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关键管理流程图

流程名称：

战略管理流程

开始

以母

公司的“发展使命、愿景”为基础，考虑公司

在油田公司整体中的战略定位（业务定位、管

理定位），根据公司历史、发展现状、业务特

点，提出公司的发展使命

01.提出公司发展使

确

命

明

的

不通过

命

使

展

02.报上级母公

发

司讨论、审批

司

公

通过

以公司使命为导向，根据母公司战略发展方向

03.形成公司发展使

和战略目标要求，公司领导层讨论提出公司战

命

略愿景和战略发展方向的初步框架性设想

战略分析由专门部门负责组织相关部门或人员

04.提出公司战略初

完成；

步框架性设想

战略分析包括内部环境分析、竞争分析、内部

资源能力分析

战略分析结果：

公司的优劣势、外部存在的机

遇和威胁

05.战略分析

制定依据：

母公司愿景、战略发展方向，战

略目标等

发展战略包括战略发展方向和战略发展目

不通过

标，阶段性战略目标，战略举措；

战略发展目标包括经营目标和管理目标；

战略举措指战略步骤

06.提出公司发展战

略和业务发展战略

07.报上级母公

司讨论、审批

定

制

及

析

公司发展战略包括整体战略和阶段性战略

分

08.形成公司发展战

略

战

中长期规划的编制、实施、环境分析、实施

情况评估，规划的调整

09.战略实施

施

实

略

战

Ａ

流程名称：

战略管理流程

Ａ

09.动态分析战略环

境

年度内动态跟踪战根据年度经营目标

规划期间针对战略根据规划期目标完

略环境变动，定期完成情况，分析形

环境重大变动，形成情况，分析形成

形成战略环境分析成战略实施评价报

成专项分析报告战略实施评价报告

报告告

10.公司决策层讨

论，进行战略评估

根据母公司战略调

11.动态调整、修正

整，相应提出公司

战略目标和战略实

调整意见

施方案

12.根据管理权限报

母公司讨论审批通

过

13.根据调整后的战

略调整相应的中长

期发展规划

整

调

和

结束

价

评

略

战

流程名称：

规划管理流程

开始

制定依据：

母公司中长期发展规划

目标等

中长期业务规划包括公司整体规划

01.战略目标分解，

和业务规划；

提出中长期发展规

规划目标包括经营目标和管理目标

划目标

公司所属各单位提出项目需求，开

始项目基础研究，编报立项报告或

可研报告

06根据中长期经营

02.根据企业发展规

目标，编制各年度

划，提出项目需求

滚动经营目标

07.编制规划期内各

03.计划规划部门进

年度收入和成本规

行调研、组织论证

划

04.进行预可研、可

行性研究，做出项

08.其他资金来源

目投资估算

05.编制规划期内项09.制定中长期生产

制

目（投资）规划规划实施方案

编

划

规

年度计划包括项目计划和生产计

10.编制、实施年度

划，具体见计划管理流程

计划，按年度实施

项目规划和生产规

划

11.外部环境分析、12.项目实施情况、13.母公司规划调整

内部资源能力生产经营情况分析要求

14.调整、修正、规

整

划期发展目标、规

调

划实施方案

、

施

实

划

结束

规

流程名称：

计划管理流程

开始

目标分解包括分解到二级单位；

由中长期业务分解到年度目标

01.中长期规划目标

分解，得到年度经

营目标

年度生产计划包括主业生

产、销售计划、辅业经营

02.根据年度生产经

计划

营目标，编制年度

生产计划

03.年度收入计划、

10.完成初步设计、

成本计划

提出项目概算

制

11..编制年度投资

04.其他资金来源

编

计划

划

计

05.年度生产计划实12.项目计划

施实施

施

实

划

计

分析影响项目实施的因素；

06.分析年度生产计13.分析项目计划完

总结项目实施经验、教训

07.年度生产计划完

划完成情况，形成成情况，形成分析

成情况考核

分析报告报告

08.战略调整，中长

14.项目规划的调整

期发展规划的调整

09.制定下年度生产15.编制下一年度项

计划目计划

整

调

结束

划

计

流程名称：

设计管理流程

开始

根据规划确定详细设计需求或

根据用户需求提出设计需求

01.提出设计需求

02.是否需要委

否是

托设计

详细设计达到

的要求：

·实现项目

的功能需

04.项目主要责任部03.相关部门提供必

求；

06.委外部门组织委07.下达详细设计任

门负责编制详细设要的基础资料和支

·明确相关

托设计务书

计。

持

技术指

标；

·明确项目

工作量和

需要的时

10.委外部门负责监11.相关单位提供必

间长短；

05.专业管理部门组08.设计方提供详细09.设计监理方负责

督设计监理工作，要基础资料。

工程

·明确项目

织审查设计设计方案和预算监督控制设计工作

协调设计过程项目协助现场勘查

所需设备

物资内容

12.委外部门组织相

关部门对设计评审

13.批准设计

14.实施立项

16.设计变更15.项目实施

结束

流程名称：

立项管理流程

开始

这一步骤的前提是已经完成了

项目的详细设计，并完成了预

算编制

01.项目使用单位根

据实际生产情况和

年度计划安排确定

项目启动时间。

不同的项目设计类型在递交立

项申请时需采用不同的报告形

式。

例如：

立项申请书应列明：

·委外设计的项目需要填

·项目名称；

写正规立项表，并需提

·项目的必要性；

交详细设计文件作为附

·项目工作内容；

件。

·工作量；

·本单位设计的项目同样

02.递交立项申请

·项目预算；

需要填写正规立项表并

·启动时间；

将设计作为附件提交。

·预计完成时间；

·对于不需要正规设计的

·经费来源。

项目，申请立项时要填

写立项申请表，并在表

中列明技术要求等内

容。

或者将技术要求等

内容作为附件提交。

·对于不需要设计的项目

03.立项审批

如运行方案可以只填写

立项申请表。

结束

流程名称：

项目管理运行框架

开始

项目实施立项后由计划部门根

据年度计划和项目详细设计向

项目主要责任单位下达项目实

施任务书。

。

01.下达项目任务书

03.项目协调管理部

门备案

04.项目协调管理部

门定期检查项目进

02.成立项目组

度；协调、管理项

目责任部门

05.生产保障部门为06.经营管理部门提07.专业技术部门为

项目运行提供设供财务及经营等支项目提供技术支持

备、材料等支持协持协调，并参及项协调，并参及项目

在项目运作过

调。

目考核。

考核。

程中涉及重大

变更的决策由

项目协调管理

部门做出最终

决定。

08.项目组按照计划

分步实施。

10.项目运作信息和

09.项目验收

验收结果信息收集

11.项目结算

项目结算审核阶段要有管理部

门根据项目运行过程中的情况

进行实质性结算审核。

12.项目组提交项目

完成报告

13.项目协调管理部

门对项目考核并提

出考核意见

结束

流程名称：

生产计划管理流程

开始

由公司生产管理部门、

01.根据本年度生产

计划部门、生产单位联

完成情况、下年度

合制定

预测、公司战略目

标制定年度生产计

划

年度生产计划草案

02.公司召开会议，

不通过

讨论、审核草案

年度生产计划

03.油田公司审

批

通过

04.公司生产管理部

门分解年度计划，

05.生产单位按月度

形成季度/月度生产

计划组织生产

计划

季度/月度生产计划

否

08.生产管理部门对07.生产单位定期编06.定期盘点并计算

生产完成情况进行制生产日报、周原料采购、产量、

过程控制报、月报并上报销量、库存上报

生产日报、周报、

盘库报表

月报

市场反馈、实际完成情

09.是否需要调

况及计划差距分析

整月度计划

是

10.公司生产管理部

12.内、外部环境分11.是否需要调

门调整月度计划并

析整年度计划

下发

调整后月度计划

是

否

13.公司召开会议，

形成计划调整草案

不通过

14.油田公司审

批

15.按新计划组织生

结束

通过

产

流程名称：

物资管理流程

开始结束

使用方使用后对物资采购进

行评价，作为合同执行评价

和物资供应公司考核的重要

01.使用方提出物资16.使用方使用、评

因素

需求价

作为计划管理的重要

内容物资需求计划编

制也应满足计划管理

要求。

要有充分的论

02.物资需求计划编

证，规范的格式，严

制

格的审批

不通过

15.通知领用

03.审批14.到货验收

通过

做为甲乙方，需求计

不通过

划的下发，对于物资

供应公司相订单，必

遵照合同管理办法

须积极，规范的处理

04.物资需求计划下

13.合同签定

发至物资供应公司

通过

物资需求计划必须对

需求物资的描述清楚

通常根据采购方式的不同

而规范，这是成功采

采用不同的审批方式及程

05.物资供应公

购的前提

序

司核是否满足

12.审批

规范要求

通过

06.平库11.供应商选择

不通过

为了降低库存占有和

采购时效，应采用库

存优先原则

在充分市场调研的情况下

进行方案策划

07是否需要采

10.采购方案策划

购

通过

根据平库结果，重新

通常根据采购金额和物资

确定采购数量，编制

特点采用不同的审批方式

采购计划

及程序

08.采购计划编制09.审批

不通过

流程名称：

设备管理流程

开始

01.设备选型、购置09.进口设备选购

02.设备安装及验收10.备品备件管理

03.设备使用/操

11.设备定期检定

作、运行维护

12.设备用油、用水

管理

04.设备检修

13.设备防腐蚀、防

05.设备闲置、调拨

冻凝管理

06.设备报废及处置

14.设备事故管理

07.设备技术资料管15.设备从业人员的

理资格管理

08.设备的定期检查

结束

及考核

流程名称：

设备选购及安装流程管理

开始

一定价格以上

设备需提交可

行性研究报告

02.设备管理部门汇

01.二级单位制定本

总、审查，提出下

年度设备购置计划

单位设备购置计划

草案

公司设备购置计划

设备购置计划、

草案

可行性研究报告

一定价格以上

设备需提交可

行性研究报告

06.临时产生的设备

04.计划管理部门核

03.财务管理部门提

购置需求

实计划草案，编制

供财务预算

公司设备购置计划

设备购置申请表

公司设备购置计划

财务预算

可行性研究报告

不通过

公司领导、计划管理部门、

设备管理部门、生产管理部

05.召开专题会

不通过07.审批

门、安全管理部门、财务部

议讨论、审核

门、设备使用维护部门参加

通过

结束

通过

08.交物资供应部门

物资采购

按计划采购

招投标管理

10.财务固定资产记09.设备到货验收及

录结转

合同管理

固定资产台帐验收资料

11.是否为安装12.选择安装单位，

是13.安装过程监督

设备按照规程安装

否

14.设备试验、检验

不通过

及调试

设备试验/检验记录

设备调试记录

重要设备公司

设备管理部门

同时存档

15.初次投用前

验收

17.设备使用部门建

立设备档案，相关

通过16.签署意见

资料存档

设备验收记录

结束

流程名称：

设备检修管理流程

开始

02.设备管理部门汇

01.二级单位制定下

总、审查，编制公

年度本单位设备检

司下年度设备检修

修计划

计划草案

公司设备年度检修

设备检修计划

计划草案

04.计划管理部门核

03.财务部门提供财

实计划草案，编制

务预算

公司设备检修计划

财务预算

不通过

05.召开专题会

结束

会议由公司分管领导、计

不通过

议讨论、审核

划管理部门、设备管理部

门、生产管理部门、安全

管理部门、财务部门、设

通过

备使用、维护部门参加

08.设备管理部门根

据年度计划和临时

06.设备维护中产生

通过07.审核

计划制定季度/月度

的检修需求

计划，并组织落实

设备检修季度/月度

设备检修申请表

计划

09.是否具备内

是

否

部检修力量

10.单位安排自修11.外委检修招投标

合同文件

13.检修记录存档12.检修监督及验收

根据技术规程、设备技

术说明书、安全规程标

准进行监督及验收，验

设备检修记录设备检修验收记录

收合格签署意见

按照国家、行业、本单

位检修工作量标准进行

检修费用的计算及结转

14.检修费用计算及

15.检修总结

结转

年度设备检修工作

总结

结束

流程名称：

设备事故管理流程

开始

01.制定关键设备事

故预想方案并组织

学习

设备事故预想方案

A类以上设备设备管理

部门、生产管理部门、

安全管理部门、设备维

02.发生事故后，及

护单位、设备所属单位

时排除及恢复事故

到达现场

通过现场观察、人员访

谈、查阅运行记录、技

03.开展事故调查，

术档案等方法

不通过

分析事故原因

05.分管领导审04.召开事故分析

核会，形成事故报告

事故报告

06.召开设备事故汇

通过

报会

07.根据事故分类上

报相应上级单位

08.事故分析报告的

传达及学习

09.同类事故预防措

施落实，更新设备

10.事故资料归档11.按责任实施惩罚

事故预想方案

设备档案

事故档案

结束

流程名称：

预算管理流程

开始

根据设计内容的

设计根据其内容的

层次分为估算、

详尽程度可分为：

概算、预算。

不

方案、初步设计和

同级别的预算编

详细设计。

根据设

制的要求及细化

计方案的不同，预

设计内容

程度也不同

01.预算分级

算的层次也有所区

别

预算的内容体系主要包

括：

总预算、分类预算、

二级预算、单元预算的内

公司应该编制预算编

02.确定预算编制的

预算编制规范文件

容组成。

通常预算编制依

制的规范性文件。

内容、依据及信息

据主要有以下方面：

上级

其中包括：

预算目标

收集要求

主管单位的期望；用户要

、内容、编制方法、

求；同类历史参考数据；

依据以及相关的制度