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侦查策略措施

侦查策略措施

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《侦查策略措施》

西南政法大学刑事侦查学院

绪言

一、侦查策略在侦查中的重要性

二、侦查策略的主要内容

三、学习侦查策略的方法及要求

第一章侦查策略概述

第一节　侦查策略的概念　

一、策略的语义

（一）“侦查”的词义

１.“侦”、“查”的字义辨析2.“侦查”的词义

（二）“策略”的词义

二、侦查策略的概念

侦查策略是侦查主体为达到一定的侦查目标，在实施侦查行为的过程中对一定的侦查对象采取的灵活有效的方法。

实施主体

实施对象　

实施目标

本质

（一）科学性基础上的有效性

侦查策略是建立在科学基础上的有效方法　

1、科学性

2、有效性

（二）合法性前提下的灵活性

侦查策略是建立在合法的前提下的灵活方法　

３、合法性

4、灵活性（建议性）

第二节侦查策略的渊源

一、军事策略思想

（一）中国古代兵法中的军事策略思想

（二）毛泽东思想中有关革命战争的战略战术和肃反斗争的策略思想

侦查策略与军事谋略的关系？

二、侦查实践经验

（一）中国古代和近代的侦查实践经验

（二）新中国成立后的侦查实践经验

三、现代科学理论和方法

（一）侦查策略的哲学基础

（二）侦查策略的科学渊源

（三）新兴科学技术和原理

第三节侦查策略与相关行为

一、侦查策略与欺骗、引诱和威胁的关系

（一）目的不同

（二）基础不同

（三）程度不同

（四）结果不同

二、侦查策略与夜间审讯和搜查的关系

（一）夜间审讯和夜间搜查具有一定谋略性，但却面临效益缺失的困境

（二）侦查策略固守侦查效益

三、侦查策略与道德的关系

侦查策略必须遵循并维护道德界限,坚守道德底限

四、侦查策略与非侦查主体行为的关系

（一）非侦查主体行为的属性

（二）非侦查主体行为的作用

第四节　侦查策略与侦查措施

区别？

联系?

一、侦查策略是侦查措施的指导

（一）侦查策略对全局性侦查工作起统帅作用

（二）侦查策略能对刑事案件的侦查工作起指导作用

（三）侦查策略能够对侦查行为起设计作用

二、侦查措施是侦查策略的实现

（一）侦查措施是侦查策略的逻辑构成

（二）侦查措施是侦查策略实现媒介

第五节侦查策略与法律规范

区别?

联系？

一、侦查策略的目的要以法律规范为导向

二、侦查策略的实施要遵循法律规范规定

（一）侦查策略的效能发挥需要法律规范制约

（二）侦查策略的发展与完善需要法律规范的助益

（三）侦查策略具体运行需要遵循的法律规范

三、侦查策略实施结果要接受法律规范评断

四、侦查策略相对法律规范具有独立价值

⏹第二章常用侦查策略

⏹第一节　反侦查行为及手段　

⏹一、反侦查行为的特点

⏹针对抽象侦查行为的预计性

⏹应对具体侦查行为的针对性

⏹反侦查易使侦查工作陷入僵局

⏹反侦查贯穿于侦查各阶段

⏹二、反侦查行为的形成

⏹反侦查行为受犯罪分子犯罪经验的影响　

⏹犯罪分子的专业知识和职业技能反应在反侦查行为中　

⏹反侦查行为与广电传媒的影响关系密切

⏹反侦查行为与犯罪人之间的相互交流和影响有关　

⏹司法腐败现象为犯罪人的反侦查行为提供了可乘之机

⏹三、反侦查行为的具体手段

⏹毁证匿迹

⏹转移侦查视线

⏹掩盖犯罪的动机

⏹对抗审讯

⏹拒捕外逃　

⏹拉拢、腐蚀办案人员

⏹威胁证人、杀人灭口

⏹第二节　　侦查策略分类

⏹一、依据功能范围：

战略性（宏观）和战术性（微观）

⏹二、根据实施时机：

先发性和后发性

⏹三、根据对侦查对象的作用方式:

利用性和调动性

⏹四、根据目的：

获取证据型、发现犯罪嫌疑人型、获取口供型、抓获现行型

⏹第三节　常用侦查策略技巧

⏹暗示

⏹示形

⏹假痴不癫

⏹出其不意

⏹用间

⏹励气

⏹第三章　侦查策略设计的程序及步骤

⏹一、侦查策略准备程序

⏹一、明确侦查目标

⏹侦查目标有现实的考量也有观念上的关涉　

⏹二、熟悉案件情况

⏹三、了解侦查对象

⏹四、配置侦查力量

⏹总体原则

⏹具体原则　

⏹五、制定侦查计划

⏹六、准备侦查物质

⏹第二节　侦查策略实施程序

⏹一、侦查策略实施的基本特征

⏹

（一）目的性

⏹

（二）稳定性

⏹（三）动态性

⏹二、侦查策略实施基本原则及要领

⏹

（一）公秘结合

⏹公开的侦查措施常常被运用于掩护秘密侦查措施

⏹秘密侦查措施常被用于为公开侦查措施的实施查明情况

⏹　

（二）侦技结合

⏹（三）交叉组合

⏹任何策略措施的实施离不开相关措施的支持和配合

⏹任何策略措施的实施都以其他措施为前提和基础

⏹每一项策略措施不可能是万能的

⏹单靠某一策略措施就圆满达到某一侦查目标是不可能的

⏹（四）协同配合

⏹（五）因案施策

⏹三、侦查策略的实施

⏹

（一）侦查策略的启动

⏹应通过对某些不得实施的策略的列举来划定策略范围　

⏹具体侦查策略的启动必须有一定条件

⏹

（二）侦查策略的运行

⏹构筑一种平等对抗的态势

⏹增加犯罪嫌疑人的对抗权利

⏹限制侦查主体的权力

⏹有明确的中立第三方监督

⏹（三）侦查策略的实效

⏹明确责任后果

⏹排除非法证据

⏹举证责任倒置

⏹第三节侦查策略评价程序

⏹一、侦查行为的评价

⏹

（一）评价的内容

⏹对侦查行为合法性的评价就要探讨其是否合乎法律,是否合乎惯例和人们的心理预期等

⏹对侦查行为有效性的评价就要探求侦查行为是否是应然与实然的统一

⏹

（二）评价的程序和方法

⏹（三）评价的结果

⏹二、对侦查结果的评价

⏹

（一）评价的内容

⏹

（二）评价的程序

⏹（三）评价的结果

⏹第四章调查访问

⏹一、调查访问概述

⏹调查访问是侦查人员为了查明案件基本情况、发现侦查线索，查清犯罪嫌疑事实,取得证人证言、甄别犯罪嫌疑人供述真伪,依法向有关人员和知情群众了解、查证与案件有关问题的一项侦查取证措施。

⏹

（一）调查访问的内涵

⏹

（1）主体？

⏹

（2）目的？

⏹（３）对象？

⏹（4）性质?

⏹调查访问与几相关概念的关系?

⏹证人、被害人、普通群众、专家学者、被害人的亲朋好友、单位领导、犯罪嫌疑人的亲朋好友等。

⏹1、对事主、被害人及其亲友

⏹2、案件中的知情人和目击者

⏹3、案件揭发检举人；

⏹4、案件发生单位和地区的负责人、积极分子;

⏹5、案件有关问题的专业人员;

⏹6、案件的嫌疑对象

⏹

（二）调查访问的作用

⏹任何一个案件的侦查都离不开调查访问工作　

⏹侦查线索的发现有赖于调查访问

⏹证人证言和被害人陈述的获取有赖于调查访问　

⏹（三）调查访问法律要求（合法性）

⏹1、主体?

⏹2、原则上应当个别进行

⏹3、地点？

⏹4、严禁使用非法方法

⏹5、作证告知

⏹６、保守秘密

⏹７、询问未成年人、聋哑人

⏹8、保证证人及近亲属的安全

⏹9、制作笔录

⏹（四）调查访问同其它侦查措施的关系?

⏹是其他措施的前提和基础

⏹是其他措施必不可少的辅助手段

⏹是印证其他措施结论可靠性的重要手段

⏹二、调查访问的一般原则

⏹

（一）有计划、有准备地进行

⏹

（二）及时、全面、深入、细致

⏹（三）实事求是

⏹（四）认真分析、综合评断相关材料

⏹三、调查访问的内容

⏹一是案件发生前后的情况

⏹二是犯罪事实情况

⏹　刑事案件的结构要素？

犯罪构成要件？

⏹三是犯罪人与有关人、事、物的关系

⏹对不同对象进行访问时的重点不同　

⏹四、调查访问的方式

⏹

（一）正面调查访问（公开调查）

⏹1、广泛走访群众

⏹2、集体座谈

⏹３、个别询问

⏹4、传唤

⏹

（二）侧面调查访问（秘密调查）

⏹１、借用职务身份访问法

⏹２、委托他人访问法

⏹3、卧底访问法

⏹4、“业务洽谈”访问法

⏹五、调查访问的策略方法

⏹

（一）明确目的，了解对象

⏹

（二）制订计划,做好准备

⏹（三）选择时空

⏹（四）约见对象，稳定其情绪

⏹（五）开展实质询问，防止出现僵局

⏹（六）做好记录

⏹（七）注意事项

⏹如何掌握与调查对象有关情况？

⏹

（1）有效发现调查访问对象

⏹　发现依据

⏹　发现方法　

⏹（２）全面了解调查对象的主要情况　

⏹主要内容

⏹　主要途径

⏹（3）善于分析把握调查对象的基本特点

⏹请问:

此案中如何寻找调查访问对象?

⏹调查计划（调查提纲）主要内容：

⏹1.基本情况分析（包括简要案情、目的、范围和重点及顺序、访问对象情况及特点）

⏹2.调查访问主体力量的配置

⏹３.调查访问方式的确定

⏹4.调查访问时空的选择

⏹5．实施调查访问的具体策略方法

⏹６.物质条件保障

⏹７.注意事项。

⏹1、约见的基本方法?

⏹２、同被访问人建立良友好地心理接触,稳定对方的情绪?

⏹1、争取对方良好的第一印象

⏹　　外在形象得体

⏹态度亲切和善意

⏹　内在品质服人

⏹　　尊重对方人格

⏹2、主动进行语言沟通

⏹　寻找合适话题

⏹　说明来意

⏹　提高对方的兴趣和热情

⏹１、如何开展实质询问?

⏹2、怎样突破访问僵局　?

⏹

⏹

（1）伺机提问,转入正题

⏹　

（2）让被调查对象自由陈述

⏹忌多个问题同时提出

⏹　忌随意打断对方

⏹　忌流露异样表情

⏹忌忽视对方情绪动作变化

⏹（3）对可疑情节补充提问或进行诘问,回归真相

⏹细节追问

⏹反复询问

⏹　诘问

⏹调查访问僵局形成的具体原因?

⏹一是思想认识方面

⏹二是立法上存在缺陷和疏漏

⏹三是执法不文明规范

⏹突破调查访问僵局的策略方法?

⏹心理疏导

⏹心理激发

⏹心理暗示

⏹如何作好笔录?

⏹１、制作方式:

问答式、追记式、本人书写式

⏹2、主要内容:

开头、告知、问答、意见、签名

⏹３、制作要求:

⏹不失愿意

⏹　　　不留空行

⏹　可以补充修改

⏹可以记录动作表情

⏹八、特殊对象的调查访问策略

⏹

（一）受害人（被害人、事主）

⏹

（二）拒证证人

⏹（三）受害人的亲友

⏹（四）青年女性

⏹（五）聋哑人和盲人　

⏹（六）领导和名人

⏹（七）未成年人

⏹（八）受审查人（怀疑的犯罪嫌疑人）

⏹九、调查访问材料的审查评断

⏹

（一）审查评断调查访问材料的意义

⏹

（二）评断调查访问材料的一般方法

⏹（三）审查评断调查访问材料的主要内容

⏹1、证据力（证据能力、证据资格）

⏹2、证明力

⏹

（1）来源情况

⏹（２）形成过程

⏹（3）证人与本案当事人及案件的关

⏹（４）有无矛盾的情况存在

⏹（5）被调查对象的品格修养及一贯表现

⏹（６）策略方法是否合法、适当

⏹（7）证明价值大小

⏹　第五章　搜查

⏹一、搜查概述

⏹搜查是侦查人员为了发现侦查线索,搜查犯罪证据,查获犯罪人,对犯嫌人以及可以隐藏犯罪嫌疑人或犯罪证据的人的人身、物品、住处和其他有关场所进行搜索