授权管理制度.docx
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授权管理制度
授权管理制度
目的
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错
误！
未定义书签。
授权管理
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一、授权的定义
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二、授权管理原则
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三、授权管理程序
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四、授权合理性评价
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五、其他规定事项
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对干预和越权的监督
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一、目的
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二、越权和干预的定义
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三、对越权行为的监督
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四、对干预和越权的管理
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五、审批程序
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五一长假除了旅游还能做什么?
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授权管理制度
一、授权的定义
1
、一般授权：
指岗位说明书和审批权限表授予该岗位工作人员处理
相关业务的权力。
处理此等业务通常属于公司日常经营管理过程中发生的
重复性和程序性工作。
一般授权在由公司正式颁布的各岗位说明书中予以
明确。
董事长的一般授权由公司章程和董事会决议予以明确。
2
、特别授权：
由董事会给董事长或董事长给其下属授予处理某一突
发事件（包括法律纠纷）、做出某项重大管理决策的权力。
公司管理层会
议做出的成立某个管理委员会或工作小组决议，如果该决议中明确赋予委
员会或工作小组完成工作的条件和权力，也是特别授权。
3
、临时授权：
上级因特殊原因授予下级临时代替其处理日常工作的
权力。
上级长期离岗时对下级的授权也是临时授权。
二、授权管理原则
1
、授权线路必须清晰、简明和连贯，避免出现权力交叉、冲突、越
级越权或权力真空现象.
2
、授权范围明确清楚并与各项相关的业务处理程序相匹配。
所有业
务必须由被授权人员处理并有可查证的书面依据。
3
、所有授权必须是书面的，且附有必要的描述。
4
、授权只能逐级由上往下对直接下属授权.特殊情况需对间接下属
授权必须有书面理由并经授权者的直接上级批准。
5
、授权范围只能是完成所被授权处理事项所必须的权力，授权范围
不得超过授权者本人处理有关工作的权力。
6
、公司高级管理人员特别是董事长、总经理和财务的授权内容应符
合公司章程及相关董事会决议。
7
、授权人和授权管理机构在授权前必须注意避免与被授权人发生潜
在的利益冲突。
必要时应采取回避措施或其他替代控制措施.
8
、特别授权应当在有关部门之间公开；需对外保密的授权应通知董
事会和内审部并登记备查.
三、授权管理程序
1
、总经理及行政部门为授权管理的主要监督和执行部门,督察部是
授权管理活动的监督检查部门,根据公司董事会审计委员会的要求对公司
授权管理进行日常监督。
2
、建立、撤销和修改一般授权各部门负责人和公司人力资源部根据
各岗位职责分配，共同落实一般授权.具体程序如下：
⑴由各部门负责人根据岗位设置和人员配置规定,在综合考虑各项业
务处理程序、内控管理要求的基础上明确各个岗位在处理有关业务所需要
的权力。
⑵公司主管领导负责召开会议，对每个岗位的授权项目进行综合评
价，提出修改意见和建议，并负责按照会议讨论后的共同意见修改各个岗
位的授权项目，报首席执行官签字批准后执行.
⑶根据总经理的书面批件以书面形式在公司内部颁布岗位职责分配，
一般授权即告完成.有关授权的书面记录原件特别是对各部门负责人以上
高级管理人员的授权原件，应送交公司行政部门保管和备案。
普通管理人
员的一般授权由公司各部门保管。
⑷一般授权一经确定后,如需要修改和调整应严格按公司制定的岗位
职责分配管理程序办理。
⑸如果在公司经营过程中,根据情况变化需要对现有的业务程序、工
作岗位予以增加、撤销、变更时，公司行政部门必须根据各部门的要求对
相关岗位的授权内容进行调整，并与建立授权程序一样得到适当的批准。
⑹发生授权业务的资料由公司行政部门负责备案管理。
3
、临时授权和特别授权
当公司出现以下情况时，应办理临时授权或特别授权
⑴
部门负责人及以上高级管理人员，在离开办公所在地,时间超过三
个工作日可能影响业务的正常进行时，应由其书面授权其副职人员
或相关下属人员来完成自己的某些职能;
⑵
各部门负责人及以上高级管理人员,在涉及到有个人利益冲突的事
情或由于各种原因不能执行其职能时，由其直接上级或本人书面授
权其副职人员或相关下属人员来完成自己的某些职能；
⑶
当发生偶发事件时,如果授权人认为有必要，由其书面授权其副职
人员或相关下属在自己不在时，代替自己行使相应的权力；
⑷
公司发生法律诉讼或处理其他公共事务时，由公司总经理代表公司
给律师、法律顾问、新闻发言人或紧急情况处理小组予以适当的授
权。
4
、管理人员被授权保管和使用各种公司印鉴，包括操作银行帐户用
的个人印鉴,属于临时授权或特别授权。
5
、公司会议做出决定为处理某项重大业务而成立管理委员会或工作
小组，并赋予其开展工作的条件和权力，也是临时授权或特别授权。
管理
委员会或工作小组的授权由其最高负责人代表小组共同意见行使。
6
、临时授权和特别授权管理要求
⑴被授权人在执行授权事项过程中,对被授权事项负责。
⑵执行中被授权人必要时需出示授权表，各部门应根据发放的授权表
予以配合。
⑶被授权人必须严格按照授权表中规定的权限进行工作，否则有关人
员有权且必须指出，并拒绝执行。
7
、发生以下情况时，授权应立即终止
⑴当授权表中规定的授权期限到期后，如果授权人没有发出授权延期
通知，则该授权书自动失效。
被授权人有责任向授权人汇报被授权期间的
工作和授权使用情况.
⑵授权条件与预期相比发生变化,造成授权失去意义,或被授权人由
于各种原因不能很好地处理授权事项，授权人应及时终止授权。
⑶如有证据表明被授权人不能公正处理工作，由相关处理人员提出建
议,由授权人办理授权终止;如授权人不在，则由授权人的直接上级以上
人员（含直接上级）办理授权终止。
⑷董事会达成新的决议并发布变更对高级管理人员任命通知，原有关
授权自动终止。
⑸被授权人员在授权期内离职（包括被辞退、解雇、停职等）或提出
辞职申请，该授权自离职之日或被批准辞职之日起自动终止。
⑹公司成立的特别管理委员会或工作小组完成特定工作后，其相关授
权自动终止。
四、授权合理性评价
内审部定期对公司各类管理授权的合理性做出分析评价，以对目前的
授权情况进行合理调整,分析的主要内容：
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