部门职责与权限控制程序.docx

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部门职责与权限控制程序

程序文件

部门职责权限和岗位任职资格控制程序

版本

第一版

编号

WAET/CX5.5-01

页数

1/7

一、目的

明确公司各部门岗位设置，并规定各层次人员的职责与权限，确保工作质量和产品质量，体系工作正常运行。

二、范围

本程序适用于锦州万得汽车电器电子科技有限公司所属各部门质量职责的分配。

3、部门的职责权限

3.1产品开发部

3.1.1负责公司中长期战略发展的新产品技术开发，负责产品标准的制定和产品开发前期产品质量的策划，协同销售部搜集市场信息、技术信息、共同进行市场开发；

3.1.2负责公司产品对外的技术服务、咨询、和支持；

3.1.3负责样件的制作，协同品保部门进行产品的失效分析和可靠性试验；

3.1.4负责公司产品图纸的绘制、更改、发放、控制和归档管理。

3.1.5产品开发部经理职务

A.职务名称：

产品开发部经理

B.直接上级：

总经理

C.直接下级：

副经理、首席设计师、板房主管

D.管理权限：

受总经理委托，行使对产品开发业务的指挥、调度、审核权和对本部门员工的管理权

E.管理责任：

对产品开发部工作职责履行和工作任务完成情况负主要责任

F.具体工作职责：

a.负责公司各品牌的定位、形象、风格的制定，各季产品的开发并组织实施,对公司各品牌产品的畅销负重要责任；

b.每年在第一季前应制定第二年的产品风格及结构，三月份交营销总监审核，营销部、产品部、开发部三方共识进行投入设计及试制；

c.新产品样板必须提前半年试制完成交营销部审核；

d.负责对部门内人员进行培训、考核；

e.负责开发部日常工作的调度、安排，协调本部门各技术岗位的工作配合；

f.负责工艺技术资料的审核确认、放行；

g.负责组织力量解决工艺技术上的难题；

h.负责与营销沟通，提高所开发的产品的市场竞争能力；

i.负责与生产部门沟通，保证所开发的产品生产工艺科学合理，便于生产质量控制，有利于

j.降低生产费用；

k.负责组织本部门员工对专业技术知识和新工艺技术的学习，不断提高整体技术水平；

l.负责制订本部门各岗位的工作职责、工作定额、工作规章制度，并负责检查、考核。

G.职务要求（任职资格）

大专以上学历，设计专业；

丰富的实际工作经验，从事设计、生产管理职务五年以上。

3.2技术部

3.2.1负责公司工装图纸、技术和工艺文件的编制、更改、发放控制和归档管理；

3.2.2负责生产线的技术管理和支持，协同生产部、品保部解决生产中出现的问题；负责生产现场工艺管理与指导，监督现场工艺纪律执行情况；负责工艺设计和现场工艺管理及产品过程开发工作；

3.2.3负责公司新进员工的培训及必要的公司内技术培训；

3.2.4负责设备的维护、保养计划的制定和实施；负责特殊重要设备的管控，设备履历、性能、定期点检、设备异常处理；

3.2.5负责标准件、工装夹具的制作及登记管理；

3.2.6负责公司安全设施的设计，消防设施的设置、定期检查。

3.2.7技术部主管工作职责

A.在总监领导下，负责主持本部的全面工作，组织并监督本部人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；

B.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、品质、市场、采购等部门的工作关系，加强与有关部门的协作配合工作；

C.负责组织制定公司技术管理制度和技术工艺标准；

D.负责及时指导、处理、协调和解决生产过程中出现的技术问题，保证生产正常进行，确保公司生产计划的按时完成；

E.负责做好本部的技术图纸，技术资料的归档管理工作。

负责制定严格的技术资料管理制度、合理、充分的利用技术资料；

F.组织制定新产品的样件试制工作及现有产品加工的改进工作；

主持公司产品加工能力、技术可行性分析与工程报价工作；

G.根据产品图纸要求进行工艺方案、工艺流程的设计，编制工艺、质量控制点指导书等工艺文件；

H.组织制定产品工时定额；

I.建全本部门的质量保证体系文件，组织落实本部门产品质量认证准备工作及相关档案的归档管理；

J.组织制定并监督实施工艺执行纪律与持续完善；

K.组织执行产品成本核算，每月从市场部随机抽取现场在制品10种零部件，进行加工成本分析并报告；

L.编制本部门工作计划、月度、季度和年度报告；

M.负责对本部门人员的培训和考核工作；

N.完成上级交办的其他工作。

3.3品保部

3.3.1负责公司全面质量管理工作，贯彻执行公司的质量方针、政策和质量体系文件，组织公司业务计划的制定与落实；

3.3.2负责公司原材料、外协件购进产品的检验工作，生产、销售产品的质量检验工作；负责顾客返回不良品的分析、报告，以及顾客一切有关质量问题的调查、反馈和持续改

进；

3.3.3负责公司质量保证体系、环境体系的编制、修改、认证、年审等组织管理工作，及时提出改进措施，确保工作效率，按时、按质完成计划；

3.3.4负责公司年审过程的审核及后续问题的整改工作；

3.3.5负责公司员工质量管理培训；

3.3.6负责对采购供应商管理的质量考核、供应商准入、供应商工程变更批准工作；

3.3.7负责公司检验设施的使用管理，组织改进、研制、引入先进的检验设备；负责常用量检具的检定和校准。

3.3.8品保部主管工作职责：

A.负责公司质量方针、质量目标的贯彻落实，改善公司的质量管理工作。

B.对各部门质量指标完成情况进行考核和分析满足客户要求，负责进料、在制品、成品检验规程的制定与执行，监督指导各项质量检验工作。

C.公司生产过程检测、产品测试、外购外协件的检测等有关质量体系内的一切事物，行使质量否决权。

组织公司电机产品相关检验人员根据图纸、工艺技术文件、检验文件，对产品（成品、半成品、在制品、外购外协件、采购原料）进行质量验证，对质量及数量做出的结论、开出的证据、办理的手续负责。

D.处理质量异常，协助处理客户投诉、退货、以及不合格品的调查、原因分析，并拟订改善措施。

E.负责质量部门的相关质量体系工作，组织监督、检查和收集质量记录、并整理分析，负责把相关质量信息进行传导以及质量成本的分析与控制工作。

F.每月召开质量分析会议工作：

对本月的来料、制程及客诉情况进行统计与分析，对于主要的质量异常情况有纠正、预防措施。

G.组织协调本部门、相关部门与公司外部顾客与分供方关于质量问题的接口工作，负责配合办公室对本部门员工的聘用、解雇工作，以及下属员工工作的督导、评价与考核工作。

3.4生产部

3.4.1负责生产过程的组织与管理，负责公司年度生产目标草案的提出、诊断、评价和考核；

3.4.2负责生产前的安排，确认生产各环节的进度，物料供应，工艺组织布置；

3.4.3负责《年、季、月、日生产计划》的编制与生产指令的发布及执行的进度，跟踪直至完成，最大限度减少在制品和库存量；

3.4.4负责公司制造现场环境的管理，督导工厂内部安全运作及效率改进；建立情节有序的生产环境；

3.4.5合理调配关键、重要岗位人员，使生产过程处于受控状态，并努力降低质量成本；

3.4.6负责产品包装标准的审定、实施和归口管理工作；

3.4.7贯彻执行工艺纪律、操作规程，做好均衡生产、安全生产，以确保产品质量的提高；

3.4.8负责设备的日常点检和使用管理工作；

3.4.9负责库房的管理以及产品状态标识和保持；负责提供有关库存动态资料；对合格

品仓储物资的保管、安全负责；

3.4.10负责生产车间综合数据统计报表、文件资料的归档和保管。

3.4.11配合管理部做好员工培训工作和培训效果监测工作。

3.4.12生产部主管工作职责：

A.全面负责生产运作安排、组织和管理工作，主持本部门的日常事务。

B.根据公司的品质方针和年度工作目标，制定工作目标，并组织实施。

C.根据公司发展的需要和实际生产状况，完善组织结构和人员编制，科学合理地配置人手。

D.根据实际需要提出新增人员的招聘申请，按工作岗位技能要求考核、筛选、录用各级员工，并搞好人力资源管理工作。

E.根据计划部下达的生产计划，合理地做好生产计划安排和组织生产工作，并检查／指导生产计划的执行情况，采取有效措施，按时按质按量地完成生产任务，确保交期。

F.依照ISO9001品质管理体系要求，建立生产过程中的品质保证和帝制体系，按照产品质量标准和样板要求，严格控制产品的质量，坚持“三不”原则，确保质量满足客户的需要。

G.组织/落实/执行公司的安全生产管理制度及防火规定，结合实际运作特点，制订本部门安全生产管理制度，做好各岗位人员的安全防护措施。

H.对各岗位人员进行安全/消防知识培训，提高属下员工的安全生产和防火意识，并落实与监督执行，消除安全隐患，确保生产安全。

I.制订机器设备、模具、工装夹具、测试仪器、磅秤等的使用/维护/保养及管理制度，并组织/落实/执行。

做好设备、模具、工装夹具的报修/维修工作，减少故障，防止损坏，延长其使用寿命。

J.制订员工的培训计划，并按计划对各级员工进行岗前技能培训、技术培训、品质培训、管理培训、制度培训、“5S”培训、消防/安全知识培训等，不断提升员工的整体素质，提高其工作质量和工作效率。

K.制订生产原料、易耗品、办公用品、工用具的使用/管理制度，严格控制“料、工、费”及各种物料的损耗，提高节约意识，增强成本观念，不断降低物耗和生产成本。

L.贯彻落实公司有关管理体系和管理制度，并组织制订各项管理制度/运作流程等，加大其执行力度，督导属下员工严格遵守执行。

M.制订各级员工的岗位工作职责，并监督其履行职责。

N.做好本部门员工的考勤工作，科学合理地制订开机员工的工资标准，严格执行公司的薪酬制度。

坚持“公平、公正、公开”和“对事不对人”的原则，对各级员工进行公正考评，并O.建立绩效考核和激励机制，充分调动各级员工的工作积极性。

P.做好试产过程中的的工艺条件记录工作，分析生产过程中的产品工艺参数的合理性，合理地设定生产条件，并对不合理提出改良建议。

Q.组织召开“每周生产例会”及相关工作会议，坚持“三不放过”的原则，及时分析/处理工作中出现的问题，并提出纠正、预防和改善措施。

3.5采购部

3.5.1负责原（辅）材料、物资的仓储管理，对仓储物资的保管、安全负责；

3.5.2负责原材料、零部件的采购供应工作，随时了解掌握物资的质量动态，对所有采

购物资的符合性质量负责；

3.5.3合理安排并组织实施各种物资的计划、订货、采购工作，确保采购工作有序进行；

3.5.4负责选择合适的供方，（与品保部和生产部共同）对供方质量保证能力进行考核测评，组织订货合同中质量条款的签署和会签工作；

3.5.5做到采购、订货、接受、保管、发放和代用符合程序规定，手续完备，质量记录齐全并有可追溯性。

3.5.6采购部主管工作职责

A.主持采购部的全面工作。

B.领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

C.根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，并督导实施。

D.制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。

E.制定物资采购原则，并督导实施。

F.做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。

G.定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。

H.带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。

I.控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

J.监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。

K.进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的审核及成本的控制。

L.完成上级交办的其他任务。

3.6销售部

3.6.1负责了解和掌握市场动态，收集和分析市场数据，并定期反馈最新信息，进行市场预测和市场开发；

3.6.2负责有效开发新客户，并良好维护老客户关系，建立和维护客户档案，定期做好顾客满意度调查、评价；有效执行公司的销售策略，能够对销售过程提出

合理化建议；

3.6.3负责组织合同、订单等的评审，并根据评审结果制定销售计划；

3.6.4负责组织产品的搬运、贮存、防护和交付的管理；

3.6.5负责组织相关部门人员做好用户信息收集和售后服务。

3.6.6销售部主管工作职责

A.在销售部经理领导下负责具体销售工作。

B.根据公司整体经营目标，参与制定销售计划，同时制定本组每月销售计划，掌握销售进度。

C.定期组织汇报销售情况，编制销售报表，定期报送经理。

D.主持周会和每日例会。

E.每日确认各业务员当日业绩。

F.根据销售计划，参与制定和调整销售方案（策略），并负责具体销售方案实施。

G.销售现场日常管理工作。

H.根据公司规定，定期对业务员进行考核。

I.参与并制定现场销售工作流程和标准，组织员工研究确定。

J.组织销售培训，支持员工对新的工作方法或流程的实践。

K.好项目解释，现场业主投诉等工作。

L.定项目月度公关活动、促销活动、软性宣传主题文字及发布等，上报部门经理及总经理，在批准后负责月度公关活动、促销活动、软性宣传主题文字及发布的实施，并进行资金（费用）的计划与控制，做到有计划按步骤的开展活动宣传工作。

M.负责对销售代表的日常管理。

N.负责培训及市场调研，收集房地产信息并进行分析、评估，提交市场调查报告。

O.协助本组销售代表与客户谈判，签署认购书、预售契约并进行审核。

P.及时收缴销售代表填写的各种资料及日常工作汇报。

Q.完成销售经理交办的临时性任务。

R.对销售经理交代的事马上办理，议定的事宜马上处理并立即形成文字，发放各人

3.7财务部

3.7.1协助总经理做好财务管理的各项工作；

3.7.2负责建立科学、系统符合公司实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；

3.7.3负责制定公司资金运营计划，监督资金管理和预、决算；负责公司各部门降低成本计划指标的下达；监督各部门的资金预算和成本、费用执行情况及持续改进；

3.7.4负责审核财务报表，提交财务分析报告；负责为决策层提供其它有关财务方面的信息；

3.7.5负责资金筹集和运营资金的管理；

3.7.6负责公司帐务处理，会计凭证编制、记帐、报表、纳税及审报等工作；负责公司ERP工作的推进和实施；负责各种票据和账本的管理；

3.7.7负责资本的投资管理，做好项目的可行性研究，盈利水平的测算；

3.7.8负责公司财务、合同、法人印鉴、银行存款的安全；

3.7.9负责对公司应收账款、发出商品进行管理，防止产成品因账龄较长造成呆坏账发生；

3.7.10负责接受外部审计。

3.7.11财务部主管工作职责

A.组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作；

B.主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序；

C.掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案；

D.组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审议；

E.审核融资计划，报上级批准后组织实施；

F.组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等；

G.负责组织实施内部审计并配合外部审计工作；

H.参与集团重大投融资决策，优化资本结构和资本配置；

I.审定财务、会计、审计等财务负责人的任免、晋升、调动、奖惩事项；

J.协调公司同银行、工商、税务等部门的关系。

3.8管理部

3.8.1负责制作公司一般员工的需求计划及培训计划；负责并将各部门人员需求与培训需求汇总、报批、实施、记录；

3.8.2负责公司人员招聘、任免、迁调、奖惩、离职等各项事务的办理；负责公司人事档案的建立、管理工作；

3.8.3负责公司薪酬体系的制定、日常考勤、员工福利；

3.8.4负责公司基础设施的管理，保障公司正常生产经营及发展；

3.8.5负责后勤日常工作，保洁员、更夫的管理工作；

3.8.5组织制定、修改、落实各项规章制度；

3.8.6负责车间低值易耗物品、劳保用品及办公用品的采购及发放；

3.8.7负责厂区环境清洁及维护、绿化管理；

3.8.8负责公司车辆的管理，车辆的保养、清洁、维修、检测；

3.8.9负责办理公司员工的劳动合同、社会保险工作。

3.8.10管理部主管工作职责

A.统筹领导、主持监督部门各项工作，协调各方资源，确保部门各项职能的实现；

B.领导本部门人员搞好公司经营情况分析工作，组织人员对公司所处的内外部环境进行监测和分析工作，并在常务副总经理、总经理助理的指导下，组织本部门人员编制适合本公司的经营发展战略和年度经济运营计划；

C.组织人员并协同各下属经营机构落实、控制公司发展战略和年度发展计划；完成对下属经营机构日常管理的指导、控制以及经营数据的收集和分析等工作；

D.组织、领导本部门人员做好公司重大投资项目的计划和前期可行性分析等工作；

E.在公司常务副总经理的领导下，组织并负责重大经济合作项目的立项、洽谈、审批及其他管理工作；

F.领导本部门人员并协调其他有关职能部门共同完成对各部门、下属经营机构的经营业绩考核等工作；对照季度、年度等下达的各项任务指标和作业程序所规定的时效，公平、公正、公开的评价部门和下属的各项成果与贡献；

G.领导本部门人员完善公司各项管理制度，负责各项作业流程的建立、修订和完善；

H.公司各部门之间综合协调及对各项工作的督导和检查，以及各阶段重大会议的参与、组织与主持；

I.组织并负责整个公司的技术进步和科技管理工作；

J.领导并组织公司法制化管理工作。

4.1通用的岗位职责权限和任职资格

4.1.1全体员工应准确理解公司的质量方针和目标，并自觉贯彻执行。

4.1.2全体员工必须熟悉掌握《质量手册》、《程序文件》及其他各项相关规定。

4.1.3全体员工必须严格遵守《质量手册》、《程序文件》及其他各项相关规定。

4.1.4各职能部门、各类人员对其工作质量、产品质量负责。

4.1.5全体员工对有违反质量规定和影响质量的行为有制止权。

4.1.6公司各级人员有提出质量改进的建议权。

4.1.7通用的任职资格

a.沟通能力良好，有团队协作精神,工作有责任心；

b.熟练操作办公软件（excel、word、ppt）

c.经培训后能按公司各项管理规定进行日常工作，独立完成本岗工作，

d.掌握本部门和任职岗位的工作流程；

e.了解TS16949：

2009标准和质量体系；

f.根据岗位需要限定年龄范围；

4.2总经理

4.2.1公司的最高管理者，制定和提出公司的各项战略和发展目标；

4.2.2贯彻执行政府、上级部门和公司有关质量方针、政策和法规；批准及颁布公司质量方针、质量手册、质量目标等重要纲领性文件；主持质量评审,确保质量管理体系的符合性和有效性，监督过程效率，提高资源的利用率；

4.2.3制定市场营销策略,主持和制定业务计划；

4.2.4制定公司部门岗位机构的配置，指定公司管理者代表、管理人员、技术人才的聘用和解聘，明确其职责；

4.2.5审定公司的基本管理制度，决定公司的薪酬体系、员工的奖励和处罚；

4.2.6审定新产品开发计划、新市场开发及促进计划、内/外部客户满意度提升方案；

4.2.7审定公司年度培训计划，确定各项内容受训人员名单；

4.2.8对公司各类投资项目有决策权，签署有关协议、合同；审核以公司名义发布的各种文件；

4.2.9预防重大品质问题及监督改善措施，对产品质量负全责，对公司安全负全责。

4.2.10任职资格

a.大专以上学历或相应水平；

b.五年及以上的企业管理经验；

c.有较高的领导统筹能力和市场判断能力；

d.精通市场营销管理、财务管理等企业管理知识；

e.了解公司的状况、产品和行业竞争对手，有良好的社会活动关系；

f.熟悉国家有关的法律法规或政策要求；

4.3副总经理

4.3.1协助总经理制定公司各项战略发展计划，组织贯彻公司质量方针，实现质量目标；

4.3.2在总经理的领导下，主持技术、开发、品保和质量管理总体工作；

4.2.3负责处理原材料、配件引起的重大质量问题；负责对分管业务中的重大事项进行分析，提出解决意见，落实纠正和预防措施，对采取的纠正措施有决定权，对重大质量问题的处理有裁决权，并有停产权；

4.3.4组织好产品及过程开发和改进工作，使过程稳定；确保产品满足顾客的技术、质量要求；

4.3.5负责采购控制过程中的外购和货源处鉴定的零部件质量的评定工作，选择合适的供方和对供方进行管理监控；

4.3.6审批所分管部门的文件和计划，对其适用性、合理性负责，对分管工作的有效性负责；

4.3.7确保生产的全过程质量；

4.3.8确保装备和能源满足规定的技术标准和生产要求；

4.3.9任职资格

a.大专以上学历或相应水平；

b.企业管理工作经验3年以上；

c.有组织协调能力，懂经营管理，了解公司状况和产品，熟悉企业全面运作，具有先进的管理理念与实施能力,有广泛的客户资源和社会资源；；

d.熟悉国家有关的法律法规或政策要求；

4.4总经理助理

4.4.1在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况等；；

4.4.2协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况，承上启下；

4.4.3负责各类文件的分类呈送，起草公司工作计划总结，请集团领导阅批并转有关部门处理；

4.4.4协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策；

4.5.5负责有总经理参与的办公会议和其他会议的组织工作以及会议纪要的审阅；

4.5.6负责内外来访事宜和上级领导机关或集团内单位领导的接待、参观工作；

4.5.7负责审核公司管理制度、网页设计方案、合同书等文件并适时提出修改以配合公司总体运行；

4.5.8根据公司发展的要求制定人力资源计划，设计并完善公司人力资源结构，监督完成公司人力资源的日常招聘工作，完善公司绩效考核制度；

4.5.9完成总经理或副经理交办的其他工作；

4.5.10任职资格

a.大专以上学历或相应水平；

b.企业管理工作经验2年及以上；

c..知识结构较全面，工作有条理性、逻辑性，良好的职业素养和职业操守，了解公司状况和产品；

d..具备激励员工和团队的管理能力，有较强的判断与决策能力，计划和执行能力

e.熟悉国家有关的法律法规或政策要求；

4.4管理者代表

4.4.1按照ISO/TS16949:

2009标准要求，建立、实施、保持和改进质量管理体系；代表最高管理者就质量管理体系有关事宜与外部各方的联络沟通工作，对公司的质量体系管理工作负主要责任；

4.4.2负责体系文件控制，审核质量手册、质量方针、质量目标；指导公司各部门对相关文件的使用、保管、收集、整理和归档；负责对现有体系文件定期评审；

4.4.3向公司总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议，收集并提供管理评审所需

有关资料，编写管理评审有关报告，协助、协调、监督实施管理评审中相关纠正、预防措施；并与有关的管理层就质量管理体系运行情况进行沟通；

4.4.4主持召开管理评审会议；全面负责内部质量管理体系审核工作；编制《年度内审计划》，组织、协调内审活动的开展，选定审核组长及审核员，指导并审核实施计划、审核报告；对内审或管理评审提出的纠正预防和措施进行指导、跟踪、监督、验证；

4.4.5指导生产部进行生产过程控制；指导生产部对《月生产计划》的审批；指导采购部对所需物料采购的质量检查工作；指导技术开发部编制必要的工艺规程及作业指导书；指导品保部进行产品验证和标识及可追溯性控制；负责对设备采购的质量审批，指导销售部在各方面的售后服务工作；

4.4.6负责提高公司所有员工的质量