保险公司反洗钱培训(基础篇).ppt

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反洗钱理论与实务（基础）234洗钱与反洗钱基础知识反洗钱监管组织体系及相关职责国内反反洗钱主要法律法规保险业反洗钱基础工作与核心义务1目录ONTENTSCPPT模板：

PPT课件：

在理赔业务环节，保险公司需要对被保险人、受益人或投保人支付或返还资金，存在较大的洗钱风险：

理赔环节中存在的假、骗赔案。

如通过保险诈骗进行洗钱，重点关注车险、财产险、船舶货运险等险种涉及的虚构保险标的、保险事故或者制造保险事故等行为。

Text领取赔款环节中要求保险公司以现金或支票支付赔偿金或者委托他人代领。

如被保险人或受益人要求将赔偿金支付给第三方账户；要求赔款支付的币种与签单币种不一致；经纪公司要求将赔款资金支付到自身账户。

但缺少被保险人或受益人授权委托书（特别是涉外业务）。

支付赔款THANKYOUFORWATCHING作者：

琚叶青