XX集团重要事项议事规则.docx

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XX集团重要事项议事规则

XX集团关键事项议事规则

注：

下述议事规则中，凡《公司章程》和证券监管部门相关规章制度规定由股东大会决策的事项，董事会的权限由“批准”、“审批”，变更为“决定”

战略规划决策

部门

步骤

发展战略中心

宁波本部、营销总部

（事业部）子公司，营销总部下属机构

总经理

营销副总

战略委员会

董事长

董事会

收集行业、市场、政策、内部资源信息

收集

提供资料

提供资料

行业、市场、政策、内部资源状况研究

研究

集团发展规划研讨

组织

参与

参与

参与

参与

参与

集团发展规划

拟订

（1）

审核

（2）

审议（4）

审定（3）

批准（5）

集团发展规划下发

下发

（1）

接收、执行

（2）

接收、执行

（2）

集团下属机构发展规划拟订

汇总（4）

拟订

（1）

拟订

（2）

审核（5）

审核（营销总部发展规划）（3）

备案（6）

批准（5）

备案（7）

子公司（事业部）、营销总部下属机构战略规划拟订

拟订

（1）

审核

（2）

备案（4）

备案（3）

备案（5）

战略规划实施

实施

实施

战略规划调整

汇总并编制

（2）

建议

（1）

建议

（1）

审核（4）

审核（营销总部及下属分子公司）（3）

审议（6）

审定（5）

批准（7）

经营计划决策

部门

步骤

总经理

发展战略中心

集团各下属机构

战略委员会

董事长

董事会

编制经营计划大纲

审阅

（2）

编制

（1）

审定（3）

召开经营工作会议

主持

参加

参加

参加

各下属机构编制经营计划

编制

集团经营计划编制

审核

（2）

汇总，编制

（1）

审议（4）

审定（3）

批准（5）

经营计划实施

执行

经营计划调整（年中）

审核（3）

汇总，并提出集团经营计划调整建议

（2）

提出调整建议

（1）

审议（5）

审定（4）

批准（6）

调整后计划执行

执行

财务预算决策

部门

步骤

总经理

集团各下属机构

财务中心

财务副总

财务委员会

董事长

董事会

召开预算会议，下达经营目标

主持

参加

参加

参加

参加

下属机构编制预算

编制

汇总预算并编制预算总计划（草案）

审阅（3）

汇总，编制

（1）

审核

（2）

审阅（4）

预算平衡会议

主持

参加

参加

参加

参加

年度预算方案

审阅（3）

编制

（1）

审核

（2）

审议（5）

审定（4）

批准（6）

预算执行

执行

预算控制

执行

全程宏观监控

组织全程宏观监控

预算调整方案

审阅（4）

提出

（1）

汇总，并提出总体调整方案

（2）

审核（3）

审议（6）

审定（5）

批准（7）

调整方案执行

执行

融资管理决策

部门

步骤

财务中心

财务副总

宁波本部财务部

总经理

财务委员会

董事长

董事会

资金市场研究，资金需求研究

研究

提供资料

融资策略建议

建议

（1）

审核

（2）

审阅（3）

审议（5）

审定（4）

融资计划

编制

（1）

审核

（2）

审阅（3）

审议（5）

审定（4）

批准（6）

融资计划实施

执行

融资计划实施总结

总结

（2）

审核（3）

提供资料

（1）

审阅（4）

审议（6）

审定（5）

批准（7）

投资管理决策

部门

步骤

发展战略中心

总经理

战略委员会

董事长

董事会

研究投资方向，收集投资项目信息

实施

提出投资立项建议

提议

（1）

审核

（2）

审议（4）

审定（3）

投资项目可和研究

实施

形成投资项目立项报告

编制

（1）

审阅

（2）

审议（4）

审定（3）

批准（5）

投资项目实施计划

编制，实施

（1）

审阅

（2）

审议（4）

审定（3）

批准（5）

投资项目实施

执行

监控

投资项目实施总结

总结

（1）

审阅

（2）

审议（4）

审定（3）

批准（5）

财务管理

部门

步骤

财务中心

宁波本部财务部、营销总部及下属分子公司财务部门

财务副总

子公司营销总部下属机构

总经理

财务委员会

董事长

董事会

相关财务策略、方针研究

研究

（1）

审核

（2）

审阅（3）

审议（5）

审定（4）

批准（60

制定相关财务政策制度

总部财务制度和集团基本财务制度制订

（1）

制订本部、营销总部财务制度

（2）

审核（3）

审阅（4）

审议（6）

审定（5）

批准（7）

制度、政策发布实施

发布

（1）

实施

（2）

实施

（2）

财务活动合规性检查

监控并报告

（1）

审核

（2）

审阅（3）

审议（4）

审定（5）

营销战略决策

部门

步骤

市场部

营销副总

总经理

董事长

董事会

营销总部下属机构，宁波本部，各子公司

市场信息，竞争对手信息，行业信息收集

收集

提供相关资料

营销战略规划拟订

拟订

（1）

审核

（2）

审阅（3）

审定（4）

批准（5）

营销战略实施

实施

营销战略实施控制

监控并反馈相关情况

（2）

审核（3）

反馈相关信息

（1）

营销战略调整方案

拟订方案

（1）

审核

（2）

审阅（3）

审定（4）

批准（5）

执行（6）