工程项目管理制度流程全套.docx

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工程项目管理制度流程全套

一、总公司

o工程资料、项目情况统计

o项目方案、合同、资金计划审批

o资金拨付

二、项目部各部门管理

项目合同管理

o合约部工作职责

o主要工作内容

o合同分类

o合同的审核

o合同的签订

o合同的履行

o合同的付款

o合约部相关工作流程

项目采购管理

o采购员岗位职责

o材料采购制度

o材料采购应遵循的原则及流程

o应急物资、材料采购

项目材料、设备管理

o库管员岗位职责

o材料、设备管理制度

项目劳务（班组）管理

o劳务队伍的选择及农民工工资的发放

o劳务队伍管理办法

o施工工地劳务队伍结算及支付办法

o施工工地临时工管理办法

项目施工管理

o项目施工组织管理

列会制度

o项目部人员管理

o施工现场技术管理制度

o施工现场成本管理制度

项目部财务管理

o报销制度

o审批制度

项目合同管理（合约部）

一、合约部工作职责

（1）贯彻执行国家和企业颁发的有关合同管理的方针、政策和法律、法规。

（2）负责项目部分包合同、采购、租赁等合同文件的起草和评审。

（3）负责参与合同的谈判、签订、变更和争议处理。

（4）负责对合同的履行进行监督。

（5）负责对分包方的考核。

（6）负责合同和分包方原始资料的管理。

二、主要工作内容

（1）及时获取工程建设施工合同文件。

合同性文件包括：

招标文件及附件、投标书及附件、建设工程施工合同。

（2）熟悉和研究工程建设施工合同文件，全面了解和明确施工合同各条款，负责施工合同的相关内容交底，交底应面向项目部全体管理人员、各班组负责人及分包单位负责人。

（3）参与项目分包合同、分供方合同的谈判、评审和签订，审核并留存分包方的资证、信誉、产品质量鉴定等尽可能完善的资料，经审定合格的分包方纳入合格分包方名册，并提交公司主管部门备案。

（4）负责对各类合同的履约进行跟踪监督，及时发现违约的原因、责任及可能产生的后果，每月1-3日按时向公司书面汇报合同履约情况。

（5）对合同履行中发生的变更、违约、争议事宜进行协调处理，并做好资料的收集和整理。

（6）每月1-3日整理和汇总工程的工期签证、经济签证等资料，登记汇总结果并上报公司。

（7）在各类合同管理中，注意预防相关方的索赔，收集有利证据，做好索赔与反索赔工作。

（8）对合同文件进行分类、编号管理，保证合同文件不丢失、不损坏、不失密，并方便使用。

（9）订立合同，如涉及公司内部其他部门的，应事先在内部进行协商，统一意见，然后签约。

（10）接受上级各部门的合同管理情况检查，对检查中提出的问题及时整改。

（11）完成领导临时交办的任务。

三、合同的分类

（1）建设工程合同

（2）采购合同

与工程建设有关的设备、材料采购

办公用品、劳保用品等低值易耗品的采购

（3）分包合同

（4）劳务合同

（5）其他合同

与项目部办公、管理有关的其他合同。

譬如委托合同、运输合同、保管合同、租赁合同、供电、水合同等；

四、合同的审核

（1）合同审核实行层级会签制度，并执行会签单制度；

（2）所有合同先由承办人员和合约部（管理员）初审（或拟定），然后报项目经理审核，最后报总公司签批。

5、合同的签订

（1）签订合同必须严格遵守国家相关法律法规规范；

（2）签订合同必须统一以项目部名义，必须由项目经理签字，并加盖公章；

（3）在订立合同时，合约部应负责对合同另一方当事人的主体资格和资信状况进行审查。

重要的或合同金额较大的合同谈判、签订，合约部或项目经理应提前告知公司参与合同的谈判和签订。

6、合同的履行

（1）合同签约后合约部负责检查和监督合同的履行情况，及时发现并解决履行中的问题，重要情况要做书面备案，并及时向项目经理及相关负责领导汇报。

（2）合同的变更和解除：

因不可抗力或其他特殊原因需要变更或解除合同时，合约部必须查明原因，并在法律规定的有效期内向签约另一方提出变更或解除理由，共同协商达成一致书面意见后经双方负责人签字认可；不得因单方修改、废止或随意口头变更、解除合同给企业带来违约损失。

7、合同的付款

（1）合同签订后，按照合同约定需要付款的，根据项目部工程款拨付管理规定负责办理付款手续。

（2）在合同约定全部条款履行结束后，由合约部对合同项目质量、后续服务、对方的诚信度及与对方的合作等基本情况进行客观鉴定。

评审结果符合合同要求的，由合约部负责办理，具备付款条件的，经项目部主任批准后，由财务支付剩余款。

同时，扣取质保金（如有）。

8、合约部工相关作流程

1、工程月付款报审流程

技术员和合约部员根据现场实际施工进度编制工程月付款报审表→同意→项目经理批准→报监理审批→报建设单位

2、工程现场签证（变更）工作流程

施工现场发生变更，向事业部汇报变更情况→技术员和合约部员根据现场变更情况，编制工程业务联系单→项目总工审核→同意→项目经理批准→报监理审批→报业主→经监理、业主签字确认→报建设单位

3、劳务分包招标流程

劳务分包招标工作计划→编制招标文件→项目经理批准→总公司批准→组织招标工作→拟定分包考察→项目经理批准→总公司批准；

4、合同编制工作流程

分包合同编制→项目经理审批→总公司审批→合同签订→建立相应台帐→分包单位履约管理→进行分包预结算→最终结算

5、项目部分包单位结算流程

分包单位按照项目部要求现场施工→技术员、合约部对分包单位已完工程量现场计量→开据已完工程量结算书→分包单位、施工队长、技术员、项目总工、项目经理签字确认→不同意→按照意见补充修改→同意→报合约部

项目的采购管理

一、材料员岗位职责

（1）负责收集掌握市场信息，对材料市场价格变动趋势,做到心中有数。

（2）根据本项目材料采购计划，对所要采购的材料进行多方询价和质量认定，落实货源渠道，及时组织采购供应。

（3）主要（重要、大额）材料可实行招投标制度，坚持货比三家的原则，做到“三比一算”使采购的材料价格合理。

（4）参与批量采购材料的材料买卖合同签订。

对合同条款必须认真拟定核实无误，并在合同中明确质量标准、价格、数量、验收标准及违约责任。

（5）对所采购的材料必须满足公司质量、环境、职业安全健康管理体系要求。

并及时向会计报帐。

（6）根据工程所需材料清单提前了解市场行情，上报市场行情报表（每月一次或每季度一次）。

二、材料采购制度

（1）项目所需各类材料一律由材料部门（材料员）进行采购，未经材料部门授权，任何施工人员、个人不得自行采购材料。

对于用量大、消耗快、周转频繁的材料，可选择供货商送货的方式。

对于使用频率低，不容易集中采购的材料可由材料员采购。

对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。

（2）由预决算员计算工程所需的各种材料数量，提出采购计划,交工程部技术负责人审批后交材料部门（材料员），材料部门（材料员）根据采购计划对所需的材料进行市场比价（需进行招标项目的交由合约部拟定招标计划书）。

（3）施工过程中各工种负责人上报的材料计划，由预决算员审核及区域生产经理审批后，才能进行该材料物资的采购。

（3）招标书的准备工作及招标方式由项目经理组织材料采购部门及合约部编制，材料部门负责或参与实施。

（4）由材料员会同技术人员先查看产地、料场，掌握资源、材质、价格、运输条件，按规定程序和技术要求取样送检，经检验合格的材料供应商可参与投标。

（5）主要材料采购应签订供货合同。

包括材料的名称、品种、规格、型号、质量、数量、交货日期、运输方式、检验方法、交货地点、货款结算支付方法都要在合同中填写清楚，同时对不执行合同应负的经济责任也要明确规定。

（6）属业主或建设单位供应的材料，因供应不及时或数量不足时，经业主或建设单位同意，需要施工单位采购时，首先要落实资金来源，其材料价差要在订购前征得业主或建设单位认可。

采购完成后，及时向业主或建设单位结算材料价差。

（7）采购计划按审批程序经项目经理审批后方可执行，无采购计划或计划未经审批，材料名称、规格、质量不清，采购员有权拒绝执行采购。

（8）材料采购要严格执行国家有关政策、法令和法规，遵循市场经济规律。

熟悉有关经济法规，避免产生违法或上当受骗。

三、材料采购应遵循的原则及流程

市场调查的原则：

物资采购应在满足设计功能和质量要求下，做到“三比一算”（即比质量、比价格、比服务、算成本） ，货比三家（即多方询查，合理确定采购对象）。

加强采购环节的核算，实现采购成本的降低。

物资、设备采购流程：

 市场调查→草拟合同→合同签约→物资采购→进库 （场） 验收→合同结算（财务结算） 

4、应急物资采购

（1）工程项目施工中，如有急需物资材料、零星材料采购需直接进场使用到工地的，需经施工物资使用区域生产经理审批（金额较大的需经项目经理审批），材料员负责采购；

（2）施工现场交货的，材料员通知库管员现场验收，双方签字办理交接手续、交接影像资料留库管员存档。

5、备用金申领及报帐制度

（1）采购员需申请材料备用金的，填写备用金申请表，由项目经理审批，由财务审核后领用备用金；

（2）材料采购报销以财务报销制度为标准，提供报销凭证票据以及库管员签字材料入库单（或现场材料交接单）进行报账由财务审核；对备用金进的使用，每月进行一次清算。

项目材料、设备管理

1、库管员岗位职责

（1）严格执行工地和项目部对材料管理的一切规章制度，认真做好本职工作，为项目把好材料质量关。

（2）熟悉各种材料性能和质量。

对不合格产品、成品、半成品坚决不能入库，并督促材料员更换或退货。

（3）库房所有进出物、料必须建立健全台帐，分类明确，摆放整齐，标识有序，以便发放领用忙而有序。

（4）做好每月消耗与库存盘点。

不能做假帐，以虚充实，弄虚作假，并将每月报表提交财务核对。

（5）现场清收各类材料，须亲临接受。

按实收数目入帐，杜绝虚报实收数目；杜绝清收不合格产品、成品、半成品。

（6）协助资料。

协助试验员做好需做复检材料的准备工作，提供各种材料、设备的材料合格证等。

（7）经常亲临施工现场，督促各分部分项施工员及劳务班工长对材料的合理使用，减少材料浪费。

如发现材料浪费立即制止，并对当事班组开处罚单交财务扣除执行。

2、材料、设备管理制度

（1）材料设备的入库

材料员采购的才料需全部入库，对材料设备进库填写材料入库明细表，双方签字确认登记，入库材料必须有入库单（入库单应一式三联。

一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议；一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证；最后一联应有仓库保管人员留挡备查）。

如因数量、品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。

因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再正式验收。

对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告等并妥善留存），产品质量检验报告须加盖红章。

对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。

仓库物资产品标识和进入施工现场的建筑材料的标识，各种材料分类按库区堆放，并按名称、类别、规格、型号用挂牌或标牌标识。

对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块等物资材料的进场验收必须由材料员、库管员和所使用该材料的施工员（或指定人员施工班组）三方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由库管员开出领料单拨料给施工员（或指定施工班组）。

（2）材料设备的出库

任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况下可过后补办相关手续）。

材料的发放应遵循先进先出的原则。

相应工程所需的材料由现场施工员负责领取。

材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好工程材料使用统计。

工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理及公司汇报。

领料人与库管员办理领料手续为：

领料人（领料人必须为项目部批准领料人员）根据当日工程所需要的材料向库管员申请领料，库管员开具相应材料出库单（油料或配件等耗材需注明使用具体使用地方或对应机械设备），双方在出库单上签字。

出库单一式三联：

存根、财务、领料人各一联。

库管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况以及工程施工情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。

（3）非入库机械设备管理

所有自有或租赁大小型机械设备进入施工场地投入使用，必须通过库管员进行设备进场登记，提交设备出厂合格证等相关资料存档，建立生产设备台账。

项目部机械设备在投入使用过程中，掌握每台设备的适用性（根据材料出库单使用去处对该设备的配件跟换、油耗进行月度测评）。

项目劳务（班组）管理

一、劳务队伍的选择及农民工工资的发放

（1）要选择信誉好，管理能力强，技术水平优，工程进度快的劳务队伍，严把选择关，不合格的队伍绝对不能进场，从源头上避免因施工问题而引发的劳资纠纷和拖欠工资现象发生。

（2）对各劳务班组及分包企业建立档案，详细记载该企业所承建工程质量，安全措施和农民工工资的发放情况。

（3）实行履约保证金制度。

为规避或降低建筑业经营管理风险，确保农民工工资按时发放，无论是建筑工程分包还是劳务分包，施工队要在签订合同时缴纳一定数量的履约保证金。

保证金的缴纳、用途和返还条件在分包合同中明确细化，避免产生纠纷。

作为督促协作队伍全面履行合同的经济手段，其中一部分资金作为“农民工工资保障金”的资金来源。

（5）农民工工资具体管理办法:

建立农民工信息档案，农民工自入场之日起即将个人的身份证信息、工种、住址及联系电话等资料登记入档，便于核对。

制定农民工花名册，按花名册由公司财务部门进行存档归纳。

严格要求各劳务班组（企业）在工资发放时将工资情况在生活区至少公示7天，保证信息获取的透明公开。

项目各部门严格监督管理，各部上报当月工程量，产值，工程部按工程形象进度审查核定工程数量，计算出所使用的物料成本，最后由财务部进行劳务费用支付。

二、劳务队伍管理办法

（1）、劳务队伍应服从项目经理和技术员的管理与调度。

对不服从技术员合理安排、建议的劳务队伍民工，施工处有权直接将该民工辞退。

（2）、劳务队伍所属民工必须无违法乱纪记录，必须身体健康，具有与本工程相适应的劳动能力。

（3）、劳务队伍所属民工进场后，必须及时将其身份证复印件、名单列表上报到项目部办公室。

中途离场或辞退的民工，要及时通知经理部办公室。

（4）、劳务队伍归各技术员管辖，技术、进度、质量、文明施工等应服从现场技术员的管理，要按技术交底、图纸及技术规范施工，若达不到要求，现场技术负责人有权减少或停止劳务队伍的支付。

（5）、项目部向劳务队伍提供合格的钢筋、砼等半成品材料，劳物队伍对施工质量负责，不准偷工减料，不准试用不合格的材料，应配备足够的业务熟练的技术工人及精干的管理人员，要保证每道工序必须有一个负责人。

对因劳务队伍自身原因造成的损失全部由施工的劳务队伍承担。

（6）、劳务队伍所承担工程的资料需由劳务队伍承担填写的，劳务队伍必须配备工程技术人员资料填写，每道工序完工后由劳务队伍技术人员自检合格后再由项目部检验，工程科检验合格，方可由工程科联系监理验收，严禁无资料报验和自行找监理验收。

劳务队伍技术人员在填写原始施工资料前，必须仔细阅读图纸和技术规范，原始资料的填写必须符合图纸和技术规范的要求。

（7）、劳务队伍必须严格按照国家安全技术生产规定、规程、设计、施工等文件及与公司签定的安全协议制定出相应的安全技术措施，保障安全施工;各劳务队伍对自己管辖范围内的施工机械、人员安全要妥善管理，认真履行安全合同及执行公司下发的关于安全施工的相关规定，劳务队伍安全事故所造成的损失全部由劳务队伍承担。

（8）、劳务队伍应按时完成项目部下达的施工任务，各劳务队伍应配备足够的机械设备和人员，同时根据甲方与其签定协议上规定的工期每月上报施工计划；项目部有权根据具体情况对劳务队伍的计划进行调整。

对连续2月不能完成计划的，项目部有权对其承担的施工范围、内容进行分割。

（9）、为规范现场文明施工，工地沿线除设置必要的质量警示牌、施工里程牌、各种宣传标语牌外，整个施工现场应做到布局整齐、文明责任区明确，并有明显标识;每一个施工环节必须做到不因施工而给已完工程及其它工程造成损伤或影响，施工现场不得出现由于施工组织不合理而造成停工的现象;所有施工人员应自觉遵守工地各项管理制度，避免和降低施工对周围环境造成污染和破坏。

（10）、项目部统一提供质量警示牌、施工里程牌、各种宣传标语牌、旗帜等，劳务队伍有义务进行保管、摆放，各劳务队伍在日常生产中要负责保管、摆放好自己所属责任区内的质量警示牌、施工里程牌、各种宣传标语牌、旗帜等，如有丢失或损坏，由劳务队伍按价赔偿。

（11）、项目部根据工程进展情况下发给各劳务队伍的半永久材料、周转材料或租赁给劳务队伍的小型机具，由劳务队伍自身负责使用、保管，不准私自转让，一经发现根据情况扣款，若有丢失或损坏，必须照价赔偿。

三、施工工地劳务队伍结算及支付办法

（1）结算、支付依据双方签定的合同且劳务队伍完成的工程项目进度，公司可根据具体情况对其进行适当调整，所有支付金额数量由项目经理确定并签字后方能支付。

（2）各劳务队伍每月应按计划完成工程量，经现场技术负责人审核后上报项目经理，经相关责任人审核并经总经理审批后支付。

（3）劳务队伍属现场技术负责人直接管辖，现场技术负责人可根据劳务队伍的管理、质量、进度、安全、文明施工等情况调整其支付金额;若劳务队伍不服从现场技术负责人的管理，现场技术负责人可拒绝其支付申请。

（4）各劳务队伍必须保证材料、机械的正常使用，如不执行机械材料的规章制度，项目经理可以拒绝其支付申请。

（5）各分项工程的原始资料及检验资料在该分项工程完成后48小时内交项目部，要求正确无误并经现场技术负责人及监理签字齐全。

项目部按其已上报资料的工程数量占完成工程数量的比例调整其支付数量。

（6）劳务队伍应保证全部资金用于工程建设，并定时上报资金使用情况，如发现挪做他用，项目部将停止其下期计量支付。

（7）本工程以监理工程师签任并经现场技术人员签任后的数量结算;项目部使用零工一般以小段包工为主，若使用人工，一般8个小时为一个工日;使用机械，按每小时单价进行结算。

（8）项目部提供的钢筋、成品砼、波纹管、钢绞线等用于工程的永久性材料，最后以图纸设计数量进行结算，超出部分由劳务队伍自负;对于劳务队伍领用的模板、架管、木材等周转性材料，如有丢失或损坏，由劳务队伍负责赔偿，并从每月结算中扣除，对于租用公司的机械设备要保证其正常运转，如有丢失或损坏，由劳务队伍负责赔偿，并从工程款中扣除;

四、施工工地临时工管理办法

（1）所招临时工年龄应在18-50周岁之间。

特殊工种或技术工的年龄可放宽，但决不能招收18周岁以下童工及病残人员。

非特殊岗位不得招收女工。

（2）所招临时工必须有身份证并无任何犯罪记录。

（3）临时工的需用数量、工程或增减必须由各工种负责人报项目经理批准并报公司备案。

（4）临时工上岗前必须经过安全、技能、质量、纪律等培训交底、明确规定工资、安全、纪律、技能等方面的责权要求。

（5）临时工的直接管理人为施工现场负责人。

（6）各班组负责人必须做好对临时工人员的日常教育、培训和管理工作，杜绝临时工人员出现质量安全事故和违反公司纪律或违法犯罪等行为。

（7）临时工原则上不得安排其从事驾驶、控制、仓库保管等重要工作。

（8）技术工的待遇按公司有关规定或特殊执行。

项目施工管理

一、项目施工组织管理

1、项目部例会制度

为建立良好的工作秩序，畅通的信息沟通渠道，提高工作效率，促进施工生产顺利开展，特制定本例会制度。

1.1会议须知

1.1.1会议所要求的参加人员必须准时到会，无特殊情况不得迟到早退。

1.1.2开会期间将手机（手机可设置震动）或其它声音信号的通讯设施关掉。

会上严禁谈论与会议主题无关的内容，会议主持人应严格掌握。

1.1.3会议纪要作为检查工作落实情况的依据，由资料员负责整理、编写会议纪要。

对会议安排的工作，参会人员要认真落实，并按要求及时汇报完成情况。

1.1.4参会人员不得无故缺席，因故无法参加会议的人员应征得会议主持人的同意。

1.1.5以上会议均设在项目部会议室，会议时间、地点发生冲突时另行通知。

1.2会议记录

会议记录一般采用会议签到单、会议纪要、会议落实工作任务表的形式填写

1.3例会及管理要求

1.3.1项目部办公会议

1.3.1.1会议由项目经理主持，集体讨论，项目经理决定。

1.3.1.2会议时间为每月（旬、十天、周）末下午3:

00或项目经理认为必要的时间。

1.3.1.3参会人员有项目部领导班子成员，项目经理可视会议内容通知有关区域负责人和劳务施工队负责人员参加会议。

1.3.1.4会议内容：

解决项目施工中的重大问题，如工程施工技术、质量、安全等；讨论施工工艺，施工流程等；传达上级有关文件和会议精神；汇报和检查各区域生产工作情况，研究解决生产、工作中存在的问题，部署安排下阶段生产和工作；项目经理认为需要通过会议解决的其他问题。

1.3.2月（旬、十天、周）施工进度、协调会议

1.3.2.1会议由项目经理主持，集体讨论，项目经理决定。

1.3.2.2参加人员有项目经理，项目技术负责人，各区域负责人，劳务施工队负责人等

1.3.2.3会议时间为每月（旬、十天、周）初下午3:

00或项目经理认为必要的时间。

会议前各劳务施工队应在上月（旬、十天、周）末2天以统一的电子文本格式,把本区域的上月（旬、十天、周）生产情况、本月（旬、十天、周）进度计划和需要协调的事宜上报区域负责人，区域负责人整理汇总后，于本月（旬、十天、周）初会议前4小时上报项目部。

1.3.2.4会议内容：

沟通各区域施工情况，协调解决各区域施工中存在的各种问题，同时对各参建劳务施工队的工作进行检查、督促。

调度会上只协调解决平时解决不了的问题，凡是调度会之前未进行沟通协调解决的问题，在调度会上不予协调。

其目的是为了提高会议效率，加强平时沟通。

1.3.2.5项目经理、项目技术负责人就检查上月（旬、十天、周）会议提出问题的解决及工作安排的落实情况，提出下一步工作意见。

1.3.2.6区域负责人、劳务施工队汇报上月（旬、十天、周）施工计划、进度等完成情况，主要汇报上月（旬、十天、周）计划项目未完成的原因以及拟采取的措施，汇报下月（旬、十天、周）施工计划要点，并提出施工中需协调解决的问题等，在会上进行综合协调，落实责任单位及完成时间.

1.3.3安全（文明施工）检查月（旬、十天、周）、管理会议

1.3.3.1检查月（旬、十天、周）会由项目经理主持、安全负责人汇报；

1.3.3.2会议为每月（旬、十天、周）三下午3时召开。

1.3.3.3参加人员为：

项目部、施工区域安全负责人、施工劳务队负责人等。

1.3.3.4检查月（旬、十天、周）会的内容：

1.组织现场安全文明施工检查，对上月（旬、十天、周）安全文明施工检查中提出的问题，复查其闭环情况。

发现新问题及时提出（必要时当即责令停工），并明确责任，整改要求、完成时间等。

2.组织安全检查，总结现场一月（旬、十天、周）的安全情况，宣布检查评分结果等。

3.研究并协调解决现场安全、健康和环境管