《集团管理制度大纲》.docx

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《集团管理制度大纲》

集团管理责任制大纲

（试行）

2015-XX-XX实施实施

2015-XX-XX发布发布

蓝德环保科技集团股份有限公司发布

前言

为贯彻集团管理制度方针，全面落实各级生产责任制度，提高职工的生产运行的法制观念，切实履行生产义务，保证生产运行建设顺利进行，保障国家和集团财产不受损失，根据国家和蓝德集团有关生产运行的规定，特编制本制度。

本制度由蓝德环保科技集团股份有限公司董经办提出。

本制度由蓝德环保科技集团股份有限公司董经办归口。

本制度编制部门：

蓝德环保科技集团股份有限公司董经办。

本制度主要编制人：

周贤华

本制度初审人：

分管领导

本制度会审人：

各部门

本制度审定人：

分管领导

本制度批准人：

董事长/总经理

本制度由蓝德环保科技集团股份有限公司董经办负责解释。

本制度所代替制度的历次版本发布情况

目次

前言***

1适用范围1

3总则1

4各级部门的职责2

5各级人员的职责10

6.检查与考核15

公司部门职责

1适用范围

本制度规定了蓝德环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司部门责任制的总原则和各部门、主要岗位人员职责，适用于本公司及所属各部门、项目部、分公司、（项目部、分公司）可根据实际编制相应的责任制度。

2总则

为加强公司的规范管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益和工作效率，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本公司管理制度大纲。

1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

4、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。

3各部门的职责

3.1各部门职责的共同条款

各部门、分公司、项目部均应根据公司年度目标计划，制定本部门年度目标计划和实现目标计划的具体措施，贯彻落实并按季监测目标完成情况；细化本部门各级人员的责任制，负责本部门人员的责任制培训学习和教育，定期识别部门适用各法律法规和其它要求，按公司要求开展学习活动和检查活动，并做好活动台帐。

对本部门职责范围内负全面责任。

4.2公司组织架构部门职责

4.2.1公司组织架构成员是各项工作的最高决策机构，负责审定公司年度各部门目标并组织实施，负责公司重大问题的决策。

4.2.2认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规，负责计划、布置、检查、总结、评比生产工作，遵守和执行“三同时”规定。

4.2.3审定以集团管理制度为核心公司的各项管理规章制度，并确保有效实施。

4.2.4组织制定年度各部门责任目标，并负责公司安全生产责任制的监督考核；审批绩效奖惩方案。

4.2.5组织召开公司工作会议，组织各职能部门开展各种形式的检查，对检查中发现的问题提出处理意见、落实责任部门、监督整改情况。

对于各部门无法解决的重大安全隐患，及时汇报。

4.2.6审定公司年度各项费用提取比例和适用计划，并对费用的提取和适用实施监督检查。

4.2.7定期组织风险评价，识别并更新与生产经营活动有关的风险和隐患，并定期评审、检查风险控制情况。

根据风险评价的结果，落实相关的风险控制措施。

4.2.8组织对公司发生的重大事件进行调查分析，形成结论，并对所发生的重大事件展开调查，做好登记、统计及报告。

4.3董事长办公室职责

4.3.1做好董事长决策的参谋、服务工作，为集团战略规划、重大投资、产业结构调整及项目论证提出前瞻性建议，为董事长各项重大决策提供依据。

4.3.2收集资本运作的重点对象（行业、企业）的信息资料，开展调查研究，提出初步方案供董事长参考。

4.3.3对本集团公司的资金、人力、土地、技术等资源情况，开展专题调研，并拿出切实可行的改进意见，供董事长参考。

4.3.4组织金融项目的考察、评估等工作，为公司对金融机构的参股重组、收购等实际运作提供决策参考。

4.3.5组织召开公司股东大会、董事会，处理股东与投资者相关事宜。

4.3.6公司对外联络、宣传工作和企业文化建设。

4.3.7审核公司重大合同，协调处理公司对外法律事务及社会公共关系。

4.3.8组织研究国家政策法规信息，合理运用政策空间。

4.3.9跟踪国家、地方、行业出台的与企业相关的各项优惠政策，收集地方和国家有关政策信息，分析公司产业状况，为企业发展和领导决策提供参考意见。

4.3.10开展对各生产经营公司的调研，对各经营公司、项目部的建设和经营运作提出供领导参考的意见。

4.3.11负责公司对外信息披露工作。

4.3.12负责公司资本运作、证券业务。

4.3.13负责申报重大投资项目文件及办理批复。

4.3.14负责集团董事长文件的呈报和转发工作，协助处理日常行政事务。

4.3.15集团文件档案及印章的管理工作，规范印章使用审批手续。

4.3.16监督、指导各部门、项目部、分公司的安全生产监督管理工作。

4.4综管办公室的职责

4.4.1遵守国家有关法律、法规，贯彻执行公司的各项规章制度，负责制定综合办公室职责范围内的制度，完善有关规定，建立工作流程。

4.4.2负责文印、印信、收发及保密工作，负责公司文档、人事档案和声像档案的管理工作。

4.4.3按照公文管理的规范程序，认真审核拟发公司的各项公文文稿，做好往来行文的呈批、注办、催办工作。

4.4.4负责公文的拟稿和起草各类综合性文字材料。

4.4.5负责公司（不包括专业口的会议）会务管理。

4.4.6负责公司日常接待、外联工作。

4.4.7负责公司信息化建设。

4.4.8负责公司办公设备的管理、验收和交接。

4.4.9负责公司车辆的管理及公司交通管理工作，建立健全交通管理制度，开展交通安全学习活动，做好交通管理台帐。

在业务上对公司各部门做好交通安全管理工作进行指导和监督。

4.4.10负责公司本部安全保卫工作，处理治安事件并负责做好人员来信、来访的接待处理工作，落实公司安全值班制度。

4.4.11贯彻执行国家和上级有关计算机信息安全的法律、法规和政策、标准。

采取有效措施防范计算机病毒、黑客破坏和攻击。

4.4.12负责做好公司保密工作，落实保密责任，开展保密教育。

4.4.13在经办合同中，必须对安全条款进行审查，征询董事长办公室对各项条款的意见，并在合同执行过程中，监督各方严格履行相关责任。

4.4.14协助董事长办公室每次工作会议的筹备工作和会务工作，协助有关部门处理有关问题，并做好记录。

协助董事长办公室完成各项事务性工作。

4.4.15全面负责公司物业的安全管理工作，检查督促各部门严格遵守租赁安全协议。

协助物业做好办公场所的消防安全管理工作。

做好应急救援物资的准备、检查、维护记录工作。

4.4.16负责计划、统计劳动保护用品，监督采购部按时采购与发放，并做好记录工作。

4.4.17参加公司各项安全活动和安全会议。

负责组织交通事故、本部治安保卫事件的调查、分析、处理。

参加生产安全事故的分析调查工作，对涉及本部门的整改项目及时落实整改。

4.4.18通过多种媒体宣传安全生产方针、政策、法规和上级有关指示精神，宣传公司各部门的先进集体和先进个人。

4.4.19撰写的总经理工作报告中，应全面阐述公司各项工作方针、目标和工作要点。

4.5计划部的职责

4.5.1计划部负责对公司计划体系的运作进行管理，科学的对公司经营目标进行分解和对公司资源进行评估、平衡，保证公司产、供、销及配套等系统的协调运作，向公司领导提供计划方面的决策信息，最大化的满足公司各项指标需求。

4.5.2负责公司计划体系的建立和对运作进行评价、评估和完善。

4.5.3负责公司计划体系的日常运作进行管理与协调。

4.5.4负责编制计划报表和统计分析，为公司提供决策信息。

4.5.5提出并编制集团各分公司营运运行总体规划方案。

4.5.6对公司年度工作目标进行分解，编制年度总体计划，对公司资源进行评估和平衡。

4.5.7控制集团各部门、分公司、项目部的物资库存量动态。

4.5.8负责编制集团月度产、销、存滚动计划。

4.5.9负责协调和平衡、生产、供应、物流关系。

4.5.10负责编制集团生产作业年度计划，保证生产的均衡性、稳定性和灵活性。

4.5.11负责对计划的执行情况进行监督、评价和协调。

4.5.12负责考核的统一组织、协调、核查和处罚工作。

4.5.13编制集团配套计划和计划业务指导。

4.5.14按集团年度目标与技术研发部门对接新产品的开发进度及投产准备工作。

4.6战略中心部的职责

4.6.1把握宏观经济政策，进行厨余、餐厨和相关产业研究、信息收集，分析和评估宏观经济和行业发展对集团公司造成的影响，发现主要发展机会与风险。

4.6.2收集同行业先进企业资料，总结先进经营理念、管理体制、管理方法，提高内部管理水平，为公司提高核心竞争力、加快技术创新提供建设性意见。

4.6.3集团公司发展战略的研究、战略方案及中长远规划的拟定。

4.6.4集团公司的投资项目及分公司、项目部技改项目的调研、立项及组织措施。

4.6.5分公司、项目部重大事件的调研及处理。

4.6.6参加公司经济损失事故的调查和处理工作，参加公司有关安全生产事故的调查和处理。

4.6.7按照法律规范及合同规定的程序对各建设项目进行从开工至竣工的全过程管理，实现项目合同目标。

4.6.8组织并参与制定严格的考核制度和奖励制度，在实施过程中，严格执行相关规定。

4.6.9制定并实施工程部管理制度，监督工程公司下发实施，并贯彻落实。

4.6.10根据公司的发展需要，及时组织或督促有关部门编制、修订技术标准、管理标准和工作标准，并组织实施。

4.7财务部的职责

4.7.1为了加强公司的经济管理和财务管理，规范会计工作秩序，提高会计工作水平，依据《会计法》、《企业财务通则》等有关法律、法规、结合本公司实际，制定本部门财务制度及相应的实施细则制度。

4.7.2按集团财务管理的年度目标，通过使用各种合法业务手段和各种有效管理方法，努力降低资金成本和经营耗费，避免筹资风险和投资风险，提高经营效益，实现利润最大化。

4.7.3公司财务实行部门责任制，做到：

年前预算，以权定责；定期考核。

年终核算；联责计酬，奖罚公正。

4.7.4参与公司的各分公司、项目部工程运行可行性研究和项目评估中的财务分析工作。

4.7.5负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

4.7.6负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

4.7.7负责资金管理、调度，编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

4.7.8跟踪集团营运运行统计、复核等工作，每月负责督促相关部门及时催交各种款项。

4.7.9监督本部门每月各项凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

4.7.10负责公司所有明细分类账的记账、结账、核对，按要求每月固定日期完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

4.7.11做好公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

4.7.12负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

4.7.13编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

4.7.14编制公司员工工资的发放制度，现金收付工作。

4.8人事部的职责

4.8.1集团人事管理，员工培训，招聘，人事档案，人员调动