管理制度会议讨论最终版0311.docx

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管理制度会议讨论最终版0311

湖北万佳兴业投资有限公司

管理制度汇编

（2015版）

项目管理制度

第一章

项目设计管理

第1节管理体系

1设计管控由公司总工程师负责，成本合约部配合签谈设计合同等相关工作。

2设计管控分为六个阶段：

概念规划、方案设计、初步设计、施工图、实施、运营。

3管控重点：

规划设计管控及考核的重点内容为七大方面：

安全质量、计划控制、项目品质、面积管控限额设计、强条落实及绿建节能

第2节设计变更管理

1.总则

1.1在项目施工图发出后，设计单位根据建设单位要求，对设计图纸做出的变更，统称“设计变更”，包括设计修改、设计补充。

1.2相关部门，如工程部、物业公司等部门发出的设计修改要求，先报总工程师，由总工程师协调处理。

2.设计变更分类

2.1设计变更分为一类设计变更及二类设计变更。

2.2一类设计变更：

包括规划指标、建筑方案、功能布局、面积指标、重大效果等的设计变更，以及可能引起法律纠纷（如可能导致购房业主法律纠纷）的设计变更。

2.3二类设计变更：

一类设计变更以外的设计变更。

包括但不限于：

售楼协议文件、设计图纸错误（错、漏、碰、缺）、配合施工需要、配合设计优化、专项设计分步实施、配合销售造成的设计修改或补充事项等。

3.设计变更办理时间

3.1正常情况下，设计变更必须履行相关审批手续后，严格按照设计变更通知单实施。

3.2在紧急情况下，对于不影响建筑质量和验收的二类设计变更，根据设计变更审批权限，在完成《设计变更审批单》后，由总工程师知会设计单位并编写《设计变更通知单》一式三份，成本合约部、工程部、施工单位各一份原件，监理单位留复印件。

如果相关施工单位多于一家，则原件也需多出相应份数。

施工单位接到《设计变更通知单》后可立即组织施工。

3.3设计变更实施后，工程部、成本合约部、监理公司、施工单位对每月25日前已实施完毕的设计变更进行确认。

在设计变更实施完毕的7天内，施工单位填写《设计变更确认单》，10日内将该单及相关资料送至公司成本合约部。

否则，结算时不予确认该部分增加的款项，对于降低工程成本的设计变更，如果施工单位不配合确认工作，由监理单位及工程部共同确认后生效，将作为工程结算的依据之一。

4.设计变更办理程序

4.1发起变更：

设计变更发起单位或部门（施工单位、设计单位、监理单位等），填写《工程联系单（变更）》，编号以单位或部门的拼音开头大写字母进行编号（如：

GCB-001）,报工程部。

4.2变更影响评估：

公司工程部相关专业工程师在《工程联系单（变更）》上描述该设计变更部位的现状（是否已按原设计图纸实施完毕、部分实施或未实施）、分析该设计变更对工程质量和进度的影响，经工程副总、总工程师签审后提交成本合约部，工程部留存复印件。

4.3变更审批会签：

成本合约部经办人负责办理变更的审批会签。

成本合约部根据工程部提供的《工程联系单（变更）》，填写《设计变更审批单》，按照“设计变更审批流程”规定的流程和权限进行审批：

成本部根据《工程联系单（变更）》意见填写变更原因及变更意向并根据设计变更的内容估算成本变化。

《设计变更审批单》通过审批后，成本合约部留存一份原件。

4.4设计变更通知实施：

设计变更审批通过后，总工通知设计单位根据《设计变更审批单》中关于设计变更的要求，完成《设计变更通知单》一式三份，（或由总工程师知会设计单位后由总工程师直接代拟），经工程副总签字、总工程师进行确认后，成本合约部交工程部分发，成本合约部、工程部、施工单位各一份原件，监理公司留复印件。

当《设计变更通知单》如果由总工室编制时，按照附件的标准表格填报后，按照上述流程执行。

设计变更出来后，由成本合约部领取图纸或通知，交总工程师签认后，由成本合约部会同相关部门与对方单位洽谈定初步价格后，并出具谈判记录表，上报领导层确认价格，由工程部按照变更通知或图纸，经领导层确认的价格，监督施工方实施。

4.5设计变更实施确认：

设计变更实施完毕，施工单位填写《设计变更确认单》一式二份，写明其实施情况，监理和工程部对表单中的事实进行确认，成本合约部对表单中的费用进行确认。

经施工单位、监理单位、工程部（一般为主管工程的副总经理）签字确认后，成本合约部、施工单位各一份原件，作为工程结算的依据之一。

工程部、监理公司留复印件。

无论有无发生，每份设计变更通知单均必须经确认。

4.6结算以《设计变更确认单》、《设计变更通知单》及相应的变更图纸作为依据。

4.7成本合约部负责对《设计变更确认单》进行编号，编号方法为：

在工程承包合同的编号后加“—bg—xxx”（xxx为序号）。

4.8若涉及到已发布广告宣传、已签订售楼协议的规划及建筑设计变更，应首先通知营销部，并由公司法律顾问进行法律评估后，再决定是否进行设计变更。

售楼协议引起的设计变更引起成本增加时，营销部必须在办理设计变更之前同客户签订费用承担协议。

5.设计变更审批流程

金额

（万元）

最终审批人

审批流程

二类设计变更

金额<2

总工程师

工程部—成本合约部—工程副总—总工程师—

总经理—董事长

2≤金额<10

总经理

10≤金额<100

董事会

一类设计变更

金额<50

总工程师

50≤金额<100

总经理

100≤金额

董事长

附表：

工程联系单（变更）

编号：

工程名称

发出单位（部门）

变更名称

联系事项及内容：

经办人：

　　　　　　　　　　　　项目负责人：

　　　　　　　　　　　　日期：

监理单位专业工程师意见（描述设计变更部位的现状：

按原设计图纸实施完毕、部分实施、未实施；分析该设计变更对工程质量及工期的影响）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：

专业工程师意见（描述设计变更部位的现状：

按原设计图纸实施完毕、部分实施、未实施；分析该设计变更对工程质量及工期的影响）

相关专业工程师（签名）：

工程部经理：

日期：

相关部门意见：

日期：

工程副总：

日期：

总工程师：

日期：

说明：

1、本表作为《设计变更审批表》审批的支持文件，由工程部主办。

2、监理单位收到此表后，要求1日内完成审批，工程部2日内完成审批流程后交由总工签收，总工等《设计变更审批单》会签完后签署最终意见并于当日下发工程部。

3、本表一式二份，工程部、成本部留存原件，其他部门根据需要留存复印件。

设计变更审批单

工程名称

变更名称

设计变更编号

归属合同名称及编号

归属设计图

纸编号

设计变更分类

□第一类　　　□第二类　　　

提出单位（部门）

1、变更内容摘要：

（成本部填写，参见工程联系单（变更））

2、费用评估：

（增加/减少）万元,费用应由承担

经办人：

成本部经理：

日期：

工程副总审批：

日期：

总工程师审批：

日期：

总经理审批：

日期：

董事长审批：

日期：

注：

1、此表由成本部主办。

2、成本部收到《工程联系单（变更）》及变更实施方案后，5日内完成审批，如审批未通过的，由总工在《工程联系单（变更）》上签署最终会审意见后交工程部返还发起部门或单位。

3、本表一式一份，成本部留存原件，并将复印件交工程部留存。

设计变更通知单

工程名称

设计变更名称

设计变更编号

归属设计合同

名称及编号

归属设计图纸编号

变更内容

（文字或图纸，可附页）

总工程师意见：

签发人（日期）：

接收人签字（日期）：

说明：

1、本表由成本合约部主办；

2、在《设计变更审批单》审批完成后1日内由成本部填报此表交由总工签发意见后交工程部下发至监理单位、施工单位实施。

3、本表一式三份，成本部、工程部、施工单位各一份原件，监理单位留存复印件。

设计变更确认单

工程名称

设计变更名称

设计变更编号

施工单位名称

施工合同编号

设计变更确认单编号

费用承担单位

设计变更实施情况：

（发生设计变更的单位工程名称及部位，实施的时间及质量等，实施工作描述，工程量及变更报价。

需注明是增加或减少造价，及可能导致的费用分担。

可附页）

施工单位经办人：

项目经理：

日期：

监理单位确认的情况：

（工期、质量、工程量等，可附页）

专业工程师：

总监或代表：

日期：

建设单位工程部确认的情况：

专业工程师：

工程部经理：

日期：

成本部现场复核的情况（如果有）：

专业工程师：

日期：

双方确认的增加或减少的变更金额及费用分摊方案：

施工单位（章）

施工单位造价工程师：

施工单位乙方代表：

日期：

建设单位成本部经理：

工程副总：

成本副总：

日期：

注：

1、本表由工程部主办，成本部协办；

2、变更项目实施完毕后7日内施工单位需提交此表（费用增加项目逾期不上报的作为施工单位自动放弃本变更项目增加费用，结算时不予认可；费用减少的变更项目施工单位不上报的则直接由监理及工程部认定并在规定时间填报，结算时该费用按实际减少额的1.5倍进行扣除），工程部收到此表后1日内组织监理单位、成本部完成现场审核，成本部在15日内与施工单位完成变更金额的确认。

3、本表一式二份，成本部、施工单位各一份，工程部及监理单位留存复印件。

第二章

项目质量管理

第1节项目质量管理体系

1.质量管理措施

工作事项

工作标准

时间要求

责任人

审批流程

成果文件

签署《项目质量管理责任书》

工程部签订《项目质量管理责任书》

开工前

工程副总

《项目质量管理责任书》

工程部管理制度报备

制度编制

开工前

工程部经理

报分管副审批

《监理、施工单位考核表》等

质量管控方案报备

1）根据项目进度，派发分项分部验收、抽查计划任务及分工；

2）明确验收部位、验收标准、验收参加人员、验收结果资料存档方式等

开工前

工程部经理

报分管副审批

分项分部工程验收、抽查计划表等

附：

《项目质量管理责任书》、《分项分部工程验收计划表》、《监理、施工单位考核表》等；

2、监理、施工单位考核制度

工作事项

工作标准

责任人

审批流程

监理单位考核

1、现场管理部每月对监理单位进行月度考核，考核标准执行《监理月考核表》

2、工程副总根据现场管理部考核情况最终对监理单位进行评分

工程部经理

工程副总

工程部-工程副总

施工单位考核

1、监理单位根据现场实际情况每月对施工单位进行月度考核，考核标准执行《施工单位月考核表》

2、报工程留存

总监理工程师

监理单位-工程部

附：

项目质量管理责任书

姓名

开始承担责任时间

工作范围

工程名称

是否承担技术文件签证等相关责任

具体职责

1.负责工程现场质量、安全监督及甲方的日常管理、现场工作安排协调；

2.制定完善公司有关质量管理制度、奖罚条例，并督促项目部实施。

3.组织并督促项目部进行技术培训和技术交底工作，负责对质量责任人的考核、评比。

按照公司质量奖罚规定，实施质量奖罚。

4.协助上级主管对施工单位的选择及施工材料的选样，为上级领导决策做好参谋。

5.根据公司批准的施工总进度计划，审核工程项目施工组织设计，监督控制工程项目的现场施工进度，确保工程项目按计划进度完成；

6.根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督工程项目施工质量；

7.根