管理.docx
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管理
第一部分安全管理类
公司机构设置及职责
总体要求：
分工负责，各尽其职；加强沟通，相互协调；失职渎职，严励追究。
一、综合办公室
1、公司党务、行政事务、纪检监察、工会、共青团、妇女工作及与上级对口部门的工作联系；
2、对外宣传报道和与新闻媒体沟通，各类报刊订阅；
3、公司机关上下院行政公共事务管理、工作纪律、公共活动安排；
4、非煤项目考察、立项、报批；
5、公安、工商、技术监督、土地、环保等除财务、税务以外的其他非煤部门的业务联系和手续、证件办理；
6、指导公司下属单位的企业文化和创建学习型组织建设；
7、公司会议组织、大型检查及活动组织、来客接待；
8、公司文件的起草、打印、收发，行政档案管理；
9、公司机关办公用品的购买、管理和发放；
10、公司小车管理；
11、全公司副科长以上人力资源管理；
12、负责对举报、信访、法律事务及对外官司进行处理；
13、印鉴管理，各种合同的审查；
14、工伤保险、意外伤害保险的办理。
二、调度中心
1、全面协调集团各部门、各煤矿日常安全生产工作；
2、落实上级部门的调度要求，及时向各部门、各单位下达有关调度命令；
3、坚持24小时全程调度指挥，及时向各生产矿井进行安全生产调度，掌握全公司下属各矿井安全生产情况；
4、做好调度值班管理，及时将安全生产中出现的问题，按调度程序向调度值班领导和分管领导汇报，并向和有关部门传达；
5、搞好调度业务管理，健全各类调度台帐和记录，指导检查各生产矿井的调度室业务工作；
6、主持召开公司安全生产调度会，并在调度会上通报需要公司协调解决的存在问题；
7、参与应急情况预案制订和预案启动工作；
8、协助落实“雨季三防”、“冬季四防”工作；
9、参加事故抢险和分析处理。
三、安全监察部
1、负责制定公司安全管理制度；
2、负责监督、检查公司及上级行业部门制定的一系列安全管理规定落实情况；
3、负责组织召开公司安全办公会议；
4、负责组织每月定期进行的全面安全质量检查和日常巡回检查及隐患排查工作；
5、参加年、季、月安全生产计划，成本指标计划的制定；
6、负责安全隐患信息采集及闭环管理工作；
7、负责监督并协助各矿搞好各工种及安全生产管理干部的培训和取证工作；
8、检查指导各单位所有工种、安全管理干部证件管理、安全仪器仪表校验、测试、建档管理工作；
9、负责领导辅助救护队的日常工作；
10、负责压力仪器、仪表的校验工作，负责公司火工品从库房到现场管理，监督各单位火工品使用；
11、组织事故抢险和调查分析工作。
四、生产管理部
1、负责组织年、季、月安全生产计划、成本指标计划工程价格的制定。
并负责加强生产组织，督促各类计划指标完成。
2、负责公司质量标准化工作和定期考核验收，负责协调‘163’工程实施。
3、负责采、掘、修协调组织和工程质量管理、作业规程和技术措施落实等方面管理。
4、负责采、掘、修方面管理制度的制定和督促落实工作。
5、负责单列工程的工程标准和价格制定并实施监督。
6、参加生产经营计划和指标完成情况的验收、统计、考核、总结工作。
7、参加各单位工资结算。
8、参加采、掘、修布署安排和专项工程的设计和施工组织研究。
9、参与井下煤质管理和考核工作。
10、指导各生产单位采、掘、修部门的业务工作，定期组织召开各矿井生产矿、科长会议，参加公司综合安全生产检查和安全生产会议。
11、参加事故抢险和事故分析。
12、配合安全管理部门做好职工安全生产培训工作。
13、协助物资供应部门进行物资调拨和闲置设备回收工作。
五、技术管理部
1、负责组织各煤矿开拓布署规划的研究和制定，采区、采面及巷道设计；
2、负责“一通三防”技术管理工作；
3、负责地质、测量、防治水工作；
4、负责各矿井储量管理
5、负责牵头组织对作业规程、技术措施、“三评价”及各类图纸资料的审查；
6、负责制定各类技术管理规定和制度；
7、参加年、季、月安全生产计划、成本指标计划的制定；
8、参加计划指标调整及完成情况的验收考核工作；
9、负责各类直接煤矿证件、手续所需的图纸资料的审查把关、上报、取证工作；
10、负责检查并指导各单位工程技术人员的技术培训及日常工作，定期召开技术例会；
11、参加综合安全质量大检查；
12、不断引进新技术、新工艺、新装备；
13、参加事故抢险和分析；
14、参加非煤项目的设计、规划工作。
六、机电运输部
1、负责指导各矿日常井上、井下机电运输方面的工作，制定有关管理制度；
2、负责外供电管理工作；
3、负责工农关系用电的计划审批、线路设计、用电考核、电费收缴工作；
4、负责公司各单位用电统计与考核；
5、负责大型机电工程的设计、设备选型、设备安装调试，参加设备合同签订工作；
6、定期组织机电专业检查，督促各矿及时解决查出的问题，负责解决各单位无法自行解决的问题；
7、掌握行业机电方面管理动态，及时将新规定、新要求、新标准传达到各生产单位；
8、负责各单位机电技术资料、图纸、证件、报告等管理工作；
9、负责联系和组织机电设备的检测、校验；
10、负责机修车间的管理工作；
11、参加事故抢险救灾和事故分析。
七、经营考核部
1、参加年、季、月安全生产计划、成本指标计划的制定工作；
2、参加地面项目、设备购置、大型工程等计划申报、合同审核、预算审核、项目竣工验收、项目结算审核工作；
3、负责经营成本管理方面制度制定和督促落实工作；
4、负责各单位定岗、定员及岗位工资平衡；
5、负责牵头组织生产经营计划指标完成情况的验收、统计、考核工作；
6、负责各单位工资结算及工资审核；
7、参加单列工程价格制定，特殊条件的计划指标调整；
8、监督检查各单位内部成本管理情况，及时发现问题，提出意见和建议；
9、负责安全员以下人力资源管理工作；
10、负责内部生产成本统计分析，定期组织召开经营分析会；
八、运输销售部
1、负责公司全部煤炭运输与销售；
2、及时调查煤炭市场动态，与用户搞好业务关系，确保用户稳定，并不断拓宽市场；
3、及时与用户对帐结算，核实销量和煤价、煤款，不得出现漏结、少结、延迟结账、出现呆账；
4、做好销售统计工作，按时报送有关报表；
5、加强地面煤质管理，搞好煤炭筛选，根据煤质分别存放，用于满足不同用户需求，深入井下了解生产单位煤质管理情况，及时提出意见和措施；
6、搞好煤场管理，定期清理和洒水；
7、保证计量器具调校公平，产量统计无误，扣碴、扣煤公平，及时向有关部门报送销量、产量报表；
8、搞好采样、化验、质量数据上报。
9、加强工程车辆和货车、拉水车的使用、维修、耗油等管理工作，建立健全车辆消耗台帐；
10、做好与各生产单位的沟通，生产销售密切配合，确保安全生产，煤质管理互不影响；
11、工作人员清正廉洁，不得吃拿卡要，更不得利用工作职便搞不正当交易，做到产销平衡，价格合理，服务热情周到；
12、负责工程车辆、货车的交通安全管理。
九、物资供应部
1、负责公司各类原材、辅材和设备的采购供应；
2、负责大件物资和量大物资的配送；
3、做好物资出、入库管理，做到账物相符；
4、负责物资统计和各类材料消耗上报工作；
5、负责各矿之间物资调拨和平衡使用，提高设备物资使用效率；
6、负责淘汰设备和废旧材料的回收清理和处置，做好修旧利废工作；
7、负责牵头对各单位物资进行盘存和清点考核工作；
8、做好公司总库物资存放管理，指导检查各矿材料会计和仓库保管员的业务工作；
9、做好与供应商关系协调，确保所购物资的规格型号和质量符合要求；
10、大型设备采购和大量物资采购的合同签约与管理。
十、财务资产部
1、负责制定落实各类财务制度，健全、管理财务档案；
2、及时上报各类财、税报表；
3、依法纳税，做好上级财税部门的检查和业务关系处理，不得有财税部门通报的违法，违规事件发生；
4、加强财务人员的政治思想学习，搞好廉洁自律教育，一切开支必须按审批手续支付，宣传财务管理制度，规范财务票据，抵制不合理开支，严禁人情借资，人情报账；
5、做好工资发放及各矿费用支付情况统计，确保各单位考核数字准确；
6、及时清理借款，杜绝长期借款不还，避免造成死账、呆账；
7、搞好财务室安全保卫工作，定期进行资金盘点，不得出现资金流失，严禁账目作弊，做到现金与账目一致；
8、会同销售部门搞好煤款结算，催收拖欠货款；
9、与有关部门配合，搞好资产统计，定期对资产进行盘点和管理，杜绝资产流失；
10、编制资金使用计划，合理安排资金，保证安全生产资金需求。
十一、后勤服务部
1、地面基本建设管理；
2、矿群关系协调、损害补偿、土地征用、装车费结算、福利煤审批等；
3、各类事故善后处理，并协助事故抢险；
4、监督检查各矿后勤管理，指导各单位后勤业务工作；
5、生产、生活外购供水管理；
6、公司机关“二堂一舍”管理、自耕地管理；
7、公司安全保卫、冬季四防、夏季三防工作的检查指导；
8、负责对外救济、救灾、爱心工程等工作的组织和实施。
9、协助办公室搞好会议组织、各类活动安排。
安全管理实施细则
第一章总则
第一条：
生产必须安全是党和各级政府一贯倡导、严格落实、严肃追究的头等大事，国务院和省政府近年来先后针对煤炭行业下发并正在执行的政策、法规，规定主要有：
《煤矿安全规程》、《国务院关于预防煤矿安全生产事故的特别规定》（国务院令第446号），《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号），《关于加强煤矿安全生产若干规定的通知》（豫政[2010]17号），《关于认真贯彻落实国务院《通知》精神，切实加强煤矿安全生产工作的实施意见》（安监总煤监[2010]152号，《关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》（安监总煤装[2010]146号），《关于加快完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》（豫煤安监技装[2010]198号），《关于印发煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定》的通知，（安监总煤装[2011]15号，《国家安全生产监督管理总局令第33号》，《陈雪枫副省长在全省煤炭工作会议上的讲话》（2011年3月11日），河南省人民政府《关于加强煤矿安全生产工作的补充意见》（豫政【2011】40号）；河南省人民政府《河南省重大事故隐患排查治理责任追究规定》（豫政【2011】41号）；郑州市人民政府《郑州市地方煤矿安全生产综合评价体系（试行）》（郑政【2012】8号）；登封市强力推进主体企业煤矿“163”工程计划实施方案。
这些政策、法规、规定都是近期严格认真落实并遵照执行的。
为切实规范公司安全管理，实现安全生产从“零”开始，为“零”奋斗的目标，特制定本实施细则。
第二条：
本细则适用于嵘昌集团所属各矿和公司安全生产部门，解释权归集团公司。
第二章安全管理组织
第三条：
1.公司和矿成立专门安全生产管理机构，所设机构业务必须涵盖采、掘、机、运、一通三防、地质、测量、防治水、调度等专业，公司安全生产管理机构负责全公司所有矿井日常安全生产监督检查和业务管理，各矿安全生产管理机构负责本矿日常安全生产协调指挥、现场检查管理和业务管理。
2.必须配齐专职安全生产管理公司级班子成员和矿级班子成员，明确每个班子成员职责分工，全部分工必须涵盖煤矿各系统各专业。
第四条：
公司董事长、总经理是整个集团公司安全生产第一责任人，各煤矿矿长是本矿安全生产第一责任人，各副职对分管的工作和业务负全面责任，如安全生产方面出现问题，上级主管部门及公司内部将按分工负责原则予以追究。
第五条：
公司各管理部（室）部长（主任）对所分管的专业和业务负专业管理、业务指导、日常监督检查责任，各矿各科（室）科长（主任）对本矿负专业管理、业务办理、现场检查和整改责任。
各采、掘、修、机电队长是本队安全生产第一责任人，负责本队区域内安全生产管理，虚心接受各级部门和管理干部的工作指导和监督检查。
第六条：
强化现场管理，突出一线指挥，各矿每班必须有下列人员全程带班作业，现场指挥管理：
矿级领导、队长（代班长）、安全检查员瓦斯检查员。
地面调度室值班矿长、调度员、监控员坚守岗位，随时处理安全生产过程中各类信息。
第七条：
充分发挥一线职工监督员职能，所有采掘修区域和人员集中地区必须有一线监督员且装着明显。
第三章安全检查
第八条：
定期检查：
两级管理机构必须组织定期安全大检查，公司每半月对矿组织一次，矿每十天或每周组织一次自查，主要领导带队，各业务部门参加。
公司定期检查首先落实各矿定期检查情况上次公司检查和上级部门检查问题整改落实情况。
不定期检查：
各业务部门、各级管理人员日常下井，负有检查的责任和权利。
专业检查：
根据不同情况组织专业性检查和专项整治活动。
第九条：
各矿负责上级部门来矿检查问题的整改落实并将上级检查文书报送公司一份，公司负责监督。
第十条：
无论何种检查必须有检查隐患表，检查隐患按“五定”原则和闭环方式进行跟综整改落实。
重大隐患挂牌督办，重点监控。
第四章体检、培训、保险、合同
第十条：
每年开工对全体职工进行一次体检，严格按公司下发的〈2011年度职工干部上岗条件的规定〉落实。
第十一条：
对全体干部职工经常性进行安全教育培训，分上级培训机构培训，企业培训、岗位技术比武三种途径。
1.企业培训：
①每年开工要对全矿职工进行一次全面培训，培训结束进行试卷考试，考试不及格补考一次，补考不及格者不准招录。
②每周各矿组织一次职工学习例会。
③每班召开班前安全会并带领职工进行安全宣誓。
④对严重“三违”和一贯“三违”人员定期举办短训班。
2.资质机构培训：
①需要办理有关证件的各级各岗位人员必须参加有关资质机构举办的培训学习班，获取相应资格证书。
②确保一次考试合格，如补考仍不及格无法获取证书，费用自理50%，考虑本人可否任职。
③积极主动索取证件。
3.岗位技术比武：
公司根据情况，组织有关工种和岗位举办技术比武活动，提高职工实际操作和技能水平。
第十二条：
煤矿为职工办理意外伤害保险和工伤保险，与每位职工签订有上级劳动部门备案的劳动用工合同。
第五章安全仪器、仪表
第十三条：
各矿安全仪器、仪表由安全部门统一保存和管理，有条件矿设立专门保管室。
第十四条：
无论是现场悬挂使用还是个人手用仪器都要达到会使用，会养护，会管理，及时检验维修。
需要校验的仪器定期到有关机构校验，索取检验合格证。
标鉴及有关证书。
第十五条：
爆废不能使用的仪器及时上交公司更换。
第六章安全管理档案
第十六条：
各矿安全管理部门必须建立管理档案，档案内容包括：
1.有关图纸、作业规程，安全技术措施；
2.各类安全方面报告、预案、鉴定；
3.安全仪器仪表校验台账；
4.安全办公会，安全例会记录；
5.各级检查隐患表及安全隐患信息采集和闭环管理；
6.重大隐患，重点监控隐患台账；
7.职工各级培训档案、体检、保险、劳动合同档案；
8.各种安全管理制度、记录、表格档案。
9．各工种各级安全生产管理人员证件培训、建档管理。
第十七条：
档案管理要做到规范、整洁、完整、专人整理，专人保管，即有原件又有登记台账，做到账物一致，查找方便快捷。
第七章奖惩、责任追究
第十八条：
各矿与公司签订全年目标责任书，明确规定全年安全目标和奖惩办法。
第十九条：
全公司科队级以上管理干部交纳安全风险抵押金，严格按公司《关于下达2012年安全风险抵押金管理办法的通知》、《2012年先进评选条件及奖励办法》进行落实。
第二十条：
各级管理干部每月工资与安全等有关指标挂钩，实行结构工资制，每月考核。
第二十一条：
安全检查发现的隐患和问题，分以下情况处理：
1.第一次检查发现的一般性隐患和问题，按“五定”原则和闭环管理方式限期整改，到期进行落实，一次期限未整改到位进行罚款；二次期限仍未整改加倍罚款，依次类推。
2.重大隐患现场能解决的，检查人员蹲守解决并给予处罚，现场解决不了升井后及时落实整改方案并给予处罚。
3.本矿无能力整改的问题和隐患由公司落实到部门或责任人进行处理，落实不好追究公司有关部门和个人责任。
第二十二条：
罚款处理一律依据下发的《安全管理处罚条例》的有关规定执行。
第二十三条：
发生安全事故，及时组织分析，对事故责任单位和个人按照分工和责任轻重，专门研究处罚决定，并将处理结果在一定范围通报。
关于实行安全隐患信息采集及闭环
管理工作的通知
为确保矿井安全生产过程中存在的各类隐患及时发现并按期整改消除，集团公司实行安全隐患信息采集及闭环管理。
现将具体内容和要求规定如下：
一、组织领导
集团公司成立安全隐患信息采集及闭环管理工作领导小组。
组长：
刘中亮
副组长：
刘九州、邢吉亮、张江涛
成员：
公司安监部、生产部、技术部、机电部部室人员组成。
集团公司成立安全信息中心，设在安全监察部，中心主任由刘中亮兼任。
各矿成立以矿长为组长，安全矿长、生产矿长、机电矿长、技术矿长（总工程师）为副组长的安全隐患信息采集及闭环管理领导小组、安全矿长负责小组日常工作。
各矿成立安全信息中心，设在安检科。
二、安全隐患信息采集
1、各矿由安全信息中心负责安全隐患信息的采集。
采集途径：
①图纸会审；②“三项评价”；③一线监督员汇报；④专业检查；⑤专职安全员、瓦检员检查；⑥科队干部检查；⑦矿领导检查；⑧上级检查；⑨调度监控信息；⑩各矿自查。
安全隐患信息采集的管理：
①图纸会审、“三项评价”获取的安全隐患及时报安全信息中心；②本矿各类检查获取的安全隐患升井后到调度室填写下井记录，信息中心负责归纳整理；③上级检查由信息中心负责收集隐患意见；④各矿调度监测获取的隐患信息直接报信息中心。
2、集团公司由安全监察部所设的隐患信息采集中心负责集团公司采集。
采集途径：
①图纸会审；②“三项评价”；③公司检查；④上级检查；⑤公司调度监测获取的隐患信息。
安全隐患信息采集的管理：
①图纸会审、“三项评价”获取的安全隐患及时报安全信息中心；②公司检查获取的安全隐患报安全监察部信息中心；③上级检查各矿向公司信息中心传送隐患表和检查意见；④调度监测获取的隐患信息及时报信息中心。
三、安全隐患信息的分级
B级：
各矿自己能够处理的。
A级：
各矿自己处理不了，需要集团公司处理的；
四、安全隐患信息的处理
1、各矿安全隐患信息的处理
①各矿通过各种途径获取的安全隐患信息，及时填入《安全隐患信息采集台帐》，B级隐患由领导小组下达安全隐患处理通知书，一式三份，施工单位、施工单位主管部门（或负责人）、矿安全科各一份。
主管部门或负责人负责制订处理方案和安全技术措施，施工单位按要求负责隐患处理，安检科对处理过程和处理结果进行监督验收。
隐患处理后，施工单位向信息中心汇报，经验收合格，信息中心可将此条隐患注销，正在处理或处理不合格的隐患不能注销，仍按隐患管理直到处理到位方可注销。
各矿重点隐患要在调度室和信息中心挂牌督办。
②A级隐患由信息中心负责立即以书面形式向集团公司信息中心汇报。
2、集团公司安全隐患信息的处理
①B级以书面形式交矿处理，公司建台账负责复查落实，处理后注销。
②A级由集团公司交由分管领导和分管部门制订隐患整改方案，指导矿井处理，处理完毕后由各矿反馈处理结果并由集团公司现场验收合格后方可注销，信息反馈后没有现场验收或验收不合格不能注销，仍按隐患管理，直到验收合格方可注销。
３、安全隐患信息采集及闭环管理需具备以下资料：
原始隐患检查表，滚动填写的信息采集及闭环管理台账，下达通知书存根。
五、考核及奖惩
1、每月28日前各矿先对照标准进行自评，自评结果报公司信息中心，29日、30日集团公司信息中心对各矿安全隐患信息采集情况及闭环管理情况进行考核。
2、集团公司使行百分制全面考核，具体考核见附表。
3、得分91分（含91分）以上者奖矿1000元，得分85分（含85分）以下者罚款1000元，得分86—90分不奖不罚，当月不按规定报送自评结果、不及时参加29日、30日公司考核者罚矿500元，自评草率，不真实罚安全矿长200元。
对公司信息中心的考核由常务付总和主管副总负责。
六、本通知适用于集团各生产矿井。
附：
1、集团公司安全信息采集及闭环管理考核表。
2、安全隐患信息采集及闭环管理台帐
3、安全隐患处理通知书。
安全隐患信息处理通知书
年月日
整改单位
队负
责人
矿负责人
送达人
送达时间
隐患内容及整改要求
嵘昌集团安全信息采集及闭环管理情况考评表
被考核单位：
序
号
考核内容
标准
分
考核办法
扣分原因
得分
1.
当月安全生产
15
单位出现重伤以上事故和重大非伤亡事故不得分
2.
成立组织、专人负责
5
矿未成立闭环管理领导小组扣2.5分，未设立信息中心安排专人负责扣2.5分
3.
安全隐患信息管理台账
15
没有台账不得分，台账填写不齐全，不规范扣5—10分
4.
B级隐患处理通知书
10
少下达一份通知书扣2分，通知内容不齐全一份扣1分
5.
A级隐患上报
8
未及时书面上报不得分，上报内容不清不详扣5分
6.
原始隐患表收集
8
日常原始各类隐患表收集保存不齐全，少一份扣2分
7.
到期未处理隐患
8
通知期限已到，仍未处理到位发现一处扣8分
8.
处理结果验收复查
8
反馈处理结束的隐患未到现场复查发现一处扣４分，复查草率、不认真、不按标准或标准不严、发现一处扣２分。
9.
对隐患整改不力单位或个人追究
8
查有关凭据对处理整改不积极或到期未及时整改的单位和个人没有追究一处扣4分。
10.
闭环管理自评
10
每月单位不自评不得分，自评不严肃，不认真扣5分
11.
公司考评
5
不能按通知时间参
升级会员 