建材制度汇编Word下载.docx

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4.5人事专员岗位职责11

4.6财务经理岗位职责12

4.7会计岗位职责13

4.8分公司经理岗位职责13

4.9分公司常务经理/副经理岗位职责14

4.10分公司出纳岗位职责15

4.11生产厂长岗位职责16

4.12生产班长岗位职责18

4.13窑师岗位职责18

4.14旋转烧窑人员岗位职责19

4.16机修工岗位职责20

4.17成品厂长岗位职责21

4.18内、外保管岗位职责22

4.19供销经理岗位职责23

4.20供销员岗位职责24

第二部分管理制度汇编

1.保密管理制度25

2.人事管理制度29

3.员工请假管理规定36

4.员工奖惩制度37

5.车辆管理规定39

6.文件档案管理规定40

7.安全职责管理规定40

8.安全隐患排查制度42

9.生产现场管理规定44

10.分公司煤炭管理规定45

11.材料采购和产品销售管理规定47

12.仓库管理制度47

13.费用报销管理规定48

第三部分业务审批流程

1.行政审批流程50

2.人事审批流程57

3.生产审批流程59

4.销售审批流程60

5.采购审批流程61

6.付款、报账审批流程62

第四部分工作相关表单

一、组织结构图

（二）岗位设置

宜宾恒旭建材公司目前设置行政办公室、财务部共2个部门、若干分公司及20个岗位,其中：

1、总经办设置2个岗位：

总经理、总经理助理。

2、行政办公室设置3个岗位：

行政主管、行政专员、人事专员。

3、财务部设置2个岗位：

财务经理、会计。

4、分公司设置12个岗位：

分公司经理、常务副经理、副经理、出纳、生产厂长、窑师班长、机修班长、生产班长、外保管、内保管、供销经理、供销员。

三、部门职责

（一）办公室工作职责

1、根据集团公司要求，负责公司的行政、人事、安全、后勤保障等管理制度、各类文件的拟定，并报批后组织宣贯、实施。

2、负责各部门工作计划、工作总结的汇总与审核，并检查、督促、考核其执行情况。

3、根据工作需要，组织召开公司各类会议（包含对外会议），准备好会议相关资料，做好会议记录，重要会议形成会议纪要，并检查各部门对会议精神的贯彻落实情况。

4、负责做好外来人员的来访登记和接待工作。

5、负责公司本部及各部门的员工考勤管理工作。

6、负责行为规范、劳动纪律、安全生产、清洁卫生等工作执行情况检查、考核及督促整改工作。

7、负责宣传并推进集团公司的企业文化（包含对外宣传和销售推广工作），并结合公司实际，抓好本公司的企业文化建设工作。

8、协助集团公司行政部对车辆和驾驶员的管理，并在规定时间内完成相关证照的年检、年审。

9、负责各类经济、劳动等协议、合同资料的保管工作，重要合同或资料指定专人妥善保管，并保证不泄密。

10、负责办理公司各类资质证书的年检年审，并准备好相关资料和手续。

11、负责行政办公、生活类固定资产的管理工作。

12、根据公司战略发展和工作需要，参与组织架构的设计。

13、负责员工招聘工作，根据工作性质特殊需要，指导各分公司协助完成特殊人员的招聘。

14、负责员工培训工作，重点抓好员工入职前培训和素质教育培训，并指导各部门完成不同时期的员工专业技能培训和安全教育。

15、负责员工转正、调动、职务变动、离职、人事任免、劳动合同签订等日常人事异动和劳动关系的办理，以及各类人事档案的保管工作。

16、负责员工考核、薪酬、福利及社保的各项管理工作。

17、完成公司领导交办的其它工作。

（二）财务部工作职责

1、负责会计核算工作，贯彻国家财经政策、法令、制度，落实公司财务管理办法。

2、协同材料、预算等部门制订具体可行的材料管理办法，参加材料采购合同的评审工作，负责预付、应收、应付帐款的清理，参加材料清查盘点以及库存材料分析。

3、会同预算部门编制成本费用计划，控制、分析其执行情况。

4、负责编制财务报表和分析报告，对其真实性和准确性负责，并报总经理及集团公司相关领导审阅。

5、审核各项收支，监督各项经济行为，复核有关凭证、帐簿。

6、负责会计档案的整理和保存工作。

负责固定资产的盘点和清查工作。

7、负责建材各分公司每月目标考核分的核算，经建材公司总经理复核后，财务人员于次月，按照建材公司《薪酬管理制度》进行核发工资。

8、积极配合集团公司财务部开展各项财务活动，主动接受集团财务监审。

10、负责对分公司经理、出纳、保管、供销等财务相关人员的培训工作。

11、负责公司资金安排和审查，并做好台账工作。

12、完成领导交办的其它工作。

（三）分公司工作职责

1、不折不扣的贯彻公司的管理理念、核心思想和企业精神，执行公司的管理方针、政策、制度及战略发展规划。

2、负责贯彻执行国家安全相关法律、法规及公司安全管理制度、安全作业规程，加强安全教育和安全检查，及时消除各类安全隐患，确保人、财、物安全。

3、负责制订年度经营计划、年度预算经批准后实施；

制订月度生产经营计划并实施；

执行公司计划管理规范。

4、负责从事产品销售、产品生产、材料采购、技术改造等产品经营活动。

5、负责业务范围内的新市场开拓和新客户开发，参与产品价格的统一制定与管理。

6、负责内部物资、材料、设备的采购管理工作。

7、负责产品、工艺、设备等技术革新与技术改造工作。

8、负责物资材料、设备设施等资产管理工作。

9、在公司财务部指导下开展日常财务管理工作,并做好财务成本核算和记帐。

10、在公司人事部门的指导下协助做好人员招聘、培训、考核、薪资、社保、考勤管理及日常人事手续办理工作。

11、在公司行政部门的指导下按公司的规范开展文秘、档案、会议、督查、文明办公等行政事务性工作。

12、根据分公司经营需要收集相应信息、向公司相关部门提供有关信息，供公司领导决策参考。

四、岗位职责说明书

（一）总经理岗位职责

1、认真贯彻、执行集团公司关于建材公司发展战略决策，完成集团公司下达的各项经济指标任务。

2、在集团公司副总裁的分管下开展建材公司的各项工作，制定建材公司年度发展规划及各项工作指标，接受集团公司领导的考核、评定。

3、主持建材公司全面工作，对生产经营、技术、物资采购、财务状况、安全工作等负总责。

4、组织、指导各职能部门建立并完善岗位职责、管理规定、培训计划、考核机制、激励机制，弘扬企业文化，建立统一、高效的组织管理体系，使机制体制具有实效性和操作性，为公司健康、持续发展提供坚强的保障。

5、亲自或授权采购部签订普通物资、机具采购合同，对大型机具、设备、钢材、煤炭等大宗材料的采购，须报请副总裁、监审部共同参与采购合同的签订，并对市场进行了解，询价比价，确保质量合格。

6、对分公司地方材料采购计划进行审批。

7、定期组织相关技术人员进行专业培训，不断提高技术队伍的整体实力。

8、加强质量管理，精益求精，树立精品意识，不断提升企业形象和声誉。

9、加强对各个分公司的安全教育和检查力度，确保安全、文明生产。

10、接受并采纳员工所提出的各种合理化意见、建议，不断充实和完善公司管理体系内容。

11、对采购物资、机具等票据及公司日常费用开支的审批。

12、完成集团公司临时交办的其他任务。

（二）总经理助理岗位职责

1、协助总经理认真贯彻、执行集团公司关于建材公司发展战略决策，完成集团公司下达的各项经济指标任务，制定本公司年度发展规划及工作指标。

2、在总经理领导下，协助管理生产、技术、安全、仓库管理、供销等工作，具体负责工艺标准、技术指导、物资机具采购、产品销售等工作的监督指导。

3、定期组织相关技术人员进行专业培训或参观交流活动，不断提高技术队伍的整体实力。

4、指导供销人员搞好物资、机具等采购计划的拟订，提高每次采购材料的合格率。

5、指导供销人员做好市场调查和产品销售工作，提高产品在当地的市场占有率。

6、定期组织供销人员进行业务培训，提高供销人员的采购、销售技巧和职业素养。

7、负责对供销人员进行廉洁自律教育和跟踪监管，防止供销人员发生经济问题。

8、加强对各个分公司的安全教育和检查力度，确保安全文明生产。

9、接受并采纳员工所提出的各种合理化意见、建议，不断充实和完善公司管理体系内容

10、组织、指导所属部门建立并完善岗位职责、管理规定、培训计划、考核机制、激励机制，弘扬企业文化，建立统一、高效的组织管理体系，使机制体制具有实效性和操作性，为公司健康、持续发展提供坚强的保障。

11、完成总经理临时交办的其他任务。

（三）办公室主任岗位职责

1、在总经理的领导下，负责公司人力资源、行政后勤及公共事务管理，确保公司业务运行的顺畅。

2、负责根据公司发展战略，拟订人力资源规划草案及行政后勤规划草案，确保公司人力资源状况适应公司发展。

3、负责制定业务计划、部门年度及月度工作计划，保证部门工作符合公司年度经营目标的要求

4、负责公司招聘、培训、薪酬等人力资源管理工作

。

5、负责公司行政事务管理工作。

6、负责公司公共事务管理工作。

7、统筹管理公司后勤服务工作。

8、负责建材公司办公室的内部组织管理工作，保证部门业务的有效运转。

9、负责公司对外宣传、推广及参会参展工作的规划并组织实施。

10、完成总经理交付的其它任务。

（四）行政专员岗位职责

1、负责公司的行政、安全、后勤等管理工作，保障公司在任何情况下都能顺利地开展各项工作，从而确保公司的正常运行。

2、负责建立和完善办公室行政管理的各项规章制度，并负责监督、执行与追踪。

3、负责行政部与其他部门间的协调工作，配合各部门做好各项服务工作。

4、处理公司的行政事务和对外联络事务工作，充分施展综合办的谐和、服务和管理功效。

5、负责组织公司企业文化建设，提炼和宣传企业理念，组织各种文化活动，促进员工工作积极性和凝聚力。

6、负责公司会议前安排及对会议内容记录，会后做会议整理与总结。

7、负责公司车辆的管理和司机的管理工作，包括车辆调度、使用、维护保养，确保车辆及人身的安全。

8、负责公司各类资质证照的年审年检及相关手续办理工作。

9、负责对公司突发事件的处理工作，协助公司处理各项突发事件。

10、认真完成上级交办的其他临时性工作。

（五）人事专员岗位职责

1、负责公司招聘、培训、员工入职、转正、离职等工作的综合管理。

2、负责公司员工薪酬、福利、社会保险、绩效考核、劳动关系等工作的综合管理。

3、做好员工考勤、奖惩管理，并调查各部门对考勤、奖惩的执行情况。

4、相关人事工作联络以及有关疑难的解答工作。

5、严格执行公司各项制度，各种信息及时录入，并定期整理数据，向上级领导出具数据分析结果。

6、根据人事档案管理有关规定，做好公司员工人事档案整理、信息化更新工作，做好档案保密管理。

7、协助建立畅通的沟通渠道，听取员工合理化建议，协助组织处理员工投诉和劳动争议。

8、依据人力资源战略规划和年度人力资源需求计划，做好人才储备工作。

9、参与部门管理，并配合其他部门有关工作。

10、负责公司技术、生产、采购、行政类文件、合同、资料的保管工作，重要资料放在指定的地方，做到分类存放，妥善保管，不得泄密。

11、负责公文的编号、打印、盖章、收发、传阅、催办、立卷和归档工作。

12、负责各种会议准备、会议记录及会场保障工作，保守会议、文件秘密。

13、负责员工考勤和奖惩统计工作，每月按时准确提交相关报表。

14、负责公司行政办公、生活类固定资产的统计、盘点等管理工作，建立明细台账，做到帐实相符。

15、负责接听电话、收发传真、电子邮件、来访客人接待工作。

16、负责公司办公用品的申领、发放、登记等工作，避免资产流失与浪费，努力为公司做好勤俭节约的实务工作。

17、协助完成本部门的行政、后勤工作。

18、认真完成上级交办的其他临时性工作。

（六）财务经理岗位职责

1、在集团公司财务部和公司总经理领导下，负责资金预算、成本核算和财务监督检查管理工作。

2、严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度，遵守国家政策、法令。

3、严格遵守公司财务方面的管理制度及有关规定。

4、拟订税收政策方案及程序，充分利用国家政策为公司进行合理避税。

5、负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。

6、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、提高效益。

7、负责企业资产管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理，货款结算、催收和处理等工作。

做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。

8、负责对各分公司财务管理岗位的人员进行业务培训、指导，监督、检查各项制度、规定执行情况，建立健全相关会计账簿及备查簿，为财务核算提供准确的核算依据。

9、熟悉、了解建材公司所有采购合同、工程销售合同签订的条款内容，审核协议、合同的执行情况。

10、负责出具客户发票的相关工作。

11、完成公司领导临时布置的各项任务。

（七）会计岗位职责

1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。

划清费用的开支范围及营业内外收入。

2、认真计算财务成果及各种税金。

按财务制度规定正确核算利润分配。

3、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

4、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

5、根据审核无误的原始凭证，填制记账凭证。

6、会计科目的核对：

每月对长期投资、在建工程明细汇总、应收账款、应付账款等科目进行核对，并对公司内部往来单位进行核对。

7、协助部门领导做好内控制度建设和管理工作。

8、不定期对保管员、出纳工作进行培训指导和检查。

9、负责每月税帐的账务处理与资料报送。

10、完成领导交办的其他事务。

（八）分公司经理岗位职责

1、负责分公司全面工作，严格执行集团公司及建材公司制定的各项规章制度,并根据分公司实际情况将管理制度进一步细化并执行。

2、认真领会集团公司和建材公司各项会议精神，统一思想、统一认识，并组织相关人员学习、传达公司指示、决策等。

3、严格遵守并认真执行公司财务管理制度，支持、配合、协助公司财务工作的顺利开展。

4、坚持团结协作，增强管理团队的凝聚力，不得以权压人，不得利用职权指使相关人员违反公司管理制度和财务管理制度，情节严重予以停岗学习，接受公司处理。

5、按时对本单位的成本核算进行监督审核，必须做到内容完整，数字真实，核算准确，凡成本持续偏高必须及时向监审部及建材公司总经理汇报。

每月30号前组织相关人员召开一次当月成本分析会，找问题，查原因，对成本分析做好详细记录。

6、抓好安全工作，把安全生产工作放在首位。

如出现安全事故，及时报告上级领导,同时以书面形式向建材公司报告事故原因。

7、把握、控制好原材料采购工作，做好市场调查、市场分析，材料价格变动及时向集团公司财务部、监审部及总经理请示报告，经办的所有费用必须经建材公司总经理签字同意才能报销。

8、负责管辖区域内生产人员组织，稳定职工队伍，做好员工的思想教育工作。

9、按时保质保量完成月度生产任务指标，如有特殊情况停产，须向建材公司办公室提交停、减产申请，经建材公司总经理批准后抵减生产任务。

10、检查、监督相关部门制度的落实和执行情况，有违反行为及时进行说服教育或处罚，情节严重必须向建材公司总经理汇报。

11、要以身作则，起好带头作用，敢于承担领导责任，本单位员工有违纪违规行为的应承担连带责任。

12、按照财务要求负责对分公司每一笔财务开支认真审核，是否符合报帐要求和相关规定，是否真实。

如有多报、重报、假报现象，承担连带责任。

13、对废旧设备或废旧材料的处理必须请示建材公司总经理。

14、由于玩忽职守、严重渎职，造成重大经济损失的由分公司经理（第一责任人）承担主要经济责任及法律责任；

严重违反财务制度有经济问题、有腐败行为的，予以停职检讨，情节严重将依法处理。

（九）分公司常务副经理/副经理岗位职责

1、协助分公司经理工作，严格执行集团公司及建材公司制定的各项规章制度,并根据分公司实际情况将管理制度进一步细化并执行。

5、按时对本单位的成本核算进行监督审核，必须做到内容完整，数字真实，核算准确，凡成本持续偏高必须及时向分公司经理汇报。

7、把握、控制好原材料采购工作，做好市场调查、市场分析，材料价格变动及时向分公司经理请示报告。

8、负责管辖区域内生产人员组织，稳定职工队伍，做好员工的思想教育工作

9、按时保质保量完成全年生产任务指标。

10、检查、监督相关部门制度的落实和执行情况，有违反行为及时进行说服教育或处罚，情节严重必须向分公司经理汇报。

12、由于玩忽职守、严重渎职，造成重大经济损失的，承担主相应的经济责任及法律责任；

（十）分公司出纳岗位职责

1、负责资金管理，严格审核现金收、付凭证，对公司财务收支进行监督。

2、建立建全出纳所用的各种帐薄，严格审查、审核每一张报销凭证是否真实完整。

3、严格按照财务管理规定对分公司的财务支出进行审核，对不符合规定的应及时向公司财务部汇报，并积极配合银行和分公司经理做好对帐、报帐工作。

4、配合财务部做好各种帐务处理，单据保管等，按照先签字后报销的原则严格执行。

5、严格现金管理公款、私款分开。

6、不得挪用公款，现金余额短少如实赔偿，并追究责任，情节严重的送交公安机关处理。

7、严格现金管理，多余现金存入银行，银行存款多人管理，印件章、存折（密码）、支票分别管理，分公司经理和出纳共同才能支取现金。

8、不符合报帐制度、审批程序、报帐要求的必须拒绝报帐并及时上报财务部，否则一张报销凭证分别处罚主管领导、出纳100-200元。

9、严格认真审核每一张报销凭证的时间、数量、单价、金额，附件与报销金额是否一致。

错报、多报的、报销凭证退回，并追究责任，根据金额大小进行处罚，所有签字人员处罚50-500元。

错报、多报的必须重新办理报销手续经审批后方可报销。

10、支付货款、借款、其他费用，必须向相关主管领导请示同意方可支付，并由主管领导在借款单上签字确认。

未经同意支付的一次处罚100元。

造成经济损失的由出纳人员承担责任。

11、供销人员在出纳借支材料款时，在3日内未报销冲抵借支，不向公司财务请示的，一次处罚50元。

12、收、付凭证必须清楚完整，不得涂改，违反规定一张凭证处罚50元。

特殊情况经主管领导签字确认。

13、如果收私人砖款价格低于规定价格，必须通过建材公司总经理同意，并在收款收据上由总经理签字确认。

14、遵守公司各部门制定的各项规章管理制度，完成领导安排的其他工作任务。

（十一）生产厂长岗位职责

1、负责分公司生产过程中的全面管理工作，生产管理包括：

人员管理、材料管理、成本管理、质量管理、安全管理等。

2、人员管理：

认真搞好领导与员工之间的关系。

要互相尊重，要有团结协作精神;

负责员工的思想教育工作；

负责生产专业知识技能培训工作；

在生活上多关心，在工作上多帮助，提高员工的工作积极性。

3、材料管理：

把好材料进库、出库、质量、价格四个关口，严格执行采购制度（二人现场采购，三人现场验收）完善材料出入库手续和审批程序，监督材料质量和使用效果，特殊材料必须以旧换新。

4、技术管理：

提高员工的技术水平，增强其责任心，加强对技术人员的技术培训，使技术人员熟练的撑握机械和设备性能。

5、成本管理：

提高生产效率、提高产品质量，降低材料消耗、降低安全风险。

并对单项成本进行上、下月对比，上涨查原因，下降挖潜力。

6、质量管理：

质量是一个企业效益的基础，质量是来自于每一个生产环节，要提高生产人员的质量意识，不合格的产品不进入下一道工序，把好产品质量关。

7、了解市场动态，季节变化，做好市场调查，市场分析，为销售决策提供参考信息，监督好产品出库的每一个环节避免产品流失。

8、安全管理：

坚持抓生产必须抓安全的原则，生产经理、厂长是安全生产现场负责人，应不折不扣的执行安全生产管理制度，组织员工学习安全知识和培训安全操作技能。

特别是新上岗员工，必须进行安全技能培训后才能上岗。

对生产现场进行巡查，查找安全隐患，落实整改意见和措施。

加大安全管理力度，杜绝安全事故发生。

每周组织一次安全学习，安全检查，并做好每日、每周、每月安全检查记录。

9、经理、厂长要起好带头作用，遵守公司的各项规章制度，根据实际情况制定相关的生产管理制度，并监督执行。

10、分公司经理有违规行为或有不良工作作风，经理、厂长有责任向建材公司总经理汇报，经查明情况属实的予以奖励。

隐瞒不报的经理、厂长负连带责任。

11、经理、厂长每月必须向建材公司总经理汇报工作（5次以上），必须如实汇报分公司存在问题和矛盾，若有问题不报或谎报的予以处罚。

12、成本核算表必须在每月30号前以书面（或传真）上报公司财务部，成本核算表必须做到内容完整、数据真实、核算准确、报送及时。

每月在30号以前组织相关人员召开一次成本分析会议，有虚报、假报，违反规定的接受处理。

13、未完成当年生产任务，根据减产数量核定年终奖金，特殊情况停产，向建材公司办公室提交停、减产申请，经建材公司总经理同意可抵减生产任务。

14、做好每天的生产材料（煤炭）耗用、生产量的统计核算工作，并对每月的生产工资进行核算、核对。

15、每月月底分公司经理、厂长、保管及相关人员对煤炭、产品、设备及其它原材料进行彻底盘存做到真实准确。

由公司财务部进行核对。

16、由于玩忽职守、严重渎职造成重大经济损失的由主管领导承担经济责任和法律责任；

严重违反财务制度有经济问题、有腐败行为的，予以停职依法处理。

17、协助分公司经理做好各项工作，并完成建材公司下达的各项任务指标。

（十二）生产班长岗位职责

1、熟悉公司各项规章制度并严格遵守，及时纠正或阻止下属各种违规行为。

2、合理分配本