4项目办法管理实施手册.docx

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4项目办法管理实施手册

威远钢铁有限公司钒资源综合利用项目

工程项目管理实施办法

1、目的

为有效利用和合理分配工程项目所需的人力、物力、财力和时间资源，规范钒资源综合利用项目建设管理行为，指导各单位切实做好工程项目建设的各项内容，特制定本办法。

2、适用范围

适用于威远钢铁有限公司钒资源综合利用项目。

3.编制依据

《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006；《川威集团工程项目管理实施办法》

4、内容及要求

4.1威远钢铁有限公司工程管理部及业主项目部职责

根据工程项目建设特点，提名组建业主项目部，明确项目经理及其职责和目标任务（参照附件二）。

组建工程项目部，明确人员管理职责、权限，报钒资源综合利用项目工程指挥部审核批准；

上报工程项目的开工或停工申请报告；

负责本项目部的投资控制、质量控制、进度控制、安全控制的管理工作；

编制试生产方案、生产运行管理的各项规章制度、工艺规程、安全操作规程、岗位职责等，组织工程项目的试生产；

组织工程项目的单项工程的交工验收；

按照相关管理文件的要求，实施工程项目的划包、物资采购等招议标工作；

工程项目建设的资料归档和资产转固管理。

4.2工程项目管理

业主项目部应根据项目可研报告与相关批文、标准、规范与规定文件、招标文件、签订的合同、市场信息、目标责任书及相关支持性文件，组织编写《工程项目管理实施大纲》，并报威远钢铁有限公司工程管理部审批。

管理实施大纲应当包括以下内容：

项目概况；项目实施条件分析；项目招标文件分析；项目管理目标规划；项目管理组织规划；项目投资控制规划；项目进度控制规划；项目质量控制规划；项目安全、健康与环境管理规划；项目采购与资源管理规划；信息管理规划；设计过程的管理规划；施工过程的管理规划；风险管理规划。

项目部应制定的管理办法一般包括：

项目部管理人员岗位办法；项目技术管理办法；项目质量控制管理办法；项目进度控制管理办法；项目成本控制管理办法；项目计划、统计管理办法；项目安全管理办法；项目材料、机械设备管理办法；项目现场文明施工管理办法；项目激励约束管理办法；项目例会及施工日志制度；项目信息、档案管理制度；项目现场签证管理制度；工程过程监控管理办法；项目财务管理办法；项目验收管理办法等。

所有项目在开工前，业主项目部编制《工程项目管理实施大纲》。

对项目管理目标、内容、组织、资源、方法、风险、步骤（进度）等进行计划和预测，实施大纲应当包括下列内容：

项目概况；工作部署；组织方案；设计、采购、施工的实施方案；进度计划；质量计划；资源需求计划；项目现场平面布置图；各项目标的控制措施；信息管理计划；技术经济指标评价。

项目部应根据《工程项目管理实施大纲》，组织工程项目的各项活动，并加强对其管理，必须按要求对实施重点进行管理。

设计项目，项目部应当规范工程设计管理，建立必要管理文件，参照《川威集团工程项目设计管理制度》要求执行。

项目进度管理。

威远钢铁有限公司工程管理部根据建设需求，提出工程项目重要节点目标要求，项目部应按照威远钢铁有限公司工程管理部的目标要求，在项目实施中进行工作结构分析，根据需要编制不同时期、不同内容、不同深度的进度计划，并提出进度控制措施，在实施进度的过程中，不断检查，采取纠偏措施或调整进度计划，保证项目重要进度节点的按期完成。

项目实施进度计划应当包括：

编制说明；施工总进度（图）表；分期分批施工工程开工时间、完工时间及工期一览表；资源需要量及供应平衡表。

项目质量管理。

项目部应贯彻“质量第一，预防为主”的方针，坚持“计划、执行、检查、处理”的循环管理方法，遵循《建设工程质量管理条例》等国家有关的法规和强制性标准。

严格施工策划的控制、施工准备的控制、施工过程的控制、施工交接的控制、施工工序质量控制，做好相关检查验收记录。

项目成本管理。

威远钢铁有限公司工程管理部与项目部应制定成本控制管理办法，开展成本控制工作，可参照《川威集团工程项目造价控制管理办法》执行，并做好以下工作：

a）搞好项目建设生产要素市场预测，及时掌握市场行情和变动状态；

b）合理编制项目投资报价文件，确定合理的项目承包价；

c）加强设计管理，优化设计方案，控制设计预算；

d）明确工程计量，控制工程变更程序和工程量签证工作。

安全管理。

项目经理应当对安全负责，制定明确的安全目标，保证安全目标的具体措施，实施安全计划，落实安全生产责任制度，编制项目安全管理规章制度；在施工平面图设计时，应考虑安全、防火、防爆、防洪、防污染等因素，做到分区明确，合理定位。

项目采购管理。

项目采购程序要求，按照钒资源综合利用项目采购控制程序要求进行实施，重要设备、材料的采购应进行招标，招标文件应明确采购技术要求和质量标准等，采购的产品必须按照合同技术要求进行验收或验证。

工程项目建设信息管理

威远钢铁有限公司工程管理部应当指导项目部对项目信息进行组织、收集、存储、管理、安全、保密、传递和使用的管理，项目部应有专人负责信息汇总、编辑整理，并在工程竣工后移交威远钢铁有限公司档案室。

工程项目建设信息记录分为前期记录、过程记录、后期记录，威远钢铁有限公司工程管理部应督促各项目部完成工程项目建设全过程信息记录的整理、保存、归档工作。

a）项目前期记录是指项目开工前的与本工程项目相关的各类记录。

主要记录有：

经批准的《立项报告书》、项目建设的政府批准文、批准后的项目建议书或可行性研究报告、安全评价报告、环保评价报告、职业健康评价报告和节能评审报告及批文以及土地规划、使用批文、总承包合同、设计合同、监理合同、专业评审记录、编制的《工程项目规划大纲》和《项目管理实施大纲》、《川威集团工程开工审批表》等内容。

b）过程记录是指项目建设过程中形成的记录。

主要记录有：

项目管理组织机构、项目部制定的工程管理制度和办法、签订的《工程项目目标责任书》、工程协调会纪要、工程管理月报、现场签证、变更审批、工程检查记录、过程监督记录、工程验收记录、调试、试生产、各类合同、往来信息等记录。

c）后期记录是指试生产完成后组织验收形成的记录。

主要记录有：

竣工验收记录、工程项目总结、绩效评价报告、竣工图等内容。

4.2.6工程项目的承包管理。

威远钢铁有限公司工程管理部应按照钒资源综合利用项目招标管理办法，通过招标将工程承包给具有相当资质的法人企业，并签订书面合同。

威远钢铁有限公司工程管理部应对乙方的分包工程进行监督，要求乙方工程的分包的承包单位也必须具有相当资质的法人企业承包，并签订合同，不得将工程随意转包。

4.2.7工程项目的过程监督

在钒资源综合利用项目立项的工程项目在项目开工前，应向四川省冶金工程质量监督站第一分站（川威质监站）申报工程开工建设的手续，按照“川威集团工程开工审批表”填报（见附件三）；停工一个月以上，业主项目部应向威远钢铁有限公司工程管理部申报工程项目停工报告，说明停工原因、停工时间，预计停工周期等；工程项目复工前15日内向威远钢铁有限公司工程管理部申报复工报告，经批准后，方可复工。

威远钢铁有限公司工程管理部根据签订的《工程项目目标责任书》以及钒资源综合利用项目相关体系文件，对重点工程项目进行不定期检查，参与分析阶段性目标实现情况对项目总目标的影响，协调处理工程管理中的重大问题。

业主项目部组织项目管理的资源，监督工程项目过程管理，解决工程施工过程中的主要难题，协调项目部相关问题的处理。

业主项目部应每月对工程项目进行总结，填报“工程管理动态月报表”（见附件十），向威远钢铁有限公司工程管理部报告，威远钢铁有限公司工程管理部汇总后上报现场指挥部及钒资源综合利用项目领导小组。

业主项目部应做好工程项目的过程监督记录，包括建筑工程检查记录、隐蔽工程检查记录、安装工程工序检查记录、工程项目过程控制检查表、工程资料收集汇总表等（见附件十一-附件十四），以及其他需要建立的过程记录。

业主项目部每月20日前向威远钢铁有限公司工程管理部填报工程项目资金计划，威远钢铁有限公司工程管理部统一汇总后上报现场指挥部及钒资源综合利用项目领导小组，填报内容见附件十五“川威集团工程项目月资金计划表”。

监理单位依据国家、行业技术标准和规范，按照“工程监理合同”完成工程项目的监理工作，对业主项目部负责。

威远钢铁有限公司工程管理部负责对监理单位的履责情况进行跟踪考评。

威远钢铁有限公司工程管理部实施监督及考评；竣工验收依据职责由业主项目部进行监控管理，威远钢铁有限公司工程管理部实施监督及考评；由钒资源综合利用项目指挥部组织的竣工验收，威远钢铁有限公司工程管理部积极配合，钒资源综合利用项目业务主管单位需派专业人员参与验收。

工程过程验收：

由施工承包单位按照项目部管理要求，以及工程建设应当进行过程验收的，向项目部提交验收申请，项目部组织双方专业技术人员、监理人员、项目部管理人员参加验收，按专业要求做好验收记录。

工程交工验收：

项目建设安装完成，施工承包单位根据施工验收规范自检合格后，提交相关资料和验收申请，验收申请按照“工程项目交工验收申请表”（见附件四），依据职责由项目部组织施工单位、监理单位、重要供应商等完成工程交工验收，并按照“工程项目交工验收表”要求进行记录（附件五），交工验收合格后移交项目建设组织试运行，项目整体交工验收由业主项目部组织，威远钢铁有限公司工程管理部负责监督考评。

工程竣工验收：

工程项目试生产期满，在试生产中存在的主要问题已整改，主要生产指标合格，工程结算基本完成、工程建设资料已归档、工程资产转固基本完成，工程项目部和项目试生产单位联合编制工程项目建设总结报告，按照“川威集团工程项目建设总结报告”填报（见附件六），项目部向威远钢铁有限公司工程管理部提交“工程项目竣工验收申请表”（见附件七），威远钢铁有限公司工程管理部上报钒资源综合利用项目现场指挥部；

依据职责由威远钢铁有限公司现场指挥部组织钒资源综合利用项目相关单位、项目部、施工单位、设计单位、重要设备供应商、监理单位、安全环保、消防等相关单位组成整体竣工验收小组，组长由威远钢铁有限公司现场指挥部相关负责人担任，完成竣工验收工作，按照“工程项目竣工验收表”（见附件八）和“工程项目专业验收表”（见附件九）要求进行记录。

对外申请验收：

威远钢铁有限公司现场指挥部向政府主管建设、安全、环保、职业健康等部门申请验收，申报方式按照政府主管部门的相关要求进行。

4.3工程项目实施管理评价

工程项目实施管理评价是指工程项目建设从开工到竣工时期的综合评价。

通过对工程项目实施情况的分析评价，找出问题，分析原因，总结经验教训，提出对策及建议，提高工程项目建设的管理水平。

——《××工程项目评价报告》。

?

项目管理策划、项目管理的基础工作、“四新”技术推广应用情况、现场管理情况等。

××工程项目实施评价表》进行打分评价（见附表十六）。

工程项目实施效果评价管理，威远钢铁有限公司工程管理部协助项目部完成项目建设工程总结，由威远钢铁有限公司工程管理部组织项目预评价，并提交钒资源综合利用项目指挥部。

4.4工程项目管理费用

工程项目管理费用是针对钒资源综合利用项目内部单位实施工程项目建设管理需要发生的费用，主要用于支付工程项目的办公费用、差旅费用、接待费用、项目委外评价费用（包括项目立项备案、环境评价、安全评价、地质灾害评价、节能审计等项目建设必须完成的委外评价科目）以及其他需支付的评审费用。

4.4.1工程项目管理费用按照“工程项目管理费用控制表”控制费用的总额（见附件十七—2）。

由于项目的特殊性，若在项目的专业评审中，超出本办法规定的工程项目管理费用，威远钢铁有限公司工程管理部应向威远钢铁有限公司现场指挥部提交申请报告，经钒资源综合利用项目领导小组批准后方可执行。

威远钢铁有限公司工程管理部和其所在业主项目部签审后，并按《川威集团办公管理制度》执行，费用最终进入各项目部管理费用。

费用最终进入各项目部管理费用。

费用最终进入各项目部管理费用。

—2）中，薪酬支付按照《钒资源综合利用项目各项目部2011年1季度（2011年1月—3月）人员名单及薪酬绩效表》执行。

4.5工程项目激励费用

工验收一年后，经战略中心组织相关单位进行综合性评价（达到预期效果）后，可申请余留40％的激励费用。

激励费用由威远钢铁有限公司申请，报集团公司批准后，在工程项目预算激励费用中支付。

“目标责任书”预算的工程激励费全额奖励（作为费用基数）；评价得分在85分以上，按0.9×基数记取奖励；评价得分在80分以上按0.8×基数记取奖励；评分80分以下取消全部工程管理激励费用。

“目标责任书”的相关条款，未达成目标则扣除全部工程项目管理激励费用；发现一个重大不合格项，在工程管理激励费用总额中扣除5%。

4.6工程实施相关费用的取费原则

低等内容确定。

4.7工程项目资金管理要求

4.8考核

4.8.2业主项目部应当组织编写《工程项目实施大纲》，一般在开工1个月前要求完成，未完成编写工作的处罚责任单位500～5000元。

实施大纲》的编写，未完成编写工作的处罚项目经理500～1000元，处罚威远钢铁有限公司工程管理部500～1000元。

?

次给予业主项目部考核，若发生火灾、水灾、雷电灾害的，视具体情况，由威远钢铁有限公司工程管理部提出处罚意见，报钒资源综合利用项目领导小组批准执行。

4.9附件

附件一：

工程项目目标责任书

附件二：

工程项目管理示意图

附件三：

工程开工审批表

附件四：

工程项目交工验收申请表

附件五：

工程项目交工验收表

附件六：

工程项目建设总结报告

附件七：

工程项目竣工验收申请表

附件八：

工程项目竣工验收表

附件九：

工程项目专业验收表

附件十：

工程项目动态月报表

附件十一：

建筑工程工序检查验收表

附件十二：

隐蔽工程检查记录

附件十三：

安装工程工序检查验收表

附件十四：

工程项目过程控制检查表

附件十五：

工程项目月资金计划表

附件十六：

工程实施绩效评价表

附件十七：

1.工程项目管理费用控制表

2.工程项目激励取费表

附件一：

威远钢铁有限公司钒资源综合利用项目

工程项目目标责任书

工程名称：

主管单位：

（业主项目部）　

威远钢铁有限公司工程管理部：

威远钢铁有限公司工程管理部　制

二〇〇　年　月　日

钒资源综合利用项目委托单位（业主）：

威远钢铁有限公司工程管理部

钒资源综合利用项目项目部（乙方）：

双方通过协商，业主将工程项目的管理任务交由乙方组织实施，根据钒资源综合利用项目《工程项目实施管理办法》的要求，为了使×××工程项目建设的质量、进度、成本、安全环保等按照预期目标完成，并确保项目投产后的达产、达效，特签订本目标责任书，作为钒资源综合利用项目对威远钢铁有限公司工程管理部在本工程项目建设管理和项目投产达效的目标管理要求。

具体内容如下：

1工程概况

1.1工程项目名称

1.2工程项目地点

1.3工程项目编号

1.4威远钢铁有限公司工程管理部

1.5工程项目简介

2工程项目部组成

威远钢铁有限公司工程管理部组建工程项目部，工程项目部在项目经理的领导下，建立各职务职责及项目管理文件，实施项目的全过程管理。

项目部主要管理成员如下：

项目经理：

　　　　　　项目副经理：

　　　　　　施工总管：

技术总管：

　　　　　　物资总管：

　　　　　　　安全环保总管：

财务、结算总管：

（可根据项目的具体情况，设立项目部职务。

）

3工程范围和内容

3.1工程承包范围

3.2工程承包内容及性质

项目实施总承包（含工程设计组织及技术管理，工程物资管理，建安施工及组织管理，试生产技术支持及服务等）。

4工程项目控制目标

4.1工期控制目标

⑴工程项目投产时间：

　　　年　　月　　日

⑵工程项目达产达效时间：

　　年　　月

⑶工程项目竣工验收时间：

　　年　　月　

4.2质量控制目标

⑴符合国家及行业的有关法律，法规，规范，标准要求；

⑵过程中重大质量事故为零，一般质量事故不大于一次，质量问题不大于三次；

⑶工程总体评价：

优质□合格□

4.3投资控制目标

⑴工程项目总投资：

　　　　万元；

⑵工程项目转固费用控制在总投资的范围内，不超过±　　%；

4.4安全控制目标

⑴重伤、死亡事故为零；

⑵重大险肇事故为零；

⑶轻伤率5‰以内；

⑷杜绝其它安全事故。

4.5环保控制目标

工程项目建设环保管理，应当遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固定废弃物及噪声、振动对环境的污染和危害。

工程项目建设中不出现环保事故。

4.6工程项目实施的相关费用控制目标

工程项目（自主）设计费用应控制在　　　　万元内；

工程项目管理费用应控制在　　　　万元内；

项目部薪酬费用应控制在　　　　万元内；

工程项目激励费用应控制在　　　　万元内。

4.7其他目标

　　（除以上要求的目标以外，需要明确的其他目标，如试产量时间目标、产品质量时间目标等）

5　工程项目管理

5.1工程项目管理模式

工程项目建设管理的责任主体单位，由威远钢铁有限公司工程管理部实行工程总承包的项目管理模式；

5.2工程项目承包方式

威远钢铁有限公司工程管理部通过签订合同，对工程项目的管理、勘察、设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的发包。

工程发包的具体方式、工作内容和责、权、利等由建设与工程承包单位在合同中约定。

5.3责任和义务

责任和义务：

⑴履行本体系文件规定的管理职责；

⑵监督、检查工程项目的过程管理，提出改进措施，对违反钒资源综合利用项目管理体系要求的，提出考核意见；

⑶指导乙方实施工程项目建设管理工作，协助乙方办理省级政府部门的项目审批、专业评审等工作。

责任和义务：

⑴履行本体系文件规定的管理职责；

⑵在项目立项完成后，15内完成《工程项目管理实施大纲》的编写，并上报审批；

⑶组织威远钢铁有限公司工程管理部、业主项目部的工程管理人员学习钒资源综合利用项目工程管理的相关体系文件；

⑷督促项目部完成工程项目管理文件的编制，并检查实施情况；

⑸督促威远钢铁有限公司工程管理部应当贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行工程建设项目的管理；

⑹维护企业的合法权益；

⑺与参与工程建设的施工单位签订安全和环境保护责任书，明确目标责任；

⑷按“工程项目目标责任书”的总体要求，实施工程项目的全过程监控管理；

⑹做好工程项目建设的验收、总结工作，准备结算资料，接受相关方的审计。

6　工程项目绩效评价

6.1项目过程管理

威远钢铁有限公司工程管理部每月对项目工期控制、质量控制、成本控制、安全环保控制、采购及资金支付、财务结算情况等管理进行过程总结，并按照《川威集团工程项目实施管理办法》的要求，上报威远钢铁有限公司现场指挥部备案。

6.2工程目标评价

按照本办法3.3条执行。

7本目标责任书通过威远钢铁有限公司工程管理部代表和业主项目部代表双方签字生效，本目标责任书一式两份，甲乙双方各执正本一份。

钒资源综合利用项目委托单位（业主）：

业主项目部（乙方）：

威远钢铁有限公司工程管理部

业主代表：

乙方代表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目经理：

签订时间：

20　　年　　月　　日

附件二：

钒资源综合利用项目项目组织机构图

附件三：

钒资源综合利用项目工程开工审批表

工程名称

工程编号

工程地点

工程类别

威远钢铁有限公司工程管理部

施工单位

施工内容：

计划开工日期：

年月日

计划竣工日期：

年月日

开工条件〔施工条件、施工组织设计、施工方案等〕：

项目负责人：

〔签章〕

年月日

威远钢铁有限公司工程管理部意见

（盖章）

业主项目部

（盖章）

财务中心意见

（盖章）

监理意见

（盖章）

申报时间：

年月日

附件四：

工程项目交工验收申请表

申请单位：

（盖章）

工程名称

项目编号

工程项目地点

合同编号

开工日期

完工日期

建设项目/单项工程/单位工程名称

计划交工验收时间

申请验收内容：

申请单位自检情况：

自检人员：

年月日

申请单位负责人意见：

签字：

年月日

项目部意见：

项目经理：

年月日

附件五：

工程项目交工验收表

工程项目名称：

项目编号

工程项目地点

交工验收时间

交工验收单位

交工单位责任人

交工内容验收情况：

参加人员

参加验收单位名称

参加验收人员

威远钢铁有限公司工程管理部

项目部

监理单位

承包单位

施工单位

重要供应商

其它单位

验收结论

监理意见

项目部

负责人

接收单位

接收单位

责任人

　　记录：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

附件六：

工程项目建设总结报告

工程名称

工程编号

开工时间

完工时间

工程实施过程总结：

项目经理签字：

年月日

试生产情况总结：

生产单位负责人：

年月日

威远钢铁有限公司工程管理部意见：

单位负责人：

　　年月日

附件七：

工程项目竣工验收申请表

工程名称

工程项目地点

项目开工日期

项目完成日期

试生产周期

计划竣工验收日期

竣工验收内容：

项目经理签字：

年月日

威远钢铁有限公司工程管理部意见：

负责人签字：

年月日

项目责任单位：

负责人签字：

年月日

钒资源综合利用项目现场指挥部意见：

负责人签字：

年月日

附件八：

工程项目竣工验收表

工程名称

工程开工时间

工程交工时间

试生产单位

试生产周期

验收内容和验收情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（可另附页）

整改意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（可另附页）

参与

验收部门

威远钢铁有限公司工程管理部

董事办

审计主管部门

战略中心

设计单位

消防主管部门

环保主管部门

项目主管单位

项目部

主要施工单位供应商

整改验证情况

验证人员:

　　　　　　　　　　　　　　　　　年月日

项目验收结论

分专业验收

另附表

项目监理：

项目经理：

总体验收

威远钢铁有限公司工程管理部负责人：

附件九工程项目专业验收表

专业

组长

组员

验收意见

建筑工程

工艺设备

安装工程

电气

工程

自动化及仪器仪表

通讯工程

给排水道、

通风工程

安全、环保

消防

工程资料

其他

　记录：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

附件十：

工程项目动态月报表

工程项目名称：

年月日

工程进度

控制情况

本月工程计划进度情况

本月工程实际施工进度情况

本月重要节点完成情况

拟定进度偏差纠正措施

下月工程计划进度

工程质量

控制情况

本月质量控制措施及控制结果

施工过程中重要质量问题的处理情况

工程物资

控制情况

本月实际到位的设备、材料

本月物资到位偏差情况

下月计划到位的设备、材料

工程资金

控制情况

本月实际完成工程量总额：

　　　万元

累计完成工程量：

　　　万元

本月实际支付资金：

　　　　　　万元

累计支付资金：

　　　　　　万元