董事长办公室职责Word文档格式.docx
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〔一〕项目开发
1.资本运作
〔1〕剖析国际外资本市场的规律，研讨资本运作方略，提出在新情势下集团资本运作的新思绪和新途径;
〔3〕研讨如何以最低的本钱收买兼并国有企业，并对董事长已确定的项目停止深化、片面的调研，保证并购成功，完成短期内收回本钱和低本钱扩张之目的;
〔4〕掌握和熟习国际民营企业上市的顺序、条件、费用，争取今后2年内集团有一家公司在股票市场上市;
2.投资决策
〔1〕研讨投资环境和决策的迷信手腕，确立集团投资决策新思绪;
〔2〕讨论投资效益的最大化，争取用最少的钱办最大的事;
〔3〕提出投资决策的初步方案供董事局决策参考;
3.项目论证
〔1〕提出重点项目开发思绪供董事局参考;
〔2〕对重点项目停止初步伐查、剖析，并停止前期复杂论证;
〔3〕完成董事长交办的特定项目的可行性研讨，并拿出论证报告;
4.开展革新
〔1〕国际外同行〔集团公司〕开展思绪的剖析，为董事长提供相关信息、经典阅历;
〔2〕集团开展战略、战略的研讨;
〔3〕提出集团产业、产品结构调整、管理形式、管理机制革新的思绪和可行方案供董事局参考;
5.行业剖析
〔1〕搜集与本集团公司相关的行业静态资料，研讨相关行业开展趋向，提供准确信息;
〔2〕为董事局提供生物制药、中成药、保健品、房地产、金融业、旅游业、进出口贸易等各行业专题的研讨报告;
〔3〕对重点行业停止重点考察，并写出有一定质量的调查报告;
6.资源整合
〔1〕及时向董事长提供国际、国外有关公司〔集团〕资源整合的做法与阅历，以及最新的整合思绪和整合手腕等信息;
〔2〕对本集团公司的资金、人力、土地、技术等资源状况，展开专题调研，并拿出实在可行的改良意见，供董事长参考;
〔3〕对资产重组、股权重组、人力资源重组等严重课题展开调研，适时提供有价值的研讨报告送董事长;
〔二〕政策法规研讨
〔1〕跟踪中央、国度、行业出台的与企业相关的各项优惠政策，搜集中央和国度有关政策信息，剖析公司产业状况和产品的市场状况，为企业开展和指导决策提供参考意见;
〔2〕为公司提供日常法律咨询，审查公司对外合同等各种法律文书，代理或协助公司参与诉讼、调停或许仲裁活动;
〔3〕协助公司资本运作、项目调查及证券业务;
〔4〕协助公司股东大会、董事会、监事会运转的各项事务;
〔5〕协助对外信息披露任务;
〔6〕活期或不活期的编制«
政策法规信息»
，供指导参考;
〔三〕金融证券
〔1〕担任公司的资本运作项目;
〔2〕担任公司证券投资业务;
〔3〕担任公司信息披露任务;
〔4〕协助召开公司股东大会、董事会、监事会会议，做好文字资料效劳任务;
〔四〕文明宣传
〔1〕担任整个集团的宣传报道任务，结合集团的中心任务，多渠道、多角度、多方式地展开全方位宣传，到达提升企业笼统，促进企业开展的目的;
〔2〕担任整个集团的企业文明树立，筹划组织集团对内、对外的严重活动，组织公司员工展开方式多样的专业活动，激起员工的任务热情，增强企业的凝聚力;
〔3〕担任对外宣传资料的提供、审核等任务;
〔4〕担任集团公司音像、图片资料的拍摄、整理任务，并做到不时更新，以顺应企业开展的要求;
〔5〕担任外来观赏调查人员的任务;
〔五〕中心公关
〔1〕担任公司与市委、市府，区委、区府的联络任务;
〔2〕担任公司与国度有关部委的联络协调任务;
〔3〕担任申报严重投资项目文件及操持批复;
〔4〕遵照公司指导指示，争取有关优惠政策;
〔5〕搜集各级党委、政府政策、法规等相关信息;
〔6〕担任公司与公、检、法等机构的协调任务;
〔7〕担任接待公司重要主人;
〔六〕文档管理
〔1〕担任集团公司及所属企业的印章管理和运用;
〔2〕担任公司机要档案的立卷、归档;
〔3〕公司各种证照的操持、年检、变卦;
〔4〕担任董事长办公室范围内公文的收发、传递、注销;
〔5〕担任董事长办公室范围内的文字输入、打印，各种资料的复印、备份，并做好注销;
〔6〕担任董事长办公室范围内的和电子邮件的收发、注销，并及时转送收件人;
〔7〕按规程操作文印设备，活期对设备停止维护、检测、保养;
〔七〕集团物料推销
1.招标推销
能实行招标推销的，按招标推销方法管理;
2.集中推销指导组推销
不适于招标推销的，需集中推销的物料，实行集中一致推销。
〔1〕询价：
由集中推销指导组选择3—5家厂商停止询价，内容包括：
价钱、规格、质量规范、可供货数量、交货期、交货地点、运输方式、结算方法等;
〔2〕质量审计：
该物料运用的所属企业质量管理部门对供货厂商停止质量审计，否决不契合要求的企业;
〔3〕议价比价：
推销指导组成员整理报价资料停止比价、议价，同质选价廉，同价选质优，同质同价选货源近的厂商或供货单位;
〔4〕签署购货合同：
选择信誉好、产质量优、价钱合理的厂商，由所属企业与其签署购货合同;
〔5〕验支出库：
由所属企业质量管理部门对物料停止验收，合格前方可入库;
集团董办兼具人力资源管理中心职能
〔1〕担任集团范围内人力资源的配置;
〔2〕掌握集团范围内人力资源的现状，研讨和制定人力资源开展方案，树立人事档案;
〔3〕担任员工队伍树立，研讨和制定员工培训方案;
〔4〕树立人员〝招聘、调查、选拔、运用、储藏、调整〞的任务流程，坚持员工队伍的合理活动和相对动摇;
〔5〕担任劳资管理、人事考核和绩效评价;
〔6〕担任员工的休息维护任务，落实集团公司各项福利政策;
〔7〕担任休息合同管理，协调处置集团公司外部休息争议;
一、岗位权责
1.主任
〔1〕掌管本部门日常管理任务;
〔2〕落实集团公司人力资源开展规划，坚持队伍的相对动摇与合理活动;
〔3〕落实集团公司员工培训方案，提高集团公司人员全体素质;
〔4〕掌握集团公司人力资源现状，实施〝人员招聘、调查、选拔、运用、储藏、调整〞的任务流程;
〔5〕担任组织集团人员的业绩考核;
2.主任助理
〔1〕担任人才调查及招募任务，招聘、储藏集团公司所需各类人才;
〔2〕协助主任反省监视各企业人力资源管理部门任务的实施状况;
〔3〕担任树立集团公司人才信息库管理，随时跟踪人力资源意向，并做好新聘人员的审核、调查和把关任务;
〔4〕与全国各人才交流中心停止沟通，树立资源共享的协作关系;
〔5〕了解掌握员工思想静态，协助主任展开其他任务;
二、劳资管理
〔1〕担任制定劳资人事管理规划，使集团公司管理日趋规范;
〔2〕树立劳资人事档案，随时掌握集团公司人员的散布状况;
〔3〕担任集团公司员工的劳资、福利、保险、休息合同管理任务;
〔4〕依据集团公司开展需求，及时调整人力资源结构，使资源配置愈加合理;
三、考核培训
〔1〕担任实施集团公司机关绩效考核;
〔2〕反省监视各企业绩效考核方案的实施状况;
〔3〕担任同部门、企业指导沟通绩效考核所发现的效果;
〔4〕担任制定员工培训方案，落实培训内容;
〔5〕担任反省监视部门、企业培训方案的实施状况;
〔6〕对培训学习的内容担任验收，并将结果归入绩效考核之中;
集团董办兼具审计监察的职能
一、审计管理与监视
为了增强天海集团外部管理和审计监视，维护天海集团合法权益，保证集团运营活动安康开展。
董办作为外部审计机构依照本集团董事会或董事长的要求，实行以下职责：
〔1〕外部审计任务接受董事长直接指导，完成董事长直接交办的各项任务；
〔2〕对本集团及所属企业〔含占控股位置或许主导位置的单位，下同〕的各项财务收支及其有关的经济活动停止审计；
〔3〕对所属企业单位预算内、预算外资金的管理和运用状况停止审计；
〔4〕对所属企业指导班子成员的任期及离任停止经济责任审计；
〔5〕对所属企业固定资产投资改造的等项目停止专项审计；
〔6〕对所属企业运营管理和效益状况停止审计；
〔7〕制定集团外部控制制度并停止跟踪、监视执行；
〔8〕配合外聘会计师事务所对药业停止季度、年度审计任务；
〔9〕法律、法规规则和集团董事会或董事长要求操持的其他审计事项。
二、审计顺序管理
1.例行审计顺序
〔1〕依据董事长的部署和集团的详细状况，拟订审计方案，经董事长同意后实施；
〔2〕实施审计前，应领先通知被审计单位，特殊状况下也可以下发审计通知单，通知后直接进点；
〔3〕审计人员进点审计时，反省被审计单位的会计凭证、帐簿、报表、业务档案以及其他与财务收支有关的资料和资产，被审计单位必需照实提供，不得拒绝；
〔4〕审计人员进点审计时，在正常的任务时间内可以依据需求就审计事项的效果向有关单位和团体停止调查及取证〔如函证、外调〕，有关单位和团体应当支持和协助，照实向审计人员反映状况，提供有关证明资料；
〔5〕在停止例行审计时，审计人员发现的效果，可随时向有关单位和人员提出改良建议。
审计终结，执行人应提出审计报告，征求审计对象的意见，并报送董事长审批。
经同意的审计意见和审计决议，送达被审计单位后，被审计单位必需予以执行；
专项审计报告，直接上报指派指导；
〔6〕审计监察中心有权对主要项目停止后续审计，反省采用审计意见和执行审计决议的状况；
7〕被审计单位对审计意见书和审计决议如有异议，可以在三天内提出意见，交审计监察中心停止复审;
2.离任审计顺序
〔1〕所属企业等单位担任人任期终结，按管理人员管理权限，由人力资源管理中心提出«
离任经济责任审计通知»
，审计监察中心据此列入当期任务方案；
〔2〕被审计单位在接到«
离任经济责任审计通知书»
后，按规则要求预备好有关资料，包括：
离任人的述职报告；
任期内经济目的完成状况资料；
任期内审计监察中心作出的审计报告和有关部门作出的调查报告；
任期内严重运营管理方案、决策；
各种财富清点表等；
〔3〕审计完毕后，审计组应提出«
离任经济责任审计报告»
，对被审计人的任务业绩、经济责任和审计通知中规则的其他内容作出客观公正的评价；
〔4〕审计报告应请被审计人核对审计理想，并签署对审计报告的意见；
〔5〕«
应报送董事长、财务总监、分管指导、被审计人和所在单位；
〔6〕被审计人对«
有异议，可在接到审计报告后5日内，向集团董事长、分管指导提出申诉；
〔7〕«
是考核管理人员的重要依据，由审计监察中心作为审计档案归档；
〔8〕停止离任经济责任审计，需充沛占有资料和深化调查研讨，有关部门和企业应亲密配合，审计监察中心也要在自身任务中留意整理和积聚有关资料；
〔9〕离任经济责任审计的有关规则详见«
离任经济责任审计制度»
;
除以上各项规则的审计事项以外，审计监察中心有权对审计范围内单位财务收支的特定事项停止专项审计调查；
有权对基建及维修项目预、决算和施工进程停止审计监视。
审计监察中心对集团资产审计监视的内容，包括活动资产、临时投资、固定资产及其累计折旧、在建工程、有形资产、长等候摊费用和其他资产。
设立考评奖励制度
考核原那么：
客观、实践、公允、公正。
考核目的：
客观评价员工绩效，提高任务效率和任务业绩，表达员工人力资源资本价值。
天海集团公司员工考核分为试用期考核、月考核、季考核、年末考核四种。
〔1〕试用期考核：
依据集团公司人事管理规则，新进集团公司员工均试用1—3个月。
试用期内由试用部门经理停止考核。
集团公司依据考核结武断议试用员工转正、延伸试用期或解雇;
〔2〕月考核：
各部门经理对部门员工任务职责、任务义务量、任务质量和完成时间及任务态度停止考核。
考核结果报集团公司人力资源管理中心或所属企业人事主管部门，与绩效工资挂钩;
〔3〕季考核：
每季月底由集团公司人力资源管理中心或所属企业人事主管部门组织，对员工停止全方位考核，综合评价员工价值,但经决议无必要时可予以取消;
〔4〕年末考核：
每年12月底由集团公司人力资源管理中心或所属企业人事主管部门组织，对员工停止的片面考核，结合月考核、季考核结果，汇总上报集团公司人力资源管理中心或所属企业人事主管部门。
记入团体档案，做为调整薪资、津贴、福利、职务岗位的依据。
考核年度为：
自1月1日起至12月31日止。
考核内容
〔1〕以月任务方案和暂时交办任务为依据停止量化考核，结合月任务态度定性考核;
〔2〕试用期考核、季考核、年末考核对员工德、能、勤、绩四方面停止片面考核;
〔3〕考核规范应结合部门职能，团体任务岗位特征，任务方案，制定契合客观实践的考核方案;
考核结果
〔1〕集团公司依据考核结果调整员工薪资等级；
〔2〕考核效果记入团体档案;
有以下状况者不参与有关考核：
〔1〕试用期人员按有关规则停止试用期考核；
〔2〕请假三个月以上，复职未满三个月的，不参与季考核、年末考核;
考核组织、顺序及方式
1.组织
〔1〕集团公司人力资源管理中心或所属企业人事主管部门是本制度执行者和组织者;
〔2〕各部门指导是试用期员工考核和月考核的详细方案制定及实施者;
〔3〕季考核、年末考核由集团公司人力资源管理中心或所属企业人事主管部门组织，部门经理、部门员工及相关人员参与，共同完成考核任务;
2.顺序
〔1〕依据月方案，结合员工岗位职责制定详细考核方案;
〔2〕方案经考核者和被考核者双方确认;
〔3〕考核者对被考核者月任务停止监视、反省;
〔4〕考核双方对考核结果停止交流确认;
〔5〕每月5日前向集团公司人力资源管理中心或所属企业人事主管部门上报前月考核结果;
3.考核方式
〔1〕集团公司采用逐级考核方式停止试用期考核和月考核。
〔2〕集团公司采用分管指导、直接指导和岗位有任务关系的相关人员参与季、年末考核;
4.季考核、年末考核
凡有以下情形之一者，其考核结果不得列为优秀、出色：
〔1〕年度内请事假超越集团公司规则10日者;
〔2〕延续旷工两日，月累计旷工5日，年累计旷工11日者;
〔3〕本年度受集团公司正告、记过以上处分者;
〔4〕其它严重违犯集团公司规章制度者;
5.年终奖金的发放
〔1〕依据月考核、季考核、年终考核结果，停止定性与定量的评价。
〔2〕由集团公司指导班子团体审议经过奖励方案。
行政事务管理制度
一、会议管理制度
为规范管理，树立良好任务作风，提高会议质量，强化任务效率，特制定本制度。
集团各公司担任人每10天汇报一次任务，汇报内容包括任务方案、完成方式、方案停顿状况、效果剖析等。
集团公司范围内会议类别包括：
集团公司消费运营管理任务会议、董事长办公会议、企业总经理办公会议、部门会议、专业会议、暂时会议等。
二、会议召开原那么
〔1〕尽量少休会；
〔2〕尽量开短会；
〔3〕尽量由较少的人参与会议；
〔4〕尽量浪费休会本钱；
〔5〕会前预备充沛；
〔6〕小会听从大会，局部会议听从全体会议；
三、议事规那么
1.集团公司消费运营管理任务会议
参与人员为集团指导班子成员、所属企业总经理和集团机关各部门担任人，各企业中层也可依据需求参与。
会议每年召开两次，原那么上在七月份和次年元月份召开。
会议由董事长掌管,会议内容为：
〔1〕总结评价上半年或全年集团消费、销售、运营利润及行政管理等方面任务方案完成状况;
〔2〕布置全局性严重任务，包括下半年或下年度集团各项任务义务及经济目的，签定运营责任状;
〔3〕反省、总结集团各部门和各所属企业中层以上管理人员岗位任务方案完成状况;
〔4〕惩处先进;
〔5〕针对存在的效果，提出任务要求;
2.董事长办公会议
董事长办公会议是集团指导班子交流状况、研讨处置任务中的效果、议定事项的任务会议，也是公司班子团体办公的一种方式。
参与人员为集团指导班子成员，原那么上每周六下午召开，必要时可暂时召开。
会议由董事长或指定的副总裁掌管。
会议决议以会议纪要或决议的方式作出，经全体与会人员签署后，由班子担任实施。
会议内容包括：
〔1〕研讨讨论经董事局授权由办公会议讨论决议的效果和需求提交董事局讨论决议的事项；
〔2〕研讨落实董事局决议或集团公司决议的方案和实施方法；
〔3〕审定向集团公司董事局所作的任务报告；
〔4〕听取所属企业、各部门的任务汇报，研讨讨论集团、所属企业的各项主要任务停顿状况和总裁办公会议决议的落实状况，找出存在的效果和处置效果的思绪、对策、方法，确定集团下一阶段的任务要求；
〔5〕拟定集团公司基本管理制度，制定集团公司各项详细规章；
〔6〕制定集团公司外部业务机构设置、撤销或兼并的方案；
〔7〕讨论集团公司外部员工的工资、福利、奖罚等触及员工切身利益的效果，审核权限范围内的人事任免事项；
〔8〕审核集团总部和所属企业本钱方案和费用预算执行状况，并对不合理本钱及费用提出处置意见;
〔9〕研讨集团公司运营、管理和严重投资方案方案，决议授权限额之内的投资项目；
〔10〕研讨严重事故的处置方法；
〔11〕讨论与会人员提出的需求总裁办公会议讨论明白的事项；
〔12〕董事长以为需求研讨处置的其他效果;
3.企业总经理办公会议
企业总经理办公会议是企业指导班子交流状况、研讨处置任务中的效果、议定事项的任务会议，也是公司企业指导班子团体办公的一种方式。
参与人员为企业指导班子成员，原那么上每周召开一次，必要时可暂时召开。
会议由总经理或总经理指定的副总经理掌管。
会议决议以会议纪要或决议的方式作出，经全体与会人员签署后，由企业指导班子担任实施。
〔1〕研讨讨论授权范围内由总经理办公会议讨论决议的效果和需提交集团公司讨论决议的事项；
〔2〕研讨落实集团公司布置义务的方案和实施方法；
〔3〕审定向集团公司所作的总经理任务报告；
〔4〕听取本企业内各部门的任务汇报，研讨讨论各项主要任务停顿状况和总经理办公会议决议的落实状况，找出存在的效果和处置效果的思绪、对策、方法，确定企业下一阶段的任务要求；
〔5〕拟定企业基本管理制度，制定企业各项详细规章；
〔6〕研讨企业外部业务机构设置、撤销或兼并的方案；
〔7〕讨论企业外部员工的工资、福利、奖罚等触及员工切身利益的效果，审核总经理权限范围内的人事任免事项；
〔8〕审核企业本钱方案和费用预算执行状况，并对不合理本钱及费用提出处置意见;
〔9〕研讨企业运营、管理和投资方案方案，决议授权限额之内的投资项目；
〔11〕讨论与会人员提出的需求总经理办公会议讨论明白的事项；
〔12〕总经理以为需求研讨处置的其他效果。
4.部门会议
部门会议包括集团机关各部门会议、企业科务会、车间办公会、班组会和班组〔科室〕班前会等，依据任务需求活期或不活期召开。
会议由部门担任人召集并掌管。
〔1〕研讨讨论需提交下级指导决议的事项；
〔2〕研讨落实下级指导布置义务的方案和实施方法；
〔3〕反省、总结部门职责实行状况、各项主要任务停顿状况和指导布置义务的落实状况；
〔4〕决议部门职能范围内的事项；
〔5〕确定下一阶段的任务要求；
〔6〕讨论与会人员提出的需求会议讨论明白的事项；
〔7〕部门担任人以为需求研讨处置的其他效果;
5.专业会议
系集团外部的技术、销售业务会，业务综合会〔如运营活动剖析会、质量剖析会、消费技术会、消费调度会和平安任务会等〕，依据需求不活期召开。
集团总部由分管指导掌管，所属企业由分管指导掌管:
〔1〕运营活动剖析会：
汇报、剖析集团方案执行状况和运营活动效果，评价各方面的任务状况，一定效果，找出差距，处置矛盾，提出改良措施;
〔2〕质量剖析会：
汇报、总结上月任务质量和效劳质量、产质量量状况，讨论剖析质量效果〔事故〕、研讨决议质量改良措施;
〔3〕技术任务会〔含消费技术预备会〕：
汇报、总结当月技术改造、新产品开发、科研、技术和日常消费技术预备任务方案完成状况，布置下月技术任务义务，研讨确定处置有关技术效果的措施方案;
〔4〕消费调度会：
调度、平衡消费进度、研讨处置各所属企业、各消费车间、各科室不能自行处置的严重效果;
〔5〕平安任务会〔含治安、消防任务〕：
汇报、总结前一阶段平安消费、治安、消防任务状况，剖析处置事故，反省剖析事故隐患，研讨制定平安防范措施;
6.暂时会议
依据任务需求，为处置某些重要效果，或处置突发事情而暂时召开的会议。
党代会、工代会、团代会，按党章、工会章、团章规则召开。
各类会议原那么上区分由前条所述人员参与，召集人也可依据任务需求决议其他人员参与或列席。
7.会议掌管人职责
〔1〕做好会前预备任务，及早确定会议起止时间、地点、参与人员、主题、议程、要求等，经下级指导同意后，至少提早12小时通知与会人员；
〔2〕遵照会议议程，控制会议时间；
〔3〕组织与会人员对拟定的议题停止讨论，充沛听取与会者意见，综合一致意见，做出决议或拟定意见，需上报的要提出可行性方案；
〔4〕就会议讨论整理出的结论交全体与会人员确认，需表决的应经过表决确认，会议决议或纪要于会议完毕次日上报指导；
〔5〕确定专人做好会议记载，及时整理会议纪要、编号、下发及归
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