管理制度汇编印刷稿.docx
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管理制度汇编印刷稿
浙江垚金实业集团有限公司
管
理
制
度
汇
编
行政人事部
二0一二年七月
基础管理大纲公司组织机构图
第一部分员工行为守则……………………………（6）
第二部分行政管理制度……………………………（8）
第三部分人力资源管理制度………………………（34）
第四部分薪酬制度及绩效考核……………………（65）
第五部分财务管理制度……………………………（76）
第六部分各分公司管理制度………………………（81）
第七部分企业工会…………………………………（169）
第八部分附则………………………………………（170）
基础管理大纲
企业要发展，管理要先行。
浙江垚金实业集团有限公司通过几年的精心打造，积累了一整套规范化、科学化、实用性较强的管理制度，促进了公司发展壮大，提高了企业整体经济效益。
为了更好地使其在生产经营活动中发挥决策、组织、指导、实施、控制之目的，现将集团母子公司既定的管理制度汇编成册，使之成为工作指南，望公司全体员工必须遵守公司章程及各项规章制度和决定。
对任何违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
本基础管理大纲宗旨是通过规范理顺各个管理环节和体系的建立，即通过①组织流程
：
组织架构——部门划分——岗位职责——规范流程——操作表单。
达到明晰企业战略方向、优化运作组织保障、部门协作效率提升、人人主动承担责任的目的。
②人力资源系统：
招聘需求分析、录用——薪酬类别设计、定薪管理——绩效考核（数据控制、工资设计）——福利管理。
达到建立企业文化机制、提高团队综合能力、完善绩效考评系统、激发全员工作动力的目的。
③生产系统：
现场管理——安全管理——计划管理——效率管理——品质管理——成本管理——采购管理——库存管理。
达到生产产能提高、产品质量提升、生产成本下降、现场整洁有序的目的。
④营销系统：
市场定位——销售模式——渠道建设——绩效管理——客户控制——售后服务。
达到客户满意度提高、市场占有率提高、人均销售额上升、品牌知名度提升的目的。
企业目标
公司战略目标全面发展，提升传统产业；以“先谋势、后谋利”理念，合力铸造锌业优质品牌；以技术、市场创新为手段，继续拓展建材产业，向规模集成化方向发展。
企业价值观
用智慧成就事业，用灵魂造就伟业。
公司组织机构图
第一部分员工行为守则
一、基础规范
1、具有职业责任心和事业感，建立大局意识，对工作兢兢业业，维护公司的根本利益。
2、讲究文明礼貌、仪表仪容、礼貌待人、文明用语。
3、发扬团队精神，维护企业整体形象，部门之间、上下级之间、员工之间相互尊重，密切配合，团结协作。
4、严格遵守公司各项规章制度，做到令行禁止，执行力强。
二、形象规范
1、着装要求：
正常工作日着装，按公司统一配发的服装着装。
按季着装，工装应清洁。
（具体工作服使用方法按垚人字（2011）4号文件精神执行）。
2、仪容仪表要求
保持良好的精神面貌，予人精力充沛、清醒干练的感觉，经常换洗工作服，予人清净清爽的感觉。
3、语言要求
语言清晰，语气诚恳，语意明确言简，提倡讲普通话，做到文明用语。
员工接听电话标准用语是（对外）:
“您好，这里是垚金实业集团有限公司”；（对内）领导来电：
“XX总经理，您好，这里是XX部门”等方式礼貌接听电话。
三、日常行为规范
1、按规定使用各种工作、生活设备，保持办公场地的整洁、安全，自觉爱护公司财物。
2、自觉保守公司技术、财务、管理上各类机密。
3、严格遵守上下班时间，服从公司考勤制度，外出按规定办理请假手续，外出归来及时销假，向领导汇报外出工作情况。
4、尊重上级、爱护下属，营造良好的人际关系，达到“共追求，同欢乐”的目的。
四、会议规范：
事先阅读会议通知，做好会议议题汇报准备工作，在会议开始前5分钟到场，会议期间关掉手机，遵守会议纪律。
五、岗位行为规范
1、干部行为规范
以身作则、为人师表；廉政勤政、不谋私利；
坚持原则、作风民主；科学管理、开拓创新；
胸襟开阔、团结高效
2、职工行为规范
尽职尽责、爱岗敬业；勤学苦练、提高素质；
文明礼貌、讲究公德；遵守纪律、团结友爱；
第二部分行政管理制度
各分公司、职能部门正、副总经理岗位职责
岗位名称:
分公司总经理
直接上级:
董事长
下属岗位:
各分公司副总经理
岗位性质：
公司法定代表人或代理人、行政工作的首脑
管理权限：
受董事长的委托，行使对公司生产经营工作全面指导、指挥、监督、管理的权力，并承担执行各项规章制度的义务
管理责任：
全面主持公司生产经营、销售等管理工作，全面负责所承担工作
主要职责：
1．主持公司的生产经营管理工作，组织初步制定公司年度生产经营计划。
2．拟订公司内部管理机构设置方案、基本管理制度和制定公司的具体规章制度。
3．主持公司生产经营班子日常各项管理工作，签署日常行政、业务文件，负责处理公司重大突发事件。
4．全面执行和检查落实董事长办公会议所作出的班子各项工作决定。
5．每周负责召集主持公司班子会议，检查、督促和协调各部门的工作进展。
公司所有重大决策都必须在班子会议上讨论，达成共识后上报集团公司，经董事长审批后方可实施。
班子会议上不能达成共识的，必须上报集团公司，由董事长抉择。
6．负责对各部门副总经理工作布置、指导、检查、监督、评价和考核管理工作。
7．及时向集团公司汇报生产经营、安全生产、销售任务、财务状况等相关报表。
8．行使公司章程和董事长授予的其它职权。
岗位名称：
生产副总经理
直接上级：
分公司总经理
下属岗位：
生产厂长、质检科长、技术部
岗位性质：
负责全面主持本部的管理工作
管理权限：
受分公司总经理的委托，行使对公司产品生产技术管理过程工作的指挥、指导、协调、监督、管理的权力，并承担执行公司规程及工作指令的义务
管理责任：
对其分管的生产管理工作全面负责
主要职责：
1．在分公司总经理领导下，全面负责主持本部的工作，组织并督促部门人员完成本部职责范围内的各项工作任务。
2．负责组织生产、设备、安全检查、环保、生产统计等管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施执行。
3．负责组织编制年、季、月度生产作业、设备维修、安全环保计划。
定期组织召开公司生产计划例会，及时组织实施、检查、协调、考核。
4．实施技术管理标准、生产工艺流程、新产品开发方案审定工作，及时安排、组织试生产，不断提高公司产品的市场竞争力。
5．负责抓好安全生产、现场管理、劳动防护、环境保护专项工作。
6．负责做好生产统计核算基础管理工作，保存生产使用原始记录、台账、报表等管理工作，及时编制上报年、季、月度生产、设备等有关统计报表。
7．负责做好生产设备、计量器具维护检修工作，合理安排设备检修时间。
8．强化调度管理，科学地平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源、节约产品制造费用、降低生产成本。
9．负责组织生产调度员、统计员、计划员、设备管理员、安全员及车间及管理人员的业务指导和培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比。
10．负责制订或修改技术规程，编制工艺操作方法、机器设备及器具的正确使用、维修和技术安全等有关的技术规定。
11．负责组织抓好新产品的开发和研究工作，及时组织新产品的试制工作。
12．负责及时指导、处理、协调和解决生产过程中出现的技术问题，保证生产经营工作的正常进行，确保公司生产计划的按时完成。
13．负责做好技术图纸、技术资料的归档管理工作。
所有的技术资料、图纸必须交由集团公司统一保管，以便于合理、充分的利用技术资料。
14．负责组织拟定本部门工作目标、工作计划，并及时组织实施、指导、协调、检查、监督及控制；
15．按时完成分公司领导交办的其他工作任务。
岗位名称：
供应副总经理
直接上级：
分公司总经理
下属岗位：
采购员、仓库员
岗位性质：
全面负责供应部的工作
管理权限：
受分公司总经理委托，行使对供应部门职责范围内的工作有指导、指挥、协调、监督管理的权力
管理责任：
对所承担的工作全面负责
主要职责：
1.对采购人员的考核、评比、激励。
2.草拟本部门的工作计划。
3.材料质量、数量管理工作。
4.负责应付款的审查工作。
5.组织对物资市场信息的收集和分析。
6.处理与协调和供应商的关系。
7.对所选样的规格、价格、质量负责。
8.定期向分公司总经理汇报工作。
岗位名称:
销售副总经理
直接上级:
分公司总经理
下属岗位:
营销部经理、销售主管/经理
岗位性质：
负责主持公司营销业务工作
管理权限：
受分公司总经理的委托，行使对公司营销业务工作的指导、指挥监督、管理的权力，并承担执行各项规程、工作指令的义务
管理责任：
对所分管的工作全面负责
主要职责：
1.组织编制年度营销计划及营销费用、内部利润指标等计划。
2.组织研究、拟定公司营销、市场开发方面的发展规划。
3.组织拟订营销业务管理的各种规章、制度和内部机构设置。
4.组织编制并按时向分公司总经理汇报每月营销合同签订、履行情况及指标完成情况。
5.组织编制并按时向分公司总经理汇报每月资金回收情况及资金需求预测及产品库存情况。
6.负责研究和拟定营销方案和新客户的开发。
7.按时完成分公司总经理交办的其他临时性工作。
岗位名称：
集团公司采购信息部
直接上级：
董事长
下属岗位：
采购员、统计信息员
岗位性质：
负责建立规范有序有效的采购供应运行机制，及时把握行业动态，准确真实地了解各种物资、设备、产品等价格信息，提高信息加工技术
管理权限：
受董事长委托，根据生产经营需要，实施物资统采统购，实行统一计划、统一采购、统一结算、统一督察的管理模式
管理责任：
全面负责所分管的工作
主要职责：
1.负责母子公司生产所需材料的采购工作，负责原辅材料、备品、备件、办公用品（大件）、设备及燃料等的采购供应工作。
2.编制采购计划，负责根据各单位生产经营管理等需求计划编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
3.签订采购合同，实施物资采购。
在符合物资使用要求的原则下，以最低的采购成本实施采购。
4.做好内外信息工作。
对内构筑财、物的信息数据库，全面掌握各单位生产经营所需物资存量及价格，做好物资供应建档归档管理工作；对外及时了解市场信息，切实做好市场信息的积累，包括物资的询价、比对工作，为领导提供决策依据。
同时建立牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
5.根据各部门需求计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益，提倡少库存零库存物流模式。
6.负责办理购进物资到货后的相关手续工作，及时做好物资及信息登记的台帐工作。
7.负责供应商的开发、管理及维护工作，大项材料必须做好招标工作。
8.及时掌握市场情况，对供应市场及时进行分析，了解公司所需的物资、备品的变化情况，制订对应措施，减少原料的差额比率。
9．完成领导交给的其他工作任务。
岗位名称：
集团公司行政人事部
直接上级：
董事长
下属岗位：
企管科
岗位性质：
全面负责公司行政人事管理工作，合理地组织对公司整体战略的策划和各项制度、规程的拟订，对分公司生产经营管理协调、检查、指导、监督
管理权限：
受董事长委托，行使对集团公司内部支撑管理工作，承担制订和维护公司规章制度、规程的工作
主要职责：
1．负责本部的行政管理和日常事务，协助总经理搞好各部门之间的综合协调，落实公司规章制度，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事项进行催办、查办和落实，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订。
2．负责贯彻公司领导指示，做好联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息，综合协调各部门的工作，检查和督办有关工作。
3．负责公司各项规章制度的制定、修订及检查监督。
4．按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间争议作出调解。
5．组织、安排公司会议，会同有关部门筹备有关重要活动，做好会议记录，整理各项会议记要，并将有关的会议任务传达到有关部门，并跟踪落实到位。
6．负责公司来往文件和信函的收发、登记、传阅、拟办，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查及文书档案资料的归档立卷管理的工作；
7．负责公司办公用品的管理，包括公司办公用品采购联审、发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机、长途电话、计算机的管理和使用。
8．指定专人负责本部门文件等资料的保管和定期归档工作以及公司资料的备案、保存工作，配合并协助其他部门的工作。
9．公司印章、证照的管理。
10．负责拟制公司薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制。
11．制定合理的薪酬福利制度，按劳付酬，论功行赏，通过报酬、保险和福利等手段对员工的工作成果给予肯定和保障。
12.受理员工投诉和员工与公司劳动争议事宜并负责及时解决。
13．负责公司人力资源管理工作，制定有关人力资源的政策和规章制度及培训的实施细则、执行和检查，经批准后，组织实施。
14．总结人力资源部工作情况和相关数据，收集分析公司人事、劳资信息并定期向董事长提交报告。
15．负责人员的招聘、录用、辞退、考核和奖罚工作，确保人员的准入和退出机制完善、调控效果良好。
16．负责制订公司岗位编制，协助公司各部门有效地开发和利用人力，满足公司的经营管理需要。
17．关心员工的工作、思想、生活。
18．组织办理员工绩效考核工作并负责审查各项考核、培训结果。
19．负责工作考核、满意度调查，研究工作绩效考核系统和满意度评价系统。
20．负责核定各岗位工资标准，做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作。
21．人事档案的管理、保存及用工合同的签订。
22.协助财务和各部门做好考勤和排班工作。
管理人员违纪违规行为处分规定（试行）
第一章指导思想、原则和适用范围
第一条为加强企业管理，强化监督约束机制，规范管理人员行为，维护企业和员工的合法权益，保障企业健康发展，根据国家有关法律、法规和公司的有关规定，制定本规定。
第二条本规定适用于浙江垚金实业集团有限公司（以下简称总公司）及其所属各单位的管理人员，包括总公司本级、各子公司及派驻机构以任命、聘任或委派等方式任职的具有业务处置权的工作人员。
第三条对管理人员进行处分，应坚持实事求是、客观公平、教育与惩戒相结合，处分的轻重与违纪违规行为和所应承担的责任相适应，在适用处分上一律平等的原则。
第四条管理人员因违纪违规给企业造成损失的，应责令其赔偿经济损失。
拒绝赔偿的应加重处分，必要时按照法律程序予以起诉。
处理的种类有警示训诫、责令职能、免除职务、职务禁入、取消待遇、辞退、解聘、解除劳动合同、经济赔偿等。
第五条管理人员的处分种类有警告、记过、记大过、降级撤职、留用查看、开除等。
第二章违反生产经营管理规定处分标准
第一条违反企业经营决策管理制度及规定，在不认真进行可行性研究、违反规定程序报批的情况下，导致企业工程建设、项目改造、产品开发及供、产、销等重大事项并造成损失的，情节较轻的，给予警告或记过处分；情节较重的，给予记大过或降级处分及撤职处分。
同时实行经济赔偿处理。
第二条在技术引进活动中，有下列行为之一，情节较轻的，给予警告或记过处分；情节较重的，给予记大过或降级处分及撤职处分。
同时实行经济赔偿处理。
1．因提供虚假论证，使不应引进的技术得到批准的。
2．盲目引进，造成引进技术长期闲置或无法使用的。
3．引进技术的性能或指标达不到规定要求，给企业造成损失的。
第三条在签订、履行合同过程中，违反总公司有关规定，有下列行为之一，情节较轻的，给予警告或记过处分；情节较重的，给予记大过或降级处分及撤职处分。
同时实行经济赔偿处理。
1．违反合同管理的法律、法规，受到国家行政执法机关查处，给企业造成经济损失的。
2．不了解对方资信情况，盲目与之签订合同，或者擅自改变合同，致使企业遭受经济损失的。
3．违反有关规定，XX或批准，擅自超越权限签订合同，给企业利益造成经济损失的。
4．工作不负责任，造成合同不能履行，给企业造成经济损失的。
第四条在物质、设备管理活动中，违反总公司有关规定，有下列行为之一，情节较轻的，给予警告或记过处分；情节较重的，给予记大过或撤职处分。
同时实行经济处罚。
1．未经集体研究和可行性分析，擅自决定购买不适用大型机械设备，造成闲置浪费，致使投入资金无法回收的。
2．玩忽职守、徇私舞弊，没有进行比质比价，采购的物资、设备价格明显高于市场同类产品价格的。
3．违反规定程序处理报废机械设备的。
4．采购物资的数量超过实际需要量，造成严重积压、失效、变质、浪费的。
5．有其他违反物资设备采购管理规定行为的。
第五条在统计工作中，有下列行为之一的，情节较轻的，给予警告或记过处分；情节较重的，给予记大过或撤职处分。
同时实行经济处理。
1．拒收、虚报、瞒报统计资料的。
2．伪造、篡改统计资料的。
3．屡次错报统计资料，造成严重后果的。
第三章违反财务、资产管理规定处分标准
在会计工作及资金管理中，有下列行为之一的，情节较轻的，给予警告或记过处分；情节较重的，给予记大过或撤职处分。
同时实行经济处理。
1．不依法设置会计账簿或私设会计账簿的。
2．不按照规定填制、取得原始凭证，或者不按规定登记账簿的。
3．不按规定进行会计核算，或者会计核算较乱，造成会计信息失真的。
4．不按规定编制虚报财务会计报告的；
5．随意变更会计处理方法的。
6．其他违反会计工作中法律、法规和企业规定行为的。
7．违反规定对外投资、融资、借款的。
8．违反规定、超越权限办理资金支付的。
9．违反规定坐收坐支或搞资金体系循环的。
10．对资产管理工作不负责任、造成经济损失的。
11．违反资产管理方面法律、法规和企业有关规定行为的。
第四章经济损失赔偿标准
凡违反本规定，因责任人工作失职，给企业造成损失的，除给予行政处分外，还应按下列标准进行经济赔偿：
1．造成经济损失（1万-5万）的直接责任者和主要领导者任者酌情扣除全年绩效奖。
2．造成经济损失（5万-10万）的直接责任者按直接经济损失的0.5-1%；主要领导责任者按0.2-0.5%进行赔偿，并取消全年绩效奖。
3．造成经济损失（10万-15万）的，直接责任者按直接经济损失的1-3%；主要领导责任者按0.5-1%进行赔偿，并取消全年绩效奖。
4．造成经济损失（15万-30万）的，直接责任者按直接经济损失的2-5%；主要领导责任者按1-2%进行赔偿，并取消全年绩效奖。
5．造成较大经济损失（30万-50万）的，直接责任者按直接经济损失的3-8%；主要领导责任者按1-4%进行赔偿，并取消全年绩效奖。
6．造成重大经济损失（50万-100万）的，直接责任者按直接经济损失的5-10%；主要领导责任者按2-5%进行赔偿，并取消全年绩效奖。
造成经济损失百万元以上的按标准比例依次赔偿。
直接责任者：
是指在其职责范围内，对直接主管的工作不履行或不正确履行职责，对发生的违纪违规及造成的后果负直接责任的人员。
主要领导责任者：
是指对下属单位（人）存在的重大的失察或发现后纠正不力，对发生的违纪违规及造成后果负一定领导责任的人员。
第五章附则
一、本规定所称的情节较轻、情节较重的标准，由国家有关法律、法规，企业规章制度及相应说明来确定。
二、公司及所属单位原有规定与本规定不一致的，按本规定执行。
三、本规定由总部行政人事部企管科负责解释，自发布之日起施行（尚未结案的事件，依照本规定执行）。
集团公司内部控制具体规范
销售与收款
一、职责分工
各单位产品销售由分公司总经理统一负责管理，销售副总具体实施，供应部负责核对发货，财务部负责结算，四方共同完成产品销售、收款工作流程。
同时分公司应建立销售和收款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理销售与收款业务的相关岗位相互分离、制约和监督。
二、销售合同审批及信用管理
为控制销售风险，公司推行标准的合同管理与信用管理制度，各分公司设定分级审批程序及审批权限：
销售经理——分公司总经理或负责销售副总经理——董事长
推行合同审批与信用管理，达到以下目标：
1．强化客户资信管理，防范销售中的风险；
2．控制应收账款，加快资金周转，提高公司财务管理质量；
3．加强欠款追收，减少呆账、坏账损失，提高公司经营利润。
三、发货流程
1．所有销售业务必须按标准合同文本和客户签定销售合同，并送销售部进行统一合同管理。
2．销售员填写手工销售单，按审批权限由分公司总经理审批，超过审批额度，由董事长审批。
3．库管员看到手工销售单后进行核对，核对无误办理出库手续。
如不符，库管员须查明原因，确认无误，在销售单上加盖“已出库”章，将销售单转财务部门。
4．分公司在销售与发货各环节设置相关记录，填制相应的凭证，建立完整的销售登记制度，财务部门要及时对销售合同执行情况进行定期跟踪审阅，做好对发货凭证、运货凭证、销售发票等文件和凭证相互核对工作。
四、收款控制
1．公司应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》等规定，及时办理销售收款业务。
2．分公司应当将销售收入及时入账，不得帐外设帐，不得擅自坐支现金。
销售人员应避免接触销售现款。
3．分公司应当建立应收账款、账龄分析制度和逾期应收款催收制度。
销售部门（分公司）应当负责应收款的催收，财务部门应当督促分公司加紧催收，以利于及时清理催收欠款，保证营运资产的固转效率。
4．公司相关部门应定期抽查、核对销售记录、销售收款会计记录、产品出库记录和库存产品实物记录，及时发现并处理销售与收款中存在的问题。
5．公司定期（一年两次）与往来客户主要通过人员实地核对、书面函证等方式，核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项，并应取得有效回执。
如有不符，应当查明原因，及时处理。
基础建设项目管理
各分公司负责人对本部所建项目，要代表集团公司履行施工承包合同，并指定专人负责项目管理，负责监督和协调监理、施工单位履行合同，完成公司项目的质量目标和进度目标，协助成本部门完成目标成本控制。
基本职责
1．项目管理：
工程管理制度、施工质量、进度等监控；
2．材料设备：
实施监督材料使用情况，编制《进度、质量执行情况表》，作为工程决算依据；
3．做好预、决算工作及竣工验收工作。
员工工作服管理办法
一、工作时间着装及仪表要求
1．员工必须按照公司规定着装，保持良好的精神风貌，树立良好的公司形象。
2．工作时间需注意仪容仪表，穿着整洁、得体、大方。
3．在保持良好形象的同时，要文明礼貌，做到表里如一。
4．工作时间必须佩戴公司统一发放的工作牌。
二、工作服种类和使用时间
1．工作服种类:
男员工着装（冬装）：
西服二套（上衣二件，裤子二条）、长袖衬衫二件；
男员工着装（夏装）：
短袖衬衫二件、领带一条；
女员工着装（冬装）：
西服二套、长袖衬衫二件；
女员工着装（夏装）：
短袖衬衫二件、裙子一条、丝巾一条。
2．使用时间：
换季时间:
夏装：
5月1日至10月31日；
冬装：
11月1日至次年4月30日
穿着时间：
每周一至周六正常上班时间。
凡公司召开重要会议及举行大型活动时必须穿戴工作服。
三、工作服的使用和发放
1．办理正式入职手续的员工，可在入职时领取工作服和工作牌。
2．员工在离职时，对所领用的工作服按照以下规定收取一定的费用（从离职当月工资内扣除）：
（1）入职未满半年
升级会员 