组织操作手册.docx
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组织操作手册
组织操作手册
目录
1组织操作手册说明
2公司组织架构
2.1公司组织机构图
2.2公司关键岗位图
2.3关键业务流程
3公司组织机构设置
3.1董事会
3.1.1董事会
3.1.2董事长
3.1.3经营管理审计委员会
3.2总经理
3.3财务部
3.4成本管理部
3.5人力资源部
3.6行政后勤部
3.7发展规划部
3.8（长阳园）项目部
3.8.1工程技术部
3.8.2销售管理部
1
组织操作手册说明
1.1组织设置是公司战略的重要组成部分；是公司阶段性战略规划任务要求的组织体现；是公司健康、快速、安全发展的重要保障；是员工职业生涯发展的重要基础。
1.2组织操作手册是公司组织设置的内部法律性文件；是指导各级管理人员及所有员工开展工作的政策指引。
1.3组织操作手册由人力资源部负责管理；经总经理办公会批准实施。
1.4组织操作手册的修订由人力资源部负责组织，各机构参与修订。
1.5本组织操作手册自2003年7月1日起试行。
2公司组织架构
2.1公司组织机构图
说明：
集团中心各部门与房地产公司各对应部门合署办公。
2.2公司关键岗位图
2.2关键岗业务流程（见附件）
3公司组织机构设置
3.1董事会
3.1.1董事会主要职权
1．决定公司的总体发展战略；
2．决定公司的年度战略规划及预算方案；
3．决定公司组织机构设置；
4．审议批准公司财务管理制度；
5．决定高管人员薪酬与考核方案，审议批准公司人力资源管理制度；
6．审议批准重大项目投资与兼并收购方案；
7．聘任与解聘总经理及经营管理审计委员会主任；
8．确定集团融资方案，审议批准融资计划；
9．审议批准公司担保方案；
10．对公司的经营状况进行定期与不定期的审计与监督；
11．对公司的经营成果进行考核，并根据考核结果确定对总经理班子的奖惩与分配。
3.1.2董事长主要职权
1．召集、主持董事会会议；
2．提出决议方案，提交董事会审议；
3．签发经董事会通过的各项决议与文件；
4．督促、检查董事会决议的执行；
5．提名总经理及经营管理审计委员会主任；
6．在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会报告；
7．董事会闭会期间行使董事会相关权力；
8．董事会授权的其它事务。
3.1.3经营管理审计委员会
3.1.3.1部门设置及编制
经营管理审计委员会主任1
经营审计主管1
管理审计主管1
经营管理审计委员会委员
说明:
职位后数字为预算编制数,未标数字的职位为兼职岗位
3.1.3.2部门核心任务
3.1.3.2.1为提高公司经营管理水平服务；
3.1.3.2.2保障公司安全；
3.1.3.2.3保障公司员工安全。
3.1.3.3部门主要职能
3.1.3.3.1制订审计规划及年度审计计划;
3.1.3.3.2建设完善公司审计体系;
3.1.3.3.3制订相关审计制度及管理办法;
3.1.3.3.4受董事会委托开展专项管理审计活动;
3.1.3.3.5受董事会委托开展专项经营审计活动；
3.1.3.4关键工作流程
审计规划
与计划
下发审计
通知书
召开
审计会
展开
审计
审计结果
确认会
审计报告
的使用
3.1.3.5职位说明
职位名称:
审计委员会主任
职位编号:
直接上级:
董事会
职位编制:
1人
直接下级:
2人
核心权责:
1、在董事会领导下，全面负责公司经营及管理审计活动；
2、对经营及管理审计活动的效率和效果承担直接责任；
3、对所属机构设置拥有建议权；
4、对所属岗位人员的使用、薪酬、考核拥有决定权；
主要工作：
1.制订公司年度经营及管理审计规划及预算；
2.制订公司经营审计及管理审计活动流程及制度，建立公司审计体系；
3.实施公司年度审计计划；
4.对公司财务活动及会计事项进行审计；
5.对经济合同进行评审；
6.对公司内部负有重要岗位责任人员离任（职）进行审计；
7.对公司各类业务流程的合理性、健全性、有效性进行审计；
8.对公司内部各类管理制度的合理性、健全性、有效性进行审计；
9.对公司各类业务流程的执行情况进行审计；
10.对公司内部各类管理制度的执行情况进行审计。
11.董事会交办的其他审计事项。
关键素质要求：
1.职业资格要求：
审计或会计专业本科以上，或同等学历资格；
2.工作经验要求：
5年以上房地产审计工作经验或5年以上房地产财务负责人经验；
3.年龄要求：
30-45岁
4.性别要求：
无
5.其它特别要求：
性格正直、公正、亲和，能够严守秘密。
职位名称:
经营审计主管
职位编号:
直接上级:
审计委员会主任
职位编制:
1人
直接下级:
无
核心权责:
1、在审计委员会主任领导下，全面负责公司经营审计活动；
2、对经营审计活动的效率和效果承担直接责任；
3、对经营审计流程、制度拥有建议权；
4、对直接上级的绩效考核结果拥有申诉权；
主要工作：
1.制订公司年度经营审计规划及预算；
2.制订公司经营审计活动流程及制度，建立公司经营审计体系；
3.实施公司年度经营审计计划；
4.对公司财务活动及会计事项进行审计；
5.对经济合同进行评审；
6.对公司内部负有重要岗位责任人员离任（职）进行审计；
7.审计委员会主任交办的其他审计事项。
关键素质要求：
6.职业资格要求：
审计或会计专业本科，或通过国家资质认证的审计师或会计师；
7.工作经验要求：
2年以上房地产审计工作经验或3年以上房地产主管会计经验；
8.年龄要求：
30-40岁
9.性别要求：
无
10.其它特别要求：
性格正直、公正、亲和，能够严守秘密。
职位名称:
管理审计主管
职位编号:
直接上级:
审计委员会主任
职位编制:
1人
直接下级:
无
核心权责:
1、在审计委员会主任领导下，全面负责公司管理审计活动；
2、对管理审计活动的效率和效果承担直接责任；
3、对管理审计流程、制度拥有建议权；
4、对直接上级的绩效考核结果拥有申诉权；
主要工作：
1.制订公司年度管理审计规划及预算；
2.制订公司管理审计活动流程及制度，建立公司管理审计体系；
3.实施公司年度管理审计计划；
4.对公司各类业务流程的合理性、健全性、有效性进行审计；
5.对公司内部各类管理制度的合理性、健全性、有效性进行审计；
6.对公司各类业务流程的执行情况进行审计；
7.对公司内部各类管理制度的执行情况进行审计。
关键素质要求：
11.职业资格要求：
经济类或管理类本科学历；
12.工作经验要求：
100人以上规模企业，在中层以上管理职位3年以上管理工作经验；
13.年龄要求：
30-40岁
14.性别要求：
无
15.其它特别要求：
性格正直、公正、亲和，善于沟通。
3.2总经理
3.2.1部门设置及编制
行政总经理1
财务总经理1
总经理1
项目总经理1
说明：
职位后数字为预算编制数,未标数字的职位为兼职岗位
3.2.2部门核心任务
3.2.2.1制订公司发展规划；
3.2.2.2组织公司运营管理及年度计划实施；
3.2.3部门主要职能
3.2.3.1制定公司年度预算计划；
3.2.3.2组织公司运营管理及年度计划实施；
3.2.3.3审定公司组织机构设置方案；
3.2.3.4制定公司基本管理制度；
3.2.3.5聘任及解聘关键管理职位人员；
3.2.3.6决定关健管理职位薪酬。
3.2.4职位说明
职位名称:
总经理
职位编号:
直接上级:
董事会
职位编制:
1人
直接下级:
3人
核心权责:
1、在董事会领导下，全面负责公司经营管理；
2、对公司经营管理效率和效果承担直接责任；
3、对公司机构设置及高管岗位人选拥有建议权；
4、对其他岗位人员的使用、薪酬、考核拥有决定权；
主要工作：
1.领导公司运营管理；
2.组织编制公司战略规划；
3.组织企业日常运营管理；
4.决策公司各项事项；
5.督办、检查、协调各机构工作；
6.对所属各机构员工的工作实施管理、监督和考核；
7.行使董事会授权的相关权利；
8.定期向董事会述职。
关键素质要求：
1.职业资格要求：
本科或同等学历资格；
2.工作经验要求：
年开发规模10万平米以上房地产公司，在高级业务副总以上领导职位3年以上工作经验；
3.年龄要求：
35-45岁；
4.性别要求：
男；
5.其它特别要求：
司龄2年以上。
职位名称:
行政总经理
职位编号:
直接上级:
总经理
职位编制:
1人
直接下级:
4人
核心权责:
1、在总经理领导下，全面负责公司行政、后勤、人事、项目开发及工程物资采购管理；
2、对公司行政、后勤、人事、项目开发及工程物资采购管理效率和效果承担直接责任；
3、对部门岗位设置拥有建议权；
4、对所属岗位人员的使用、薪酬、考核拥有决定权；
主要工作：
1.领导、规划所属各机构工作及全面预算；
2.组织编制公司年度计划
3.经授权组织企业日常运营管理；
4.督办、检查、协调各机构工作；
5.对所属各机构员工的工作实施管理、监督和考核；
6.负责工程物资采购管理；
7.组织工程评标议标工作及工程物资采购评标议标工作；
8.组织项目评估；
9.负责公司公共关系管理；
10.受总经理授权行使总经理相关权利；
11.定期向总经理述职。
关键素质要求：
1.职业资格要求：
本科或同等学历资格；
2.工作经验要求：
100人以上规模机构，在高级行政主管职位3年以上管理工作经验；
3.年龄要求：
30-45岁；
4.性别要求：
无；
5.其它特别要求：
司龄1年以上，善于沟通、协调。
职位名称:
财务总经理
职位编号:
直接上级:
总经理
职位编制:
1人
直接下级:
2人
核心权责:
1、在总经理领导下，全面负责公司财务及设计、工程预决算管理；
2、对公司财务及工程预决算管理效率和效果承担直接责任；
3、对部门岗位设置拥有建议权；
4、对所属岗位人员的使用、薪酬、考核拥有决定权；
主要工作：
1.领导、规划所属各机构工作及全面预算；
2.建立公司财务管理体系；完善公司会计核算体系；
3.负责公司资产管理及金融融资活动；
4.负责公司成本管理；
5.负责工程预算、决算管理；
6.负责项目经济性分析；
7.负责项目财务经营计划书的制订；
8.组织编制工程建设招标书，组织竞标单位资格审查；
9.组织工程物资采购竞标单位资格调查；
10.审核施工建设预算方案及变更方案，控制施工成本
11.对所属各机构员工的工作实施管理、监督和考核；
12.定期向总经理述职。
关键素质要求：
1.职业资格要求：
具有注册造价师执业资格，同时为高级会计师或拥有注册会计师资格证书优先；
2.工作经验要求：
年开发规模10万平米以上房地产公司，在财务部副经理以上职位任职3年以上工作经验；
3.年龄要求：
28-35岁；
4.性别要求：
无
其它特别要求：
司龄1年以上，有驾驶执照。
职位名称:
项目总经理
职位编号:
直接上级:
总经理
职位编制:
1人
直接下级:
3人
核心权责:
1.在总经理领导下,全面负责项目进程管理、项目建设管理、项目销售及售后服务管理；
2.对项目建设、销售及售后服务管理效率和效果承担直接责任；
3.对部门岗位设置拥有建议权；
4.对所属岗位人员的使用、薪酬、考核拥有决定权；
主要工作：
1.领导、规划所属各机构工作及全面预算；
2.组织编制项目进程管理方案；
3.组织制订工程管理方案；
4.组织制订现场管理制度；
5.组织工程项目管理及工程验收；
6.负责工程项目建设成本及建设施工单位用款计划控制；
7.负责项目工程质量及施工安全；
8.组织制订销售管理方案及物业管理方案；
9.组织制订工程物资采购计划及材料设备技术标准方案
10.负责工程物资采购的技术质量验收；
11.对所属各机构员工的工作实施管理、监督和考核；
12.定期向总经理述职。
关键素质要求：
1.职业资格要求：
专业工程师执业资格或项目管理执业资格；
2.工作经验要求：
具有完整管理不低于10万平米房地产开发项目2个以上管理经验，任职在项目副经理以上职位；
3.年龄要求：
30-45岁；
4.性别要求：
男
5.其它特别要求：
司龄1年以上，有驾驶执照。
3.3财务部
3.3.1部门设置及编制
管
理
会
计
1
财务部经理1
说明：
职位后数字为预算编制数,未标数字的职位为兼职岗位（集团财务部）
主
管
会
计
1
会
计
2
出
纳
3
库
管/
比价
员1
3.3.2部门核心任务
3.3.2.1负责公司会计核算及税务筹划；
3.3.2.2负责公司资产管理及使用效果评价；
3.3.2.3负责公司资产运作及金融融资。
3.3.3部门主要职能
3.3.3.1制订公司财务管理发展规划；
3.3.3.2建设及完善公司财务管理体系；
3.3.3.3制订公司财务管理制度；
3.3.3.4制订公司年度及月度财务预算计划；
3.3.3.5审核公司各项业务活动支出；
3.3.3.6编制会计核算报表及管理分析报表；
3.3.3.7建立工程物资采购比价系统。
3.3.4关键工作流程（见附件）
3.3.5职位说明
职位名称:
财务部经理
职位编号:
直接上级:
财务总经理
职位编制:
1人
直接下级:
8人
核心权责:
1.在财务总经理领导下，全面负责部门工作；
2.对所负责部门的工作效率和工作效果承担直接责任；
3.对部门及岗位设置拥有建议权；
4.对所属岗位人员的使用、薪酬、考核拥有建议权；
主要工作：
1.组织制定企业有关各项会计核算制度和财务管理制度；
2.组织制订公司年度、季度和月度预算；
3.审核预算方案及调整方案，定期分析预算执行情况；
4.组织制订财务部年度、季度财务计划和工作目标，经批准后实施；
5.掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况；
6.定期召开企业财务分析会议，参加总经理办公会及其他重要会议；
7.参与企业各项经营决策和开发项目的经济分析；
8.组织对外提供各类有关财务报表；
9.组织完成企业日常税务核算及税务申报工作；
10.代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系；
11.负责建立工程物资采购比价系统。
关键素质要求：
1.职业资格要求：
会计师执业资格；注册会计师执业资格优先；
2.工作经验要求：
在年销售额5000万元以上规范企业的财务部门工作，任职在部门负责人副职以上职位2年以上；
3.年龄要求：
28-35岁；
4.性别要求：
无
5.其它特别要求：
司龄1年以上，有驾驶执照。
职位名称:
管理会计
职位编号:
直接上级:
财务部经理
职位编制:
1人
直接下级:
核心权责:
1.在财务部经理领导下，具体负责公司经营目标、成本控制、预算管理的分析与评价工作；
2.对公司成本控制程序与方法、财务预算编制与调整拥有建议权
主要工作：
1.起草企业年度财务管理目标，经批准执行后负责对执行效果进行分析与评价；
2.起草企业年度、季度财务预算方案及调整方案；
3.定期分析评价预算执行情况，提交分析报告；
4.拟定公司资金筹措及支配计划，报财务部经理审核；
5.具体负责对外融资的联络接洽工作；
6.负责公司各种有价证券、所有权文件的保管与记录事项；
7.定期针对公司财务状况、经营成果和资金变动情况提交分析报告；
8.参与企业各项经营决策和开发项目的经济分析；
9.定期向财务部经理汇报工作；
关键素质要求：
1.职业资格要求：
中级会计师职称；
2.工作经验要求：
3年以上企业会计工作经验；1年以上企业预算管理经验；
3.年龄要求：
28-35岁；
4.性别要求：
无
5.其它特别要求：
司龄6个月以上
职位名称:
主管会计
职位编号:
直接上级:
财务部经理
职位编制:
1人
直接下级:
核心权责:
1.负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
2.负责公司税务申报与解缴工作。
3.对公司外部财务报告信息真实性合法性承担直接责任；
主要工作：
1.拟定公司会计核算的工作细则和具体规定；
2.参与拟定公司年度财务管理目标及工作计划；
3.编制公司月度、年度会计报表；
4.负责公司税金的计算、申报和解缴工作
5.协助有关部门开展财务审计和年检
6.负责会计监督。
根据规定的成本与费用开支的范围与标准，审核原始凭证的合法性、合理性与真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；
7.及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
8.主动进行财会资讯的分析与评价，向上级领导提交及时可靠的财务资讯及工作建议；
9.协助财务部经理做好财务部内务管理工作，完成财务部经理交办的其他事项
关键素质要求：
1.职业资格要求：
拥有中级会计师职称
2.工作经验要求：
3年以上企业会计工作经验；1年以上主管会计工作经验；
3.年龄要求：
28-35岁；
4.性别要求：
无
5.其它特别要求：
司龄1年以上
职位名称:
会计
职位编号:
直接上级:
财务部经理
职位编制:
2人
直接下级:
核心权责:
1.负责核实、制证、记账、管账工作
2.对公司凭证、账目的真实性、合法性、准确性负直接责任
主要工作：
1.各项成本账的登记与复核工作；
2.各项费用的登记与分摊工作；
3.编制记账凭证；
4.配合销售部门进行应收账款的清理
5.公司固定资产的财务管理，按月正确计提折旧，定期或不定期组织清产核资工作；
6.财务部经理安排的其他工作
关键素质要求：
1.职业资格要求：
会计执业资格证书，初级会计师职称
2.工作经验要求：
2年以上企业会计工作经验；
3.年龄要求：
28-40岁；
4.性别要求：
无
5.其它特别要求：
司龄1年以上，
职位名称:
出纳
职位编号:
直接上级:
财务部经理
职位编制:
3人
直接下级:
核心权责:
1.负责公司现金及银行存款管理
2.对现金及银行存款的准确性承担直接责任
主要工作：
1.提取和保管现金，完成资金收付手续和银行结算业务
2.登记现金和银行日记帐
3.制作现金和银行的记帐凭证，每个工作日向总经理提报一份当日现金流量表。
4.审核原始凭证，办理报销业务
5.复核工程付款审批手续，按规定支付工程款项
6.根据薪金清单发放工资、奖金
7.负责各种社会统筹保险、公积金的解缴
8.财税文件、财务印章、发票的保管。
关键素质要求：
1.职业资格要求：
会计执业资格证书；
2.工作经验要求：
从事出纳工作2年以上，
3.年龄要求：
22-30岁；
4.性别要求：
无
5.其它特别要求：
北京市户口
职位名称:
库管员/比价员
职位编号:
直接上级:
财务部经理
职位编制:
1人
直接下级:
核心权责:
1.负责工程物资的出入库管理；
2.对工程物资的数量、外观质量、相关手续的合规性、合法性承担直接责任，对手续不全、外观质量不合格的物资有权拒收。
3.负责工程物资的比价工作；
4.对工程物资比价报告的真实性、及时性承担直接责任
主要工作：
1.在财务部经理领导下，建立工程物资采购比价系统；
2.根据工程物资招标采购计划，按时提交比价报告；
3.办理工程物资的入库及出库工作；
4.及时准确记载物资进、出、存资料，定期与财务账进行复核，做到账账相符，
5.定期组织库存物资盘点，做到账实相符；
6.根据工程计划及工程物资特性，安排工程物资的入库、储存、出库工作；
7.保障库房安全
关键素质要求：
1.职业资格要求：
无
2.工作经验要求：
2年以上工程物资管理经验，有工程物资采购经验优先
3.年龄要求：
25-40岁；
4.性别要求：
无
5.其它特别要求：
无
3.4成本管理部
3.4.1部门设置及编制
成本管理部经理1
说明：
职位后数字为预算编制数,未标数字的职位为兼职岗位
工程造价师2
3.4.2部门核心任务
3.4.2.1负责公司投资、建设项目的投资估算
3.4.2.2控制工程造价成本
3.4.2.3负责公司所有建设项目的工程预算和决算工作
3.4.3部门主要职能
3.4.3.1对各项建设项目的技术、经济等因素进行调研、分析，选出最优方案，为投资主体科学决策提供依据；
3.4.3.2负责组织公司各工程项目招标书的编制；
3.4.3.3组织对竞标单位资格审查工作；
3.4.3.4依据国家和地方的有关法律和法规对工程项目进行科学精确的造价预算，审核施工单位编制的建设工程项目预算；
3.4.3.5负责组织各类经济合同的审核；
3.4.3.6审核施工技术变更预算；
3.4.3.7参与现场工程技术变更签证管理；
3.4.3.8组织项目的决算工作。
3.4.4关键工作流程（见附件）
3.4.5职位说明
职位名称:
成本管理部经理
职位编号:
直接上级:
财务总经理
职位编制:
1人
直接下级:
2人
核心权责:
1.在财务总经理领导下，全面负责部门工作；
2.对所负责部门的工作效率和工作效果承担直接责任；
3.对部门及岗位设置拥有建议权；
4.对所属岗位人员的使用、薪酬、考核拥有建议权；
主要工作：
1.组织对建设项目有关的技术、经济等因素定期进行调研、分析，为投资估算和项目预决算提供支持；
2.定期跟踪国家和地方与工程造价有关法律和法规及最新市场价格信息，为合理编制预算提供支持；
3.负责公司拟投资项目的估算，从造价角度选出最优方案，为投资主体科学决策提供依据；
4.负责组织并参与各建设工程预算编制工作，组织审核施工单位的预算；参与施工合同谈判，合理确定合同标底；
5.组织建设工程项目的决算工作。
6.实施工程建设成本管理；
7.根据工程进度和已完成工程量，审核工程资金支付申请单；
8.负责与成本管理有关的各种流程及规章制度的建立、健全工作；
9.负责管理本部门员工，负有对其工作进行督导和管理的责任；
10.定期向总经理和财务总经理同时汇报工作。
关键素质要求：
1.职业资格要求：
工程造价师执业资格；
2.工作经验要求：
在房地产开发公司工程造价部门任职部门负责人副职职位以上2年，领导组织工程造价管理面积在50万平米以上；
3.年龄要求：
30-50
升级会员 