经营层面基本制度2.docx
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经营层面基本制度2
2．部门职责
2.1行销部职责
一．销售市场调查及预测分析。
二．制定行销目标、策略及执行方案。
三．制定销售管理制度，规范销售作业。
四．落实行销责任，开展行销业务。
五．新市场、新产品开发及产品广告宣传。
六．行销技术资料和客户资料管理。
七．销售信用控制和应收帐款管理。
八．行销绩效检讨，提出行销成果报告及改善建议。
九．部门员工培训考核及部门间的沟通协调。
2.2生产部职责
一．生产技术与设备管理。
二．制定生产计划、技改计划及设备保养维修计划。
三．制定生产管理制度和生产岗位操作规程。
四．生产安全管理及生产维修费用的控制。
五．作业现场和生产岗位的日常管理。
六．生产情况和设备利用率的分析与考核。
七．仓储规划和货物的收、发、存管理。
八．生产数据记录和设备档案资料的管理。
九．部门员工培训及部门间的沟通协调。
2.3采购部职责
一．调查了解原物料市场、预测其价格趋势。
二．配合公司目标，拟订采购计划和预算。
三．制定采购管理制度，规范采购作业。
四．执行采购委员会决议，适时采购适质适量的原物料。
五．及时核查原物料到货情况，协调财会部对货款的结算。
六．检讨采购绩效，提出采购执行报告及改善建议。
七．采购合同及供应商资料的管理。
八.部门员工培训考核及部门间的沟通协调。
2.4品管部职责
一．制定产品的企业标准以及原料的品质标准和验收办法。
二．制定品质管理制度和技术岗位操作规程。
三．原料、产品品质的检验及生产过程的品质控制。
四．产品配方的调整和原料用量的测算。
五．技术服务和产品质量问题的处理。
六．化验室的业务管理。
七．指导全员推行全面品质管理。
八．品管资料的管理。
九．部门员工培训考核及部门间的沟通协调。
2.5财会部职责
一．遵守国家财经纪律和财务制度。
二．制定公司财务会计管理制度和内部控制办法。
三．财务预算案的编制，公司经营绩效的分析、控制与考核。
四．资金的筹措、使用和管理以及往来欠款的控制和清理。
五．公司保险事务处理，财产保障和资产的管理。
六．费用计划的编制、控制与考核。
七．产品成本分析，参与产品价格的制订。
八．日常会计核算及公司经济活动的监督。
九．会计资料和原始凭证的管理。
一十．银行、税务、保险等政府部门关系的协调。
一十一.部门员工培训考核及部门间的沟通协调。
2.6人事行政部门职责
一．制定人事行政管理制度。
二．初拟公司人力计划，管理人事资料。
三．办理员工聘用、调职、考核、薪资、福利、保险、奖惩、离职等手续。
四．各部门目标绩效考核的组织实施。
五．非生产性财产的管理。
六．公司安全保卫、办公秩序及厂区卫生绿化工作的管理。
七．公司车辆及车辆使用、食堂、宿舍的管理。
八．公司电话、传真、复印机使用、邮件收发及办公劳保用品的管理。
九．社区关系及来宾接待工作。
一十．部门员工培训考核及部门间的沟通协调。
3．核决权限表
核决程序
事项
科级主管
部门主管
总经理
1.采购委员会
2.信用委员会
董事会
1.公司设立、撤消、合并、增资、减资、股利分配
拟
决
2.公司章程及修订
拟
决
3.公司发展规划
拟
审
决
4.制度
建设
公司管理制度制定、修改
拟
审（决）
决（知）
岗位作业（操作规程）
拟
审
决
5.产品标准
拟
决
6.预算
及计划
公司年度计划及预算
拟
审
决
部门月、季度工作计划及预算
拟
审
决
7.采购
原料、辅料、包装物
拟
审
决（采）
物料、零配件
拟
审
决
知（采）
8.固定资产及技术改造（预算内）
拟
决
知
9.经济合同（在权限内附件1-1）
拟
审
决
10.销售
短期促销企划案
拟
审
决
产品价格表
拟
决
销售折让政策
拟
决
信用销售
拟
审
决（信）
坏帐处理
拟
审
决
客诉赔偿
拟
审
决
11.采购付款
拟
审
决
知（采）
12.费用支出
拟
审
决
（知）
13.固定资产不需用或报废处理
拟
审（决）
决
14.原料损耗处理
拟
决
15.不需用原料及废旧物资处理
拟
审
决
16.机构
设置
部门
拟
决
科室、班组
拟
决
岗位编制核定（定员）
拟
审
决
知
17.用人
总经理
决
经理（含）以上
拟
决
副经理（含）以下
拟
决
（续表）
核决程序
事项
科级主管
部门
主管
总经理
①采购委员会
②信用委员会
董事会
18.
休
假
出
差
经理级以上
请假
拟
决
出差
拟
决
科级主管
请假
拟
3天（含）以下决
3天以上决
出差
拟
3天（含）
以下决
3天以上决
班长及员工
请假
1天内决
1-3天决
3天以上决
出差
决
19.公司对外行文（函）
根据总经理签章意见用印后办理
20.用印
董事长名章
按董事长之授权执行
公司/总经理名章
决
公司专用章（合同、财务等）
按有关事项的核决权限办理
21.绩效
报告
公司年、月会计报表
拟
审
决
各部门月份绩效报告
拟
决
22.内部
稽查
例行作业
决
异常专案检核
决
说明：
1.本表所列科级主管、部门主管指执行该事项（业务）单位的科级、
部门主管。
2.副职协助正职或分管某项事务及正职之代理人，应根据正职之授权
书来行使有关核决权限，总经理公务出差或请休假须经地区主管签
准。
3.凡人事聘用、调职、考核、奖惩等事项，须经人事部门审核并负责办理手续。
4.凡涉及资金、财产、费用等事项须经财会部门主管审核。
5.集团领导已签发之“批准权限规定”（附件1-1）应严格执行。
4．岗位职责
4.1总经理职责
总经理向董事会负责，在董事会授权范围内执行董事会各项决议，领
导公司日常营运工作，其详细职责如下：
一、拟定并向董事会提出例行营运年度计划及中长期计划（包括产品、市
场销售、利润目标及策略）与预算。
二、拟定并向董事会提出专案投资计划及重要改进方案，以期核准，并据以实施。
三、拟定并向董事会提出公司经营政策及管理制度，以期核准，并据以实施。
四、拟定并向董事会提出公司的组织结构、人力分配、职责说明及核决权限表，以期核准，并据以实施。
五、向董事会提请副总经理及部门经理以上人员待遇和任免建议，在董事会授权范围内，对内任命其他下属人员。
六、拟定并向董事会提出公司员工薪资、福利、绩效、奖金制度，以期核准，并据以实施。
七、分派公司目标、责任及所需权力给各主要部属，并随时追踪考核。
八、随时领导、激励及沟通全体员工遵循公司核定之经营政策及管理制度，以建立公司稳固之经营基础。
九、定期检查各部门之工作成果，并作必要之指导、纠正、协助，主持每月经营绩效分析会，每周总经理办公会。
一十、定期向董事会提报公司全面性之经营成果及其原因，以及新的改进或加强措施，并听取董事会必要指示（即每2-3个月提出公司全面性之经营汇报）。
一十一、随时保持与销售及采购市场的密切联系，了解大环境变化趋势、客户偏好方向、供应商变化方向以及竞争者行为变化，以及采取对策或向董事会反映、听取指示、修正公司营运目标及策略。
一十二、根据董事会授权及有关规定，核准年度行销企划、部门工作计划及费用预算，审批本公司费用支出、资本支出，审批销售及采购等有关事宜。
一十三、评估各主要干部工作表现，审核公司年、月会计报表及各部门月份绩效报告。
一十四、年终时向董事会提出全年营运成果、决算、资金运用、员工奖励及调薪报告，以及利润分配建议方案，以期通过后据以实施。
一十五、发掘及培训重要技术及管理人才，观察及确保各部门主管有效执行目标，领导并培训所辖部属，维持公司灵活运转。
一十六、保持与政府有关部门、往来银行及所在地区良好关系。
一十七、及时处理公司之紧急事件并及时向董事会报告。
一十八、执行董事会决议之其它事项。
一十九、执行董事长交办的其它与公司事业有关的合理应办的事项。
4.2副总经理职责
副总经理为总经理之主要助手，协助总经理履行职责。
其主要职责如下：
一.协助总经理执行董事会决议。
二.参与公司规划及各项管理制度的制订。
三.协调公司与社区及社会各界之关系。
四.在总经理外出或职位空缺期间，经授权代理总经理职务。
五.完成总经理交办的其他工作。
4.3财会部经理职责
财会部经理在集团总部的业务领导、本公司总经理行政领导下，充任总经理在后方幕僚机能活动的主要助手，替最高主管免除后顾之忧。
作为公司的财务主管应坚持国家法律、集团和公司财务政策以及会计原则，维护公司的整体长远利益。
其详细职责如下：
一．拟定并向总经理提出公司会计事务处理，财务管理、管理电脑化、内部控制等管理制度，以期核准，并监督与协调其有效运行。
二．在总经理领导下，参与制定公司的经营发展战略，并具体主持公司长期计划与年度预算编制（包括营运、投资两类），执行监控与考核。
三．根据公司的经营目标和策略，提出配合支援采购、生产、行销等部门的工作计划，以促进公司有效运行，合理控制成本、费用。
四．负责公司经营资金的筹集、调度与使用，创造资金营运效益最大化。
五．负责公司的经济核算与会计核算，及时编制会计报表，准确、及时、完整地提供经营管理与决策所需的各项资讯。
六．根据集团的有关规定及公司情况，办理保险税务等方面事宜。
七．负责公司计算机联网系统等方面工作，培养财会与电脑专业人才。
八．定期召开财务管理会议，研讨财会管理改进方案。
九.定期向总经理、地区主管及总部财务部汇报公司营运状况报告，并执行上
级的有关指示。
一十.督导部属执行每日例行工作，定期评估下属工作表现，及时给予必
要的协助、教导及方法指示。
十一.拟定提高本部门工作效率的方法，以提高工作人员及时服务直线各
单位的时效及态度。
一十二.每日审核现金流量情况及相关报告表，签署现金或支票支出文件，每月报告各部门费用预算执行情况，并提出改进建议。
一十三.公司业务凡涉及财务的，或其过程和结果与财务有关的，均有权过问，必要时实施监控。
一十四.应与其它部门配合、协调，发现违法行为可在职权范围内给予制止，并及时上报。
一十五.保持与银行、税务、保险、会计师事务所等相关单位的良好关系。
执行总经理交办的其它与公司有关合理应办的事项。
4.4行销部经理职责
行销部经理在总经理领导下，负责公司现有产品的推广与销售以及新产品与新市场的开发。
其详细职责如下：
一．充任总经理行销业务方面的主要助手，负责达成公司拟定的销售目标，创造销售业绩最大化。
二．设定市场调查研究方案。
1.分析目标客户的采购行为及偏好变化趋势。
2.分析主要竞争者的产品、价格、推广及配销通路策略。
3.分析政府及社会大环境的变化趋势，供作行销计划的基础。
三．拟定公司年度计划以及中长期计划中的行销目标、策略、执行方案与改进方案以及行销部门的组织机构。
四．拟定行销部门的作业程序及管理制度与员工训练计划。
五．督导所辖单位，拟订细部作业方法，分配销售目标及工作目标，并随时检讨其实施成果。
六．领导行销人员定期拜访重要老客户，积极寻找潜在新客户，随时指导新老客户达成目标。
七．主持行销会议，听取各单位的工作成果及工作进度报告，检讨各行销方案的执行成果，与各部门保持充分协调配合，以提供最佳销售服务。
八．定期评估各主管工作表现，并随时给予各主管必要的协助、教导、训练及方法指示。
九．定期向总经理提出行销部门的销售、市场占有率、收款、客户开发、产品开发工作成果报告，并执行总经理的指示。
一十．每日审核销售、收款及交货报告，并作必要的指示。
一十一．执行总经理交办的其它事项。
4.5生产部经理职责
生产部经理在总经理领导下，负责产品的制造，品质的改善，成本的降低，生产力的提高，以及新产品的试制，新制程的开发，其详细职责如下：
一．充任总经理在饲料生产方面的主要助手，提供生产策略的建议，创造生产效率和效益最大化。
二．配合行销部、品管部的目标，拟定公司年度计划及中长期计划中的生产目标策略、执行方案与改进方案，以及生产部门的组织机构。
三．拟定生产部门的生产、设备、仓储等管理制度及员工训练计划。
四．督导所辖单位，拟定详细作业方法，分配生产目标及工作目标，并随时检讨其实施成果。
五．随时巡视生产各部门，激励员工士气，沟通意见，听取改进建议。
六．主持生产会议，听取各单位的工作成果及新工作进度计划，并作必要的指示，主持各重要生产改进方案的执行情况检讨会。
七．向总经理提供生产部门内各单位主管任免建议，定期评估各主管工作表现，并随时给予各主管必要的协助、教导及方法指示。
八．拟定提高生产效率、维护效率及安全效率的方法，并随时激励各单位人员达成所分配的目标。
九．做好设备保养与检修工作，以及设备更新改造计划，呈报总经理,以期核准，并据以实施。
一十．做好仓储管理，每月盘点清楚、准确，控制存货损耗。
一十一．定期向总经理提出生产部门的产量、品质、成本、维护、安全等工作成果报告，并执行总经理的指示。
一十二．每日审核生产、用料、机器、停工、品质及人工日报表，并作必要的指示。
一十三．执行总经理交办的其它事项。
4.6采购部经理职责
采购部充任总经理在原物料采购方面的主要助手，负责公司所需国内、外原物料的采购。
与生产部门、品管部门及财会部门配合，维持公司的正常运转。
其详细职责如下：
一．配合生产目标及扩建计划，拟订原物料采购计划及预算，呈请上级核准，并据以实施。
二．筹备及参加公司采购委员会，忠实执行公司采购委员会通过的采购决议，安排好采购工作。
三．保持与原物料供应市场的密切联系，建议最佳的采购对象及方式（包括目前原物料及代原物料）。
四．与国内同行的采购单位保护联系，洞察供应及需求市场情报，准确掌握价格变动趋势。
五．拟定采购管理程序，做到程序表单化，管理制度化，创造采购效率和
效益最大化。
六．训练采购人员有关国内、外采购业务知识，提升采购能力。
七．拜访和接待供应商，出席政府部门有关原物料采购会议。
八．协助部属完成工作目标，与财会、生产、品管等部门充分协调配合，提高公司整体利益。
九．审阅供应商报价单，各单位请购单及原物料存货动态报告，追踪采购合同的执行情况，控制采购进度，努力降低采购成本。
一十．考核下属的工作绩效。
一十一．定期向总经理提出采购执行报告及改进建议，并执行总经理指示。
一十二．执行总经理交办的其它事项。
4.7品管部经理职责
品管部经理在集团总部的技术领导，本公司总经理行政领导下，负责饲料营养配方设定及修改的建议，公司成品及原料的品质检验，原料采购来源的建议，客户使用技术的辅导，其详细职责如下：
一．充任总经理在技术方面的主要助手，提供提高品质及降低成本（原料成本、配方成本）的策略建议，创造品质管理效益最大化。
二．参照正大集团总部技术部门标准及各地市场、客户与竞争情况，建议设定各类产品的配方标准及成本标准。
三．与采购部门及成本分析部门保持密切联系，及时预计原料需用量，统计及分析各类原料成本变动趋势及建议修订配方。
四．设定及修订原料及成品品质检验作业程序及品质标准，呈核后据以执行。
五．收集及分析原料与成品品质不良的原因，并建议改进的方法。
六．协助行销部、生产部、采购部处理与饲料品质有关的事务，包括与技术监督局产品质量检验的业务联系。
七．评估部属工作表现，并随时给予必要的协助、教导及方法指示。
八．定期向总经理及集团总部技术部提出技术及品管部门的工作成果，并执行指示。
九．主持各项重要技术及品管方案的执行成果检讨会，以修正各方案的执行方法。
一十．每日审核品质抽样及检定（原料及成品）报告，查核各种原料使用量与成品生产量的原料折合量，以确保“投入与产出”的一致性。
一十一．整理每月各种成品所用的配方动态，并计算成本结构，向上级提出报告及建议改进事项。
一十二．执行总经理交办的其它事项。
4.8人事行政部经理职责
人事行政部经理为公司后方行政幕僚单位的领导者，在总经理领导下，负责人事、总务、保卫的规划、执行、控制，以支持前方直线单位的产销活动，完成公司的目标。
其详细职责如下：
一．充任总经理在后方幕僚机能活动中的主要助手，负责部署公司营运之后勤支持工作，创造人力资源开发和行政管理效益最大化。
二．拟定人事、总务、车辆、安全保卫等作业程序及管理制度，呈请核准，并据以执行。
三．拟定人事行政部门的组织结构、人力配备及部门工作计划，呈请核准，并据以执行。
四．督导部属执行每日例行工作，审核部门费用开支情况，处理各种行政事务性工作，并定期评估所属单位员工的工作表现，及时给予必要的协助、教导及方法指示。
五．拟定提高本部门工作效率的方法，以提高工作人员及时服务直线各单位的时效及态度。
六．主持行政管理会议，检讨重要人事行管理方案的执行情况，研讨改进方案。
七．定期向总经理提出人事行政部门的工作成果报告，并执行总经理的指示。
八．保持与政府有关部门及所在地社区的良好关系。
九．执行总经理交办的其它工作事项。
4.9总经理秘书职责
一．协助总经理安排重要工作日程，负责总经理出行相关事务之联系。
二．负责来访客人的接待及日程安排。
三．负责总经理召集会议的安排，并负责会议记录的整理、分发，对会议决议的落实进行追踪反馈。
四．负责接听总经理室电话，收发、登记、管理公司往来公文、信函、传
真。
五．依总经理指示，起草、打印、送发总经理室的有关文件、资料。
六．负责总经理交办事项的登记、跟踪、催办。
七．负责公司公章、合同章、介绍信的保管，经总经理批准后用印、信。
八．收集、整理公司日常工作中形成的各类文件、资料、报表，并立卷归档保存。
九．及时记录公司重大活动，编写公司大事记。
一十．完成总经理交办的其它事项。
4.10销售地区主任职责
行销部地区主任是行销部经理在销售工作中的主要助手，其职责如下：
一．分析负责地区现有客户及潜在客户之购买潜力，向行销经理建议本地区之销售目标及预算。
二．分析负责地区之竞争者的行销策略与公司现有策略比较，并向行销经理建议公司新策略之改进方向。
三．接受行销经理分配给地区之销售目标及预算，并将此目标及预算再次分配给所辖行销员。
四．贯彻落实公司销售策略，拟定地区之工作计划及进度，以期达成并超越目标。
五．组织及督促所辖行销员积极开展各项行销活动，调查地区之可能新客户并拜访这些客户，提供公司之产品样品及说明公司产品之优点与销售条件。
六．指导行销员做好市场规划和客户管理工作，定期抽访公司客户，以确保所辖行销员提供最佳服务及遵守公司制度。
七．协助行销经理对行销员进行日常管理和考评，核阅行销员之行动计划和工作报告，随时激励，教导及协助所辖行销员达成目标。
八．指导行销员做好客户之信用调查和信用抵押担保工作，建立客户档案，保证货款安全。
九．参与重大客户投诉的处理。
一十．主持区内业务会议，参加公司行销会议，报告本区行销员工作表现及销售目标达成情况，提出改进建议。
一十一．承办行销经理交办之其它事项。
4.11技术服务科长职责
一．制定每年和每月的工作计划，使技术服务工作有目标、有检查，能真正积极促进产品销售。
二．依据全年及月工作计划，配合销售工作积极开展销售技术服务，提出新产品开发、市场开拓方案及广告策划。
三．月初根据每月工作计划向下属员工安排任务，督导工作计划的贯彻落实。
四．随时检讨每月各项工作进展状况，及时修正，力争按时达成目标。
五．月底、月初按计划召开技术服务工作讨论会，总结上月工作和制定下月计划。
六．每月对各位员工进行工作绩效考核。
七．督促日常事务的安排及处理：
（1）各类产品及畜禽疾病的诉怨处理及分类。
（2）竞争厂家及产品质量信息的收集、汇总，报上级主管及有关部
门参考。
（3）开展各类产品动物试验及推广工作。
（4）配合销售工作，开展有关技术讲座。
（5）为加强技术咨询，编印有关养殖技术资料。
八．坚持提高技术服务质量，完善服务体系，以满足市场和用户的需求。
九．完成上级主管交办的其它任务。
4.12销管科长职责
一．在行销部经理领导下，负责销管科的各项工作，对经理负责。
二．负责安排、协调销售内勤开票、值班等各项工作。
三．负责接待客户来访，协助行销经理处理突发事件。
四．负责并指导内勤做好来函及电话、电报、传真等业务处理，和文件档案、报表呈报、归档、立卷等管理工作。
五．负责指导统计员制定六个月销售滚动计划和月、周、临时定货计划及各种统计报表。
六．负责与其它各部门之间的协调工作。
七．负责地区主任之间的联络、协调工作。
八．培训、督导部属人员，按公司承诺服务之要求不断改进工作方法，提高工作效率。
九．总结分析销售目标达成、市场管理、开发及发展情况，并报告主管。
一十．完成主管交办的其它工作。
4.13生产科长职责
一．配合行销部门的订单（产品种类，数量，交货时间）、存货情况、年度销售及生产目标，拟定各期生产日程与生产数量计划。
二．每日跟催现场操作单位之生产绩效，并做必要之生产进程及排班调整，以适应行销部门之需求。
三．与仓储单位保持密切联系，了解原料存量和供应，以拟定或修订生产计划。
四．制定机器设备扩充及人力增减之建议计划，提请核准。
五．制定或修订操作手册（若制造流程改变时），并定期训练员工熟练操作及初级维护机台之方法。
六．指挥员工依操作方法，顺利操作机台，制造合乎规格、标准之产品，若有机台操作问题，随时设法解决或呈报上级。
七．协调维修单位抢修及定期维护保养机台设备。
八．随时查核制程品质，发现问题，立即追踪处理。
九．随时巡查各单位操作情况，激励员工，解决员工技术上、沟通上之问题。
一十．随时解决单位内所发生之问题或快速呈报生产部经理，请求协助解决。
一十一．控制制程损耗和生产费用，提升生产效率，以降低生产成本。
一十二．每日审核各单位报表及提出工作报表，呈请核示。
一十三．参加生产会议及产销协调会并提出改进建议。
一十四．承办生产部经理交办事宜。
4.14仓储科长职责
一．配合品管单位、采购单位做好到
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