全市案件检查业务大练兵复习资料.docx

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全市案件检查业务大练兵复习资料

一、填空题

1、在全市纪检监察机关查办案件工作座谈会上，陈志扬书记强调，坚持以科学发展观为指导，自觉运用先进的理念、发展的理论谋划来推动办案工作，要坚持科学化办案、理性化办案、谋略化办案、规范化办案、统筹化办案。

2、党内监督的重点对象是党的各级领导机关和领导干部，特别是各级领导班子主要负责人。

3、党的各级纪律检查委员会是党内监督的专门机关。

4、《中国共产党纪律处分条例》将失职、渎职的责任人员分为直接责任者、主要领导责任者和重要领导责任者。

5、对纪检监察干部的20字要求是：

政治坚强公正清廉纪律严明业务精通作风优良。

6、坚持党员在党纪面前人人平等的原则，党内不允许有任何不受纪律约束的党组织和党员。

7、对严重违犯党纪的党组织的纪律处理措施包括改组和解散。

8、党员受到警告或者严重警告处分，一年内不得在党内提升职务和向党外组织推荐担任高于其原任职务的党外职务。

9、党员受到撤销党内职务处分，二年内不得在党内担任和向党外组织推荐担任与其原任职务相当或者高于其原任职务的职务。

10、党员受到开除党籍处分，五年内不得重新入党。

11、预备党员违纪情节较轻，尚可保留预备党员资格的，应当对其批评教育或者延长预备期；情节较重的，应当取消其预备党员资格。

12、违纪党员在党组织作出处分决定前死亡，或者在死亡后发现其有严重违纪行为，对于应当给予开除党籍处分的，开除其党籍；对于应当给予留党察看以下（含留党察看）处分的，作出书面结论，不再给予党纪处分。

13、党的各级纪律检查机关在同级党委和上级纪委领导下，做好党员权利保障工作，受理有关党员权利保障方面的检举、控告和申诉，检查和处理侵犯党员权利方面的案件，对党的领导干部和下级党组织履行党员权利保障职责的情况进行监督检查。

14、主要领导责任者，是指在其职责范围内，对直接主管的工作不履行或者不正确履行职责，对造成的损失或者后果负直接领导责任的党员领导干部。

15、党员领导干部以个人或者借他人名义经商、办企业违反《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》的廉洁从政行为规范中禁止私自从事营利性活动的条款。

16、党员享有的党章规定的各项权利必须受到尊重和保护，党的任何一级组织、任何党员都无权剥夺。

17、全市案件检查座谈会上陈志扬书记提出：

办案人员要做到既熟知法律又精通经济，既会落实又能创新，真正成为“善监督、能创新、懂经济”的新型纪检监察干部。

18、公务员受政纪处分的期间为：

警告，六个月；记过，十二个月；记大过，十八个月；降级、撤职，二十四个月。

19、公务员在受处分期间不得晋升职务和级别，其中受记过、记大过、降级、撤职处分的，不得晋升工资档次。

20、县（市）区纪委使用“两规”措施调查案件，必须经纪委常委会研究，严格履行报批程序，上报市纪委审批“两规”案件时，必须携卷汇报，严格把握办案措施使用条件、使用权限和审批程序；办理“两规”案件，实行常委驻点制度。

21、县（市）区报批“两规”案件时，携卷内容有：

初核报告、初核呈批表、立案呈批表、立案决定书、使用“两规”措施呈批表、使用“两规”措施的请示以及立案所依据的违纪事实证据。

22、《中国共产党纪律处分条例》规定，利用职务上的便利，用公款购买住房归个人所有的，依照贪污定性处理。

23、组织处理是指党组织按照干部管理权限对涉嫌违犯党纪的党员干部，进行必要的岗位、职务调整的组织措施。

24、对违反行政纪律取得的财物，监察机关可以作出没收、追缴或者责令退赔的监察决定。

25、案件调查报告应包括的内容：

立案依据、被调查人的基本情况（自然情况，工作经历）、主要错误事实及性质、有关人员责任、被调查人对所犯错误的态度、处理意见和建议等。

26、对于应当受到撤销党内职务处分，但本人没有担任党内职务的，应当给予其严重警告处分。

27、因故意犯罪被依法判处《中华人民共和国刑法》规定的主刑（含宣告缓刑）的”党员应当给予开除党籍处分。

28、案件调查期间，因被调查的主要对象逃逸等特殊原因造成调查不能进行的，承办检查室提出书面意见，按程序报批后，调查中止。

29、《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》中所称“特定关系人”，是指与国家工作人员有近亲属、情妇（夫）以及其他共同利益关系的人。

30、《中国共产党纪律处分条例》规定，一个条款规定的违纪构成要件全部包含在另一个条款规定的违纪构成要件中，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定。

31、《行政机关公务员处分条例》规定，严禁以暴力、威胁、引诱、欺骗等非法方式收集证据；非法收集的证据不得作为定案的依据。

32、受到改组处理的党组织领导机构成员，除应各受到撤销党内职务以上处分的外，均自然免职。

33、执行党纪处分决定的机关或者受处分党员所在单位，应当在六个月内将处分决定的执行情况向作出或者批准处分决定的机关报告。

34、党组织对党员所要作出的处分决定和所依据的事实材料必须同本人见面，听取本人说明情况和申辩。

35、要切实保障检举人、证明人的权利，检举材料和证人证言，不能给犯错误的人看。

36、非干部的党员违犯党纪的问题，由基层纪委决定立案。

37、监察机关立案调查的案件，自立案之日起六个月内结案，因特殊原因需延长办案期限的，要办理相应的批准手续，但调查期限最长不得超过一年，并应报上一级监察机关备案。

38、党员受处分的时间，应从党委或纪委批准之日算起。

39、党员对所受党纪处分不服，可以越级申诉。

40、党的纪律的形式主要有四大类：

党章、准则、条例、其他形式。

41、党的纪律检查工作的对象是党组织、党员。

42、纪检监察机关案件检查的基本程序分为受理和初步核实、立案和调查、移送审理四个阶段。

43、纪检监察机关立案案件必须同时具备两个条件，一是有违纪违法的事实，二是需要追究纪律责任。

44、案件检查必须坚持实事求是原则，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法。

45、纪检监察机关在案件检查中对违犯党纪政纪的纪检监察对象采取的组织措施包括停职检查和暂停其公务活动两种。

46、实施党纪政纪处分，要坚持党要管党、从严治党的原则，党员在党纪面前人人平等的原则，实事求是的原则，民主集中制的原则，惩前毖后、治病救人的原则。

47、以明显低于市场的价格向请托人购买房屋、汽车等物品违反《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》中“严格禁止利用职务上的便利为请托人谋取利益，以下列交易形式收受请托人财物”的规定。

48、党员领导接受可能影响公正执行公务的宴请，情节较重的，给予警告或者严重警告处分;情节严重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分。

49、党员领导干部干预和插手国有企业重组改制、兼并、破产、产权交易、清产核资、资产评估、资产转让、重大项目投资以及其他重大经营活动等事项，违反《党员领导干部廉洁从政准则》“禁止违反规定干预和插手市场经济活动，谋取私利”的规定

50、个人借用公款进行营利活动，情节较轻的，给予警告或者严重警告处分;情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分。

个人借用公款进行非法活动的，从重或者加重处分。

51、以明显高于市场的价格向请托人出售房屋、汽车等物品的行为违反《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》中“严格禁止利用职务上的便利为请托人谋取利益，以下列交易形式收受请托人财物”的规定。

52、初核报告内容包括：

初核依据和初核工作概况、被初核对象简要情况、反映主要问题及初核情况、处理意见及建议等。

53、领导干部的父母、配偶、子女接受与该领导干部行使职权有关系的单位和个人赠送的现金、有价证券和支付凭证，应当追究该领导干部的责任，根据情节轻重，给予相应的纪律处分。

54、党员领导干部的配偶、子女及其配偶，违反有关规定在该党员领导干部管辖的区域或者业务范围内从事可能影响其公正执行公务的经营活动，拒不纠正的，其本人应当辞去现任职务或者由组织予以调整职务。

55、党和国家工作人员或者其他从事公务的人员利用职务上的便利，为他人谋取利益，其父母、配偶、子女及其配偶以及其他共同生活的家庭成员收受对方财物的，应当追究该人员的责任；若指定其他第三人从中收受财物的，从重或者加重处分。

56、《党员领导干部廉洁从政准则》规定，党员领导干部必须具有共产主义远大理想和中国特色社会主义坚定信念，践行社会主义核心价值体系；必须坚持全心全意为人民服务的宗旨，立党为公、执政为民；必须在党员和人民群众中发挥表率作用，自重、自省、自警、自励；必须模范遵守党纪国法，清正廉洁，忠于职守，正确行使权力，始终保持职务行为的廉洁性；必须弘扬党的优良作风，求真务实，艰苦奋斗，密切联系群众。

57、党员干部利用职务上的便利，占用公物归个人使用时间超过六个月，占用公物进行营利活动或者非法活动，依情节轻重给予党纪政纪处理。

58、禁止领导干部到企业和单位报销应由本人及其配偶、子女支付的个人费用。

59、《党员领导干部廉洁从政准则》规定，促进党员领导干部廉洁从政，必须坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，按照建立健全惩治和预防腐败体系的要求，加强教育，健全制度，强化监督，深化改革，严肃纪律，坚持自律和他律相结合。

60、党员领导干部非法占有公共财物，或者以象征性地支付钱款等方式非法占有公共财物的行为违反《党员领导干部廉洁从政准则》“禁止违反公共财物管理和使用的规定，假公济私、化公为私”的规定。

61、党员领导干部采取不正当手段为本人或者他人谋取职位的行为违反《党员领导干部廉洁从政准则》“禁止违反规定选拔任用干部”的规定。

62、党员领导干部要求或者指使提拔配偶、子女及其配偶、其他亲属以及身边工作人员的行为违反《党员领导干部廉洁从政准则》“禁止利用职权和职务上的影响为亲属及身边工作人员谋取利益”的规定。

63、监察机关在调查违反行政纪律行为时，可以根据实际情况和需要责令有违反行政纪律嫌疑的人员在指定的时间、地点就调查事项涉及的问题作出解释和说明，但是不得对其实行拘禁或者变相拘禁。

64、国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。

65、党员领导干部违反规定借用公款、公物或者将公款、公物借给他人的行为违反《党员领导干部廉洁从政准则》“禁止违反公共财物管理和使用的规定，假公济私、化公为私”的规定。

66、凡是知道案件情况的人，都有作证的义务。

67、坚持党员在党纪面前人人平等的原则。

党内不允许有任何不受纪律约束的党组织和党员，凡是违犯党纪的行为，都必须受到追究，应当受到党纪处分的，必须给予相应的处分。

68、坚持惩前毖后、治病救人的原则。

处理违犯党纪的党组织和党员，应当实行惩戒与教育相结合，做到宽严相济。

69、党员领导干部干预和插手农村集体资金、资产和资源的使用、分配、承包、租赁等事项，违反《党员领导干部廉洁从政准则》“禁止违反规定干预和插手市场经济活动，谋取私利”的规定。

70、利用职务上的便利以明显高于市场的价格向请托人出售房屋、汽车等物品的行为违反《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》：

严格禁止利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人财物的规定。

二、选择题

1、撤销党内职务处分，是指撤销受处分党员由党内选举或者组织任命的（D）　　　

A.各种职务　　B.所有职务

C.某个职务　　D.党内各种职务

2、违纪党员主动交代本人（C）的问题的，可以依照规定从轻或者减轻处分。

A.一般违法行为　　　B.个人思想认识

C.应当受到党纪处分　　D.犯有一般错误

3、对于违纪集团的（A），按照集团违纪的总数额处分。

A.首要分子　　B.领导干部

C.骨干分子　　D.关键人物

4、计算经济损失主要计算（A）。

A.直接经济损失B.间接经济损失

C.主要经济损失D.所有经济损失

5、党组织可以直接根据（C）认定的事实、性质和情节，依照《党纪处分条例》规定给予党纪处分或者组织处理。

A.行政处罚决定书B.行政处分决定书

C.法院生效判决（裁定）书D.检察院不起诉决定书

6、《中国共产党纪律处分条例》规定的只有开除党籍处分一个档次的违纪行为，不适用（B）的规则。

A.从轻处分B.减轻处分

C.合并处理D.加重处分

7、党员违纪后下落不明时间超过六个月，但其违纪行为尚不足以开除党籍的，党组织应当（D）。

A.给予留党察看处分B.给予适当处分

C.待归来后再行处理D.按规定对其予以除名

8、《中共中央纪委关于进一步加强和规范办案工作的意见》规定，案件检查部门只有在已查清主要违纪事实并提出（A）后，方可提请案件审理部门提前介入审理。

A.倾向性意见B.倾向性建议

C.具体处理意见D.具体处理建议

9、《行政监察法》规定，监察机关对监察事项涉及的单位和个人有权（C）。

A.实行两指措施B.和监察对象同时审查

C.进行查询D.责令其说清问

10、《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》是针对当前查办违纪案件工作中发现的新情况、新问题，特对（D）提出并重申的纪律要求。

A.国家工作人员　　B.领导干部

C.党员领导干部　　D.国家工作人员中的共产党员

11、公务员受记大过处分的影响期间为（C）。

A.六个月　　　B.十二个月

C.十八个月　　D.一年半

12、公务员所受政纪处分解除后，晋升工资档次、级别和职

务（A）受原处分的影响。

A.不再　　B.继续　

C.不会　　D.还会

13、对其他共同违纪的（A），情节严重的，按照共同违纪的总数额处分。

A.为首者　　B.领导干部

C.骨干分子　　D.关键人物

14、对于经济方面共同违纪的，按照个人所得数额及其所起作用，（C）处分。

A.恰当B.给予

C.分别D.一并

15、故意违纪受处分后又因故意违纪应当受到党纪处分的，应当（B）。

A.从轻处分B.从重处分

C.加重处分D.减轻处分

16、补充调查或重新调查后，调查组对原违纪事实材料作出（A）修改的，应将修改后的违纪事实材料重新与被调查人见面。

A.实质性B.修饰性

C.非实质性D.文字性

17、减轻处分，是指在《中国共产党纪律处分条例》分则中规定的违纪行为应当受到的处分幅度以外，（B）给予处分。

A.按较轻的档次B.减轻一档

C.减轻二档D.减轻三档

18、涉嫌违纪的党员在初核和立案调查其问题期间交代组织（C）的问题，是主动交代。

A.已掌握B.掌握线索未调查

C.未掌握D.有反映未初核

19、制作谈话笔录时，被调查人、证人、受侵害人要在谈话笔录上（C）签名。

A.首页B.末页

C.逐页D.指定页

20、纪检机关收缴涉案款物，应当在纪委常委会作出收缴决定后，由（C）填写收缴款物清单。

A.案件审理部门B.机关财务部门

C.案件检查部门D.机关办公室

21、初核时可以采取的调查措施有（ABC）

A、查阅、复制与案件有关的文件、资料、账册、单据、会议记录、工作笔记等书面材料；

B、要求有关组织提供与案件有关的文件、资料等书面材料以及其他必要的情况；

C、要求有关人员在规定的时间、地点就案件所涉及的问题作出说明；

D、经县级以上（含县级）纪检机关负责人批准，可以对被调查对象在银行或其他金融机构的存款进行查核，并可以通知银行或其他金融机构暂停支付。

22、根据《案件检查工作条例》第十四条第二项的规定，对经初步核实，虽有违纪事实，但情节轻微，不需追究党纪责任的，纪检机关应建议有关党组织按照以下办法做出处理：

（ABCD）

A、党组织负责人同被反映人谈话，进行批评教育；

B、责成被反映人作出口头或书面检查；

C、召开民主生活会，对被反映人进行批评帮助；

D、对被反映人的工作或职务进行调整。

23、对经初步核实，反映问题不实的，要注意做好以下工作（ABCD）

A、纪检监察机关认为有必要的，可以向本人说明情况

B、对被反映人造成不良影响的，采取适当方式在一定范围内予以澄清

C、帮助检举人总结经验教训

D、对蓄意诬告、陷害，情节严重的，应调查处理或建议有关组织或部门追究其责任

24、条例规定，违纪事实见面材料的要求是根据《案件检查工作条例》第三十三条的规定，与被调查人进行核对的违纪事实材料，其内容应包括：

（ABC）

A、主要违纪事实B、违纪性质及责任

C、处分决定D、被调查人的自然情况

25、《行政监察法》规定，监察机关在调查违反行政纪律行为时，可以根据实际情况和需要采取下列措施（ABCD）

A、暂予扣留、封存可以证明违反行政纪律行为的文件、资料、财务帐目及其他有关的材料；

B、责令案件涉嫌单位和涉嫌人员在调查期间不得变卖、转移与案件有关的财物；

C、责令有违反行政纪律嫌疑的人员在指定的时间、地点就调查事项涉及的问题作出解释和说明，但是不得对其实行拘禁或者变相拘禁；

D、建议有关机关暂停有严重违反行政纪律嫌疑的人员执行职务。

26、对涉案款物的管理主要包括下列环节（ABCD）。

A、暂予扣留、封存B、移交C、保管D、处理

27、禁止利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

不准有下列行为（BCD）

A、用公款旅游或者变相用公款旅游；

B、索取、接受或者以借为名占用管理和服务对象以及其他与行使职权有关系的单位或者个人的财物；

C、接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；

D、在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证

28、禁止违反规定选拔任用干部。

不准有下列行为：

（ABCD）

A、采取不正当手段为本人或者他人谋取职位；

B私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定干部等有关情况

C、在民主推荐、民主测评、组织考察和选举中搞拉票等非组织活动；

D、在工作调动、机构变动时，突击提拔、调整干部

29、本级案件检查部门移送审理的案件，应当具备下列材料（BCD）

A、调查方案；

B、检查部门移送审理的意见、分管领导批示；

C、全部证据材料；

D、违纪事实见面材料

30、调查中可采取的措施有（ABC）

A、停职检查B、两规C、两指D、逮捕

31、案件检查协调措施的主要内容是：

与公安机关的组织协调，、、，与司法行政机关的组织协调，与税务机关的组织协调等。

（BCD）

A、与民营企业的组织协调    B、与检察机关的组织协调

C、与审判机关的组织协调    D、与审计机关的组织协调

32、上级纪检监察机关直接受理和查处属于下级纪检监察机关管辖范围内的案件的主要情形是：

①上级纪检监察机关认为有重大影响的重要复杂案件②，③，④，⑤上级党政领导指定交办的案件。

（ACD）

A、下级纪检监察机关不便办理或难以办理的重要复杂案件

B、下级纪检监察机关不愿意办理的案件

C、由下级纪检监察机关直接办理可能会影响公正处理的案件

D、上级纪检监察机关认为有必要直接受理和查处的案件

33、受理案件线索材料的来源主要有：

①有关组织或干部群众检举控告的，②，③，④下级纪检监察机关报送的⑤本级纪检监察机关发现的⑥。

（ABD）

A、领导机关及领导同志交办的    B、有关单位移送的

C、新闻媒体报道的               D、违纪者主动交代的

34、以下案件检查措施的时限不得超过办案期限①，②，③，④采取“两规”措施的时限（BCD）

A、责令停止侵害行为的时限     B、采取组织措施的时限

C、扣留封存的期限         D、采取保全措施的时限

35、按不同类别，证据可分为①原始证据和，② 和间接证据，③言词证据和。

（ABC）

A、传来证据   B、直接证据   C、实物证据   D、客观证据

36、查办案件中遇到下列情况之一的，可以提请公安机关予以协助。

①需要向在押的犯罪嫌疑人、被执行刑罚的罪犯调查取证的，②，③，（AD）

A、需要阻止与案件有关的人员出境的

B、需要阻止被调查人软抵硬抗的

C、需要共同谈话的

D、需要协助收集、审查、判断或认定证据的

37、行政机关公务员在受处分期间受到新的处分的，其处分期为原处分期尚未执行的期限与新处分期之和。

处分期最长不得超过（D）。

A、24个月B、36个月C、42个月D、48个月

38、监察机关对公务员违法违纪所得财物处理的方式是（D）。

A、只能依法没收，不能责令退赔

B、可以依法追缴，不能责令退赔

C、应当退还原所有人或持有人的，一律上缴国库

D、属于国家财产的，一律上缴国库

38、公务员张某受降级处分后，一直表现较好，两年后，张某所受处分被解除，根据有关法规，对张某正确的做法是（D）。

A、恢复原级别

B、不恢复原级别，今后晋升职务、级别和工资档次受原处分的影响

C、恢复原级别，今后晋升职务、级别和工资档次受原处分的影响

D、不恢复原级别，今后晋升职务、级别和工资档次不再受原处分的影响

39、初核报告的结构一般分为六个部分：

标题、导语、被反映人情况、 （C） 、处理建议和署名。

A、初步核实的过程    B、初步核实的结果

C、初步核实的事实D、初步核实的问题

40、在查处案件中，对涉嫌违纪党员干部采取处理的方式不正确的是（D）。

A、停职B、免职C、调整D、降职

41、经济案件查账的技术方法之核对法中，下列哪一项属于账账核对（D）。

A．核对账簿记录的事项及金额与所依据的记账凭证是否相符

B．核对记账凭证与所附原始凭证的张数、金额是否相符

C、核对原始凭证的数量、单价金额与合计数是否相符

D、核对各类总账账户的借、贷金额是否平衡

42、凡经过立案的案件，如果撤销，必须要有充分的事实和理由，并报（D）核准。

A．上一级纪检监察机关   B．本级党委

C，本级人民政府   D．批准立案的机关

43、案件检查调查的任务是（C）。

 A．对举报的材料进行核查证实 B．了解所反映的主要问题是否存在

C．收集证据查清案件事实  D．查清被反映人的情况

44、集体上访是指（B）以上联名反映同一问题的上访行为。

A、3人B、5人C、10人D、15人

45、纪检监察机关独立行使党和政府赋予的案件检查权，不受（D）、社会组织和个人的干涉。

A.党政机关 B.国家机关 C.行政机关  D.规定之外的其它机关

46、使用证据时，切忌用孤立的、静止的观点去看待证据，要将全案的证据看成是一个（ D）体系。

A．证据   B，依据   C．物证   D．证明

47、案件审理部门在审理案件的过程中，发现事实不清、证据不足的，可以提请案件检查部门补充调查，也可以将案卷（B）。

A、留存B、退回C、改正D、撤销

48、承办案件调查任务的纪检监察室对全部案件材料审查后，若案件事实清楚、证据确实充分，需要追究党纪政纪责任的，应提出（D）的意见。

A．处理   B．定性   C、结案   D．移送审理

49、在证据提取方面要把握先易后难， （B）、先取书证物证、再取证人证言的原则

A、先主要问题后次要问题B、先外围后正面

C、先简单后复杂D、先间接证据后直接证据

50、中央纪委规定党员领导干部不准收受以下人员和单位的现金、有价证券和支付凭证：

（ABC）