企业业务运作流程汇总.docx

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企业业务运作流程汇总

**主业务治理流程

编号：

AY—A—01

部门名称

流程名称

公司主导业务流程

层次

概要

房地产开发主导业务治理

管委会

总经理

投资进展部

开发部

造价部

工程部

采购部

销售部

财务部

项目可行性研究

营销推广

审批立项

审批

设计治理

托付设计

前期

规划

营销

策划

项目建议

市场调查

开始

融资

项目估算

立项手续

工程决算

结算

审核

确定工程承包商

预算编制

施工前预备

竣工验收

工程项目治理

打算治理

技术治理

质量治理

成本操纵

工程招标

编制标的

招标前预备

甲供

采购

终止

售后服务

销售

支付工程款

收款

公司名称

秦皇岛**房地产开发

密级

共页第页

编制单位

签发人

签发日期

公司业务治理流程节点说明

第一时期：

市场调研和项目立项

节点C2，市场调查

1.投资进展部依照公司年度经营打算进行市场调查。

2.将市场调查结果汇总整理。

并及时输入电脑数据库。

节点C3，项目建议

1.投资进展部依照汇总的市场调查结果提出项目建议书。

2.将项目建议上报总经理审批。

节点B3，审批

1.总经理对投资进展部上报的项目建议进行审批。

2.将审批后的项目建议及时下发投资进展部开始进行项目可行性研究。

〔时限为：

审批后三日内下发投资进展部。

〕

节点C4，项目可行性研究

1.投资进展部收到总经理审批后的项目建议后，开始进行可行性研究。

2.将研究结果汇总整理，并提出意见和建议，编制成正式文件。

3.将文件送至治理委员会进行立项审批。

节点A5，立项审批

1.治理委员会对投资进展部上报的项目可行性研究报告进行讨论和审批。

2.通过立项审批后及时通知投资进展部、开发部和工程部进行相关工作。

〔时限为：

审批后两日内通知相关部门。

〕

第二时期：

项目前期规划

节点C6，营销策划、前期规划

1.投资进展部在治理委员会审批立项后，按照项目规划进行营销策划及前期规划。

2.将制订好的营销策划及前期规划汇编整理，编制文件。

节点D6，立项手续

1.开发部依照治理委员会的立项审批及投资进展部的项目规划安排立项工作。

2.到相关政府部门办理立项手续。

〔包括缴纳各种费用〕

3.取得政府部门颁发的各种证书和批件。

节点D7，项目估算

1.开发部依照办理立项手续中的有关实际情形，进行项目估算。

2.依据项目估算，制订融资方案。

节点D8，融资

1.开发部依照融资方案到相关部门进行融资。

2.及时将融资情形通知总经理、各相关总监、投资进展部，以开始安排项目设计。

节点C8，托付设计

1.投资进展部依照制订的营销策划及前期规划，结合开发部融资情形自己〔或托付〕进行项目整体方案设计。

2.整体方案设计完成后，对施工图设计进行发包，托付设计院进行施工图设计。

节点C9，设计治理

1.投资进展部按照项目整体设计方案对进行施工图设计进行治理。

2.通知造价部预备编制预算。

第三时期：

施工预备

节点F6，施工前预备

1.工程部接到立项审批通知后，按照立项手续进行情形进行施工前的各项预备工作。

节点F8，招标前预备

1.工程部依照项目打算进行招标前预备工作。

节点E9，预算编制

1.造价部依照设计图纸，编制项目预算。

2.将编制的项目预算送交工程部以编制工程标的。

〔时限为：

编制好预算一日内送交工程部〕

节点F9，编制标的

1.工程部依照造价部的项目预算编制标的。

2.编制标的后预备工程招标工作。

节点F10，工程招标

1.工程部依据政府的各项规定开始进行工程招标。

2.严格按照国家的规定程序选择工程承包商。

节点F11，确定工程承包商

1.工程部和政府相关部门一起进行评标。

2.工程部和政府相关部门一起最终确定工程承包商。

第四时期工程治理

节点F12，工程项目治理

1.工程部确定承包商后，在施工实施中进行工程项目治理。

2.工程项目治理包括：

打算治理、技术治理、质量治理、成本操纵。

3.按照工程项目进行程序，及时通知造价部及采购部进行结算审核和甲供采购。

节点E12，结算审核

1.造价部依照工程进度报表进行工程承包商月度结算审核。

2.办理工程款拨付手续。

节点G12，甲供采购

1.采购部依照工程进度打算进行甲供采购。

2.办理甲供采购的材料和设备的验收和结算手续。

3.及时将采购情形通知工程部。

节点I12，支付工程款

1.财务部按照造价部和各级领导前人的拨款单向工程承包商支付工程进度款。

第五时期竣工验收和决算

节点F14，工程验收

1.工程部在工程终止后组织进行竣工验收。

2.验收合格后通知造价部进行工程决算工作。

节点E14，工程决算

1.造价部在工程部验收后和工程承包商办理工程决算。

第六时期销售和售后服务

节点H12，营销推广

1.销售部进行营销策划和市场推广工作。

2.依照营销打算组织销售预备工作。

节点H13，销售

1.销售部依照营销打算进行销售。

2.依据销售情形指导客户付款。

3.将客户资料登记备案，以便进行售后服务工作。

节点I13，收款

1.财务部收取客户的交款。

2.向客户开具发票证明。

节点H14，售后服务

1.销售部依照销售客户纪录，进行售后服务工作。

2.征求客户意见，不断改进售后服务工作。

**公司决策治理流程

编号：

AY—A—02

**经营决策治理流程说明

节点D2，提出要求解决的问题

1.部门业务人员依照本岗工作实际情形，提出要求解决的问题；

2.将问题提交主管的部门经理。

节点C2，判定是否重大问题

1.部门经理对业务人员提出的问题进行审核；

2.经审核，认为不属于重大事项的，否决，不再按此流程进行；

3.经审核，确认属于重大事项的，转业务人员进行后续工作。

节点C4，提出要求解决的问题

1.部门经理依照部门工作情形，提出要求解决的问题；

2.将有关解决问题的要求转给相关的业务人员。

节点B4，提出要求解决的问题

1.副总经理依照主管工作的情形，提出要求解决的问题；

2.将有关解决问题的要求转给相关的部门经理。

节点A4，提出要求解决的问题

1.总经理依照公司进展实际，提出要解决的问题；

2.将有关解决问题的要求转给相关的副总经理。

节点B5，按指示收集相关资料

1.副总经理对总经理提出的问题，按照指示安排收集相关的资料；

2.将有关解决问题的要求转给相关的部门经理。

节点C5，按指示收集相关资料

1.部门经理对总经理或副总经理提出的问题，按照指示安排收集相关的资料；

2.将有关解决问题的要求转给相关的业务人员。

节点D6，收集解决问题的相关数据

1.业务人员对各级治理人员转来的有关解决问题的要求，收集相关的数据；

2.将有关数据提交主管部门经理。

节点C6，依照数据提交请示方案

1.部门经理依照收集的解决问题的数据，拟定解决问题的请示方案；

2.将请示方案提交主管副总经理。

节点B6，能否解决

1.副总经理对提交的请示方案进行审核；

2.经审核，确认方案可行的，着手完善方案；

3.经审核，确认方案不能解决问题的，着手制定决策意向。

节点B7，裁定解决方案

1.副总经理对确认的方案进行裁定；

2.将方案转给相关的部门经理。

节点C7，组织分派

1.部门经理依照裁定的方案确立组织分派方案；

2.将组织分派方案转给各相关业务人员。

节点B8，提交决策意向

1.副总经理关于在主管的权限内不能解决的问题，制定决策意向；

2.将决策意向提交总经理。

节点A8，决策

1.总经理对副总经理提交的决策意向进行决策；

2.通过决策，认为不可行的，否决；

3.通过决策，确认能够解决问题，连续进行此流程。

节点A9，决策意见

1.总经理对决策意向签署意见；

2.将决策转给主管的副总经理。

节点B9，按决策分派任务

1.副总经理按照决策分派任务；

2.将任务转给部门经理。

节点C9，组织分派

1.部门经理对分派的任务进行组织分派；

2.关于分派的任务中需要拟定解决方案的，组织有关的材料，预备拟定方案。

节点C10，拟定解决草案

1.部门经理依照所把握的材料，拟定解决问题的草案；

2.将草案提交主管副总经理。

节点B10，修改审定草案

1.副总经理对提交的草案进行修正和审定；

2.将修正审定后的草案提交总经理。

节点A10，审批

1.总经理对草案进行审核；

2.经审核批准后，转相关的主管副总经理。

节点B11，按决策分派任务

1.副总经理按照决策向相关的部门经理分派任务。

节点C11，制定实施方案并下发

1.各部门经理按照分派的任务，制定实施方案；

2.将实施方案下发给相关的业务人员。

节点D11，决策执行

1.各业务人员按照组织分派的任务及实施方案的要求进行决策的执行。

公司经营打算治理流程

编号：

AY—A—03

公司经营打算治理流程说明

第一时期：

年度经营打算分解

节点A2，年度打算草案

1.总经理提出年度经营总体打算草案，包括年度利润目标、年度营业额目标、具体项目目标、人员进展目标等，并向中高层说明经营打算总体思想。

节点B2，细化分解目标

1.各主管副总依照总经理提出的年度经营打算，针对自己的职责和领导的部门职能进行分解；

2.向主管部门经理说明；

在5个工作日内完成。

节点D2，制定年度目标

1.各部门依照本部门的职能制定本部门年度目标；

2.向主管副总报批。

节点B3，审批

1.各主管副总对主管部门的年度目标进行审批，对审批不合格的目标返回D2重新制定；

2.将审批通过的部门年度目标传送人力资源部汇总平稳。

节点C4，汇总组织讨论平稳

1.人力资源部对各部门传送的年度目标进行汇总组织讨论平稳；

2.转交各主管副总签署意见。

节点B4，签署意见

1.各主管副总对平稳后的主管部门年度目标签署意见；

2.转交总经理审批。

节点A5，审批

1.总经理对各部门的年度目标进行审核，对审批不合格的返回B2；

2.各部门年度指标审核通过后，转交各主管副总签署意见。

节点B5，签署意见

1.各副总经理对经总经理审批通过的年度目标签署意见；

2.转交人力资源部。

节点C6，下发签署

1.人力资源部对审批通过的年度目标签署意见；

2.将年度目标分别转总经理、副总经理及各部门。

节点A7，备案各部门目标

1.总经理对公司各部门的年度目标进行备案。

节点B7，主管本人目标备案下属部门

1.副总经理对其主管部门的年度指标进行备案，并确认本人的年度目标。

节点C7，备案

1.人力资源部对各部门的年度指标进行备案，作为本年度考核的依据。

节点D7，签署

1.各部门对本部门的年度指标签署确认。

第二时期：

目标执行

节点D8，业务执行

1.各部门按照签署确认的年度目标开展本部门的业务，对年度目标进行层层分解，落实到人。

2.因形势变化，原定年度目标实现存在较大困难或无法实现时，组织本部门对该目标进行论证。

节点D9，目标调整

1.部门对年度目标实现的可能性及实现程度进行论证，当确认不能完成年度指标时，对年度目标提出调整方案。

节点D10，申请调整内容

1.依照现有水平和客观实际，提出年度目标调整的申请。

2.将申请提交主管副总经理。

节点B10，审批

1.副总经理对主管部门提出的年度目标调整方案进行审核；

2.经审核，凡认为通过采取各种有效措施，通过努力能够实现的目标，其调整方案不予批准，返回D8，连续执行原年度目标打算；当确认该指标确实无法实现时，批准调整方案并提交总经理审批。

节点A11，审批

1.总经理对主管部门提出的年度目标调整方案进行审核；

2.对未批准的年度目标返回D8，连续执行原年度目标打算；对批准的，返回B5。

节点D12，业务总结

1.各部门对业务执行情形进行业务总结，包括指标完成情形，在指标完成的过程中的各种问题，采取的措施等等。

2.将业务总结交人力资源部。

节点C12，组织考核

1.依据公司的考核规定，对各部门的业务完成情形进行考核；

2.汇总考核结果并分别提交各主管副总经理。

节点B12，签署意见

1.各主管副总经理对主管部门的考核结果签署意见；

2.考核结果报送总经理。

节点A12，审批

1.总经理对考核结果进行审批，经批准后转各主管副总经理。

节点B13，签署意见

1.各主管副总经理对审批通过的考核结果签署意见进行确认；

2.经确认的考核结果转人力资源部。

节点C13，落实奖惩

1.人力资源部依照薪酬考核规定，对各单位进行考核奖惩；

2.奖惩结果送达各部门。

节点D13，提出下年度改进措施

1.各单位针对奖惩结果分析缘故，提出下一年度改进提高的措施。

**公司合同治理流程

编号：

AY—A—04

**公司合同治理流程节点流程说明

节点E2，收集相关数据信息

1．各部门业务人员收集工作中的相关数据信息。

2．将收集到的信息报部门经理。

节点D2，起草合同

1．部门经理依照业务需要结合公司规定起草相关的合同。

2．将拟好的合同交主管副总审定。

〔时限为三日内，于完成当日上交〕

节点C2，审核

1．主管副总对部门经理提交的合同进行审核。

节点C3，审核意见，提交决策意向

1．主管副总对各部门提交的合同草稿进行审核后提出审核意见和决策意向。

2．将审核的合同草稿和决策意向交律师审核。

节点B3，审核

1．律师对合同草稿进行审核。

节点B4，审核意见，提交决策意向

1．律师对合同草稿提出审核意见

2．将审核意见与合同草稿交总经理审批。

节点A4，审批

1．总经理对合同草稿进行详细审查。

2．结合主管副总和法律顾问的意见，提出自己的意见。

3．经审批合格的合同下发部门经理。

节点D5，合同签收

1．各部门经理签收通过审批的合同。

节点D6，执行合同

1．各部门分别执行各签收的合同，如，招投标合同、采购合同、销售合同。

节点D7，是否变更

1．在合同执行过程中如遇到专门情形，有一方提出要求变更合同。

节点D8，合同变更内容

1．部门经理出具合同变更内容。

2．将变更内容交主管副总审核。

节点C8，审核

1．主管副总对变更内容进行审核，给出审核意见。

2．将审核意见提交法律顾问。

节点B9，审核

1．法律顾问考虑主管副总的决策意向，从法律角度对变更内容进行审核。

节点B10，审核意见，提交决策意向

1．给出审核结果，并向总经理提交决策意向。

节点A10，审批

1．总经理考虑主管副总和法律顾问的决策意见，对合同变更进行审核。

2．在认可的合同变更上签字并批署意见，下发相关部门经理执行变更后的合同。

项目信息治理流程

编号：

AY—A—05

部门名称

流程名称

项目信息治理流程

层次

概要

项目信息治理

总经理

副总经理

投资进展部

各职能部门

审批

决策

审议

终止

制定相关政策

提供决策

依据

整理汇总

项目报表

建立项目信息治理制度

建立项目信息编码体系

开始

提供项目

治理报表

查询使用

存档整理

信息分类

信息收集

公司名称

秦皇岛**房地产开发

密级

共页第页

编制单位

签发人

签发日期

项目信息治理流程说明

第一时期信息基础建设时期

节点C2，体系建设

1．投资进展部组织进行公司信息的统一编码工作，将公司的信息系统化、标准化，构建**公司的项目信息治理体系，为信息共享提供良好的保证。

节点C3，制度建设

1．投资进展部组织制定公司的项目信息治理制度，以之作为公司信息治理的规范和考评依据。

第二时期信息加工处理时期

节点D3，信息收集

1．各部门依照项目治理的要求，收集相关的资料。

节点D4，信息分类

1．各部门对收集的资料按照公司的编码体系和制度的要求，进行分类和统一的编码。

节点D5，存档整理

1．各部门信息治理人员对信息资料进行存档整理，使资料完整规范。

节点D6，查询使用

1．各业务人员依照项目的需要，查询使用通过处理的信息资料。

节点D7，提供项目治理报表

1．各业务人员依照信息完成项目治理报表。

2．项目报表转投资进展部。

第三时期决策时期

节点C7，整理汇总项目报表

1．投资进展部对各部门提交的项目报表进行整理汇总。

节点C8，提供决策依据

1．投资进展部对项目报表进行分析，对项目治理的决策提供相关的依据。

2．将决策依据提交各相关副总经理。

节点B8，审议

1．副总经理对投资进展部提交的决策依据进行审议。

2．经审议通过后，将决策提交总经理。

节点A9，审批

1．总经理对决策进行审批

节点A10，决策

1．总经理批准通过决策依据后，进行相关的决策。

2．决策转投资进展部。

节点C10，制定相关政策

1．投资进展部依照总经理的决策，制定相关的政策，保证项目的顺利实施。

**公司企业文化治理流程

编号：

AY—A—06

**公司企业文化治理流程节点说明

第一时期：

企业文化方向的确定时期

节点A2，企业文化建设意见

1．公司决策层依照公司的价值观、宗旨和目标给出公司企业文化建设意见。

2．将企业文化建设意见下发人力资源部。

节点B2，设计职员中意度调查问卷

1．人力资源部依照公司决策层给出的公司价值观及宗旨、目标设计职员中意度调查问卷。

节点C2，组织职员参加调查活动

1．行政部门配合人力资源部和谐、组织职员参加中意度调查活动。

节点E2，职员参加问卷调查活动

1．全体职员参加问卷调查活动。

节点B3，明确现有企业文化及企业文化需求

1．人力资源部依照全体职员对企业文化的认同程度和对企业的期望调查，收集问卷后进行分析，明确现有企业文化的实施情形。

节点B4，梳理出企业价值观体系

1．人力资源部依照现有的企业文化和企业文化的以后需求制定企业价值观体系。

2．将得出的企业价值观体系上报公司决策层审批。

节点A4，审批

1．公司决策层对人力资源部上报的企业价值观体系进行审核。

节点A5，结合企业现状明确企业文化方向

1．公司决策层在企业现状的基础上，明确企业文化的方向。

2．将明确的企业文化方向下发各部门经理。

节点D5，企业文化方向认可

1．各部门经理认可企业文化方向后开始企业文化实施的设计。

第二时期：

企业文化实施设计时期

节点A6,明确价值观

1．公司决策层明确企业价值观。

节点B6，组织规划设计、职员职业生涯、绩效治理

1．人力资源部依照公司决策层确定的企业价值观在对公司组织结构的适应性和变化性进行分析的基础上，进行组织规划设计。

2．人力资源部组织进行职员职业生涯设计，包括录用、任免、晋升、调动、退休等的设计方案。

3．人力资源部设计绩效治理方案，制定绩效考核制度及薪酬设计。

节点E6，治理团队治理风格规范

1．公司各部门治理团队治理风格的规范化设计。

节点E7，职员大会通过

1．在职员大会上讨论形成的企业文化实施设计方案，以得到职员的认可。

节点E8，认可公司愿景

1．职员认可企业的愿景是企业文化建设得以实施的基础。

第三时期：

企业文化建设实施时期

节点A9,制度执行

1．企业决策层执行企业文化建设的有关制度。

节点B9，观念培训、人员职业化规范塑造

1．人力资源部组织企业文化建设活动，对全体职员进行观念培训。

2．人力资源部对职员进行职业化的规范塑造。

节点C9,企业文化形象、团队活力

1．行政部执行公司文化建设的相关制度，负责建立企业文化形象并和谐有关部门建设企业文化。

2．行政部负责开展活动，创建团队活力。

节点D9，制度执行

1．各部门经理在本部门的经营活动中贯彻新的企业文化，支持公司企业文化建设活动。

节点E9，制度执行

1．全体职员积极参与企业文化建设活动。

节点B10，设计职员中意度调查问卷

1．人力资源部再次设计职员中意度调查问卷。

节点C10，组织职员参加调查活动

1．行政部协助人力资源部组织职员参加调查活动。

节点E10，参加问卷调查活动

1．全体职员参与问卷调查活动。

节点B10，调查对比

1．对收集到的问卷进行统计、分析，并与前次调查进行对比，考察职员对新企业文化的认同度和中意度。

**公司投资策划治理流程

编号：

AY—A—07

部门名称

流程名称

投资策划治理流程图

层次

概要

总经理

副总经理

投资进展部

各职能部门

审批

设定目标

开始

目标分解

签署意见

审核

明确项目

需求分析和活动分析

项目资源的配置规划

方案设计

组织实施

更新与改进

改进实施

终止

质量成本预算操纵

修正打算方案

组织团队

公司名称

秦皇岛**房地产开发

密级

共页第页

编制单位

签发人

签发日期

**公司投资策划治理流程节点说明

第一时期：

方案设计时期

节点A2，设定目标

1．总经理组织制定公司战略，设定经营目标。

2．将制定的战略和经营目标下发副总经理进行目标分解。

节点B2，目标分解

1．副总经理依照公司战略和经营目标组织进行目标分解。

2．将目标分解结果下发投资进展部。

〔在目标分解后当日下发〕

节点C3，明确项目

1．投资进展部依照公司进展战略和目标分解的结果制定出系统、明确的项目打算。

节点C4，需求分析和活动分析

1．投资进展部依照项目打算进行市场需求分析、行业分析、内部资源分析等。

2．将分析结果通知各部门。

〔两个工作日内完成〕

节点D4，组织团队

1．各部门组织相关人员形成项目团队。

节点C5，项目资源的配置规划

1．投资进展部在对整个项目进行分析的基础上进行项目投资分析、投资规划和相应的经济测算，对项目资源进行规划。

2．将资源配置规划交副总审核。

节点B5，审核

1．副总经理对投资进展部提交的项目资源配置打算进行审核。

2．经审核资源配置不合理的返回投资进展部重新进行分析。

3．副总将通过审批的项目资源配置打算交总经理审批。

节点A5，审批

1．总经理对资源配置打算进行审批，签署意见。

2．将审批的资源打算转到副总处。

节点B6，签署意见

1．副总依照总经理审批的资源配置规划签署自己的意见。

2．将批署过的规划下发投资进展部。

〔批署当日下发〕

节点C7，方案设计

1．投资进展部依照总经理和副总批署的意见结合公司资源状况进行系统的设计。

节点D8，质量成本预算

1．各部门依照项目规划进行本部门的质量成本预算操纵，并

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