集团、子公司治理.pptx

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中伟业控股有限公司集团公司与板块治理结构方案一、集团与子公司治理结构设置二、执行董事与总经理职责边界三、执行董事与集团职能部门职责边界目录集团董事会总裁

（一）集团与子公司治理结构设置子公司执行董事副总裁职能部门子公司目标进度下达目标财务人力行政运营责权利明晰总经理负责制北京公司伟钢物联浩德地产战略专业管理

（二）治理结构分析1.权利制衡；明确划分决策层（执行董事）与执行层（总经理团队）之间的权责利制衡关系，确保公司规范化运行，达到治理结构的效果；2.激励与约束；执行层专注于执行目标，超额激励；子公司设置执行董事也是对执行层的一种约束机制。

3.完善治理结构；决策层与执行层分离，确保把组织目标落实执行。

（三）关于经营目标的下达及管理的说明1.经营目标的下达，按照三上三下规定程序审定后，由董事会下达给板块总经理，总经理对生产经营目标的完成情况和实效性负责；2.执行董事代表集团公司和董事会对经营目标的达成过程及进度进行监督跟进，实施监督管理。

一、集团与子公司治理结构设置二、执行董事与总经理职责边界三、执行董事与集团职能部门职责边界目录

（一）执行董事与总经理职权边界执行董事执行董事定位执行董事决策者监督者协调者权利1.受集团公司委派，有权对授权范围内的板块重大事项、战略层面的重大问题，涉及经营的重、特大事项进行决策2.有权对授权范围的重大经营活动，业务进行审批3.有权对板块重大决策事项落实情况进行监督检查，提出考核意见4.受总裁委托，有权对涉及板块与集团的相关资源、事项进行协调5.对板块经营管理活动中的重大事项的知情参与权6.有权对授权范围外的板块重大事项、战略编制方案提出审核意见，报集团董事会责任对授权范围内决策事项的正确性、审批事项的合理性负责受集团公司委托，对集团公司负责。

（一）执行董事与总经理职权边界总经理总经理定位战略及目标的实施者决议的执行者、权利1.有权对板块日常生产经营活动进行组织、指挥、协调2.有权对在授权范围内的日常经营活动、业务进行审批3.有权对涉及板块重大经营活动、业务事项提出审核意见，上报执行董事审批4.有权对涉及板块重大战略层面的重大问题提出建议及意见，编制方案，上报执行董事责任1.对生产经营成果和绩效目标完成情况负责2.对授权范围内审批事项的正确性、合理性负责3.对执行董事和集团公司下达的决议事项执行成果的实效性负责一、集团与子公司治理结构设置二、执行董事与总经理职责边界三、执行董事与集团公司职责边界目录执行董事定位执行董事作为集团公司委派的董事，同时兼任集团公司班子成员角色定位：

授权人、领导人权利1.有权安排专业职能部门对板块重大工作进行监督跟进2.有权对专业职能部门安排重大临时性工作或事项，3.授权集团职能部门对板块的其他重点工作或事项进行专业管理责任1.对授权事项要做到清晰、准确2.对职能部门反馈的专业管理意见，执行董事要组织督促板块改进实施

（一）执行董事与集团职能部门职权边界执行董事方案1：

执行董事兼任集团公司高层

（一）执行董事与集团职能部门职权边界职能部门职能部门定位受托人专业管理人监督检查人权利1.有权依据专业管理需要和权限规定，独立对板块进行专业管理2.有权依据专业管理权限的规定，对板块的专项管理进行监督检查，并提出考核意见3.有权对执行董事和板块就专业管理中存在的问题提出改进意见和建议4.有权依据专业管理需要和权限规定，对板块提出的需要集团审批的重大事项或方案进行审核责任1.对执行董事委托办理事项落实的实效性负责，并按时间点反馈报告2.对专业管理监督跟进及考核意见的合规性负责3.对专业管理审核意见的准确性负责执行董事1.执行董事受集团委派，代表董事会对板块进行战略管理，不再兼任集团领导；2.执行董事与职能部门之间属于平行关系，互不隶属，同为集团负责；3.执行董事与职能部门要增强协作协同，对于由重大事项或问题可通过集团总裁班子进行协调；4.执行董事受集团委派，对集团公司负责，由总裁班子对执行董事统一协调管理，调配各种资源；5.执行董事有责任有义务向总裁班子汇报板块的战略问题和重大事项；

（二）执行董事与集团职能部门职权边界执行董事方案2：

执行董事不兼任集团公司高层完毕，谢谢