西部国际物流总部基地项目管理制度最终版.docx
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西部国际物流总部基地项目管理制度最终版
西部国际物流总部基地项目
监理工作现场管理制度及流程
编制单位：
四川元丰建设项目管理有限公司
发布日期：
二Ｏ一三年六月
前言
为加强和规范西部国际物流总部基地建设项目的科学管理，深入贯彻“安全生产、质量至上”理念，建设“创新、生态、宜居、安全”的民生工程和阳光工程，确保工程“安全、优质、高效、有序”推进，我公司驻宁分公司，根据国家工程项目管理的相关法律法规，结合《建设工程项目管理规范》和宁夏地区工程项目管理办法，从工程项目管理的实际需要和工作交流借鉴的角度出发，收集整理了相关管理制度、机构人员职责、工作流程及考核办法，编写了该《制度及流程》。
本手册共分五部分，第一部分：
项目概况；第二部分：
项目管理结构；第三部分：
项目管理制度；第四部分：
施工管理制度；第五部分：
项目管理工作流程及办法。
该手册综合了传统项目管理思想和现代项目管理理念，集理论性和实践性为一体，对加强工程项目管理具有一定的指导、借鉴作用，是工程项目管理工作者的良师益友。
由于水平有限，经验不足，加之定稿时间较仓促，制度和流程中难免有不当和错误之处，恳请贵单位提出宝贵意见，以便进一步修改完善。
二〇一三年六月
9
8
六1
第四部分：
施工管理制度……………………………………………………………………………………
一
（一）工程质量控制主要内容··························································46
（二）项目质量控制方法······························································47
（三）施工阶段质量控制程序·························································55
二
（一）、隐蔽工程··································································74
（二）、隐蔽工程验收程序··························································74
（三）、隐蔽工程验收主要内容······················································75
（四）、隐蔽验收流程图····························································77
2
9
9
2
7
92
第一部分：
项目概况
本项目是由宁夏西部吉运国际物流有限公司开发的西部国际物流总部基地项目，位于石嘴山市平乐县。
工程质量应达到精品标准、同时应为该项目塑造良好口碑。
为搞好工程项目的现场管理，特编制本项目现场管理制度及流程。
一、项目概况
本项目由华诚博远（北京）建筑规划设计有限公司设计，用地面积423120平方米，总建筑面积716648.63平方米，其中地下建筑面积29746平方米：
停车位1458辆，其中地下停车位416个，建筑基地面积158263.6平方米，建筑密度37.14%。
二、监理目标：
安全、优质、高效、有序
安全：
实现“零事故、零伤害、零损失、零污染”的安全生产目标。
优质：
将基地建设成工程质量优，绿色、生态的一个品牌园区。
高效：
提高现场管理人员工作效率、协作能力及专业技术水平。
有序：
本项目计划于2013年月日正式开工建设，预计于2014年月日竣工。
严格执行国家、地方法律法规及公司管理规定，搞好项目的现场管理工作，力争创建“宁夏地区标化工地”，树立企业形象，同时西部国际物流的建设起到较大的示范和推进作用。
第二部分：
项目管理机构
一、组织机构
（一）公司组织机构
（二）本项目组织机构及人员组成
投入该项目人员名单及组织机构框图
投入该项目人员名单：
总监：
肖凯；总监代表：
汤均；土建监理工程师：
汤均、谢光华；水电监理工程师：
；采暖通风监理工程师：
张华忠；安全监理：
土建监理员：
胡力文；安装监理人员：
凌波；资料员（兼职）（胡力文）；
总监理工程师（肖凯）
总监代表（汤均）
采暖通风监理工程师（张华忠）
土建监理工程师
（汤均、谢光华）
安全理工程师（）
水电监理工程师
资料员（专职）（胡力文）
安装监理员
（）
土建监理员
（胡力文）
二、岗位职责：
（1）总监理工程师岗位职责
a、监理机构人员的分工和岗位职责；
b、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；
c、审查分包单位的资质，并提出审查意见；
d、检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；
e、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；
f、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；
g、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；
h、审查和处理工程变更；
i、主持或参与工程质量事故的调查；
j、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；
k、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；
l、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；
n主持整理工程项目的监理资料。
（2）专业监理工程师岗位职责
a、负责编制本专业的监理实施细则；
b、负责本专业监理工作的具体实施；
c、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；
d、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；
e、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；
f、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；
g、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；
h、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；
i、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；
j、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。
（3）监理员岗位职责
a、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；
b、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；
c、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；
d、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；
e、担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告
f、做好监理日记和有关的监理记录。
（4）资料员岗位职责
a、负责检查、检测并确认材料、设备、成品和半成品的质量；b、检查施工单位人力、材料、设备、施工机械投入和运行情况，并做好记录；c、负责工程计量并签署原始凭证；d、检查是否按涉及图纸施工、工艺标准施工、按进度计划施工，并对发生的问题随时予以解决纠正；e、检查确认工序质量，进行验收并签署；
f、实施跟踪检查，及时发现问题及时报告；g、做好填报工作原始记录工作；
第三部分：
项目管理制度
一、会议制度
第一条为促进沟通合作，加强工作协调，实现有效管理，推进科学重建，特制订本制度。
第二条会议形式及内容
1．监理内部工作例会
会议主持：
项目部负责人
会议时间：
每日17:
30时（视现场具体工作确定）
参加人员：
监理部各标段负责人员
会议内容：
每天工作情况汇报，包括工作内容、原定工作的完成情况及所遇到的问题，商议所提出问题解决办法，安排第二天工作事项，将工作的最新动态向与会人员通报。
2．监理工作内部周例会
会议主持：
项目部负责人
参加人员：
监理部全体成员
会议时间：
每周四下午17:
30时（视现场具体工作确定）
会议内容：
汇报各部门本周工作进度报告、施工质量巡检情况、安全巡查情况、材料使用情况、采取的技术措施、下周工作计划、需要相关单位部门配合工作事宜，需要上报业主单位及主管部门协调解决的问题等。
3．项目部月度综合协调会
会议主持：
项目管理部负责人
会议时间：
与每月最后一个周例会同时召开
参加人员：
项目组正副组长、项目管理部成员及项目组各办负责人
会议内容：
通报本月工作的进展情况，总结本月工作进度，施工质量及安全巡检情况、对下一步工作作出安排和部署，需要项目组协调解决的问题，对出现的问题进行汇总讨论，形成决议，根据工作情况逐级上报。
4．专题会议
项目管理部根据工作需要，就针对性的情况或事项，临时进行召开的会议，如监理会议，各项内容由相关负责人临时指定执行。
第三条会议记录
1．会议内容记录要求真实、完整、准确，并做好归档管理工作：
2．根据项目管理部安排和有关要求，在规定时间和一定范围内对会议内容进行通报。
二、建筑施工特种人员上岗管理制度
为加强对建筑施工特种作业人员的管理，防止和减少生产安全事故，结合国家住房和城乡建设部《建筑施工特种作业人员管理规定》，特制定本管理办法。
第一条建筑施工特种作业包括：
建筑电工、建筑焊工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工，以及经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。
第二条建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书，方可上岗从事相应作业。
第三条建筑企业的施工特种作业人员，必须按照工程项目管理的规定，向监理单位报审，复印件加盖鲜章，核查原件。
第四条特种作业操作证管理
（1）取得操作证的特种作业人员，必须按国家规定的期限进行复审，复审不合格或未复审的，由劳动保护监察机关或其委托单位吊销其操作证，不得继续独立从事特种作业。
（2）特种作业人员必须在操作证规定的特种作业范围内从事特种作业，并随身携带“操作证”，接受业主现场管理人员的监督检查。
（3）对违章作业和造成事故者，根据情节有权扣证1～6个月，并处其它处分；对情节严重者，由发证部门吊销“操作证”，并追究责任。
（4）特种作业人员要保持相对稳定，不准随便调离。
第五条建筑施工特种作业人员应当严格按照安全技术标准、规范和规程进行作业，正确佩戴和使用安全防护用品，并按规定对作业工具和设备进行维护保养。
第六条建筑施工特种作业人员应当参加年度安全教育培训或者继续教育，每年不得少于24小时。
第七条在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，建筑施工特种作业人员有权立即停止作业或者撤离危险区域，并向施工现场专职安全生产管理人员和项目负责人报告。
三、安全生产责任制制度
为贯彻落实《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》以及阅海万家安全管理九项管理原则，特制定本制度。
本制度适用于本工程的业主、监理、施工等相关单位和人员。
第一条业主、监理、施工方以项目部为单位成立安全生产领导小组，由项目经理任组长。
项目经理全面负责安全生产工作。
第二条业主、监理、施工方应明确各级负责人、各职能部门及其工作人员和施工现场管理人员及各岗位生产工人在生产过程中应负的安全责任。
第三条施工方必须与其项目部、相关劳务分包企业和专业分包企业签订安全生产责任书。
项目部、劳务分包企业和专业分包企业必须与各自管理人员、特种作业人员和各自所有班组签订安全生产责任书。
各班组必须与班组所有成员（一线作业人员）签订安全生产责任书，并落实安全考核制度。
第四条业主方通过逐级签订“目标责任书”落实安全生产责任。
施工方通过与业主方签订安全责任书落实安全生产责任。
第五条目标责任书是业主方对其团队实施安全考核的依据。
第六条业主、监理、施工方应严格执行合同，对违反规定者按照建筑施工安全检查评分标准》和《安全管理方案》中“建筑施工两类管理人员安全检查表”是对施工方实施考核的依据。
第七条JGJ59-2011《建筑施工安全检查评分标准》和《阅海万家建设项目安全管理方案》中“建筑施工两类管理人员安全检查表”是对施工方实施考核的依据。
四、项目管理部廉政制度
为推进阅海万家三期F2地块建设项目管理部廉政建设，预防职务犯罪，保持全体成员清政廉洁、秉公尽责，不以权谋私，高效、优质、快速建好本工程项目，结合项目管理部实际，制定如下廉政制度。
1、严格执行党和国家、有关部委以及省、市、自治区、公司有关廉政建设的规定，认真做好廉洁自律工作。
2、严于律己，勤政廉政，认真履行职责，遵守法纪法规，坚持原则，自觉接受自治区纪委、监察、审计等部门的检查、监督。
3、树立为教职工服务的思想，努力改进工作作风，提高工作质量和效率，经常深入实际，深入现场，调查研究，坚守岗位，尽职尽责，及时完成各项工作任务。
4、发扬艰苦奋斗的作风，办事、开会、接待，坚持勤俭节约，不铺张浪费的原则，严格按财经规定，管理和使用经费，工程发包、材料采购等严格按国家、自治区及指挥部招投标规定办法办理。
5、各级干部和工作人员，要廉洁奉公，忠于职守，严禁在公务活动中，利用职权和职务上的影响，谋取不正当利益，严禁有下列行为：
①向施工单位、协作单位、生产销售厂商或个人索取贿赂；②接受可能影响公正办事的礼物、馈赠和宴请，特别是在招标、投标活动中接受当事人礼物、馈赠和宴请；③利用各种名义、在公务活动中，参加高消费娱乐活动；④在各种经济活动中，以岗位特权故意刁难对方，搞“吃、拿、卡、要”；⑤弄虚作假，徇私舞弊，泄露机密，搞私下交易，进行违规活动；
6、结合公司内民主生活会，职工政治学习，检查廉政建设情况，做到自重、自省、自警、自励。
五、工程档案管理制度为规范项目工程档案管理工作，根据国家、地方工程档案管理有关规定，结合本项目的特点，制定本制度。
一、工程档案的归档范围及质量要求
（一）工程档案的归档范围对于工程建设有关的重要活动，记载工程建设主要过程和现状，具有保存价值的各种载体的文件，均应收集齐全，整理立卷后归档。
（详附件一）
（二）归档文件的要求1、归档的工程文件应为原件。
2、工程文件的内容必须真实、准确、清晰、幅面整洁。
3、工程文件签字不得用铅笔、圆珠笔等不具耐久性的书写工具。
4、工程文件尺寸统一采用A4规格归档。
二、工程档案的管理机构各工程部设资料员，主要负责本部门工程项目从工程准备阶段到竣工备案验收过程中工程建设文件的收集、整理、立卷、编目、装订、档案预验收及移交。
三、工程档案的收集、整理、立卷、编目、装订、归档、移交、索引、保管、统计
（一）工程档案的收集文件形成后，文件形成责任人（经手人）必须于当天交一份原件给资料员，资料员收到文件后，当天登记入盒。
（二）工程档案的整理按照单位工程分部、分项工程及文件形成的时间先后顺序进行分类排列。
（三）工程档案的立卷1、工程文件可划分为工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件五部分。
2、工程准备阶段文件按建设程序组卷。
3、监理文件按单位工程、分部工程组卷。
4、施工文件按单位工程、分部工程组卷。
5、竣工图按专业组卷。
6、竣工验收文件按单位工程组卷。
（四）工程档案的编目1、每卷单独编号，页号从“1”开始，案卷不宜超过40MM;页号编写在单页右下角，双面书写的，正面在右下角，背面在左下角，折叠后的图纸一律在右下角。
2、卷内目录：
“序号”以一份文件为单位，“责任者”填文件的直接形成单位和个人，有多个责任者的，选择两个主要责任者，其余用“等”代替。
“文件编号”填写工程文件原有的文号或图号;“文件题名”填写文件标题的名称。
“日期”填写文件形成的日期。
（五）工程档案的装订案卷可采用装订与不装订两种形式，文字材料必须装订。
既有文字材料，又有图纸的案卷应装订。
装订应采用线绳三孔左侧装订法。
（六）工程档案的归档1、单位工程竣工验收完成后15日内，部门资料员要完成该工程档案的归档工作。
（七）工程竣工档案移交工程竣工验收完成后30日内，部门资料员将完整的工程竣工档案一份移交给城建档案馆，一份移交给工程档案室。
（八）工程档案的索引
工程档案管理人员必须根据工程项目具体特点，建立工程档案索引目录，
（九）工程档案的保管工程档案管理人员必须确保工程档案的安全和不被流失。
保持档案室的干燥和通风，保证工程档案不被腐蚀。
（十）工程档案的统计工程档案管理人员必须每月对收集、归档、移交、借阅情况进行统计，及时催促借阅到期文件的归还。
四、工程档案保管期限保管期限分为永久、长期、短期（具体详附件一）1、永久：
是指工程档案需永久保存。
2、长期：
是指工程档案的保存期限等于该工程的使用寿命。
3、短期：
是指工程档案保存20年以下。
同一案卷内有不同保管期限的文件，该案卷保管期限应从长。
五、工程档案密级密级分为机密、秘密两种。
同一案卷有不同密级的文件，应以高密级为本卷密级。
工程准备阶段文件为机密级，监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件为秘密级。
附录A建设工程文件归档范围和保管期限表
序号
归档文件
保存单位和保管期限
建设
单位
施工
单位
设计
单位
监理
单位
城建档
案馆
工程准备阶段文件
一
立项文件
1
项目建议书
永久
√
2
项目建议书审批意见及前期工作通知书
永久
√
3
可行性研究报告及附件
永久
√
4
可行性研究报告审批意见
永久
√
5
关于立项有关的会议纪要、领导讲话
永久
√
6
专家建议文件
永久
√
7
调查资料及项目评估研究材料
长期
√
二
建设用地、征地、拆迁文件
1
选址申请及选址规划意见通知书
永久
√
2
用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设
用地批准书
永久
√
3
拆迁安置意见、协议、方案等
长期
√
4
建设用地规划许可证及其附件
永久
√
5
划拨建设用地文件
永久
√
6
国有土地使用证
永久
√
三
勘察、测绘、设计文件
1
工程地质勘察报告
永久
永久
√
2
水文地质勘察报告、自然条件、地震调查
永久
永久
√
3
建设用地钉桩通知单（书）
永久
√
4
地形测量和拨地测量成果报告
永久
永久
√
5
申报的规划设计条件和规划设计条件通知书
永久
长期
√
6
初步设计图纸和说明
长期
长期
7
技术设计图纸和说明
长期
长期
8
审定设计方案通知书及审查意见
长期
长期
√
9
有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通
园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育
、白蚁防治、卫生等）批准文件或取得的有关
协议
永久
√
10
施工图及其说明
长期
长期
11
设计计算书
长期
长期
12
政府有关部门对施工图设计文件的审批意见
永久
长期
√
四
招投标文件
1
勘察设计招投标文件
长期
2
勘察设计承包合同
长期
长期
√
3
施工招投标文件
长期
4
施工承包合同
长期
长期
√
续附录A表
序号
归档文件
保存单位和保管期限
建设
单位
施工
单位
设计
单位
监理
单位
城建档
案馆
5
工程监理招投标文件
长期
6
监理委托合同
长期
长期
√
五
开工审批文件
1
建设项目列入年度计划的申报文件
永久
√
2
建设项目列入年度计划的批复文件或年度计
划项目表
永久
√
3
规划审批申报表及报送的文件和图纸
永久
4
建设工程规划许可证及其附件
永久
√
5
建设工程开工审查表
永久
6
建设工程施工许可证
永久
√
7
投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等
证明
长期
√
8
工程质量监督手续
长期
√
六
财务文件
1
工程投资估算材料
短期
2
工程设计概算材料
短期
3
施工图预算材料
短期
4
施工预算
短期
七
建设、施工、监理机构负责人
1
工程项目管理机构（项目经理部）及负责人
名单
长期
√
2
工程项目监机构（项目监理部）及负责
人名单
长期
长期
√
3
工程项目施工管理机构（施工项目经理部）及
负责人名单
长期
长期
√
监理文件
1
监理规划
①
监理规划
长期
短期
√
②
监理实施细则
长期
短期
√
③
监理部总控制计划等
长期
短期
2
监理月报中的有关质量问题
长期
长期
√
3
监理会议纪要中的有关质量问题
长期
长期
√
4
进度控制
①
工程开/复工审批表
长期
长期
√
②
工程开工/复工暂停令
长期
长期
√
5
质量控制
①
不合格项目通知
长期
长期
√
②
质量事故报告及处理意见
长期
长期
√
6
造价控制
续附录A表
序号
归档文件
保存单位和保管期限
建设
单位
施工
单位
设计
单位
监理
单位
城建档
案馆
①
预付款报审与支付
短期
②
月付款报审与支付
短期
③
设计变更、洽商费用报审与签认
长期
④
工程竣工决算审核意见书
长期
√
7
分包资质
①
分包单位资质材料
长期
②
供货单位资质材料
长期
③
试验等单位资质材料
长期
8
监理通知
①
有关进度控制的监理通知
长期
长期
②
有关质量控制的监理通知
长期
长期
③
有关造价控制的监理通知
长期
长期
9
合同与其他事项管理
①
工程延期报告及审批
永久
长期
√
②
费用索赔报告及审批
长期
长期
③
合同争议、违约报告及处理意见
永久
长期
√
升级会员 