集团制度体系建设.ppt

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1-集团制度体系建设提案-彭九兴21.1、企业的生命周期需要、企业的生命周期需要2.12.1、基于、基于PAEIPAEI的生命周期模型的生命周期模型31.111.11、青春期的管理要素分析、青春期的管理要素分析矩阵分析图矩阵分析图企业青春期pAEi正常现象非正常现象管理重点创业团队的冲突暂时丧失远景奖惩制度不完善权力时放时收政策无法落实退回到学步期创业者离散陷入创业者陷阱例行事务瘫痪失去互相信任要避免因为“内斗”失去互相信任而使创办人分裂。

规范化管理调和冲突系统化培训建立好职业化的队伍41.2、企业发展阶段需要、企业发展阶段需要人人组织建设组织建设外部机会外部机会企业发展阶段企业发展阶段三岁婴幼儿三岁婴幼儿七岁儿童七岁儿童十八岁成年十八岁成年而立之年而立之年人人组织建设组织建设文化建设文化建设不规范不规范初步规范初步规范规范化规范化规范化规范化资本积累资本积累初级市场竞争初级市场竞争激烈市场竞争激烈市场竞争知识（资本）管理知识（资本）管理5成长危机成长危机第一阶段第一阶段第二阶段第二阶段第三阶段第三阶段第四阶段第四阶段第五阶段第五阶段第六阶段第六阶段领导危机领导危机战略危机战略危机控制危机控制危机丧失危机丧失危机可持续可持续增长危机增长危机外部人才引进外部人才引进绩效选拔及管理层退出机制绩效选拔及管理层退出机制明确中长期战略目标明确中长期战略目标三层级的战略选择三层级的战略选择管控模式设计管控模式设计权限管理体系设计权限管理体系设计强化财务和人事管理强化财务和人事管理强化创新理念强化创新理念建设具有创新精神的企业文化建设具有创新精神的企业文化内部建立比较竞争优势内部建立比较竞争优势/核心竞争力核心竞争力外部创建品牌思想外部创建品牌思想1.3、企业发展危机需要、企业发展危机需要61.4、企业的法制推进流程、企业的法制推进流程经验管理经验管理n“人治人治”管理管理n领导的习惯作为大家遵守的规范领导的习惯作为大家遵守的规范n不是完全没有制度，但主要是靠不是完全没有制度，但主要是靠经验与习惯发挥管理作用经验与习惯发挥管理作用n一般出现并适应于创业阶段的企一般出现并适应于创业阶段的企业业11制度管理制度管理n“法治法治”管理管理n规范管理规范管理n系统性的管理系统性的管理n经验的制度化经验的制度化n预见性的管理预见性的管理n经验管理只在经验管理只在“制度空缺制度空缺”的地方起作用的地方起作用22文化管理文化管理n“无为而治无为而治”的管理的管理n仍然存在制度管理，只是不仍然存在制度管理，只是不再反复强调制度的强制作用再反复强调制度的强制作用n制度管理的升华，遵守制度制度管理的升华，遵守制度已经成为员工的习惯行为已经成为员工的习惯行为n制度成为一种意识，一种载制度成为一种意识，一种载体与表达方式体与表达方式n组织所倡讨的文化内置在制组织所倡讨的文化内置在制度之中，遵守制度也成为一度之中，遵守制度也成为一种基本的企业文化种基本的企业文化337制度体系建设模型制度体系建设模型28组织愿景与战略组织愿景与战略组织保障，流程保障组织保障，流程保障规章制度建设纲要规章制度建设纲要规章制度管理规定规章制度管理规定规章制度建设计划规章制度建设计划内容体系内容体系管控体系管控体系制度体系优化的原则与方向制度体系优化的原则与方向横向横向分类方式分类方式内容内容模块梳理模块梳理纵向纵向分类方式分类方式制度制度管理程序管理程序2.1、企业制度体系建设模型、企业制度体系建设模型9公司治理类公司治理类基础管理类基础管理类监督控制类监督控制类战略管理战略管理投资管理投资管理组织机构组织机构及职责管理及职责管理业务管理类业务管理类职能管理类职能管理类规章制度及流程管理规章制度及流程管理制度、制度、计划与考核管理制度、计划与考核管理制度、信息化管理制度、资信息化管理制度、资产管理制度、产管理制度、财务管理制度、财务管理制度、人力资源管理制度、人力资源管理制度、行政服务管理制度、行政服务管理制度、法律事务管理制度、法律事务管理制度、企业文化管理制度、企业文化管理制度、协会工作管理制度、协会工作管理制度、改革改制管理制度等改革改制管理制度等十一个子类十一个子类技术与设备管理技术与设备管理制度、制度、工程项目管理制工程项目管理制度、度、物资管理制度、物资管理制度、运营管理制度、运营管理制度、安全管理制度、安全管理制度、市场与销售管理市场与销售管理制度等六个子类制度等六个子类审计管理制度审计管理制度监察管理制度监察管理制度公司治理的公司治理的股东会、董股东会、董事会、监事事会、监事会经理层等会经理层等方面的规章方面的规章制度，不再制度，不再细分子类细分子类党群工作管理制度类党群工作管理制度类党委制度、党委制度、纪检制度、纪检制度、工会制度、工会制度、团委制度四团委制度四个子类个子类2.11、制度体系的横向内容划分、制度体系的横向内容划分10根据管理的根据管理的层次、幅度层次、幅度和授权决策和授权决策次序，公司次序，公司的管理制度的管理制度可分为四个可分为四个梯次。

梯次。

公司治理制度公司治理制度公司基础管理制度公司基础管理制度业务流程制度业务流程制度操作操作规范规范公司章程及法人公司章程及法人治理类制度治理类制度战略、投资管理战略、投资管理组织机构及职责管理组织机构及职责管理保障组织架构的界定保障组织架构的界定业务管理及职能管理业务管理及职能管理等相关制度等相关制度质量手册质量手册项目管理手册项目管理手册其他程序文件其他程序文件2.12、制度体系的纵向层次划分、制度体系的纵向层次划分112.2、制度纵向划分与组织结构的关联分析、制度纵向划分与组织结构的关联分析公公司司管管理理制制度度公司总部公司总部地区分公司地区分公司11、公司基本管理制度、公司基本管理制度33、地区分公司管理制度、地区分公司管理制度总部职能部门总部职能部门/专业分公司专业分公司22、综合管理制度专业管理制度综合管理制度专业管理制度12文件类别文件类别功能作用及影响范围功能作用及影响范围制定实施的程序制定实施的程序管理制度管理制度企业管理系统的基本框架，是企业为了保证企业正常生产经营管理秩序的根本性（不可缺少的、影响全局的）的管理制度；对企业全体成员皆须遵循的和企业的专业性职能管理系统工作的职能、管理原则、工作流程、方法等所做出的原则性的要求；是企业与国家、行业性法规相结合的、企业内部可以自成一体的（如档案、保密、防火）专业性管理制度，是企业管理系统的必备组成部分构成企业管理系统的职能部门经理制订，总经理审核，董事会批准、实施管理规定管理规定对某一个专项的涉及到全公司人员的事情（不是企业管理系统的必备组成要素）或某一个专业系统内的职能性工作所作出的具体要求；或职能部门对其所管辖的、企业全体人员皆会涉及到的环境、资产、工作等所作出的具体要求（严禁吸烟的规定）部门经理制订，总经理审定、批准实施管理办法管理办法对于一项非企业全体人员皆会介入的、具体工作的控制环节、操作步骤或对于企业一个具体的项目、事物的管理所作出的要求；可以是管理制度、规定中的一个组成部分，也可以从管理制度、规定中分离、延伸出来的独成一项规范性文件部门经理制订，总经理审定、批准实施实施细则实施细则对于企业管理系统内某一个管理制度的具体实施步骤所作出的具体规定由相应的管理制度制订部门经理组织人员制定工作条例工作条例对于企业内部局部性的、或阶段性的、不属于一个系统的相关方面的工作所作出的系列化规定一般由总经理安排或指定相关部门经理、人员参与、联合制定，总经理批准实施2.3、基于组织层级和战略关联度的制度分级、基于组织层级和战略关联度的制度分级13制度体系建设流程制度体系建设流程3143.1、制度体系的建设流程、制度体系的建设流程公司发展战略公司发展战略现状现状业务流程业务流程公司文化公司文化未来管理团队未来管理团队组织结构组织结构设计设计公司治理结构公司治理结构组织结构图（职能、层次）组织结构图（职能、层次）部门职能划分部门职能划分各部门职能说明书各部门职能说明书职能部门横向管理制度体系职能部门横向管理制度体系基于结构和战略的纵向制度体系基于结构和战略的纵向制度体系出发点出发点基干基干树枝树枝各个岗位职责描述各个岗位职责描述各个岗位操作程序各个岗位操作程序业务规范业务规范树叶树叶153.2、认识公司的战略逻辑、认识公司的战略逻辑成长型成长型战略战略稳定型稳定型战略战略收缩型收缩型战略战略一体化一体化成长战略成长战略密集型密集型成长战略成长战略多元化多元化成长战略成长战略公司层战略公司层战略163.3、认识公司的管控逻辑、认识公司的管控逻辑集团集团母子公司母子公司管控模式管控模式运营管控运营管控（监控过程）（监控过程）财务管控财务管控（监控结果）（监控结果）战略管控战略管控（监控方向）（监控方向）173.4、认识公司的组织逻辑明确职能分工、认识公司的组织逻辑明确职能分工与职责相对与职责相对应的工作及应的工作及权限权限董事会董事会职责职责经理办公会经理办公会职责职责集团公司集团公司主管领导职责主管领导职责党委会党委会职责职责职代会职代会职责职责工会委员会工会委员会职责职责纪律检查纪律检查委员会职责委员会职责团委团委职责职责党办职责党办职责制制度度建建设设职职责责分分工工总部其他部门总部其他部门职责职责专业机构专业机构职责职责分公司分公司职责职责企管计划部企管计划部职责职责纪委监察室、纪委监察室、审计部职责审计部职责183.5、基于部门职能分工设计制度编制编制清单及流程、基于部门职能分工设计制度编制编制清单及流程193.6、基于环境做制度的审核与修改、基于环境做制度的审核与修改流程体系流程体系质量、安全体质量、安全体系认证系认证内控体系内控体系标准体系标准体系制度体系制度体系环环环环市市场场境境境境业业行行203.7、基于实际运用做制度的审核与修改、基于实际运用做制度的审核与修改每年至少对所有制度进行一次评估，评估采用制度建设部门、集团制度管理部门、制度监察部门每年至少对所有制度进行一次评估，评估采用制度建设部门、集团制度管理部门、制度监察部门分别从各自角度对制度进行综合评估的方法。

评估应通过打分等直观的形式呈现，制度评分可作为分别从各自角度对制度进行综合评估的方法。

评估应通过打分等直观的形式呈现，制度评分可作为部门绩效考核成绩的参考内容。

部门绩效考核成绩的参考内容。

（今年作为试运行时期，制度评分暂不作为部门绩效考核成绩的参（今年作为试运行时期，制度评分暂不作为部门绩效考核成绩的参考内容）考内容）同时，应加强制度评估与制度建设计划的结合。

制度评估不能仅仅为了评估而进行评估，评估的同时，应加强制度评估与制度建设计划的结合。

制度评估不能仅仅为了评估而进行评估，评估的目的是为了找到缺点与不足，以对制度进行完善，所以必须加强对制度评估结果的应用。

制度评估目的是为了找到缺点与不足，以对制度进行完善，所以必须加强对制度评估结果的应用。

制度评估得分在一定分数之下的制度，直接列入制度建设计划。

为制度建设计划提供依据是制度评估结果的得分在一定分数之下的制度，直接列入制度建设计划。

为制度建设计划提供依据是制度评估结果的应用之一应用之一。

制度制制度制定部门定部门制度纪委、制度纪委、监察、审计监察、审计部门部门制度管制度管理部门理部门综合评估综合评估制度建设计划制度建设计划部门绩效成绩参考部门绩效成绩参考评估结果应用评估结果应用。

制度使制度使用部门用部门21制度体系建设项目工作计划制度体系建设项目工作计划422现有制度体系诊断现有制度体系诊断制度建设分析制度建设分析制度建构设计制度建构设计制度建立制度建立1234制度建设制度建设分析分析工作项目工作项目11、战略及管控模式调研、战略及管控模式调研22、组织结构逻辑梳理（层次、幅度、职能）、组织结构逻辑梳理（层次、幅度、职能）33、基于组织结构的部门职能梳理、基于组织结构的部门职能梳理方法工具方法工具11、高层访谈及问卷调查、高层访谈及问卷调查22、企业资料收集与分析、企业资