立案会议纪要.docx

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立案会议纪要

立案会议纪要

篇一：

江苏省高级人民法院审判委员会会议纪要〔20XX〕

江苏省高级人民法院审判委员会会议纪要〔20XX〕1号

20XX年6月13曰，江苏省髙级人民法院召开第10次审判委员会，对民间借贷纠纷案件审理中的若干问题进行了专题讨论。

会议认为，近年来，受宏观经济形势和信贷政策的影响，民间借贷活动中出现了许多新情况，民间借贷案件审理中遇到许多复杂疑难问题。

为公正、规范地审理民间借贷纠纷案件，平等保护各方当事人的合法权益，依法维护民间融资秩序，有必要根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》及最高人民法院相关司法解释等规定，对审理民间借贷纠纷案件的事实审查和法律适用等问题进一步加以明确和统一。

现将讨论意见纪要如下：

一、关于民间借贷的界定

会议认为，民间借贷是指自然人之间、自然人与从事非金融业务的法人、其他组织之间借贷人民币、港币、澳元、台币、外币及国库券等有价证券的行为。

经政府有关部门批准设立的典当行、小额贷款公司、农村资金互助合作社等机构发放贷款的，属于民间借贷，但法律、司法解释对其有特别规定的，应当按照特别规定处理。

二、关于民间借贷的事实审查与举证责任

会议认为，人民法院在审理民间借贷纠纷案件时，应当根据举证责任的分配规则，引导当事人及时举证，释明举证不能的不利后果，全面、客观地审核双方当事人提交的全部证据，查明案件事实。

（一）原告基于借贷关系主张返还借款的，应当对借贷合意和款项交付等要件事实承担举证责任。

被告抗辩借款本金、利息等已经全部偿还或部分偿还的，应当对偿还借款的事实承担举证责任。

（二）原告仅提供借据主张借贷关系成立，被告提出反驳证据足以对借款关系真实性产生合理怀疑的，人民法院应当要求原告进一步提供证据。

原告不能证明款项交付事实的，应当驳回其诉讼请求。

〔三〕原告仅提供转账、存款凭证等交付凭证，未提供借贷合意凭证，被告以双方不存在借贷关系或者存在其他法律关系为抗辩，并提出证据足以对借款关系真实性产生合理怀疑的，人民法院应当要求原告就双方存在借贷合意进一步提供证据。

原告不能证明双方存在借贷合意的，应当驳回其诉讼请求。

（四）人民法院审理民间借贷纠纷案件，对于案件事实存在重大争议的，应当要求借贷双方当事人本人、经办人到庭，说明借款的原因、款项交付的时间、地点、款项来源、用途等具体事实和经过，并接受对方当事人的质询和法庭的询问。

承担举证责任的当事人本人无正当理由拒不到庭履行说明义务的，应当举证不能的后果。

〔五〕出借人以承兌汇票作为民间借贷的款项支付方式，双方对贴息费用产生争议，合同有约定的，按照约定处理；没有约定的，借款人主张以票面金额扣除贴息费用计算借款金额的，人民法院应当予以支持。

三、关于民间借贷的责任主体和性质认定

会议认为，人民法院在审理民间借贷纠纷案件时，要正确理解和适用民法通则、合同法、婚姻法等法律和相关司法解释的规定，严格审查当事人的真实意思和相关案件事实，准确认定合同性质以及责任主体。

（一）婚姻关系存续期间，夫妻一方以个人名义向他人借款所形成的债务，原则上应当认定为夫妻共同债务，由夫妻双方共同对外承担偿还责任。

但如果夫妻一方能够证明存在下列情形之一的，则可以认定该债务为夫妻一方的个人债务。

1、出借人与借款人明确约定为个人债务的；

2、夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产约定归各自所有且出借人知道该约定的；

3、出借人知道或者应当知道所借款项并非用于家庭生产经营或共同生活的。

经借款人的配偶申请，人民法院可以追加配偶为第三人参加

（二）涉及共同借款人的借贷纠纷，出借人仅起诉部分借款人的，人民法院应当向原告释明是否追加其他借款人为共同被告，出借人坚持不追加的，可以准许。

（三）当事人之间以借贷为目的签订房屋买卖合作为担保的,人民法院应当认定双方名为房屋买卖实为民间借贷关系。

出借人以房屋买卖关系提起诉讼，请求履行房屋买卖合同并办理房屋过户登记手续的，人民法院应当向其释明按照民间借贷关系变更诉讼请求；出借人坚持不予变更的，人民法院应当判决驳回其诉讼请求。

四、关于民间借贷的利率和利息认定

会议认为，人民法院在审理民间借贷纠纷案件时，要依法保护合法的借贷利息，依法遏制高利贷行为，规范民间融资秩序。

（一）借款的利息不得预先在本金中扣除。

对于借据中约定的借款金额与出借人实际交付的金额不一致的情形，经审查属于在交付本金时预先扣除利息的，应当按照实际交付数额认定借款本金并计算利息。

借据载明的绝大部分金额通过转账支付，出借人主张剩余部分系采用现金交付，但未提供相应证据证明的，对其主张不予支持。

（二）借贷双方对前期借款本金和利息进行滚动结算后将利息计入本金，重新出具借据再计算复利，其利息应当以最初的本金为基数、以中国人民银行同期同类贷款基准利率计算，超出四倍的部分不予保护。

（三）出借人与借款人在借贷关系中除约定利率外，还约定借款人向出借人支付中介费、担保费等费用的，应视为对利息的约定，利息、中介费、担保费等合计以后超过中国人民银行同期同类贷款基准利率四倍的，超出部分不予保护。

（四）借款人按约偿还借款本息后，又以约定的利率超过中国人民银行同期同类贷款基准利率四倍为由请求返还的，不予支持。

借款人尚未按约偿还借款本息，在审理过程中请求将已经支付的超过（:

立案会议纪要）中国人民银行同期同类贷款基准利率四倍的部分冲抵本息的，应予支持。

（五）借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但不得超过中国人民银行同期同类贷款基准利率的四倍。

对逾期利率没有约定或者约定不明的，人民法院应当区分不同情况处理：

1、仅约定借期内的利率，没有约定逾期利率的，出借人参照约定的利率或以约定利率再上浮30%－50%利率，向借款人主张逾期还款利息的，应予支持，但均以不超过中国人民银行同期同类贷款基准利率的四倍为限。

2、既未约定借期内的利率，也未约定逾期利率的，出借人按照中国人民银行同期同类贷款基准利率，向借款人主张自借款逾期之日或者自权利主张之日起的利息损失的，应当予以支持。

（六）人民法院在审理民间借贷纠纷案件时，应当以当事人交付款项时的中国人民银行同期同类贷款基准利率作为计算其利息约定是否超过四倍利率的标准。

（七）人民法院在民间借贷纠纷案件的判决主文中应当明确债务人应偿还本金数额、应支付的利息数额（包括逾期利息、违约金等）或者利率、利息计算起止期限等内容。

五、关于民间借贷的刑民交叉问题

会议认为，人民法院在受理和审理民间借贷纠纷案件中，发现当事人涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款犯罪的，要依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》的有关规定，根据具体情况分别处理。

〔一〕人民法院在审理民间借贷纠纷案件过程中发现当事人涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款犯罪的，应当向侦查机关移送犯罪嫌疑线索、材料，侦查机关立案侦查的，应当裁定中止民间借贷纠纷案件的审理；侦查机关不予立案侦查的，民间借贷纠纷继续审理。

民间借贷纠纷案件审结后发现涉嫌犯罪且侦查机关已经立案侦查的，应当中止执行，等待刑事犯罪案件侦查与追赃结果。

（二）借款人涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款等犯罪被侦查机关立案侦查，出借人起诉保证人要求承担保证责任的，人民法院不予受理。

（三）借款入的借款行为已经被人民法院生效判决认定构成

集资诈骗或非法吸收公众存款等犯罪行为，出借人起诉保证人要求承担保证责任的，人民法院应认定该保证合同无效，并依据《中华人民共和国担保法》第五条的规定确定保证人的民事责任。

六、其他问题

会议还对民间借贷纠纷案件审理中如何防范和制裁虛假诉讼、如何处理违背公序良俗的借贷行为、如何审查诉讼时效、如何处理借贷双方约定的律师费用等问题进行了讨论，一致认为：

（一）人民法院在审理民间借贷纠纷案件时，要注意防范虛假诉讼。

经审查发现当事人之间存在恶意串通，企图通过诉讼、调解等方式侵害他人合法权益情形的，人民法院应当驳回其诉讼请求，并根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（二）对于下列违背社会公序良俗的借贷行为，原告起诉要求偿还借款的，人民法院应当判决驳回其诉讼请求：

1、因非婚同居、不正当两性关系等行为产生“青春损失费”、“分手费”等有损公序良俗的债务转化的借贷；

2、因赌博、吸毒形成的债务；

3、因托人情、找关系等请托形成的债务；

4、其他违背社会公序良俗的借贷。

上述款项已经给付的部分，资金提供者主张返还的’不予支持。

（三）出借人依据未约定还款期限的借据提起诉讼，其诉讼时效期间应当自出借人要求借款人履行义务的宽限期届满之曰起计算，最长不得超过20年。

（四）民间借贷纠纷案件中，当事人双方对为实现债权支出的律师费用有约定的，按照约定处理；但一方当事人请求扣除超出合理部分的律师费用的，人民法院应当予以支持。

江苏省高级人民法院办公室20XX年6月21日印发

篇二：

深圳市中级人民法院会议纪要

深圳市中级人民法院会议纪要（关于交通事故）

深圳市中级人民法院会议纪要

（20XX）第1号

深圳市中级人民法院民一庭二oo五年九月二十六日

全市法院道路交通事故损害赔偿案件研讨会议纪要

为了统一本市法院在审理道路交通事故损害赔偿案件时的法律适用,增强司法裁判的统一和权威性,提高效率,今年6月24日市中院召开了全市各区人民法院民一庭庭长和部分人民法庭庭长参加的道路交通事故损害赔偿案件研讨会。

最高人民法院和广东省高级人民法院也应邀派员出席会议并指导。

与会同志就当前审理道路交通事故损害赔偿案件中遇到的一些新问题进行了研讨，取得了比较一致的看法。

现纪要如下：

一、程序问题

1、20XX年5月1日之后至国家统一机动车第三者责任强制保险制度实行前所发生的道路交通事故中，涉案机动车已投保了机动车第三者责任险的，第三者及其相关赔偿权利人起诉时，应当将相应的保险公司列为案件被告。

第三者及其相关赔偿权利人坚持不起诉保险公司的，人民法院应当予以准许。

第三者是指被保险机动车发生道路交通事故的受害人，但不包括被保险机动车本车人员、被保险人。

2、同一道路交通事故中有多名受害人，其中部分受害人及其相关赔偿权利人起诉的，人民法院应当受理。

其他未起诉的受害人及其相关赔偿权利人在案件开庭前申请参加诉讼的，人民法院应当准许其以原告身份参加诉讼。

其他未起诉的受害人及其相关赔偿权利人在案件开庭后申请参加诉讼的，人民法院告知其可以另行起诉。

3、涉案机动车第三者责任险的投保人与所有权人不同一，赔偿权利人未起诉投保人的，人民法院应当予以准许。

4、道路交通事故造成人员伤残，伤残人员的被扶养人起诉的，人民法院应当受理。

5、道路交通事故构成共同侵权，其中部分侵权人身份明确，赔偿权利人以此身份明确的部分共同侵权人为被告提起诉讼的，人民法院应当受理，且不必追加其他身份不明确的共同侵权人参加诉讼。

6、道路交通事故中身份明确的侵权人死亡后没有继承人又无人受遗赠，但留有遗产，赔偿权利人可以侵权人遗产的最终所有人为被告提起诉讼。

侵权人遗产的最终挾在接受侵权人遗产的范围内承担民事赔偿责任。

7、道路交通事故中交通事故肇事人弃车逃逸，经公安交通管理部门调查并公告，无法找到交通肇事逃逸人，公安交通管理部门应受害人的要求出具交通事故认定书，赔偿权利人以此交通事故认定书中列

明的“XX车驾驶人”、“无名氏”为被告提起诉讼的，人民法院不予受理。

8、人民法院认为公安交通管理部门作出的交通事故认定不正确，书面征求作出事故认定的公安交通管理部门的上级部门的意见，有关公安交通管理部门在收到书面征求意见的函件之日起15天内未作出书面回复的，不影响案件的审理。

二、实体问题

9、20XX年5月1日之后至国家统一机动车第三者责任强制保险制度实行前所发生的道路交通事故中，涉案机动车已投保了机动车第三者责任险的，保险公司应依《中华人民共和国道路交通安全法》中有关机动车第三者责任强制保险的规定承担相应的责任。

10、20XX年5月1日之后至国家统一机动车第三者责任强制保险制度实行前所发生的道路交通事故中，涉案机动车已投保机动车第三者责任险的，赔偿权利人依《中华人民共和国保险法》第五十条直接要求保险人承担民事责任时，保险人得行使被保险的抗辩权，保险人因被保险人在侵权法律关系中的减意或免除事由减轻或免除责任。

除法定减责或免责事由外，保险人不因与被保险人在保险合同中约定的事由而对赔偿权利人减轻或免除责任。

11、20XX年5月1日之后所发生的道路交通事故中，赔偿权利人依《中华人民共和国保险法》第五十条、《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条直接要求保险人承担民事责任，关于赔偿权利人应得人身赔偿的范围和标准适用《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》。

12、涉案机动车为两台或两台以上，全部或部分投保了机动车第三者责任险，且被保险人之间互负侵权连带责任的，保险人之间在保险限额内相互承担连带赔偿责任。

13、计算“被扶养人生活费”，依被扶养人身份状况，适用城镇居民或农村居民标准。

被扶养人有数人且既有城镇居民又有农村居民的，对于各被扶养人所得“被扶养人生活费”，按各自的身份状况适用相应标准对于赔偿义务人应支付的“年赔偿总额”，依城镇居民标准计算。

14、本市两级法院审理人身损害赔偿案件需要确定受诉法院所在地“城镇居民人均可支配收入”、“农村居民人均纯收入”、“城镇居民人均消费性支出”、“农村居民人均年生活消费支出”、“职工平均工资”等标准时，均适用省高院转发的省统计局公布的有关年度统计数据。

15、被盗抢机动车所有人或实际支配人向人民法院提交的被盗抢证明，应当是被盗抢案件发生地县级以上公安机关出具的证明。

16、当事人提供下列证据之一的，可以认为交通事故受害人在发生交通事故时已在深圳市城镇居住一年以上：

（一）两张以上时间相继且其中一张尚在有效期内的深圳市暂住证；

（二）深圳市居住地公安机关派出所出具的书面证明；

（三）深圳市居住地居民委员会出具书面证明且有相应房屋租赁登记手续证明材料的；

（四）受害人为产权人的深圳市城镇房屋产权证明文件且实际入住此房一年以上的相关证明材料；

（五）其他可以证明受害人已在深圳市城镇居住一年以上的证据。

17、当事人提供下列证据之一的，可以认为交通事故受害人在发生交通事故时在深圳市有固定收入：

（一）与深圳市用人单位签订的劳动合同及工资领取证明文件；

（二）受害人在深圳市从事合法经营的登记文件及相应的完税证明文件；

（三）受害人依法取得孳息且足以维持本人生活的证明文件；

（四）受害人在一年以上的时间内较为有规律地为数额稳定的储蓄存入交易的记录；

（五）其他可以证明受害人在深圳市有固定收入的证据。

主题词：

民事审判工作交通事故赔偿案件纪要

__________________________________________________________

抄送：

广东省高级人民法院民一庭，市人大内司委，本案案领导、审委委员会、民一庭、立案庭、审监庭、督导室、研究室、办公室，各区法院民一庭、人民法庭。

深圳市中级人民法院办公室20XX年9月26日印发

拟稿人:

石磊

篇三：

纪检案件程序和案件文书规范性要求

纪检案件程序和案件文书规范性要求

一、案件调查

案件调查的办理程序为：

受理——初核——立案——调查——移送审理。

（一）受理

1、范围

党纪案件受理范围：

《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》第十条及《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例实施细则》第五条、第六条。

政纪案件受理范围：

《中华人民共和国行政监察法》第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第五十条和《中华人民共和国行政监察法实施条例》第七条。

2、手续

填写受理登记表，包括材料来源、反映的主要问题、涉及人员的姓名、单位、身份、领导批示、收到线索的时间、举报人的姓名、单位、职务、职业、联系电话、地址等。

3、受理司法机关移送的违纪问题线索应注意的问题

（1）违纪党员、行政监察对象的违纪行为已经受到刑事处罚的，由案件审理部门直接提取有关材料，依据生效的司法判决、裁定，提出相应的党政纪处分意见。

（2）违纪党员、行政监察对象除受到刑事处罚的行为外还在其他违纪问题需要调查核实的，由案件审理部门初步审查后，报经分管领导同意后转交案件检查部门立案调查。

（3）违纪党员、行政监察对象虽涉嫌犯罪，但检察机关决定不起诉、撤销案件或者人民法院判决宣告无罪、免予刑事处罚、裁定终止审理的，由案件检查部门提取有关材料，办理立案手续，按照有关规定调查核实。