某工程机械企业日常管理考核方案.docx

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某工程机械企业日常管理考核方案

百事成保障中心管理团队管理考核制度

第一章　总则

第一条　考核的目的是为了进一步明确委托代理关系，使公司的运作更有效率。

第二条　本制度适用于广西保障中心、云南保障中心、贵州保障中心的管理团队成员，包括总经理、营销副总经理、服务副总经理、行政副总经理、总经理助理。

第二章　考核原则

第一条　公开、公平、公正、客观原则：

统一考核标准和程序，科学制定考核量表及指标，多渠道收集考核资料，及时处理考核投诉。

第二条　绝对性考核原则：

以事实为依据，按照职务职能标准对人员的工作行为进行考核，而非人与人之间的相对考核。

第三条　分析性考核原则：

按事先研定的考核要素及重点逐条进行考核，而不是对人进行模糊的整体评价。

第四条　多元主体原则：

除了直接上级外，也给予相关同事、直接下级、本人一定的考核权重，让每个人的表现可以得到全方位的评价。

第三章　考核内容

第一条　管理团队考核制度主要对高层经理的业绩水平、工作能力、素质和态度三个方面进行考核。

第二条　业绩水平包括：

目标任务完成情况（质量、数量、时限）、创造价值水平（效益）、队伍状况（结构化、素质提高、企业文化建设）等。

第三条　工作能力包括：

分析决策能力、指挥协调能力、创新能力、学习能力等。

第四条　素质和态度包括：

责任心、忠诚度、廉洁性、实干性、协作性、民主性等。

第四章　考核程序

第一条　本制度实行前，由总公司考核小组和保障中心管理团队对考核的指标和分值进行讨论，以确立合理的考核量表。

第二条　管理团队的考核每半年进行一次，半年度的考核工作在六月底和十二月底开始，半个月之内完成考核评价。

被考核者、考核小组在此考核期间内，由企业管理部协调安排时间集中完成考核。

第三条　考核的各类表格和数据交由企业管理部，由企业管理主管完成对数据的统计，并将结果首先汇报给总公司总经理。

第四条　每次考核后，应将结果通知被考核保障中心，考核小组与被考核保障中心的管理团队至少进行一次沟通。

由考核小组与保障中心管理团队一起针对考核中发现的问题找出解决方案，并在企业管理部备案。

第五章　考核表

第一条　考核工作使用企业管理部统一发放的考核表。

第二条　考核表的计分细则。

考核小组用表、直接下属用表、自我考核用表在考核指标的权重分配上各不相同（见考核表）。

由企业管理部确定与被考核人相关的人员参与考核。

第三条　考核小组的所有成员都参与对保障中心管理团队的考核，每名成员填写一份考核表，有企业管理部算一个平均值，再按不同权重计算得到一个分数。

同样可以得到保障中心管理团队的一个平均值，于是将得分先按考核小组、中层干部、自我考核分类填入《高管理团队成员考核汇总登记表》，算出平均分。

第四条　半年度、年终考核时，管理团队成员由考核小组、直接下属、本人按照70%、20%、10%的比例进行270度打分。

第五条　员工的满意度调查得分只是一项参考，作为对保障中心一年来运行状况在员工心中的一个评价，并不列为对高层经理的考评成绩。

第六章　考核结果

第一条　考核结果应于考核结束后一周内通知被考核者，并由企业管理部负责保存考核记录。

第二条　每次考核完成后，考核小组都需要和被考核者进行一次双向沟通，并填写《双向沟通纪录表》。

第三条　被考核者如果对考核结果不满，可以在接到结果之日起一周内向企业管理部提出投诉，逾期不提出异议视为同意。

对于投诉，由企业管理部针对其投诉内容进行调查，并将结果于一周内向考核小组汇报，由考核小组做出最终裁决。

第七章　考核责任

第一条　考核结果不与绩效工资相挂钩。

第二条　在每次半年度、年度考核中，对于考核结果，按照年度经济责任状中的相关规定予以奖罚。

第八章　附则

第一条　本制度自发布之日起实施，之前相关制度同日废止。

第二条　本制度由企业管理部负责解释。

平衡计分卡考核

一　财务方面

（001－004）

编号

方面

关键成功因素

绩效指标

指标定义/公式

信息来源

评估对象

001

财务方面

提高净资产收益率

净资产收益率

税后净利润／所有者权益×100％

合并资产负债表合并损益表

公司高管

子分公司

002

财务方面

提高盈利水平

税后净利润率

税后净利润／主营业务收入×100％

合并损益表

公司高管

子分公司

003

财务方面

增加总收入

当期收入总额

当期收入总额

合并损益表

公司总经理

004

财务方面

提高的销售收入

的销售收入

本期来自的销售收入

销售报告（销售统计分析报表）

分管高管

生产经营部

（005－009

编号

方面

关键成功因素

绩效指标

指标定义/公式

信息来源

评估对象

005

财务方面

控制和降低销售成本

销售成本率

销售成本/销售收入×100%

成本费用明细科目及预算资料

市场开发部

子分公司

006

财务方面

控制与降低销售费用

销售费用率

销售费用/销售收入×100%

费用明细科目及预算资料

分管高管

007

财务方面

控制与降低销售费用

销售费用率

销售费用/销售收入×100%

费用明细科目及预算资料

生产经营部

008

财务方面

控制与降低销售费用

销售费用率

销售费用/销售收入×100%

费用明细科目及预算资料

市场开发部

009

财务方面

控制与降低人均销售费用

人均销售费用率

销售费用/销售人员数

费用明细科目及预算资料

分管高管

（010－012）

编号

方面

关键成功因素

绩效指标

指标定义/公式

信息来源

评估对象

010

财务方面

控制与降低人均销售费用

人均销售费用率

销售费用/销售人员平均数

费用明细科目、预算资料及人力资源报表

市场开发部

011

财务方面

控制与降低管理费用

分管部门费用与预算的差异率

（∑当期实际发生部门费用/∑当期部门费用预算）×100%

费用明细科目及预算资料

分管高管

012

财务方面

控制与降低各部门管理费用

部门费用与预算的差异率

（当期实际发生的部门费用／当期部门费用预算）×100%

费用明细科目及预算资料

各部门

（013－016）

编号

方面

关键成功因素

绩效指标

指标定义/公式

信息来源

评估对象

013

财务方面

加强预算管理

预算制定、调整按时开展和完成率

按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100%

预算报告

预算调整报告

财务会计部

014

财务方面

加强预算管理

成本费用与预算的差异率

{1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）}×100%

费用明细科目及预算资料

财务会计部

015

财务方面

控制与降低财务费用

计划财务费用与实际财务费用差异率

（实际发生的财务费用／计划财务费用）×100%

财务费用科目

财务会计部

016

财务方面

控制与降低税收费用

实际所得税率

（实际上缴所得税/税前利润）×100%

所得税科目

财务会计部

二　内部运营方面

（001－002）

编号

方面

关键成功因素

绩效指标

指标定义/公式

信息来源

评估对象

001

内部营运方面

提高销售统计报表正确率

编制销售统计报表正确率

1－查出有误的销售统计报表数量／提交的销售统计报表总数×100%

销售统计报表检查记录

营销管理

002

内部营运方面

及时提交销售统计报表

编制销售统计报表及时提交率

1－延误提交的销售统计报表数量／提交的销售统计报表总数×100%

销售统计报表提交时间记录

营销管理

（003－006）

编号

方面

关键成功因素

绩效指标

指标定义/公式

信息来源

评估对象

004

保持向客户提供产品和服务时的统一行为模式

统一产品和服务行为模式的执行率

抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数

销售和服务抽查记录

生产经营部

市场开发部

005

维护完备的客户信息和市场信息

客户档案管理正确率（按责任）

（1－查出管理有误或未及时更新的客户资料项目／客户资料项目总数）×100%

客户档案管理检查记录

生产经营部

市场开发部

006

维护完备的客户信息和市场信息

客户档案资料完备率（按责任）

已具备的客户资料项目／应具备的客户资料项目×100%

客户档案记录

生产经营部

市场开发部

（007－013）

编号

方面

关键成功因素

绩效指标

指标定义/公式

信息来源

评估对象

007

内部营运方面

提高企业标准化体系推进计划达成率

企业标准化体系推进计划达成率

实际完成的进度／计划完成的进度×100%

企业标准化体系进度报告

质量安全部

008

内部营运方面

提高企业标准化体系推进计划达成率

企业标准化体系评估

企业标准化体系评估结果

企业标准化体系评估记录

标准化管理

009

内部营运方面

提高企业标准认知度

企业标准宣贯次数

企业标准宣贯次数

员工调查问卷

标准化管理

010

内部营运方面

推进企业标准执行

企业标准执行检查次数

当期企业标准执行检查次数

企业标准执行检查记录

标准化管理

011

内部营运方面

提高标准化文件/资料管理水平

标准化文件/资料管理及时、正确率

（1－查出管理有误或未及时更新的文件、资料数量／文件、资料总数）×100%

档案管理检查记录

标准化管理

（012－020）

编号

方面

关键成功因素

绩效指标

指标定义/公式

信息来源

评估对象

012

内部营运方面

提高安全监督管理水平，减少安全事故

安全事故发生次数（按责任）

当期安全事故发生次数

安全事故记录

质量安全部

013

内部营运方面

3.8.6.3安全生产，防范安全隐患

安全事故发生次数

当期安全事故发生次数

安全事故记录

条保部综合管理

014

内部营运方面

3.10.3.1提高安全监督管理水平，减少安全事故

安全事故损失金额

安全事故损失金额

安全事故记录

质量安全部

015

内部营运方面

3.10.3.2提高员工安全意识

开展安全宣传次数

当期开展安全宣传次数

安全宣传记录

安全监督管理

016

内部营运方面

3.10.3.3按期完成安全检查计划

安全检查计划完成率

实际安全检查次数／计划检查次数×100%

安全检查记录

安全监督管理

017

内部营运方面

3.10.3.4按期完成安全检查计划

安全隐患整改率

当期整改的安全隐患／检查出的安全隐患总数×100%

安全隐患整改记录

安全监督管理

018

内部营运方面

3.10.3.5提高安全月报的及时性准确性

安全月报编制及时性、准确性

（1－安全月报编制延迟、差错的次数／安全月报编制总次数）×100%

安全月报

差错情况统计

安全监督管理

019

内部营运方面

3.10.3.6提高安全事故处理水平，减少损失

安全事故处理质量

Y=A+B（分因素评估）

安全事故调查报告

安全监督管理

020

内部营运方面

3.10.3.7提高安全档案的管理水平

安全档案管理及时、正确率

（1－查出管理有误或未及时更新的档案数量／档案总数）×100%

安全档案管理检查记录

安全监督管理

（021－027）

编号

方面

关键成功因素

绩效指标

指标定义/公式

信息来源

评估对象

021

内部营运方面

3.11提高职能管理水平

职能部门满意度

公司员工对公司职能部门服务满意度评分的算术平均值

部门合作满意度调查

022

内部营运方面

3.11.1提高人力资源职能服务的内部客户满意度

人力资源服务满意度

公司员工对公司人力资源服务满意度评分的算术平均值

部门合作满意度调查

分管高管

人力资源部

023

内部营运方面

3.11.1.1提高员工工资/福利发放正确率

员工工资/福利发放正确率

（1－查出有误的工资、福利发放人次／总的工资、福利发放人次）×100%

工资发放数量差错投诉记录

薪酬福利管理

024

内部营运方面

3.11.1.2及时发放员工工资/福利

员工工资发放及时率

（1－延误发放的工资人次／总的工资发放人次）×100%

工资发放延迟投诉记录

薪酬福利管理

025

内部营运方面

3.11.1.3提高薪酬调查的水平

薪酬调查报告评估

薪酬调查报告评估结果

薪酬调查报告评估记录

薪酬福利管理

026

内部营运方面

3.11.1.4提高薪酬调整方案质量

薪酬调整方案评估

薪酬调整方案评估结果

薪酬调整方案评估记录

薪酬福利管理

027

内部营运方面

3.11.1.5及时提交绩效考核报告

绩效考核报告提交及时率

按标准时间提交的绩效考核报告

绩效考核报告提交时间记录

绩效管理

（027－031）

编号

方面

关键成功因素

绩效指标

指标定义/公式

信息来源

评估对象

027

内部营运方面

3.11.1.6提高绩效考核报告质量

绩效考核报告质量评级

考核委员会对绩效考核报告的总体评级

总经理办公会会对绩效考核报告的评级

绩效管理

028

内部营运方面

3.11.1.7减少绩效考核中差错数

绩效考核工作差错数

当期绩效考核工作中发生的差错次数

绩效考核报告更正记录

绩效管理

029

内部营运方面

3.11.1.8提高员工考勤统计及时、正确率

员工考勤统计及时、正确率

（1－员工考勤统计出现差错、延迟人次／当期员工考勤的总人次）×100%

员工考勤统计表

差错投诉记录

绩效管理

030

内部营运方面

3.11.1.9提高招聘效率

招聘空缺职位所需的平均天数

招聘空缺职位所需的平均天数

招聘工作记录

人力资源部综合管理

031

内部营运方面

3.11.1.10提高招聘效果

招聘成功率

成功招聘人数／当期需要招聘总数×100%（注：

成功招聘指通过试用期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘）

招聘记录和人事档案

人力资源部综合管理

（032－035）

编号

方面

关键成功因素

绩效指标

指标定义/公式

信息来源

评估对象

032

内部营运方面

3.11.1.14提高人事档案的管理水平

人事档案管理及时、正确率

（1－查出管理有误或未及时更新的档案数量／档案总数）×100%

人事档案管理检查记录

薪酬福利管理

033

内部营运方面

3.11.2提高行政总务服务的内部客户满意度

行政总务服务满意度

公司员工对公司行政总务服务满意度评分的算术平均值

部门合作满意度调查

分管高管

集团办公室

034

内部营运方面

3.11.2.2提高公文行文规范度

公文行文规范度

公文出现明显差错次数

差错情况统计表

总经理秘书

行政秘书

035

内部营运方面

3.11.2.3提高重要会议、重要活动的组织质量

重要会议、重要活动的组织质量（按责任）

Y=A+B（分因素评估）

工作记录

会议记录

行政秘书

研究室秘书

（421－426）

编号

方面

关键成功因素

绩效指标

指标定义/公式

信息来源

评估对象

421

内部营运方面

3.11.2.4提高公司文件、通知、报告和领导讲话文稿的起草质量

公司文件、通知、报告和领导讲话文稿的起草质量

Y=A+B（分因素评估）

差错情况统计表

行政秘书

422

内部营运方面

3.11.2.5提高文件传递/催办及时性、准确性

文件传递/催办及时性、准确性

（1－文件批转不及时次数、出现传递失误次数/公文批转次数、传递次数）×100%

差错情况统计表

总经理秘书/行政秘书/

研究室秘书

423

内部营运方面

3.11.2.6提高集团情况动态简报的及时性、准确性

简报编制及时性、准确性

（1－简报编制不及时、不准确次数/应编制简报次数）×100%

差错情况统计表及简报

行政秘书

425

内部营运方面

3.11.2.7加强维护，提高设备、设施完好率

办公自动化设备完好率

完好办公自动化设备数/全部办公自动化设备数×100%

办公自动化设备维修保养台帐

行政秘书

文员

（427－433）

编号

方面

关键成功因素

绩效指标

指标定义/公式

信息来源

评估对象

427

内部营运方面

3.11.2.8减少办公用品保管、发放差错延迟次数

办公用品保管、发放差错延迟次数

当期办公用品保管、发放差错、延迟次数

差错情况统计表

行政秘书

研究室秘书

428

内部营运方面

3.11.2.9提高公司史及公司大事记的整理与编撰质量

公司史及公司大事记的整理与编撰质量

公司史及公司大事记评价结果

公司史及公司大事记评价记录

行政秘书

429

内部营运方面

3.11.2.10及时完成总经理交办工作

总经理交办工作完成的及时性

总经理催办次数

工作记录

总经理秘书

431

内部营运方面

3.11.2.12提高行政接待内部客户满意度

行政接待满意度

公司领导、相关部门对公司行政接待满意度评分的算术平均值

部门合作满意度调查

驻京办主任

机要秘书

432

内部营运方面

3.11.2.13提高行接待及礼宾活动管理水平

公司接待及礼宾活动管理

重大活动、礼宾及外事接待活动出现差错项数

差错情况统计表

总经理秘书

机要秘书

（434－438）

编号

方面

关键成功因素

绩效指标

指标定义/公式

信息来源

评估对象

435

内部营运方面

3.11.2.15及时提交统计报表／报告

统计报表／报告及时提交率

1－延误提交的报表数量／提交的报表总数×100%

统计报表／报告/审核意见

研究室秘书

436

内部营运方面

3.11.2.16减少行政事务处理差错延迟次数，提高行政服务质量

行政事务处理差错延迟次数

当期行政事务处理差错、延迟次数

差错情况统计表

总经理秘书/行政秘书/机要秘书/研究室秘书

（439－445）

编号

方面

关键成功因素

绩效指标

指标定义/公式

信息来源

评估对象

439

内部营运方面

3.11.2.19减少安全、消防事故的次数

治安、消防事故的次数

安全、消防事故的次数

治安、消防事故记录

内保管理

441

内部营运方面

3.11.2.21减少行政事务处理差错延迟次数，提高行政服务质量

内保日常事务处理差错延迟次数

当期内保日常事务处理差错延迟次数

差错情况统计表

内保管理

443

内部营运方面

3.11.2.23遵守交规，减少出车违章次数

出车违章率

当期违章次数/出车总次数×100%

交管部门违章通知

司机

444

内部营运方面

3.11.2.24安全驾驶，避免行车事故

出现行车事故次数

当期出现行车事故次数内保日常事务处理差错延迟次数

交管部门事故处理通知

司机

445

内部营运方面

3.11.2.25保证及时出车

出车无正当理由延迟次数

当期无正当理由出车延迟次数

出车记录

司机

（446－452）

编号

方面

关键成功因素

绩效指标

指标定义/公式

信息来源

评估对象

446

内部营运方面

3.11.2.26加强车辆的维修与保养，增加使用寿命

车辆的维修保养

车况的检查结果

车况检查记录

司机

447

内部营运方面

3.11.2.27避免未正式公布的敏感信息泄漏

敏感信息泄漏次数

泄漏未公开的信息的次数

工作检查记录

集团办公室

448

内部营运方面

3.11.2.28减少收发日常事务处理差错延迟次数

收发日常事务处理差错延迟次数

当期收发日常事务处理差错延迟次数

差错情况统计表

收发管理

451

内部营运方面

3.11.3提高法律事务服务的内部客户满意度

法律事务服务满意度

公司员工对公司法律事务服务满意度评分的算术平均值

部门合作满意度调查

分管高管

集团办公室

452

内部营运方面

3.11.3.1减少法务工作差错延迟次数

法务工作差错延迟次数

当期法务工作处理差错、延迟次数

差错情况统计表

法律顾问

（453－459）

编号

方面

关键成功因素

绩效指标

指标定义/公式

信息来源

评估对象

453

内部营运方面

3.11.3.2提高合同文本质量

合同文本质量

合同文本评审结果

合同文本评审记录

法律顾问

454

内部营运方面

3.11.3.3提高规章制度合法性

规章制度合法性审核质量

规章制度违反相关法律规定的条数

检查记录

法律顾问

455

内部营运方面

3.11.3.4加强法律宣传

开展法律宣传的次数

当期开展法律宣传的次数

法律宣传记录

法律顾问

456

内部营运方面

3.11.4提高信息技术服务的内部客户满意度

信息技术服务满意度

公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值

部门合作满意度调查

分管高管

发展计划部

457

内部营运方面

3.11.4.1提供优质的信息技术服务

信息技术服务延迟投诉次数

经查实的信息技术服务延迟投诉次数

投诉统计报告

信息系统管理

458

内部营运方面

3.11.4.1提供优质的信息技术服务

信息技术服务记录完整性

信息技术服务完整的记录数／应记录的记录总数×100%

信息技术服务记录

信息系统管理

459

内部营运方面

3.11.4.1提供优质的信息技术服务

硬件系统事故次数

当期硬件系统事故次数

信息技术服务记录

信息系统管理

（460－466）

编号

方面

关键成功因素

绩效指标

指标定义/公式

信息来源

评估对象

460

内部营运方面

3.11.4.1提供优质的信息技术服务

软件系统事故次数

当期软件系统事故次数

信息技术服务记录

信息系统管理

461

内部营运方面

3.11.4.1提供优质的信息技术服务

硬件系统建设、维护项目完成率

实际完成的硬件系统建设、维护进度／计划完成的进度×100%

系统实施、维护进度报告

信息系统管理

462

内部营运方面

3.11.4.1提供优质的信息技术服务

软件系统建设、维护项目完成率

实际完成的软件系统建设、维护进度／计划完成的进度×100%

系统实施、维护进度报告

信息系统管理

（547－553）

编号

方面

关键成功因素

绩效指标

指标定义/公式

信息来源

评估对象

547

内部营运方面

3.11.12.1提高财务会计职能服务内部客户满意度

财务会计职能服务满意度

公司员工对公司财务会计职能服务满意度评分的算术平均值

部门合作满意度调查

分管高管

财务会计部