经营计划业务流程.docx
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经营计划业务流程
编号：
LC007
经营计划业务流程
经营方针目标方
案制定程序
经营目标分解程序
经营计划制定程序
经营目标考核程序
说明：
此业务流程适用于江钻股份及其分支机构的经营计划的制定、执行过程。
经营方针目标方案制定程序
程序名称：
经营方针目标方案的制定
程序代号：
CX027
主管单位：
发展规划处
投资发展部部长
发展规划处经理
经营计划岗
企业内外部环境分析
企业发展战略
总经理下年工作设想审核签准
①①①
企业方针目标方案
经营计划岗
①修改或签否
审
核
①
经营计划编制程序
总经理
签准审核签准
①①①
发展规划处
发展规划处
①修改或签否①修改或签否
说明：
1、根据对上年度公司经营计划执行情况的分析、对市场环境分析市场需求预测、子分公司事业部对下年度经营情况的预测、公司的发展战略实施方案、总经理的下年度工作设想，制定出下年度公司经营方针目标方案。
、
2、经营方针目标方案内容主要包括：
主营业务收入、下年度主要工作目标等。
3、经各级领导审批后作为编制计划的依据。
4、信息记录：
公司经营方针目标方案，编号：
036-**-***
经营计划制定程序
程序名称：
经营计划制定程序
程序代号：
CX028
主管部门：
发展规划处
规划处经理
经营计划岗
依据企业方针目标收集各专项计划综合平衡
①②③
经营计划制定
审
投资发展部部长
核
签准审核签准
经理会
①①①①
①修改或签否①修改或签否
审
经营计划岗
发展规划处
议
经营目标分解程序
董事会
批准审议批准进入
①①①
①修改或签否①修改或批准
投资发展部部长
总经理
说明：
1、各部门必须依据企业方针目标制定各专项计划，包括：
销售计划、财务预算、人力资源计划、投资计划、研究开发计划，及子分公司、事业部计划。
2、经营计划制定要经过一个自下而上、自上而下的过程。
通过上下结合，制定出一个即能保证年度总目标实现，又有利于公司长远发展的计划。
3、经营计划不是纯指标性质的，应包括本年度主要工作、及战略实施要点。
4、董事会通过的经营计划正式下达，然后进入目标分解程序。
5、信息记录：
公司经营计划，编号:
037-**-***
经营目标分解程序
程序名称：
经营目标分解程序
程序代号：
CX029
主管部门：
发展规划处
经营目标管理岗
发展规划处经理
根据经营计划与各部门结合制定目标
进行目标分解（定量及定性指标）审核
①②①
各部门（子分公司、事业部）工作目标
总经理
投资发展部部长
审核签准审核签准
①①①①
①修改或签否①修改或签
经营目标管理岗
发展规划处
经营目标考核程序
目标下达
签准进入
①
①修改或签否
发展规划处
说明：
1、依据年度经营计划的主要指标对各部门（子、分公司，事业部）进行目标分解，包括定性指标和定量指标。
2、目标分解后，是通过检查考核保证目标的实现。
是绩效考核的主要依据。
3、信息记录：
公司各部门工作目标，编号：
038-**-***
目标考核程序
程序名称：
目标管理考核
程序代号；
主管部门：
人力资源部考评管理处
①
转交
①
⑥
①
编制评价报告
绩效考评程序
总经理
考评管理处
呈报
目标考核实施细则
②
①
签否
成立
小组
①
批转
①
分解指标
转交
①
审核
①
签否修改
签准
转交
审核
考核二级部门
①
修改考核结果
①
部长
部长
制定
考评管理处
上网公布
结果
通报
上报
评价
表决
听取
汇报
收集自我评价报告
⑤
④
③
②
①
目标成果评价小组
签准
②
目标成果评价小组
①
部长
①
①
考评管理处
目标成果评价小组
总经理
考评管理处
①
说明：
①、目标考核实施细则主要包括：
评价要素设置及评价标准、评价计分方法、评价结果兑现方式等。
②、目标考核周期：
每半年进行一次。
③、考核层次：
一级部门考核由目标成果评价小组负责进行；二级部门考核由上级主管负责进行。
④、申诉方式：
如被考核单位对考核结果有异议，可按以下方式进行申诉
●一级部门主管可直接向总经理提出申诉。
●二级部门主管可先向目标成果评价小组提出申诉，如对结果仍不满意，可直接向总经理提出申诉。
⑤、目标考核结果同时作为绩效考核的依据。
⑥、信息记录：
公司目标考核实施细则，编号：
；评价报告，编号：
分组
检查
部长
呈报
①
编制部门：
---------------------
审核：
---------------------
批准：
---------------------
日期：
---------------------
编号：
037-**-***
编制部门：
---------------------
审核：
---------------------
批准：
---------------------
日期：
---------------------
编号：
036-**-***
编制部门：
---------------------
审核：
---------------------
批准：
---------------------
日期：
---------------------
编号：
038-**-***
编制部门：
---------------------
审核：
---------------------
批准：
---------------------
日期：
---------------------
编号：
039-**-***
编制部门：
---------------------
审核：
---------------------
批准：
---------------------
日期：
---------------------
编号：
040-**-***
编号：
038-**-***
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