还原徐玉玉案Word格式文档下载.docx

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　　犯罪嫌疑人郑贤聪：

我就跟她说，我这里是某某教育局的，有一笔学生助学金。

“角色”扮演团伙成员进行精准诈骗

　　郑贤聪，26岁，福建省泉州市永春县人，就读小学四年级时辍学，电信诈骗团伙一线人员，他在这个骗局中的角色是冒充教育局工作人员。

我就跟她说有助学金，你有一笔2680的学生助学金。

如果要领取的话，今天是最后一天，你要跟某某财政局工作人员联系。

　　当徐玉玉按照对方提供的财政局号码打过去时，接听电话的是这个诈骗团伙的二线人员，同样是在江西九江一间出租屋里，冒充财政局工作人员的陈文辉开始与徐玉玉对话。

记者：

　　那天你打了多少个电话？

　　犯罪嫌疑人陈文辉：

那天应该是打了一两百个，两三百个吧。

　　记者：

那天被你成功骗到钱的有几个人？

就只有这一个。

只有徐玉玉这一个。

对。

　　陈文辉，22岁，福建省福州市安溪县人，初中一年级时退学，诈骗团伙的主要组织者，作为二线人员，他的角色是假冒财政局工作人员，这也是整个骗术最关键的一环，诱骗对方汇款。

就是叫她去银行查一下，看这个补贴款到了没有，然后就顺便查一下她卡上面有多少钱。

　　在那个下着大雨的下午，徐玉玉冒雨来到了附近的银行，在电话的另一边，陈文辉开始实施整个骗术最重要的一步，以激活账号为名，诱骗徐玉玉汇款。

我跟她说，那张卡需要激活一下，需要通过这个存款机给她激活一下。

　　陈文辉要求徐玉玉把存有学费的银行卡全额提现，然后把这些现金存入到他指定的助学金账号进行激活。

自动提款机前的监控探头留下了徐玉玉的最后影像。

当天下午17点30分左右，徐玉玉取出了9900元学费，随后全部存入了骗子发来的银行账号。

你们怎么样给她打这个电话，她就会相信？

郑贤聪打电话时有跟她说叫什么名字，然后在哪个学校读书，然后父母叫什么名字。

　　电话通知同伙已得手派专人取款

　　徐玉玉深信不疑，直到离开这个世界，这个18岁的女孩也没能知道自己的个人信息已经被人窃取并倒卖。

就在她在雨中焦急等待助学汇款的时候，在福建泉州的一个自动取款机前，已经有人把她的9900元学费全部取出，陈文辉电话通知了泉州的同伙郑金峰，郑金峰安排专门负责取款的熊超取钱并分赃。

　　犯罪嫌疑人熊超：

郑金峰他说，有个编号，628，农行一万，差不多就这个意思。

这句话什么意思呢？

就是编号628里面，农业银行进账一万，叫我去取。

　　迟迟没有等到回信儿，徐玉玉回拨了对方的电话，结果却发现对方已经关机，这时徐玉玉才意识到自己可能遇到了骗子，汇出的这9900元学费是父母前一天才刚刚给她凑齐的。

说爸爸，咱报案吧，他爸说不报案，报什么案，不就一万块钱。

玉玉说俺怪疼得慌，爸爸咱报案吧，还哭着不吃饭。

　　徐玉玉父亲：

她平时有点钱也不舍得花，在学校吃饭两个星期100块钱她有时候还花不了，多给她点，她也不想要，家里挣钱也不容易。

　　在徐玉玉的坚持下，父亲连夜陪她去派出所报了警。

派出所出来走了没有三分钟的路，她就倒了。

120赶到一看，说时间太长了，到了医院一检查就是心脏骤停。

　　当晚9点，这个18岁女孩没能走进憧憬中的大学，永远离开了这个世界。

案发后，公安部组织山东、福建、广东、四川等地警方联合侦查追捕，先后抓获了犯罪嫌疑人陈福地、郑金峰、黄进春、熊超，犯罪嫌疑人陈文辉、郑贤聪在公安部发布A级通缉令后，主动投案自首。

　　一个月内累计诈骗3万多元

　　警方初步查实，六名犯罪嫌疑人中有五人是福建泉州人，陈文辉、黄进春和郑贤聪在江西九江假冒教育局和财政局工作人员拨打诈骗电话，郑金峰在福建泉州组织陈福地和熊超取款分赃。

从2016年8月开始，在一个月时间内，六人以助学金骗术累计诈骗3万多元，最大的一笔就是徐玉玉案中的9900元。

　　网上找诈骗剧本购买虚拟号段

　　诈骗团伙主要组织者陈文辉，15岁时退学，此后离开老家安溪外出务工。

今年年初，陈文辉在网上找到了以助学金为名对学生进行诈骗的剧本，想要实施电信诈骗。

还有两样作案工具必不可少，一个是电话卡，另一个是银行卡，而且这两样卡都不能实名办理。

对于电话卡，陈文辉选择了171开头的虚拟号段。

买171和170的电话卡需要你出示身份证吗？

不需要。

只要汇钱就可以买到吗？

这个电话卡，你买了几张？

十几张吧，联通的买了十几张，然后171的好像也是买七八张，六七张这样子。

你知道卖给你电话卡的那个人是谁吗？

不知道。

　　QQ群里购买非实名银行卡 

　　非实名电话卡掩藏了骗子的真实身份，而一旦诈骗得手，就需要用非实名的银行卡提现。

陈文辉说非实名的银行卡和电话卡一样，在网上也可以买到。

在哪儿卖？

是在群里面。

什么群？

QQ群里面，

　　警方对犯罪嫌疑人提取徐玉玉9900元学费的银行卡进行了追查，结果发现，这张卡的开户人是安徽人，直到被警方找到，他才知道自己的身份已经被别人冒用并开卡。

　　临沂市公安局罗庄分局刑警大队大队长王举：

开户人讲述两年以前在广东打工的时候身份证丢失，银行卡是在他身份证丢失之后开的。

　　非实名银行卡专供洗钱和诈骗

　　根据近年来破获的案件，警方发现使用他人身份证倒卖银行卡已经成为了一条黑色产业链，这些非实名的银行卡大都是专供洗钱和诈骗犯罪。

买到了非实名的电话卡与银行卡，这只是进行诈骗的基本条件，骗术得逞还需要最为关键的一环，那就是骗对象的个人信息。

　　精准诈骗，这是各类电信诈骗能够得手的关键招，要想精准诈骗就必须掌握精确的个人信息。

徐玉玉正是因为对方能准确说出自己的姓名、住址和学校，才相信了对方的身份。

犯罪嫌疑人交代，徐玉玉的个人信息也是从网上买到的。

犯罪嫌疑人郑金峰：

　　通过QQ买到的。

上面都有卖什么样的信息呢？

　　犯罪嫌疑人郑金峰：

我知道的有卖学生信息的，也有卖车主、购房信息的。

价格方面？

学生个人信息比较便宜，几毛钱。

　　学生信息最便宜网上购买无难度

　　警方初步查实，犯罪嫌疑人陈文辉从今年6月开始，先后在互联网上非法购买了数万条山东籍高考考生的个人信息，以山东临沂籍考生为主。

信息内容包括学生姓名、学校、家庭住址和联系电话。

主犯陈文辉说，选择以学生为目标，是因为学生的信息最便宜，成本最低，而且在网上购买个人信息几乎没有难度。

　　你说的这个群是用的什么社交软件？

QQ。

你怎么知道在QQ里面能找到这些呢？

我当时也是随便点着玩，我老家安溪那边不是很多这种诈骗嘛，还有就是我想着试一下。

　　从“盲骗”到“精准骗”谁在窃信息

　　犯罪嫌疑人多次提到的QQ群里是否真的隐藏着贩卖个人信息的“黑市”呢？

记者在QQ群搜索栏里输入了“数据买卖”和“一手数据”进行搜索，结果出现了数百个QQ群。

这些群的备注里大都标注着“数据买卖、数据购买”、“洗料、拦截料、数据交易”。

记者申请加入了几个群，很快就获准通过。

在这些QQ群里公民的个人信息被称为“数据”和“料”，各种私密的信息，公然在群内发布，明码标价，叫买叫卖。

　　网名“大宝健”的人发布信息称，银行、信用卡、老年保健、网购、电购数据应有尽有，另出售2015-2016年打包数据。

　　一个网名叫七友的人发布信息称，银行数据，个人数据，100块打包一万条。

“信息黑市”个人全套信息售卖三元

　　一个叫“诚信数据”的人主动向记者兜售车主信息，豪车车主标价400元一万条信息，普通车车主300元一万条。

“诚信数据”为了证明自己的“诚信”，主动给记者发过来多条车主信息验货，包括车主的姓名、车牌号、手机号、车架号、发动机号。

拨打这些车主的手机后，记者发现这些信息全部是真实的。

此人声称自己还出售个人全套信息，从身份证复印件、家庭成员、户口本复印件、到网络账户名都在其中，全套信息的价格是每套3元。

　　浏览这些QQ群可以发现，公民个人的金融信息是信息贩子的热卖品。

一个网名叫“风驰”的人，直接叫卖银行储户信息，其中包括公民在银行的户名、卡号、身份证、密码、手机号，还特意注明是今年9月份的最新数据，并且知道账号里的余额。

　　北京：

六年内个人信息泄露达1.6亿条

　　最新调查数据表明，仅北京地区法院确认的2010至2016年公民个人信息泄露就已经多达1.6亿条。

　　中国互联网协会举报受理中心主任郝志超：

个人信息泄露十分严重。

我们设计了一套问卷，里面有这样一个调查，就是您是否感觉到了个人信息泄露给您带来的一些影响？

结果显示有84%的网民切身感受到了个人信息泄露带来的影响。

调查信息泄露源头嫌犯身份“特殊”

　　个人信息是怎样落到了他人手里？

原本私密的个人信息又是怎样泄密的呢？

警方对徐玉玉个人信息泄露的源头展开了调查。

相关线索显示，在QQ群里向陈文辉出售考生信息的人在四川，随后，办案民警在成都将犯罪嫌疑人杜天禹抓获，警方发现他们抓到的这个卖信息的人，在此案中有着一个更为特殊的身份。

犯罪嫌疑人杜天禹

　　：

那天我登上QQ看一下有没有什么人给我留言，看到陈文辉连续几天一直留言，就问我在不在，然后我就说在，他说他想买山东临沂的考生信息。

　　杜天禹，18岁，四川宜宾人，警方查实，杜天禹通过QQ先后10多次向陈文辉出售山东考生信息，非法获利1万4千多元。

为什么选择用QQ群这种方式来卖这些信息呢？

　　犯罪嫌疑人杜天禹：

像这种地下产业链条，一般都是在QQ群上面运作，到别的地方应该不太好找吧，找不到市场。

一个是它对实名制的要求相对这些购物网站来说没那么严格，匿名性比较强，交流比较方便。

　　网名“法师”使用黑客技术窃信息

　　18岁的杜天禹，从小学五年级起经常去网吧打游戏，就读初中二年级时退学，他在打网络游戏的过程中，对黑客技术产生了兴趣，开始尝试使用黑客技术在网上获取他人的数据信息，杜天禹给自己起了个网名叫“法师”，意思是掌握了魔法。

徐玉玉这个个人信息你是怎么获得的呢？

是一个高考报名系统，网上报名系统，当时就看了一下，然后按照经验感觉到可能存在问题漏洞，然后就测试了一下，确实存在漏洞，就上传了一个木马，获取到网站的权限。

　　出售60万条考生信息获赃款5万多元

　　今年4月，杜天禹利用安全漏洞侵入了“山东省2016高考网上报名信息系统”网站，下载了60多万条山东省高考考生信息，高考结束后开始在网上非法出售，总计获取赃款5万多元，徐玉玉的个人信息就是这样从黑客手中流入了骗子手里。

　　黑客入侵数据库，只是信息泄露的途径之一。

掌握大量公民个人信息的公司和机构的个别员工，主动倒卖客户信息，造成的是客户私密信息的批量泄露。

顺丰快递公司江苏分部的王某，从事快递工作已有5年多时间。

从今年5月开始，他利用职务上的便利，从公司内部系统大量复制客户个人信息进行售卖，这些个人信息涉及到客户的姓名、电话以及家庭或单位的详细地址。

今年5月，王某被山东菏泽警方抓获。

　　银行“内鬼”售卖客户征信信息

　　犯罪嫌疑人王某：

中间商通过微信添加我为好友，他知道我是在顺丰快递上班，问我用手机号能不能查到地址，就是快递地址，我说寄过快递的是可以查的，然后他给我手机号给他查。

一条是30块钱，他用微信红包发给我。

那你最多能查多少条？

　　王某：

最多一天1000多块钱吧，少的查过两、三条也有。

　　银行员工售卖客户征信信息 

　　河南中国平安银行的员工甄某，同样是在利益的驱使下，利用职务便利，从银行内部复制了大量的客户征信信息进行售卖，涉及到的客户个人信息包括：

姓名、工作记录、保险记录以及信用贷款等详细信息。

　　一条多少钱？

　　犯罪嫌疑人甄某：

20到30、40左右吧。

　　张某，上海电信号码百事通的工作人员，他利用职务之便将专业定位软件非法出售给了信息贩子，而这个定位软件直接连通着电信大数据库，通过这个定位软件，信息贩子可以获得全国范围内任何一个电信手机用户的实时位置，张某现已被山东警方抓获。

　　为什么骚扰电话能直呼我们的名字？

为什么诈骗电话能说出我们的身份证号？

因为我们的个人信息已经成为了买卖品，成为了买卖的个人信息已经不属于我们个人。

　　公民个信息泄露，已成为电信诈骗犯罪高发的助燃剂，自今年4月公安部部署开展打击整治网络侵犯公民个人信息犯罪专项行动以来，截至9月21日，共查破刑事案件1200多起，抓获犯罪嫌疑人3300多人，其中银行、教育、电信、快递、证券、电商网站等行业的内部人员270多人，网络黑客90多人，缴获信息290多亿条。

　　公安部网络安全保卫局副局长张宏业：

公安机关将继续加大对侵害公民个人信息犯罪活动的打击力度，重点打击贩卖、窃取、非法利用环节，同时将督促容易造成公民个人信息泄露的各个环节，加大自查自纠的力度，特别是电商平台，网络支付平台，还有社交网络平台都要加大自我检查的力度，防止公民个人信息泄露。