企业制度大全讨论稿.docx
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企业制度大全讨论稿
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管理制度汇编
（讨论稿）
二0一六年四月二十八日
说明
现代企业的一个重要标志就是企业内部管理规范化、制度化。
企业老总，并不是事无巨细地亲自组织和指挥企业的一切工作，而主要的是保证企业经营管理步入正常轨道，经规范化、制度化的东西加以引导和约束。
由此，企业管理制度的健全与否，对于一个企业的成败具有至关重要的影响。
本制度汇编分为四部分：
一、总则，主要是管理制度大纲，慨述管理制度编制的精神和原则。
二、公司管理制度，制度侧重于工作内容、范围和工作程序、方式，如管理细则、行政管理制度、生产经营管理制度。
三、部门职能及岗位职责，责任制度侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系。
四、实务篇，主要为工作流程、作业规程等。
此管理制度本着实用且利于执行的原则进行编制，有不全面或不完善的地方有待补充修改。
行政部
二0一六年四月二十八日
第一部分总则......................5
一、公司管理大纲.................5
二、员工守则.....................6
第二部分公司管理制度..................6
第一章文件管理制度.................6
第二章档案管理制度.................7
第三章合同管理制度.................8
第四章保密制度...................12
第五章会议管理制度.................13
第六章办公用品管理规定................16
第七章办公设备类固定资产管理............16
第八章公司车辆管理制度...............17
第九章员工食堂管理规定...............18
第十章员工宿舍管理办法...............19
第十一章安全保卫制度................20
第十二章员工招聘、调动、离职等规定..........21第十三章工资、奖金及待遇...............25
第十四章考勤管理制度................26
第十五章奖惩制度.................27
第十六章费用报销管理办法.............29
第十七章专项支出财务报销制度及流程..........36
第十八章仓库管理.................37
第十九章车间生产管理................41
第三部分各部门职能及岗位职责................47
第一章行政部职能及岗位职责............47
第二章财务部职能及岗位职责............50
第三章商务部职能及岗位职责............58
第四章技术部职能及岗位职责............59
第五章生产部职能及岗位职责............60
第六章采购部职能及岗位职责............62
第四部分实务篇
第一章作业规程.................64
第一部分总则
为加强企业的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司管理制度大纲
1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
2、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性，引导规范员工的行为，实行有效的激励机制，不断提高全体员工的技术、管理、经营水平，完善企业的经营、管理体系。
3、公司提倡全体员工刻苦学习专业技能和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
4、公司鼓励员工积极参与企业的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
5、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位竟制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
二、员工守则
1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
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2、维护企业声誉，保护企业利益。
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3、服从领导，关心下属，团结互助。
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4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
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5、不断学习，提高水平，精通业务。
6、积极进取，勇于开拓，求实创新。
第二部分公司管理制度
第一章文件管理
一、为了规范公司的文件管理，确保文件及时传递，以规范公司的各项文件收、发工作。
二、文件起草，需公司正式下发的文件由指定的拟稿人拟稿：
公司文件由发起部门拟稿，行政部负责组织会审；属部门专业文件由各部门指定人员拟稿，部门负责人审核。
拟稿人统一填写“文件呈批表”。
三、文件审核，各拟稿部门负责提报文件内容、方案、文件格式规范审核。
行政部负责上报总经理或董事长签批文件的审核，重点审核：
是否需要行文，是否符合公司有关制度、规定，是否发起部门与相关部门进行了协商、会签，文字表达、文种使用、文件格式是否符公司有关规定（重要机密文件除外）。
四、文件签发，文件形成后，由董事长或总经理签发。
行政部负责签发后的公司级文件再次复核校对，审查合格后，方能复印、盖章、转发（送）、执行和归档。
五、外来的文件由行政部负责签收，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压延误，属急件的，应在接后即时报送。
文件收发部门应在文件登记簿中填写清楚交接事项。
六、文件打印复印，复印机指派专人管理，非专管人员不准乱开机复印。
文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。
第二章档案管理
一、严格执行公司的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。
二、公司建立档案室，设专人（档案员）负责管理，负责公司档案的收集、建档、保管、借阅。
三、各部门应在每季度底向公司档案室移交上季度文书档案并履行清交手续，如需继续使用的文件，则办理借阅手续。
四、各部门应明确规定本部门的档案责任人，档案责任人对本部门的档案负责。
五、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由行政部负责归档。
六、各工程项目的土建、规划、立项备案、设计方案等图纸文字技术资料，分别由工程部和技术部等业务部门按业务分工负责归档。
七、各类销售合同、商务合同、协议、标书的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由商务部归档，备份并实行电脑化管理。
八、由投资部进行的投资合作项目、招商引资项目、PPP项目等协议、技术、图纸由投资部负责归档。
九、归档资料必须符合下列要求：
1、文件材料齐全完整；
2、根据档案内容合并整理、立卷；
3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。
十、档案资料借阅需履行登记、签批手续，档案室任何资料借阅都需经过公司领导批准方可借阅。
十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。
第三章合同管理
一、为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
二、合同的签订
1、合同谈判须由总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
2、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。
3、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
4、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
5、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
6、签订合同：
除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
7、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
三、合同的审查批准。
合同在正式签订前，必须在律师确认审核之后，按规定上报公司领导审查批准后才能正式签订。
四、合同的履行
1、合同依法成立，既具有法律约束力。
一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。
严格执行合同所规定的义务，确保合同有效履行。
2、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。
没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
3、总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。
否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
五、合同的变更、解除
1、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。
如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
2、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。
3、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。
4、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
5、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。
但特殊情况经双方一致同意的例外。
6、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
7、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
六、合同纠纷的处理
1、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
2、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
处理合同纠纷的原则是：
（1）坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
（2）以双方协商解决为基本办法。
纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
（3）因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
3、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
4、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。
5、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须积极主动配合并提供相关证据材料。
6、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。
7、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。
七、合同的管理
本公司合同管理具体是：
公司由总经理负责，归口管理部门为财务部、档案室；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。
档案室资料员会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。
具体如下：
（1）建立合同档案；
（2）建立合同管理台帐；
（3）每月底填写“合同情况月报表”报公司领导。
第四章保密制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。
在对外交往和合作中，须特别注意不泄露企业秘密，更不准出卖企业秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。
公司秘密包括下列秘密事项：
1、企业经营发展决策中的秘密事项；
2、人事决策中的秘密事项；
3、加工工艺、生产设计等方面的专有技术；
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；
5、重要的合同、客户和合作渠道；
6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。
接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。
非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。
如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。
违反本规定故意或过失泄露企业秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。
第五章会议管理制度
一、为规范公司会议管理，提高会议质量，特制定本制度。
二、公司例会有：
每周六上午召开营销工作会议，每周六下午召开生产例会、每月十五日前财务部召开进销项协调会、每月底财务部召开一次资金回笼会议。
三、公司临时会议由董事长、总经理直接召集或由议题涉及业务的主办部门负责人召集，总经理、董事长批准。
部门会议由各部门自行召集，由行政部统一安排会议场所。
四、会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为与会人员、会务服务提供部门；会议通知形式以电话、信息或“会议通知单”通知与会人员；部门内部，一般为电话或口头通知。
五、会议召集部门应提前做好会议资料（如会议议程、议题、汇报材料、计划草案、决议、决定草案、与会人应提交资料等）。
六、会议组织遵照“谁召集，谁组织”的原则,会议主持人须遵守以下规定：
1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。
2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。
3、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。
4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。
对须集体决议的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。
5、主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准和时间等会后跟进安排向与会人明确。
七、应准时到会，并在“会议签到簿”上签到；遵守会议纪律，与会期间应将手机调到震动或静音，不允许在会场接听电话。
八、所有参加会议的人员在会议规定召开时间后10分钟内未到的，记为迟到。
凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议没有结束提前离开会场的，记为早退。
凡必须参加会议人员未经请假，擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，记为缺席。
九、处罚：
无正当理由迟到、早退者每次处50元的罚款。
缺席者每次处以100元的罚款。
凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。
十、公司各类会议均应以专用记录本进行会议记录。
会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则。
会议记录应尽量采用实录方式，确保记录的原始性。
十一、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名并发放。
十二、会议跟进：
1、会议决议、决策事项须会后跟进落实，由行政部负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。
2、办公会议决定的事项，必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内执行落实。
如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司领导。
3、无特殊情况，对会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究相关部门负责人的责任。
（根据实际情况第一次：
200元至1000元的经济处罚，第二次：
降职使用或劝其自动离职）
十三、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。
其调阅应严格按公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。
第六章办公用品管理规定
为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。
现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：
一、公司日常所用办公用品，各部门根据需要，与每月20日填写“购物申请单”，经部门负责人审核签字后报行政部。
二、行政部将各部门上报的“购物申请单”汇总分类，统一进行采购申报，除生产急需用品外，应集中办理采购。
三、办公用品采购要本着节约、合理、适用的原则。
采购复印纸、批量办公用品、大中型设备器具（如电脑、打印机、办公桌、文件柜等），必须有两人参加采购，货比三家，务求价廉质优。
四、办公用品由行政部统一保管，并指定保管人，每月1-5日办理办公用品发放。
五、各部门领用必须填写“办公用品领用单”经本部门负责人签批后，于规定发放日领取。
六、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工器具等重复领用时，一律以旧换新。
第七章办公设备类固定资产管理
一、行政部是公司资产管理部门，指立专人为固定资产管理员，负责全公司固定资产的管理，并建立固定资产台帐。
二、固定资产管理员负责办公设备类固定资产的申购、登记、编号、建卡、建帐。
三、协助财务部门组织对办公设备类固定资产的盘点和清查。
四、设备的添置，由使用部门提出办公设备需求申请，经相关领导批准后报行政部，公司内有可调剂的进行调剂解决，无可调剂的进入采购程序。
五、设备类固定资产每季度进行现状抽查、盘点，并将盘点报告反馈至财务部门。
第八章公司车辆管理制度
一、公司车辆由行政部统一管理。
车辆钥匙由行政部专人保管，行政部负责车辆的调派，并对各部门用车进行协调、安排，保证公务车辆的有效合理使用。
二、各部门用车时，填写“派车单”由部门负责签字后交行政部，行政部按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则指派驾驶员和车辆。
上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候。
不准随便乱窜其他办公室。
三、外单位借车，需经公司领导批准后方可安排。
四、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。
对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。
五、驾驶员在下班后或节假日应将车辆停放在指定的地点，并将钥匙交由行政专员保管，如遇特殊情况当天不能返回公司的，须及时通知行政专员并得到同意。
否则，每次罚款100元。
六、车辆油料管理，车辆油料由采购部统一购买油卡，定期充值。
实行专车专卡，每月行政部根据行程核算车辆耗油情况。
严禁为非公司或他人私车加油，一经发现给予10倍金额处罚。
七、车辆维修保养，公司鼓励驾驶员自我检修和保养，确需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政部报公司领导批准后执行，车辆实行定点维修。
八、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。
驾驶员在每次出车时，要记录出行路线、行程里程数、出行时间，并将出行记录按月汇总交行政部车辆管理员，由其进行统计核算车辆月使用情况。
九、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政部，并说明原因。
十、行政部应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
车辆相关的各项证件年检审核由驾驶员本人负责办理，否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由驾驶员本人负责。
行政专员负责督促检查。
第九章员工食堂管理规定
一、行政部作为员工食堂的职能管理部门，负责定期对职工食堂管理情况进行全面检查和考核。
二、行政部应定期征求就餐人员对食堂卫生情况、饭菜质量、服务态度、就餐环境等方面的意见和建议，不断提高食堂管理水平和服务质量。
三、食堂工作人员应持有效的健康合格证明，同时建立工作人员健康档案。
食堂工作人员必须穿着整洁工作服，戴工作帽和口罩。
四、食堂卫生防护设施齐全，地面、排水沟、墙壁、天花板、门窗及餐厅内桌、椅、台应保持清洁，做到无垃圾污物、无异味、无蚊蝇、无鼠害。
五、行政部应加强食堂卫生监督，定期开展卫生监督检查。
六、食堂加工或贮存必须做到生熟食品分开、成品与半成品分开，保持贮藏柜、操作台清洁卫生。
七、企业为员工安排的工作餐也是公司人性化管理的体现，公司收取员工工作餐每餐2元，目的是为了让员工节约粮食杜绝浪费。
同时，食堂还为员工提供成本价的各种烧菜和炒菜，供员工自由选择，以提高改善职工伙食质量。
八、行政部根据公司各部门的定员、班次及外来人员统计就餐人数。
每天上午九点半前，各部门如有人员、班次变动，应及时上报行政部，由行政部核对汇总后，通知食堂就餐人数。
由于部门错报或未报造成食堂饭菜浪费或准备不足，给予责任部门负责人50-100元处罚。
第十章员工宿舍管理办法
一、为规范员工宿舍管理，使员工有个良好的居住、休息环境，制定本规定。
二、宿舍入住条件，非合肥籍的员工，公司免费提供住宿。
其他因工作需要住公司宿舍的员工或公司领导特批的员工，可享受公司提供的宿舍。
三、住宿人员由行政部统一安排房间、床位，不得擅自调换。
四、严禁在宿舍内取明火，不准乱接线路、开关，不准使用电炉、电磁灶等大功力电器具。
五、人离开宿舍时，应做到人离灯熄、断电节约用电。
严禁无人在室内时，开长明灯或长开空调。
六、不准在房间墙上乱写乱画及粘贴画报。
不准随地吐痰、乱扔果皮、纸屑，保持室内外整洁。
七、严禁在宿舍内进行赌博等各种形式的非法活动。
八、未经同意宿舍不准留宿非本公司人员。
九、行政部不定期对员工宿舍进行检查，对于违反上述规定的将给予100-200元处罚。
第十一章安全保卫制度
一、安全保卫工作，由行政部指派专人（安全管理员）负责管理，行政部负责人对本企业的安全保卫工作负全责。
定期检查，发现问
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