管理手册精编.docx

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管理手册精编

第一部分管理制度

第一章人力资源管理制度

一、员工的招聘和录用

1、员工的招聘录用由公司统一组织进行，任何部门和个人不得擅自招聘录用员工。

2、员工的招聘录用必须坚持面向社会、公开招聘、择优录用、宁缺毋滥的原则。

3、员工的招聘录用程序：

（1）用人部门根据工作需要和岗位要求拟定招聘计划，报董事长批准后组织施行。

（2）由综合部和相关部门组织实施（报名、初选、笔试、面试、实践操作考试、体检等招聘筛选工作）。

（3）确定录用者，按照招聘考试考核情况，确定录用人员后发给书面录用书，说明报到时间、地点和相关要求等。

（4）对新招聘的员工安排试用，并签订劳动合同。

（5）员工的正式录用。

根据试用期考核鉴定情况做出正式录用决定。

试用期内发现不符合条件的，应予以辞退。

4、招聘录用的员工必须具备应聘岗位所要求的政治、业务、技能素质、文化知识及身体素质等条件。

5、凡有下列情况者，不得录用：

（1）被判刑、劳教或有诉讼而未了结的。

（2）亏欠公款受处罚且未结案者。

（3）患有精神病或传染病者。

（4）吸食毒品者。

（5）品行恶劣，曾因此被开除或解除劳动关系者。

（6）和其他单位仍保留劳动关系者。

二、员工的调岗

1、员工的调配要严格按照定编定员和生产经营工作的实际需要进行余缺调剂和平衡配置，既要合理流动又要保证员工队伍的相对稳定。

2、各分公司、各生产单位、公司各部室因工作需要增加人员时，原则上从公司内部调配。

3、员工调配审批程序

（1）员工的调配必须由员工或部门向公司综合部提出书面申请，综合部根据定编定员和岗位需求情况提出调配意见。

经调出、调入单位领导、分管领导审批同意后，方可调动。

（2）公司副部级以上人员和高级专业技术人员的调配，须报董事长批准。

（3）员工接到调动通知书后，管理人员应于五日内、一般员工应于三日内办妥手续，前往新单位报到。

三、员工培训

员工培训分为

1、岗前培训：

新进人员必须实施岗前培训，由各分公司、各生产单位分别组织实施。

2、岗前技能培训：

员工应积极参加本职技能学习，提高自己的工作技能和工作效率。

岗位技能培训应与实际相结合。

3、转岗培训：

为使员工胜任新的工作岗位，对其进行职业转换培训。

4、专业培训：

视业务需要，对管理人员和专业技术人员进行新知识、新理论、新技术、新方法、新工艺和专业知识的培训，提高综合素质。

四、人事档案管理

1、总公司各部室的人事档案由综合部办公室统一管理。

2、各分公司、各生产单位人事档案由各单位综合科统一管理，总公司综合部备案。

五、员工辞职、辞退管理

1、员工辞职，本人应当提前30日将书面申请报本单位（部门），经签署意见后应及时报综合部审核，报董事长同意方可办理辞职手续。

2、根据《劳动法》、《劳动合同法》的规定，公司对有下列行为之一的员工予以辞退：

（1）违反劳动纪律、影响生产工作秩序的。

（2）违反操作规程，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成5万元以上的重大经济损失的。

（3）不服从正常调动的。

（4）贪污、盗窃、赌博、吸毒、营私舞弊，情节严重但不构成追究刑事责任的。

（5）无理取闹、打架斗殴、严重影响社会秩序的。

（6）犯有其他严重错误的。

3、辞退违纪员工由各分公司、各生产单位、公司各部室负责，处理结果报总公司综合部备案。

对违纪员工不及时辞退，追究相关领导的责任。

第二章员工考勤管理制度

一、考勤规定

1、公司全体员工实行考勤管理制度。

2、员工上下班时间：

（冬季）上午：

8:

30—12:

00，下午：

14:

00—17:

30。

（夏季）上午：

8:

00---12:

00，下午：

14:

30---18:

00,每天按时签到，不得以任何理由或委托他人代签到，一经发现，双方均按旷工处理。

3、公司冬季每日工作时间7小时，夏季为7.5小时。

4、员工薪酬由基础工资、绩效工资、奖励工资和工龄工资四部分组成，基础工资实行日工资制，绩效工资和奖励工资与个人业绩挂钩。

5、员工在规定上下班时间内超出10分钟均视为迟到或早退。

超出30分钟视为旷工，实行考核扣分制。

6、累计旷工5天以上的解除劳动合同。

二、员工外出办事

1、在上班时间内，员工因公需要外出办事，必须向部门领导说明，经领导的同意后方可外出。

2、如遇特殊情况当天不能返回公司的必须用电话向有关领导说明理由。

3、外出办事的食宿费用按公司规定报销，超出规定部分由本人自理。

4、发现办完事后以无正当理由不回公司的，按旷工处理。

三、员工请假

1、员工请假应事前填写《请假单》，经单位领导审批后方可离开。

因突发事件不能事前请假者，应以电话向单位领导报告,经同意后办理补假手续。

员工无论何种原因，不履行请假手续而离开工作岗位的，按旷工处理。

2、一般员工请假2天内，由部门负责人批准，2天以上由分管副总批准；副部长、部长请假由分管副总批准；副总经理请假须总经理批准；总经理请假须经董事长批准。

3、员工因事请假扣发当日基础工资，并在绩效考核得分中每请假一天扣一分。

4、员工患病或非因公负伤，工龄在5年以下为3个月医疗期，工龄在5年以上为6个月医疗期。

医疗期在3个月内，发80%的基础工资。

医疗期在6个月之内，前三个月发80%的基础工资，后3个月发50%的基础工资，超过6个月停发工资。

5、员工患病或非因公负伤需休假时，必须持旗级以上医院或医疗机构的诊断书，按照领导批准权限及程序，经同意确认后，方可按病假处理。

6、员工因工作遭受事故伤害或患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，给予停工留薪期。

停工留薪一般不超过12个月，工伤员工评定伤残等级后，停发原待遇，按照《工伤保险条例》和各级政府的有关规定享受伤残待遇。

7、其他情况执行国家有关规定。

第三章文件档案管理制度

1、必须做好各类文件的收发、阅办工作，收发文件必须填写《收发文登记表》。

2、所有行文由综合部部长和分管领导严格把关，履行签发手续。

3、工程技术资料、收发文件、会议记录、合同、协议等均要按时立卷归档。

4、借阅档案资料，要严格履行审批手续，限时收回。

5、加强保密工作，妥善保管机密文件，杜绝外泄。

第四章印章管理制度

1、公司公章、合同章由综合部统一管理，财务印章由财务部统一管理，销售印章由销售部管理，各生产单位的印章由各生产单位统一管理。

2、新启用印章由总经理审批，综合部备案。

3、印章的使用必须由使用人填写《印章使用登记表》。

4、印章使用要严格履行审批手续，一般由综合部长批准，特殊情况须经总经理批准。

5、未经批准擅自使用印章的，追究当事人责任。

第五章物品采购管理制度

1、采购业务由综合部采购员负责，在未经领导允许的情况下其他部门或个人不得私自采购。

2、采购较大型设备、物品及其他物资，必须填写《物品采购申请单》并按相应程序履行报批手续。

3、所采购物品要有明确的生产日期、厂商、技术参数，特殊物品要有安全使用证。

4、采购任何物品都需要索取采购票据。

5、不准利用职务之便谋取私利，不准以公司名誉为个人采购物品。

6、采购人员要严格把关，杜绝以次充好，货价不符。

所购物品不符合要求的，须及时更换或退货。

7、办公用品的采购、保管、发放由综合部统一管理。

8、办公用品履行出入库登记手续并建立领用台账，由各部门指定专人领取。

9、凡购回的物品库管必须要亲自验收，查看包装是否完好、物品是否有破损。

10、库管要认真审核所购物品的数量是否与购物单和申报单一致，点清数量后方可入库。

11、所采购物品必须要填写《入库单》，采购员和库管员需同时在《入库单》上签字。

厨房所购食品单据必须要有主厨签字。

12、物品领用必须要填写《出库单》，领用人需写明领用部门，所领物品的数量及名称，经领导批准后方可领用。

13、领用人在领用物品时要检查好所领物品是否完好，并在《出库单》上签字。

第六章伙食管理制度

1、公司给予每人每月360元伙食补贴，由后勤科统一安排，据实结算，每月报销一次，伙食费总额按月核定。

2、所有用餐人员需在开饭前一小时报饭，若没有报饭或晚于时间报饭，用餐自行解决。

3、外来就餐人员需在开饭2小时前到后勤科报饭，若晚于2小时的用餐自行解决。

第七章公司卫生管理办法

1、全体员工应养成良好的卫生习惯，不随便吐痰，不乱扔纸屑、烟头。

2、禁止在电梯内吸烟、饮用饮料、吃零食，保持地毯的清洁。

3、对于废弃物，要集中放置到楼道垃圾桶内，不得随意乱扔。

4、洗面池内严禁倾倒茶叶和其他杂物，卫生间便池内严禁乱扔烟头等杂物。

5、要求办公室办公用品摆放整齐有序，地面、窗台保持干净整洁，垃圾桶及时清理。

6、要求宿舍被褥叠放整齐，地面、桌面物品摆放有序，垃圾桶及时清理，随时保持房间卫生干净。

7、卫生间使用完后要及时冲厕，未冲厕者，一经发现，将处以200元罚款，并开具罚款单，直接从工资中扣除。

8、每周五定期对办公室、宿舍卫生进行检查，并将检查结果张贴公布。

对宿舍卫生检查不合格者，第一次警告；第二次通报批评；第三次公司将责令其搬出宿舍，住宿问题由个人自行解决。

9、对办公室和宿舍卫生不定期的进行抽查，抽查结果定期公布。

10、所有的卫生检查结果将做为员工行为准则考核的扣分依据。

第八章车辆管理制度

（一）公车管理

1、公司的公用车辆由综合部统一管理。

2、因公外出用车人员必须事先填写《出车单》，经公司车辆管理员批准后安排出车。

3、驾驶员必须定期检查车辆，按时保养。

在出车前，须对车辆进行仔细检查。

4、车辆使用后驾驶员和车辆管理员需在《出车单》上填写起止地点和对应的里程表数据及行车里程，经用车人签字后交回综合部。

5、车辆的燃油费、路桥费及停车费由车辆管理员统一报销。

6、驾驶员未经批准私自出车所产生的所有费用由驾驶员本人支付，并视情节给予500—1000元罚款。

如果造成车辆损失或交通事故，一切责任由驾驶员本人承担。

7、修理及保养项目，由驾驶员提出需修项目，经公司有关领导批准后到指定维修厂维修。

8、车辆临时维修及其他费用由公司有关领导审批签字后方可报销，费用单上需写维修单位的电话并盖有印章。

9、驾驶员要严格遵守交通规则，严禁酒后驾车，确保行车安全。

10、车辆的所有违章罚款均由驾驶人员承担。

（二）专车管理

1、车辆燃油费和路桥费实报实销，每加一次油结算一次。

报销凭证应附填有起止地点和对应的起止里程及行驶里程的《出车单》，以及本次加油发票和本次行驶的路桥费用单，路桥费用单要按行驶中交费的先后顺序粘贴。

2、车辆保养费按每行驶5000—7000公里据实报销一次，保养项目包括更换三滤三油、轮胎和刹车片。

年检费和保险费每年据实报销一次，保险费包括第三者险、交强险及车损险。

3、车辆发生的修理及其他费用由乘车人自行解决。

4、专车私用费用由乘车人自行承担。

5、专车管理同时执行公车管理的有关规定。

（三）私车公用管理

1、私车公用须经领导批准后方可出车，，燃油费和路桥费的报销办法执行专车管理第1条。

2、公司给予凡属私车公用的车辆每年3—5万元的车辆保养费、保险费及维修费的补助，并按月发放。

3、公司临时租用个人车辆，按每公里2元结算租车费。

4、私车公用发生的车辆损伤、违章罚款和安全事故等所造成的经济损失由车主自行承担。

（四）本制度同时适用各生产单位

第九章董事长意见箱管理办法

为完善公司建议管理体系，规范员工对公司制度、办公生产环境、安全管理体系建议和意见，开辟群众性监督渠道，以营造开放式的管理氛围，及时发现和解决问题、给员工正确的疏导，促进工作效率和工作品质的提高，增强企业凝聚力，公司研究决定设立董事长意见箱。

一、意见箱的设置：

意见箱设立在总公司及各生产单位食堂门口。

二、实施办法

1、全体员工每月以实名制形式投票两次，时间：

每月10号—15号，25号—30号。

2、员工提出的合理化建议被公司采纳的，公司将酌情给予奖励，奖励金额为500元—10000元。

3、意见表的名称及格式统一由综合部制定，见附表一。

三、管理原则

反映问题或投诉时，应真实地反映事实。

不得利用意见箱作为进行辱骂、恐吓、造谣、打击报复的工具，一经发现给予严肃处理。

四、范围和形式

1、所有员工可以从生产、管理、技术及生活等各方面提出个人的建议、批评和意见。

2、所提意见采用记名方式，员工提意见时必须使用真实姓名。

五、意见箱的开启程序

1、意见箱钥匙由董事长保管。

2、每次开启后对箱内进行检查、记录。

3、开启后，必须及时上锁。

4、将意见箱中的建议和意见进行分类、汇总，并将结果整理好分配给相应部门，并督促相应部门及时应答。

5、相关部门对于能立刻解决的问题要立即解决；近期能解决的问题要拿出方案，限期整改；不能解决的问题要以书面或口头的形式做出合理的解释。

六、相关处理意见的最终解释权属于鑫垚公司。

七、此管理制度从发布日起执行。

第一十章行政部管理制度

1、公务支出审批权限

（1）一切公务的支出都由分管行政部的副总经理审批签字。

（2）如有大额的支出由分管行政部的副总经理报请总经理审批。

（3）任何人不得借公务之名请客送礼办私事。

（4）外出办事需要支出费用时必须请示部门分管领导，并且要说明事由。

2、公务出差审批权限

（1）出差人员要填写出差审批单。

（2）在鄂尔多斯地区出差由部长审批。

（3）在鄂尔多斯地区以外出差由分管行政部的副总经理审批。

（4）出差人员要按时完成出差工作任务，如有特殊情况需延长出差时间，则必须电话通知分管领导并说明事由。

（5）不得以出差为由为个人办事。

（6）出差回来要及时到单位报到、并签销出差审批单。

3、工作纪律

（1）上班时间不得干与工作无关的事。

严禁在上班时间玩游戏、看电影，或用办公室电话进行私人交往或闲聊等。

（2）接待客人要文明用语、礼貌待人，根据来客的身份安排不同档次的接待标准，不得铺张浪费。

（3）保守企业秘密，不准对外泄漏公司有关保密的事情，否则一经发现将根据情节轻重给予经济及行政处罚，严重的将以辞退。

（4）所有人员不得酒后驾车，如果造成交通事故或车辆损失一切责任均由本人承担。

所有的交通违章罚款都由本人承担。

4、廉洁自律

（1）不贪污挪用公款，不贪占公司财务。

（2）不以借送礼为由为自己购买礼品物品等，要做到公私分明。

（3）公务支出要以核定好的标准执行，不打折扣。

5、违反以上规定之一，视情节轻重给予100-500元的罚款。

第一十一章工程部管理制度

1、坚持公司利益为核心的原则，营造和谐安全工作环境，倡导诚信，进取的工作作风，落实实事求是精神，达到团结务实科学创新的管理目的。

2、工程部下设项目部。

在法律、法规、规章、标准和规程的要求范围内，在总公司的直接领导下组织实施各项目部的日常工作。

3、以安全第一，预防为主的原则为目标，落实安全生产计划。

负责有关部门的检查与监督。

4、本着公正、客观、合理、科学的原则组织、验收各项目部的生产进度、质量、安全等生产施工。

做到测绘数据，验方数据精确，最终数据必须由工程师、工程部部长签字生效。

坚决杜绝与施工方串通，擅自扩大测绘数据，给工程项目造成损失。

杜绝接受施工方的任何贿赂、宴请。

违者将严肃处理。

5、讲究工作效率及团结协作，协调公司与各项目部之间的各项工作。

6、施工图纸、文件资料、仪器设备，内业和外业分工合作做到计算准确、图纸符合工程现状

7、工作态度认真积极，工作方法合理科学，处理事物公正公平，为人作风正派、光明磊落、不徇私舞弊。

8、违反以上规定之一，视情节轻重给予100-500元的罚款。

第一十二章技术员管理制度

1、自觉遵守国家法律法规及煤矿的有关管理制度，服从管理、听从指挥。

2、认真贯彻落实各项安全作业规程，配合煤矿及施工单位准确及时的测量好所测量的地貌、收方、填方、合算等任务。

3、每次测量完工后，要准确的做出测量图纸、测量数据及合算数据。

4、每次测量完工后，要做一次测量汇报，上报工程部部长。

5、测量收方不得有吃回扣现象发生，发现一次罚款5万元。

6、测量技术技术员要保护好自己的测量工具，如人为破坏要按原价赔偿。

7、收集好煤矿的各种图纸，不得转让或借用他人，如需借用需经部长批准后方可。

8、测量工作中如有难以解决的问题要及时上报工程部。

9、自觉遵守各项管理制度，积极完成上级下达的各项任务。

10、违反以上规定之一，视情节轻重给予100-500元的罚款。

第一十三章财务管理制度

一、会计基本原则

1、执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及国家的其他有关法律、法规和公司的有关规定。

2、会计年度采用公历年度，即每年从1月1日起至12月31日止。

公司会计期间为每月的26日至次月的25日为一个会计期间。

3、记账和核算规定：

（1）记账方法采用借贷记账法，以人民币为记账本位币。

（2）以权责发生制为记账原则施行统一的会计科目和报表格式，会计报表须单位负责人、财务部（科）长、会计、制表人签名或盖章。

（3）低值易耗品采用一次摊销法计入成本或损益。

（4）会计凭证、账簿、报表不得用铅笔或圆珠笔书写。

文字和数字应端正、清楚，严禁刮擦、挖补，对跳行隔页或修改处应用斜红线注销和签章证明。

未经规定程序签批审核或手续不全的单证不得入账。

（5）各类报表分为“法定报表”和“内部报表”两种，其中：

“法定报表”是指本级企业所在地或业务发生地税务机关或金融部门等要求上报或申报的各类报表，由税务会计负责按法定日期、程序上报。

“内部报表”是指为公司领导决策提供依据而设制的生产、销售、收支情况等日常业务统计数据报表。

分为旬报和月报两种，旬报时间为每月的6日、16日，月报时间为每月的26日至次月的5日之前，由核算会计或统计人员按岗位职责的要求，在规定的时间以“电子报表”形式上报总公司指定的接件人，原件经本级企业财务科长审签后，留存企业备查。

公司财务部长对子公司内部报表审核后，根据实际需要上报公司相关领导。

二、财务监督制度

1、财务监督的目的是规范公司经营行为，监管资金的运转，化解经营风险，便于公司领导及时了解公司内部各生产经营单位业务运作信息，及时纠正实际工作可能存在的失误，确保公司各项管理制度的贯彻落实。

2、财务监督的对象是本公司内部各生产经营单位业务活动中涉及的资金活动以及反映该活动信息的财务会计资料和其他有关资料。

3、财务监督的方式主要包括收支审核审批和不相容岗位相互制约机制。

4、公司及内部各生产经营单位应按照规定审核程序，实行联签联批制，重点对经济业务活动的合法、合理、有效性进行审核监督。

5、财务检查分定期检查，专项检查，离任审计等。

定期检查即对企业进行的月、季、年度财务检查；专项检查包括资金流向合规性，财务制度的完善与执行，以及其它会计事项的检查；离任审计是根据董事会或股东大会要求对即将离任或任期届满的企业负责人在任期内的经营成果、财务状况等情况，进行的内部审计。

6、检查人员有权要求被检查单位负责人、财务人员或其他有关人员说明情况，提供资料，对不配合工作的人员，检查人员应向上级领导反映并提出处理建议。

7、检查结果须形成书面资料，呈报有关部门和领导。

定期检查和离任审计结果须向被查单位负责人和财务负责人通报，并征询被查单位意见，由被查单位负责人签字确认，该意见应作为检查资料存档。

8、对检查中发现的违反财经纪律和财务管理制度的行为，由被检查单位进行整改对企业造成损失的，应当根据公司内部有关规定分别对企业负责人和相关责任人作出经济或行政处罚；财务人员故意隐瞒真实财务情况，有弄虚作假行为的，对财务负责人和责任人进行处罚。

9、公司财务部对所有检查资料存档并保存5年以上。

对其中涉及重大或严重错误或失误的问题，应通报公司综合部，作为对相关人员业绩考评的依据之一。

10、检查人员要做到客观、公正、廉洁。

不得向无关人员扩散检查目的、内容和结果。

三、审批管理办法

（一）严格实行财务支出“审批权限”管理规定

1、业务性临时借款类：

主要用于大宗物品、办公用品及一般性生产设备配件、差旅费等周转资金。

（1）各生产单位矿长（经理）最高审批权限为10万元；10万元以上须上报总公司相关领导审批。

（2）财务总监对总公司内部2万元以内业务性借款实行签批，对2万元以上借款提出签审意见后上报财务副总经理审批。

（3）总公司财务副总经理最高审批权限为15万元，15万元以上由财务副总经理签审意见后上报总经理审批。

（4）总公司总经理最高审批权限为20万元，超过20万元的业务性借款由总公司财务副总经理、总经理联合签审意见后上报董事长审批。

（5）严禁支出非业务性借款。

2、总公司统一支付的工程类款项：

200万元以内工程款项由总公司财务副总经理、分管生产的总经理助理和总经理联合签审后直接拨付施工队；200万元以上工程款项由总公司财务副总经理、分管生产的总经理助理和总经理联合签审意见后上报董事长审批。

3、成本及费用支出类：

（1）各生产单位矿长（经理）对单笔成本、费用支出最高审批权限为3万元（工资除外，下同）；3万元以上须上报总公司相关领导审批。

（2）总公司财务总监对单笔2万元以内成本、费用支出，实行终审签批；对2万元以上支出签审意见后上报总公司财务副总经理、总经理联合审批。

（3）对5万元以内的单笔成本、费用支出，由总公司财务副总经理、总经理联合审批。

（4）对5万元以上单笔成本、费用支出，由总公司财务副总经理、总经理联合签署意见后上报董事长审批。

（二）全面实行财务支出“联签联批审核”制度

在严格执行财务支出“审批权限”管理规定的基础上，全面实行财务支出“联签联批审核”制度，具体程序为：

1、经办人签名。

2、经办人所在部门部（科）长签字证明。

3、本级公司财务部（科）长审核。

4、本级公司负责人终审批准。

所有签批、审核人应对其签审的财务支出内容的合理性、合法性、有效性负责，如在审核中发现问题，须及时纠正修改，财务人员对违反“审批权限”规定和“联签联批”程序的支出项目，予以拒绝。

（三）财务支出网上审批、报告及监管办法

根据“审批权限”和“联签联批”制度的有关要求，凡是各生产单位及总公司须经总公司相关领导审批的财务支出事项，全部实行网上审批：

1、每天上午8:

00时前，由各生产单位及总公司指定的财务人员将待审批的财务支出事项，按照“审批权限”规定，通过“电子邮件”形式分别上传至总公司财务副总经理、分管生产的总经理助理、总经理和董事长网页待批。

2、每天上午9:

00时前，总公司各相关领导通过网上办公集中对“待批财务支出事项”做出审批意见，各单位、部门财务人员将总公司各相关领导的网络审批意见下载打印，作为账务处理依据；如因网络原因9:

00时前不能正常审批的，审批人应电话告知总公司网管员，由网管员通知各相关单位重新约定当日的审批时间；否则相关领导未在规定时间内做出网络审批意见的，各单位、部门财务人员将视同相关领导“同意”，并以此做出账务处理。

3、每天上午8:

00时前，由各生产单位及总公司指定的财务人员将前日资金收入、支出明细和货币资金余额以及待销售煤炭数量等信息情况，通过电子文档上传到指定的总公司财务部接收人员邮箱，经财务部接收人员分类汇总后，递交给总公司网管员员，由网管员根据总公司各领导工作分工情况，以电子文档形式分别上传至董事长、总经理、总经理助理、销售副总经理、财务副总经理和财务总监邮箱，相关领导对有疑异的收支款项可逐级或直接查询和委托查对。

4、经董事长授权，总公司网管员对各生产单位每日单笔财务支出50000元以上事项，报送各相关股东。

5、具体网络使用应根据总公司“网络管理办法”执行，