк;

                       4.1.2.банкбуссанхүүгийнбайгууллага;

                       4.1.3.даатгагчболондаатгалынмэргэжлийноролцогч;

                       4.1.4.хөрөнгөоруулалтынсан;

                       4.1.5.үнэтцааснызахзээлдоролцогчмэргэжлийнбайгууллага;

                       4.1.6.хадгаламж,зээлийнхоршоо;

                       4.1.7.үлхөдлөхэдхөрөнгөзуучлалынбайгууллага;

                       4.1.8.нотариатч.

           4.2.Энэхуулийн4.1-дзаасанэтгээдньнэргүй,дугаарласан,эсхүлхуурамчнэрээрданснээх,гүйлгээхийх,хаагдсандансашиглахыгхориглоно.

           5дугаарзүйл.Харилцагчийгтаньжмэдэх

           5.1.Дараахтохиолдолдэнэхуулийн4.1-дзаасанэтгээдхарилцагчийгалбанёсныэхсурвалж,баримтбичиг,мэдээ,мэдээллийнэхүүсвэрашиглантаньжмэдэхүүрэгтэй:

                       5.1.1.санхүүгийнхарилцааүүсгэхийнөмнө;

                       5.1.2.дансгүй,эсхүлсанхүүгийнтогтвортойхарилцааүүсгээгүйэтгээдтохиолдлынчанартайгаар20саятөгрөг/түүнтэйтэнцэххэмжээнийгадаадвалют/,түүнээсдээшүнийндүнтэйгүйлгээхийхийнөмнө;

                       5.1.3.харилцагчийн24цагийндоторхийсэн,хоорондоохолбообүхийхэдхэдэнудаагийнгүйлгээнийтусбүрийнүнийндүнньэнэхуулийн5.1.2-тзаасанхэмжээнээсбагаболовчнийтүнийндүннь 20саятөгрөг/түүнтэйтэнцэххэмжээнийгадаадвалют/,түүнээсдээшүнийндүнтэйбол;