管理评审资料.docx
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管理评审资料
2013年度管理评审会议通知
时间
2013年09月24日13:
30时
地点
公司会议室
NO
数据/内容
汇报部门
总经理
管代
支援
品质
生产部
营业
/采购
生产技术
1
方针、目标的检查及完成情况
○
○
○
○
○
○
○
2
文件控制状况
○
3
顾客满意度调查//顾客投诉、回复情况及顾客订单完成情况
○
4
职责、人力资源、聘任、培训情况
○
5
供货商体系评核、业绩评价和供货质量控制情况
○
6
设备管理、保养及预防性维护情况
○
7
生产过程控制和监测情况
○
8
计量器具周检、产品质量信息和统计分析
○
9
纠正/预防措施执行情况
○
○
10
内审不合格项整改落实情况
○
11
公司目前体系的符合性评价
○
12
改进的建议
○
○
○
○
○
○
○
编制
权纯泽
时间
2013.09.17
审核
高英吉
时间
2013.09.17
总经理讲话
（一）
管理评审的目的
各部主管和代表：
今天我们召开本公司推行ISO9001标准建立和实施QMS管理评审会议，目的是评审管理体系适宜性、充分性及对运行有效性进行评价，重点关注2013年度ISO9001推行的情况。
并初步评价2013年计划.
会议将听取各部门目标达成情况及关于体系运行情况的说明。
并根据管理体系运行情况、方针和目标执行情况，共同讨论和评价管理体系及其过程有效性的改进、法规遵守、与顾客要求有关的产品改进、以及资源满足和需求情况。
并确定改进方向和项目，以期我们的管理体系更符合标准的要求，更适宜公司的运作，产品更能满足顾客和相关方之需求，并得以持续改进。
后续，请各部门报告体系运行、方针执行和目标完成情况的总结及改进建议。
2013.09.24
总经理讲话
（二）
管理评审总结报告
各位代表：
首先感谢各部门代表的相互配合，使本次管理评审会议得以顺利进行。
在会议中，各位代表认真听取了关于质量方针、质量目标执行情况的说明以及管理体系运行，并给予公正的评价和认同；认为能够按照预订的目标得到比较好的实现。
特别是在过程控制、质量管控、内部审核等方面，得到了比较好的控制。
各项数据、分析利用也逐步得以提高。
会议认为，公司依ISO9001国际标准建立和运行的管理体系是适宜的、充分的和有效的。
需按ISO9001：
2008版标准修订QMS文件，并加强落实执行，并请各部门协助对以下问题加强改进：
1.提升产品直通率；由96%提升为98.5%
会后请管理者代表对本次管理评审活动，形成正式报告发至各部门。
谢谢各位！
2013．09．24
关于方针&目标执行情况的说明
各位代表：
首先我就公司质量方针、目标执行情况向各位作报告。
我们公司的质量方针，是经各部门主管参加讨论修改后，由总经理批准后正式发布实施的。
方针的执行情况证明方针是正确的、适宜的。
突显了满足顾客的需求、持续改进和合法经营的理念，语言精练，易于全体员工记忆和理解。
对公司体系持续稳定运行具有纲领性作用和实际指导意义，将继续贯彻执行。
公司及部门2013年前三季度的主要质量目标及实施情况如下：
1.eMPSLCM客户不良率250ppm,实际达到203ppm
2.BLU客户不良率4000ppm,实际达到3923PPM
总的来说,公司制定的目标/指针全部得到了比较好的实现。
个别部门别指标未能完全实现。
经过本次会议检讨后，相关部门须在本年度工作中予以改进。
2013．09．24
管理体系符合性报告
公司按照ISO9001国际标准要求建立的质量管理体系，经过近3月的正式运行和内部体系审核，表明：
1.公司按照标准要求建立的质量、环境管理体系框架基本完善，目前各部门能按照管理体系要求和体系文件开展工作。
2.方针和目标的执行情况良好。
3.体系文件经过在执行中不断补充、转化、完善、修订，已
形成了可操作性极强、分类受控的手册、程序文件、作业指导书和记录表单的系统性文件。
4．顾客反映公司产品质量可以满足要求，自2013年第2季度推行QMS以来，未出现严重质量投诉
5.内部体系审核部表明公司的管理体系与ISO9001标准要求符合性较好，运行有效。
纠正措施得到实施且有效，但在持续改进方面需要不断加强和完善。
报告人：
权纯泽
2013.09.24
管理活动及内审不符合项整改措施落实情况
一．审核活动
公司2013年09月15—16日进行了管理体系内部审核，对公司之管理体系运行之有效性、符合性进行了审核。
为做好这次内部审核工作，审核组于2013年09月8日向各部门发出审核计划通知，确定了审核时程和范围。
本次审核安排了公司所有部门和ISO9001、标准的所有管理体系要求，本次对生产现场的审核包括了生产线所有班组。
公司4名内审员参加了本次内部审核工作。
本次内审共发现一般不符合项2项，无严重不符合项。
1.不符合标准条款：
8.2.1关于“作为质量管理体系绩效的一种测量，组织应监视顾客关于组织是否满足其要求的感受的相关信息，并确定获取和利用这种信息的方法”的要求
2.不符合标准条款：
7.5.2d）条款关于过程控制“记录的要求”的要求。
审核结论：
1.公司按ISO9001标准建立的管理体系运行有效，符合标准的基本要求和公司管理体系文件的规定；
2.内部体系审核结表明公司管理体系比较完善，手册和程序文件适应公司的运作，且具指导性和操作性；
3.少数管理人员对工作职责须加强培训予以改进。
同时内审员也感到审核经验、技巧还需要进一步通过实战锻练。
4.管理体系运行中尚存在执行度和实施性方面的不足，需进一步加强管理和持续改进。
内部审核后，对于发现的不符合项，审核组及时发出《内部审核
不符合项报告》2份，要求相关责任部门制定和实施纠正措施。
二．纠正和预防措施
1．资材部对在审核中发现的不符合项都及时制定了纠正措施并实施整改工作，已完成整改工作。
2013.09.24
人力资源管理
支援部
1.目标达成:
培训计划执行率:
100%;实际达成100%
2.人力资源
按照公司生产和发展的需要,管理部及时为各部门提供了适宜的人员,进行了必要的管理知识/意识/岗位技能培训,基本满足了管理和生产的需要,目前在职人员约2670余人（含季节性人员和大学实习生等）,经过沟通/教育和了解员工需求并适当满足,员工较稳定。
按照发展需要，管理部将继续进行必要的招聘和招工活动.
支援部
2013.09.24
产品质量分析报告
QC部
总经理及各位代表：
根据管理评审要求，结合质检部贯彻ISO9001标准工作情况，向管理评审会议作报告。
1.文件控制
公司在推行ISO9001标准、建立QMS中，根据公司实际运行
状态，对管理体系文件不断进行修改、补充、完善，现已形成分类受控的手册、程序文件、作业指导书类和记录表单的系统性文件。
公司现有质量手册/管理（00版）1册,，程序文件（00版）59份，截止2013年09月15日，新编、转化、发行作业指导书384份，受控表单166份。
文控人员按照《文件控制程序》的要求已将这文件受控发放至公司内所有部门和作业点，并定期检查，以核对工作现场文件的有效性、齐备性。
文控人员将根据管理体系不断发展和顾客审核/认证审核的要求进一步完善管理体系档的管控工作。
2、产品质量情况：
公司质量体系运行过程中，质量方针、目标的管理是我们的一项重要任务。
目前体系运行三个多月以来，产品质量及目标完成情况较好。
a）进货/检验验证报告50份合格率98%
b）成品检验报告150份合格率100%
c）产品直通率98.1%，超过目标要求。
d）计量检测器具进行了及时校验.
3、存在的问题
a）记录的控制还需要进一步加强，如没有完全形成良好的实时记录习惯；
b）监督、检查、专业指导和自我检查及改进工作力度不够。
必须养成随时进行自我检查、不断进行自我改进的工作习惯。
4、建议：
a）不断强化各类人员的工作职责培训、提高检人员的业务水平。
b）强化过程的检验工作，确保工序质量满足产品质量目标。
总之，随着质量体系有效运行公司的体系文件、产品质量、效益有所提高。
公司产品和服务质量得了用户的认可。
2013.09.24
质量管理体系的实施和产品实现
过程控制情况报告
生产/生产技术部
总经理及各位代表：
根据管理评审要求和公司贯彻ISO9001标准工作情况，下面向管理评审会议就生产/技术部质量管理体系的实施和过程业绩情况做汇报，请予评议：
1、生产部一直把质量管理体系的建立和有效运行作为一项改善企业生产管理工作来抓，质量管理体系的建立主要围绕实用、有效的原则展开。
根据公司的特点和顾客的要求，为加强对过程的有效控制，为体系的建立和运作做了大量工作；员工依据部门制定的各工序作业指导书、各设备的操作规程，保证了产品实现过程处于受控状态以确保产品质量。
2、部门目标得到实现。
产品直通率达98.1%，生产计划100%完成。
设备完好率达98.5%
3车间现场管理、物料、产品标识作业环境维护都比较好。
4.及时进行设备维护,保证生产正常进行.
综上所述：
充分证明公司建立的质量管理体系是适宜和有效的，推动了厂务部产品实现的管理。
2013.9.24
质量管理体系的实施情况报告
营业采购部
总经理及各位代表：
根据管理评审要求和公司贯彻ISO9001标准工作情况，下面由我代表经营部向管理评审会议就质量管理体系的实施和顾客满意度调查/顾客回馈情况做汇报，请予评议：
目标达成:
订单按期交货达标率≥98%，实际达成100%。
由于公司建立之初以满足顾客需求增强顾客满意为导向,十分重视产品质量，并不断改进。
公司产品得到顾客的认可。
经营部于2013年8月对顾客进行了书面的满意度调查。
经统计分析
顾客名称
品质（45）
交期（20）
服务（35）
价格
小计
LGD
44
20
33
未调查
97
从统计表中可以看出,顾客对公司产品质量评价最高,达44分（满分45）,而对服务相对较低,只有33分（满分35）.本次未对价格方面进行调查.这就提示我们在建厂初期,我们在重视产品品质的前提下要保持与供应商和客户的良好沟通以更好的服务满足客户需要和参与市场竞争,以增强顾客满意.我们需对此继续高度关注.
另外,平时顾客对公司产品的回馈来看还是比较好的,6-9月未发生一起产品质量或交期的投诉.
业务部会继续保持畅通良好的沟通,了解顾客不断变化的需求,以期争取更好的业绩并进一步增强顾客满意.
喜星电子（南京）有限公司
2013年管理评审会议资料
2013年09月24日
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