转变观念落实责任着力打造世界一流效率高质量优安全好的铁路运输企业.docx

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转变观念落实责任着力打造世界一流效率高质量优安全好的铁路运输企业

转变观念落实责任

着力打造世界一流“效率高质量优

安全好”的铁路运输企业

——在公司2011年第一次股东会上的工作报告

王兴中

（2011年5月18日）

各位股东、各位代表：

根据《公司法》和《神华包神铁路有限责任公司章程》，现在由我代表公司三届董事会向各位股东、各位监事报告公司2010年经营工作业绩和2011年主要工作安排，请予审议。

一、关于2010年经营业绩和主要工作

2010年，是包神公司高位运行、承受内外巨大压力的一年，也是“二次创业”取得明显成效的一年。

一年来，在集团公司、各股东单位的正确领导和大力支持下，公司上下紧紧围绕年初确定的“一个前提”、“两大任务”，集中智慧,克服任务重、运能小、建设难、环境复杂多变等困难，凝心聚力，开拓创新，迎难而上，奋力拼搏，较好地完成了股份公司下达的各项生产经营考核指标，基本建设全面铺开，安全管控、基础管理再上台阶，各方面工作呈现出优质高效、持续向好的发展态势。

（一）主要生产经营指标完成情况

北线完成货运量4505万吨，同比增加1125万吨，增幅33.3%，圆满完成了年初计划的4500万吨奋斗目标。

东线装车9290万吨，同比减少81万吨，为年计划的92.9%。

两线合计完成13795万吨，同比增加1044万吨，增幅8.2%，为年计划的95.1%。

主营业务收入15.3亿元，同比增加24.6%；实现利润2.43亿元，同比增长40.8%，为年计划的84.8%；

吨公里成本0.1527元/吨公里，同比减少0.0165元/吨公里，较年计划0.1579元/吨公里压缩0.0052元/吨公里。

（二）主要扩能改造、大中修项目进展情况

1.万南至巴图塔电气化改造于2010年7月底完成，至此，包神线电气化全线开通。

2．无缝线路换铺、路肩加宽、平改立、大机清筛捣固、桥台道碴槽加固、万南站万吨改造、信号微机监测系统更新、TMIS升级等工程按计划全部完成。

3.东胜机务段、乌兰木伦站、乌兰木伦机务折返所信号改造工程已完成招投标工作。

4.万南至东胜段复线建设的前期工作已全面铺开。

5．第二电力贯通线具备开通运行的硬件条件，牵引变电所第二回路外部电源工程艰难推进。

（三）主要工作完成情况

一是挖潜提效，运输生产保重点增总量。

年内，在面对煤源、机力、进线空车不足等诸多困难的情况下，公司始终把“优先神华煤外运、优先神东大矿装车、优先区内（管内）电煤运输”作为全年运输工作的基本方针，保重点，增总量，优标尺，提效率，多措并举扩能增量。

特别是集团8月9日包头会议之后，公司上下认真贯彻会议精神，充分发挥自身优势，内强组织挖潜力，外调策略抓协调，连续5个月保持北线运量400万吨以上，有力地保证了公司全年增收创效，保证了北线4500万吨奋斗目标的顺利实现，也确保了全年运输任务的完成。

在优化运输组织方面，继续采取增重、加密、提速、优化等措施，制定并实行“内外结合式”列车编组方案，尽可能扩大列车编组，有效增加列车平均静载重，努力实现满轴满载运输；7月底全线电气化开通后，在电车不足的情况下，着力优化内电混跑模式，有效拉动了北线运量的增长；探究多动力牵引下的天窗检修方案；通过整临结合、扩大C80列车编组等方法，增加一次性线路通过量，提高了机车、设备投产率，努力实现了增量增收；进一步加强既有线施工组织，较好地解决了施工与运输相互干扰、互相影响的“惯性”问题。

在优化运输环境方面，进一步转变观念，主动加强外部协调。

加强与呼铁局战略合作，加大协调频次和力度，在增加C80进车列数和均衡性方面取得了很好的效果；加强与集团生产指挥中心及相关部门沟通汇报，争取集团的理解和业务指导；变配合协调为主动协调，牵头与神东、神朔、运销、东乌、货车公司等上下游单位建立运输协调例会制度，较好地解决了煤源、车流、装车点的无缝衔接，确保集团每月装车任务的兑现。

通过各部门各单位特别是运输战线同志们的不懈努力，全年北线运量同比增加33.3%，神华煤北口外运量同比增长63.8%，全面完成了集团下达的北线运量指标，同时也较好地完成了集团委以包神的“兜底”运输任务。

二是增运增收，经营管理控成本增效益。

年内，公司继续以全面预算管理为主线，立足增运增收，合理控制成本。

坚持定额管理和科目负责制，不断完善和修正定额体系，研究探索劳动定额，逐步提高按定额分解生产费用、按层级落实科目负责制、按科目落实定额管理的科学性；整合修订各类管理制度，不断规范和加强资金预算、经济合同及物资采购招投标管理；主动筹集基础建设资金，从盈利水平出发合理筹划自有资金使用，认真研究经济增加值；强本固末，通盘运筹，适度量力安排设备补强、安全提效、改善条件、优化环境、有利于增强企业发展后劲的技改项目，提升了对价值创造力的理解和认识；继续严控非生产费用支出，对七项费用在同比下降3%的基础上，继续坚持刚性控制；进一步完善和规范资金预算、经济合同、物资设备招投标管理，重修差旅费等七项费用管理办法；继续推进资产、物资管理信息化；努力提高修旧利废能力，适度加大有利于增强企业发展后劲的技改项目投入。

在经济安全方面，公司加强内控体系建设，充分发挥经济风险源辨识纠错排查作用，以调整部门设置和职能为突破口，加强企业发展规划、计划、决策、执行、督察和内控管理，形成了闭环式安全经营体系。

三是强化措施，安全管控保大局求稳健。

2010年，公司上下按照集团安全工作会议精神，深入贯彻“安全为天”、“安全为前提”的管理理念，继续推进“九位一体”安全体系建设，落实制度标准，强化现场监管，突出隐患整治，提高员工素质，安全生产形势总体保持有序可控，平稳发展。

抓本安体系建设。

年内完成了《公司本安体系管理手册》八个部分的编写工作，完成了各主要专业危险源辩识和风险评估工作，为全面推进安全风险预控管理奠定了基础；抓组织保安，强化安全监察职能，按照“一减一增、高岗高薪”的工作布局，调整、调增了本部和各段安全监察人员的编制、薪酬，削减公司安质部安全监察之外的其它非主要职能，在管理层面上，在安全工作体制上，基本保证了两级安全管理部门责、权、利到位；抓素质保安，注重培养和提高员工素质，加强内培外训，组织开展“百日安全无事故”、“全国安全生产月”、“本安体系全面实施年”等安全活动，全力营造“安全发展”的文化氛围;抓制度保安，继续推行安全绩效考核制度和安全风险抵押制度，层层签订安全生产包保责任状，严格落实安全生产奖惩办法；抓设备保安、技术保安，坚持按月召开行车设备故障专题分析会；重点安排线桥设备和四电设备隐患整改，在全线电气化改造工程验收及运营以来，实现了人身安全“零伤害”，得到了集团安监局、运输管理部、中国铁道协会专家组的充分肯定；抓隐患整改，按照闭环管理和“五定原则”，对上级公司和本公司春、秋季两次安全大检查筛列出的各类安全隐患和问题，逐项制定整改方案，及时进行跟踪督办，隐患整改率达到90%以上。

通过努力，一年来，公司没有发生任何责任铁路交通事故和人身伤亡事故，累计实现无一般D类以上责任铁路交通事故4357天。

四是加强管理，扩能改造夯基础促生产。

2010年，公司以“基建管理年”活动为平台，深入推进安全质量标准化建设，继续从“质量、安全、投资、工期”四大控制入手，强化扩能改造、大中修项目管理。

特别是在外委队伍监管及联合运输单位管理工作中，我公司严格落实《神华集团公司外委工程安全管理办法》和《公司营业线施工安全管理办法》，一方面坚持杜绝“一包了之”、“以包代管”等现象，将外委队伍纳入集中管理范畴。

按照把好“五个关口”、做到“五个统一”的要求，切实将国家、行业、集团公司和本公司的各项规章制度落实到施工单位。

另一方面切实加强联合运输单位管理，严把联运单位的资质条件、人员准入条件、设备准入标准、检查把关制度。

业务主管部门和各生产单位严格落实公司《联合运输管理办法》，加强了日常安全监督检查和考核力度，充分发挥职能作用，确保施工、运输安全和施工、运输两不误、两促进。

五是统筹兼顾，五型建设强管理促发展。

2010年，公司继续把五型企业建设作为企业全方位管理的主线条，明确职责，细化内容，优化机制，重在建设。

深入推进安全质量标准化，重点实施各主要专业危险源辩识和风险评估，集中力量编制本安体系框架文件，着力营造安全发展文化氛围，努力推进本质安全型企业建设。

继续坚持东线重效率、北线要效益的基本思路，深入开展“双增双节”；运输生产保质增量，提效增收；经营管理量入为出，稳健运行；依法合规调整成本结构，合理控制和使用管理费用；坚持以设备质量保安全，保畅通，着力提高设备技术标尺；改革固有运营管理模式，采取自管与委外管理、入租运营、联合运输、劳务输入相结合的办法，走低成本经营之路，努力推进质量效益型企业建设。

坚持鼓励科技创新，积极推动“五小”创新成果申报国家专利；推动既有管理信息系统升级改造；重视跟踪、学习国内国际比较先进比较成熟的铁路运输设备和比较前沿的铁路运输管理手段；以技术革新、管理创新、设备更新为标志，努力推进科技创新型企业建设。

坚持以节能减排量化指标为“刚性”任务，持续开展节能降耗、堵塞跑冒滴漏经常性工作；从强化员工培训、提高业务操作水平到提高设备检修、维修质量，从运用科技装备、使用清洁能源到降低资源、能源消耗和污染物排放，逐步深化节能减排与企业发展的辩证关系；进一步转变观念，提高认识，努力推进资源节约型企业建设。

继续在正确处理好八个方面关系上下功夫，协调内外，协同发展，着力构建和谐有序的内外发展环境；进一步规范和创新选人用人、用工管理流程，稳步启动和打通职务、技术、技能晋升通道，逐步形成“职工以工作技能谋岗位，干部以工作业绩谋前途”的事业观、成长观；重视从铁路专业院校招工补员，改善员工队伍知识结构；逐步调整收入分配秩序，着力构建和谐劳动关系；以提升企业凝聚力和核心竞争力为目标，努力推进和谐发展型企业建设。

六是创先争优，政治工作强保障惠民生。

2010年，公司上下积极践行科学发展观，紧紧围绕生产经营、企业改革发展稳定工作，深入开展创先争优活动，着力提高党建工作科学化水平，努力探索政治本安体系建设，为实现全年发展目标提供了坚实的政治保障和精神动力。

加强学习培训，着力提高党员干部素质。

按照“服务中心、建设队伍、改进作风、提高效能、着力提升包神党建工作科学化水平”的指导思想，在全公司各级党组织部署开展创先争优活动；以共同学习、共同研讨、共创优质、共同提高为目的，与各外委、联运单位党组织开展共创共争、联动共赢活动；组织党员献爱心，583名党员向集团扶贫帮困基金捐款90950元，向甘肃舟曲灾区捐款166391元。

推进党风廉政建设，着力打造“钢班子、铁队伍”；进一步落实党风廉政建设责任制，推进惩防体系建设；加强招投标监督，扎实开展效能监察；完善领导班子议事制度，不断提升民主决策、科学决策水平。

以安全生产、扩能改造、新线建设等主要工作为重点，努力加强新闻宣传工作，较好地传播了公司科学发展、锐意进取的良好形象。

充分发挥工会、共青团组织联系群众、服务青年的作用，深入开展“安康杯”竞赛和“号、手”创建活动；尽力为员工办好事解难事，努力提升员工幸福指数；继续与包头、鄂尔多斯两地中小学联系，解决员工子女上学难的问题；积极开展救助帮扶活动，全年为困难员工发放救急济困补助资金10.8万元。

二、关于2010年董事会的主要工作

2010年，公司董事会依据《公司法》和《公司章程》，认真贯彻执行股东会决议精神，全力推动公司生产经营和各项投资计划的顺利实施。

一是研究确定公司2010年安全管理、运输生产、经营计划、扩能改造、设备购置等重大事项，有效推进了全年整体工作的开展。

二是严格执行股东会决议，按照股东会的决策和指导精神，公司坚持以铁路运输为主业，有效提升盈利水平，加强了企业基础管理和综合治理能力。

三是加强公司经营管理，通过内控审计及经济风险评估等措施，确保了经济安全，按程序制定了公司财务预决算方案、利润分配方案和利润转增资本金方案，以及基建投资计划和设备购置方案等。

四是建立健全企业基本管理制度，深入完善保证公司健康、科学发展的政治、经济、生产三大安全体系，探索出横向到边，纵向到底的闭环管理模式，进一步规范了公司的基础管理。

五是聘任了公司分管基建工作的副总经理，并通过采取书面函签形式形成决议。

六是增设或调整部分机构设置，明确领导班子分工及各职能部门工作职责，有效完善了公司组织机构和管理体制；七是董事会五位成员能够本着对股东负责、对公司负责的原则，在公司的发展和建设方面加强沟通联系，彼此信任，互相尊重，共同创建和谐顺畅的沟通协商平台，注重对“三重一大”问题的集中研究和讨论，为谋大事、议大事、做大事奠定了良好的基础；八是妥善处理国家利益、股东收益和职工收入三者利益关系；充分信任和支持经营层的工作；加强与党委、经理班子协调沟通，争取为公司的发展和建设提供强有力的决策支持。

各位股东、各位监事，2010年，包神铁路在集团公司和各股东单位的正确领导下，在地方政府和各兄弟单位的大力支持下，我们抓住了快速发展良机，在安全、运输、经营、扩能改造、综合管理等重点工作方面取得了卓越成绩。

在此，我代表公司党政领导班子向集团领导和各位股东、各位董事、各位监事表示最诚挚的谢意！

三、关于2011年的主要工作

2011年工作的指导思想是：

深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕神华建设世界一流煤炭综合能源企业奋斗目标，解放思想，转变观念，落实责任，对标一流，大力推动公司二次创业，为着力打造世界一流“效率高、质量优、安全好”的铁路运输企业而努力奋斗。

2011年的主要工作目标是：

继续坚持“一个前提”，把握“两大重点”，经营管控明显加强，企业管理再上台阶。

——一个前提即以确保政治、生产、经济三大安全发展为前提，本安体系建设全面达标；两大重点，一是着力抓好既有线运输生产经营，保大局增总量，保收入增利润；二是全力推进既有线扩能改造，保安全提质量，抢工期降造价，确保运输施工两不误、两促进。

具体目标：

——安全管控：

以贯彻落实国务院23号文件为主线，以集团安全工作会议精神为指导，以全面开展“本安体系达标年”活动为主题，牢固树立“以人为本、安全发展”理念；落实安全生产责任，不断完善安全管理体制机制；坚持超前防范、过程管理，加大安全隐患排查整治力度，为实现企业健康快速发展提供可靠的安全保障。

安全指标：

安全生产水平明显提升，杜绝责任死亡事故，全年事故和故障件数较2010年明显降低。

——运输生产：

坚持提效率增运力，顾全局保重点，确保集团整体利益最大化；坚持“以预防为主、检修与保养并重、预防与整治相结合”的原则，加强设备维修，合理确定检修项目和检修周期，全面实行综合天窗修，逐步实现状态修，依靠设备保安全、保效率、保效益。

——经营工作：

全年实现运输收入15亿元，利润总额3.2亿元；经济增加值9993万元；吨公里可控成本控制在0.1207元以内；存货周转率19.45次。

——基本建设：

全力完成东韩复线征地拆迁工作并于年内开工；4月份之前完成第二路外部电源施工；万水泉南至巴图塔段四站万吨改造工程达到开通运行条件；东胜机务段、乌兰木伦站、乌兰木伦机务折返所信号改造和19站信号微机监测系统更新工程要全部完成；东胜乘务员公寓于年底建成并满足入住条件。

——企业管控：

深化改革，打通人才发展三条通道；全力推进“五型企业”建设；建成并启动实施内部控制体系；全面提升基层、基础、基本功“三基”建设水平；构建生产、经济、政治本质安全体系取得实质性进展。

——党建、和谐企业建设：

深入推进创先争优活动，着力提升包神党建工作科学化水平；继续完善惩防体系和党风廉政建设责任制，着力加强政治本安体系建设；大力实施员工幸福工程，持续改进员工生产生活环境，多为职工办好事、谋实事、解难事；协调地方关系，履行社会责任，着力推动企业内外和谐发展。

为确保上述目标任务的完成，全年重点要抓好以下六个方面的工作。

（一）深入开展本安体系达标活动，打牢基础，全面提升安全管控水平

以全面开展“本安体系达标年”活动为契机，进一步加强本安体系建设，提升安全风险预控能力，促进安全管理系统化、规范化。

初步建立以监测监控设备信息分析处理、安全危险源管理、安全检查和隐患整治闭环管理为主要内容的本安管理信息系统，进一步提升安全管理信息化水平。

继续完善细化各级管理人员安全生产责任制和考核办法，落实安全生产责任，不断完善安全管理体制机制。

全面加强工程建设项目安全管理，积极开展“基建安全年”活动，坚持超前防范，在扩能改造、大中修项目上加大安全投入和过程管理，强化对联合运输单位和外委施工队伍的严查盯防；落实公司2011年基建、设备购置、大中修计划中的安全投入和隐患项目整改，加强线桥隧和电力设备巡检和隐患整治；提高牵引供电设备检修率、优良率，确保电气化作业人身安全和旅客运输安全。

（二）着力优化运输组织，挖潜扩能，确保实现运输效率最大化

坚持提效率增运力，顾全局保重点，实现东线装车9195万吨，北线运量4600万吨。

一是继续坚持“东线要效率，北线要效益”的总体原则，北线优先组织神华煤外运和煤制油、煤制烯烃原料及成品运输，积极组织区内电煤和管内电煤运输，重点保证过古店口神华C80万吨列车编组，兼顾地方煤和其他物资运输；东线及时协调神华系统和友邻单位，稳定神华煤装车水平，增大煤炭输出量。

二是在继续采取“增重、加密、提速、优化”措施的基础上，挖潜提效，加快万吨列车改造工程的建设速度，争取与神华、国铁运输模式相匹配，在北线输出时较少过轨运输的二次编组，充分发挥万吨大列的运输优势。

三是结合实际，深入研究适合包神发展的运输组织、动力供应、天窗检修、既有线施工等方面的科学措施和方法，综合提升运能，确保运输目标任务的完成。

（三）规范完善预算管理与成本控制，开源节流，促进经营效益稳步提升

一是重点研究分析经济增加值指标，关注资本成本和经济利润，加大投资、资产、资金管理，合理安排自有资金使用。

二是通过ERP建设，努力实现财务与业务的深度协同，完善风险评估体系，增强财务预算、计划投资、内控审计的严肃性和精准度。

三是继续完善对经济行为的风险监控，从全面预算管理、全员控制成本、全方位规避经营风险出发，严肃预算执行纪律，对于工程投资等重大经营事项，要建立健全风险评估和风险应对管理机制。

四是进一步健全完善各种经营管理制度，加强对财务人员业务知识和理财能力的培训，全面提高经济活动的警惕性，确保经济安全。

五是建立设备维修定额，规范基建项目、物资采购招投标工作，注重修旧利废、节能降耗，严格控制成本，统筹提高经营水平和创利润能力。

（四）立足“四大控制”，完善措施，确保扩能改造任务顺利推进

2011年，扩能改造要在保证不影响运输的前提下统筹组织，以全面开展“基建安全年”活动为契机，健全工程建设管理体系。

深入开展工程本安体系建设，将“五型企业”建设、内控体系建设等逐步融入工程建设领域；在工程建设过程中，大力推行“创先争优”，将“本安体系达标年”活动、安全质量标准化体系建设、开展工程建设领域突出问题专项治理工作、外委施工单位“共创共争”活动等融入到创优活动中，有效规范项目管理流程，使工程“四大控制”的效果能够得到最大化发挥，科学提升工程建设管理水平；侧重把好项目前期设计工作关，严格控制预算投资额度，规范征地拆迁及招标管理；加强工程管理队伍建设，加强对外委施工单位的制度管理，合理借助监理单位的技术和人才力量，保证对工程建设的过程管理；加强既有线施工管理，规范施工管理程序，加大现场监管力度，恪守“施工必须安全、不安全不施工”的管理理念，确保施工与运输两不误、双推进；

（五）全力推动体制机制创新，强化管理，切实提升企业综合管控能力

建成并启动实施内部控制体系，积极开展生产经营风险源辨识工作，制定重大风险管控措施，不断优化业务管理流程；积极探索将内控工作进一步延伸至重要生产作业岗位，强化生产作业流程的执行力，有效规避经营风险，确保运输作业效率和安全生产，全力推进生产、经济、政治三大安全体系建设。

深入推进三项制度改革，加大竞争性选人用人力度，使公开招聘、竞争上岗成为选拔干部的重要方式；大力推行行政职务和技术职务“双通道”，真正实现“职工以工作技能谋岗位、干部以工作业绩谋前途”；坚持自管与委外管理、入租运营、劳务输入相结合，走低成本运营之路；着力推行复合型岗位，培养复合型人才；适度调整薪酬分配秩序，加大向高安全风险、高技术含量、高运输需求岗位倾斜的力度。

继续推进“五型企业”建设，调整工作思路由“结果导向”向“结果与过程并重”转变；同时要抓住“五型企业”的核心要素和实质内容，加大“五型企业”考核结果综合应用。

加快信息化建设步伐，进一步优化业务流程和管理流程，切实提升信息化管理水平；加强物资设备、后勤服务、管内治安保障工作；不断突出对科技创新、人才队伍和基层班组的建设，提升基层、基础、基本功“三基”建设水平。

（六）紧紧围绕企业中心工作，创先争优，全面提升党建科学化水平

一要认真贯彻落实党的十七届四中、五中全会精神，积极研究和探索党组织发挥政治核心作用的有效途径和方法，着力提升包神党建工作科学化水平。

二要不断深化创先争优、共创共争活动，创新内容、方式和载体，扩大活动范围，努力形成组织创先进、党员争优秀、企业上水平、职工提素质的良好局面。

三要继续完善惩防体系和党风廉政建设责任制，充分发挥纪检监察监督作用，强化领导干部廉政建设，狠抓干部作风转变，积极推进政治本质安全。

四要继续抓好“四好班子”建设，着力打造钢班子、铁队伍。

五要提高综合治理水平，加强维稳工作，充分发挥铁路公安和后勤服务部门的职能作用，为公司的快速发展创造宽松、和谐、稳定的内外部环境。

六要充分发挥党委、工会、共青团的宣传力和组织力，加大对公司重要决策、典型事迹、优秀成果的宣传力度；继续开展以“安康杯”活动为载体的各类安全、文体活动，丰富员工业余生活，营造浓厚的企业文化氛围。

七是坚持以人为本，着力建设幸福员工工程，持续改进员工生产生活环境，尽力为职工办好事、谋实事、解难事；以提高全体员工整体生活质量为目标，鼓励员工开拓思路，大胆创新，为公司的科学发展建言献策。

协调地方关系，履行社会责任，改进和加强党建思想政治工作，推进企业文化建设，促进企业和谐发展，稳健发展。

关于今年前三个月的生产情况，总体说，体现出了高产高效、安全稳定的特点，取得了“十二五”开局之年首季开门红。

特别在产运销大会战活动的促动下，运输生产超额完成既定任务，春运工作和谐顺畅、安全有序；既有线改造及大中修工程陆续开工，公司整体工作呈现良好的发展态势。

各位股东、各位监事，2010年是包神铁路二次创业的探索起步之年，可以说，开局良好，步伐稳健。

2011年，我们将抢抓机遇，迎接挑战，解放思想，转变观念，落实责任，对标一流，为将包神建成“效率高、质量优、安全好”的铁路运输企业，为助推神华建设世界一流煤炭综合能源企业做出新的更大的贡献！

神华包神铁路有限责任公司

二〇一一年五月十八日