50管理职责Word格式.docx

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2）综合管理部对公司质量和环境目标、指标的完成情况进行监督检查，形成记录，并向管理者代表报告。

3）针对检查中发现的目标、指标制定不合理或未按时实现等情况，应及时采取纠正和预防措施。

5.4.1.4质量和环境目标、指标的评审、修订和更新

1）每年的管理评审会议上，由总经理主持对质量和环境目标、指标进行审议，提出改进事项；

2）当管理评审提出要求或质量和环境目标、指标的制定依据发生变化时，管理者代表应主持对质量和环境目标、指标进行修订和更新，并报总经理批准后实施。

5.4.2管理体系策划

5.4.2.1由总经理负责公司管理体系的策划，策划结果的输出文件是：

a）管理手册

b）标准规定的程序文件和其他有关规定

c）记录

d）形成文件的管理方针和目标指标

5.4.2.2当管理体系发生调整和变更时，要进行周密的策划，管理体系在过渡期内不能失控，要保持管理体系的完整性。

5.4.3环境因素识别、评价及更新控制的策划

a.通过建立《环境因素识别、评价及更新控制程序》，辨识公司范围内常规和非常规的日常管理活动、生产过程、服务并考虑公司自身员工、合同方人员和访问者的活动及工作场所内的所有设施（包括组织及外界提供的）、使用外部提供的产品或服务所带来的风险。

b.进行环境因素辨识和评价所需要的信息必须真实可靠；

c.识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态和以下类型：

向大气排放的污染物、向水体排放的污染物、固体废弃物污染、噪声对周围环境的影响、生产作业对周围居民生活、沿线生态的影响、资源能源和原材料使用对环境的影响及其可节约程度。

d.对存在的环境影响，根据需要进行定性和定量评价，尤其对关键的作业活动、人员活动、设备设施和场所进行分析和评价，找出潜在的环境因素。

依据法律、法规及其它要求和公司的具体情况，确定公司重要环境因素，采取相应的控制措施。

e.当生产和服务过程中的活动发生较大变化，或法律法规及其他要求更新时，应及时重新辨识和评价与之相关的环境因素，更新重大环境因素。

环境因素识别、评价及更新详见《环境因素识别、评价及更新控制程序》。

5.4.4法律法规与其他要求

a.法律法规及其他要求由安全生产技术部组织各相关部门按《法律、法规获取、

识别和更新控制程序》的有关要求，按确定的或相关途径获取适用的质量和环境方面的法律法规及其他要求并予以执行。

安全生产技术部负责编制适用法律法规、标准规范清单并分发至相关部门，使各部门了解相关法规要求并把相关信息传达给其他有关的相关方，跟踪其变化，及时更新相应的法律及法规要求；

b.各部门遵守已确认的相关质量和环境法律、法规、标准、规范和其他要求，确

定这些要求如何应用于公司的环境因素。

c.公司应确保在建立、实施和保持质量和环境管理体系时，对这些适用的法律法规和其他要求加以考虑。

5.4.5环境管理方案

5.4.5.1公司应制定并保持一个或多个旨在实现全部环境目标和指标的环境管理方案，其中应包括：

A、规定公司有关职能和层次实现环境目标和指标的职责。

B、实现环境目标和指标的方法、时间表和资源。

5.4.5.2环境管理方案应根据公司的优先次序确定具体措施，这些措施可针对单个过程、项目、产品、服务、场所或场所内的设施。

5.4.5.3各部门负责编制本部门的环境管理方案，报综合管理部，综合管理部于每年年底依据公司环境目标和指标编制公司的环境管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后生效。

5.4.5.4环境管理方案应涉及与实现环境目标和指标有关的全部可能的活动（包括物资采购、产品的生产制造和售后服务、物资使用及处理等）、资源及具体措施。

5.4.5.5环境管理方案主要包括以下内容：

A、依据的环境目标和指标；

B、方法措施、技术手段；

C、执行部门与负责人；

D、经费的预算；

E、启动日期与完成期限；

F、规定公司的每一有关职能部门和层次实现环境目标和指标的职责。

5.4.5.6环境管理方案应是动态的，因措施或手段发生变更、环境目标和指标发生变化或涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品、服务和设施等情况需要更改方案时，综合管理部应按照相关要求对有关方案进行修订，以确保环境管理方案与该项目相适应。

5.4.5.7公司的环境管理方案以受控文件的形式发至各相关部门具体实施，由综合管理部负责对方案实施的进度与效果进行监督和验证。

5.5职责、权限和沟通

公司各相关人员根据其所在岗位的权限及本公司的有关文件规定，与相关部门人员协调、沟通，完成其职责工作；

遇到其岗位权限内难以解决的问题，向其上级主管寻求帮助，直到解决。

5.5.1职责和权限

综合管理部在征询各部门的意见基础上，以书面形式确定本公司组织结构及各部门的职责和权限，并经总经理批准，各部门、岗位的职责和权限的描述如下：

5.5.1.1董事会

a）负责公司发展方向、经营策略的总体规划，重要的规章制度和分配方案的审定和批准，公司重大事务的决策和处理；

b）领导层的任命和提供相应的设施、设备；

c）公司运作和回款情况的监督。

5.5.1.2总经理

a）负责经营策略、公司发展方向的规划，质量和环境管理体系的总体规划，监管和协调本公司

内部各部门和车间运作，规章制度和分配方案等文件规划和审批；

b）负责本公司组织结构图及部门职责的确定，确定管理方针、质量和环境目标，任命管理者代表,提供质量和环境管理体系有效运作所需的资源如人力资源和基础设施、设备；

c）负责《管理手册》、程序文件及相关文件，并监督实施；

d）负责贯彻执行国家和上级主管部门制定的质量和环境法律法规、政策和指令；

向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；

e）负责确定部门负责人的岗位要求，并负责培训计划的审批；

f）监督协调本公司内各个部门/单位的运作，审阅报表，审批报告和各种规章制度，以保证本公司具有高的效率和效能；

g）决策本公司积极开发、联系、维护顾客，联络处理与本公司相关的外务事宜，处理重大顾客投诉;

h）对公司的质量和环境管理和最终产品质量负责;

确保公司内各级人员有越权反映质量和环境问题的权力;

i）负责公司的重大决策，定期主持管理评审.

5.5.1.3管理者代表

a）负责质量和环境管理体系建立、实施、保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，提出改进的建议；

b）负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识；

c）负责文件发放范围审核,管理手册、程序文件的审核；

d）负责在纠正预防和改进措施的实施过程中协助提出整改方案，并监督协调作用；

e）负责组织内审工作，编制审核计划和内审报告；

f）负责管理评审的组织工作，并提供管理评审所需的资料；

g）负责组织编制管理手册、组织对现有体系文件的定期评审；

h）负责统筹本公司相关信息的传递及内部沟通活动。

5.5.1.4选矿厂

a）协助安全生产技术部编写选矿生产计划；

b）协助综合管理部制定选矿厂岗位和人员编制；

c）根据生产经营目标和月度生产计划，合理组织选矿生产；

d）负责制定岗位安全技术操作规程和岗位责任制，并监督落实；

e）抓好选矿生产工艺的运行和管理，保证公司选矿产量、质量、金属回收率指标任务的完成；

f）负责选厂范围机电设备的管理，保证设备完好率和设备运转率达标；

g）负责编制选矿厂配件、材料计划，协助物资仓库对新购进的设备、配件、材料进行技术验收；

h）负责矿山成品矿转堆、销售发运的开票、装车和出厂核对的管理工作；

i）负责尾矿转运的管理，做好尾矿输送、尾矿库安全运行的日常管理工作；

j）积极推广应用新知识、新技术、新工艺、新材料，提高选矿技术水平；

k）建立、健全和完善本部门各项规章制度并贯彻执行；

l）负责本部门范围的安全、环保和文明生产；

M）负责本部门各种报表的编写和上报；

n）负责本部门各种资料的收集、整理、立卷、归档工作；

o）负责落实本部门员工的教育和培训工作；

p）负责控制本部门生产成本和完成成本核算工作；

q）负责对本部门员工进行管理和考核，制定绩效奖二次分配考核制度和分配办法，负责绩效奖二次分配；

r）完成公司交办的其他工作任务。

5.5.1.5安全生产技术部

a）负责编写矿山采、选中长期发展规划和节能规划；

b）负责矿产资源开发和利用、采矿和选矿工艺设计、安全环保和技术改造项目的立项、审查和设计、评审的委托；

c）负责编制公司采、选生产计划，并对生产进行组织、协调、调度与指挥，确保生产计划的有效实施；

d）负责采矿、地质、测量基础数据资料的收集和分析，制订采配矿方案，并组织实施；

负责采、剥生产的现场管理和技术指导；

e）负责采剥及其他工程的测量验收，确保测量数据的准确性；

f）负责组织召开生产经营协调例会，协调解决生产经营中出现的各种问题；

检查、督促生产经营协调会所布置工作的落实，并进行考核；

负责组织矿产品的盘点，编写公司生产统计报表；

g）负责组织制订公司安全生产管理制度、安全生产责任制和安全技术操作规程；

协助综合管理部制（修）订公司设备管理制度，并监督执行；

h）负责公司安全生产标准化管理，监督安全生产标准化的实施；

i）负责公司设备管理、配件物资管理的监督和考核；

负责对公司机电设备检修项目的审核；

负责机械设备报废处理的审定和报批；

负责组织对设备事故和安全及环境事故的调查和处理；

j）负责质量、环境和安全的法律、法规及其他要求的获取、识别、确认、更新；

负责组织宣传、贯彻国家有关质量、环境和安全方面的法律法规、政策；

并对其在公司的应用及遵守情况进行监督检查；

组织对环境安全管理体系的法律法规进行合规性评价；

负责开展公司安全、环保的宣传教育和培训工作；

负责公司开展环境保护的各项工作；

k）负责编制公司劳保用品的发放标准和采购计划，监督劳保用品发放与使用；

负责职业健康防护工作；

l）负责制订公司安全、环保应急预案，组织应急预案培训和演练；

m）负责公司柴油、民爆物品的采购、仓储保管、发放和使用的管理；

n）负责公司科技创新、技术攻关、技术交流与合作、新技术的推广应用和生产技术的管理；

o）负责公司生产用能计划和动力平衡管理，编制能源消耗定额及综合平衡，完善能源计量设备、提高能效、降低能耗；

审定能源的分配和使用方案；

p）负责组织合理化建议的评审，技术革新和技术改造成果的鉴定，提出奖励方案报批；

q）负责组织辨识评价小组进行环境因素辩识、归类、汇总和评价，确定重要环境因素；

r）负责公司企业技术中心、节能办公室的日常管理工作；

负责专业技术人员的考评；

s）负责公司（选矿厂除外）生活用水、内外部供、配电的管理和设备设施的管理；

t）建立、健全和完善本部门各项规章制度并贯彻执行；

开展本部门环境因素的辨识及持续改进；

u）负责本部门各种报表的编写和上报；

v）负责本部门各种资料的收集、整理、立卷、归档、保管、保密工作；

w）负责本部门员工的教育和培训工作；

s）负责控制本部门的成本和完成成本核算；

y）负责对本部门员工进行管理和考核，制定绩效二次分配考核制度和分配办法，负责绩效二次分配；

z）完成公司交办的其他工作任务。

5.5.1.6质量检验部

a）负责编制公司质量、计量年度计划；

b）负责制订公司质量标准和质量考核办法；

c）负责公司矿石生产及销售过程的取样和质量检验工作，并保证化验结果的准确性；

d）负责公司质量信息收集、分析、反馈和督查，对质量事故进行调查、分析并提出处理意见；

e）负责选矿试验工作，指导采、选生产；

f）负责公司生产流程原矿、成品矿的计量和产品外销的计量工作，并保证计量的准确性；

g）协助地方质量技术监督局做好对公司质检和计量设备、器具、仪表等的定期检测；

h）负责质检和计量设备、仪器的管理，化学药品的管理工作；

i）负责公司三级计量保证体系的日常管理工作；

j）积极推广应用新技术、新工艺、新材料，提高质检、计量水平；

k）建立、健全和完善本部门各项规章制度和岗位安全技术操作规程并贯彻执行；

m）负责本部门各种报表的编写和上报；

p）负责控制本部门的成本和完成成本核算工作；

5.5.1.7综合管理部

a）负责公司行政管理的日常事务；

b）负责公司人事、劳资管理工作；

c）负责公司后勤管理工作；

d）负责公司重大活动（事务）的组织工作；

e）负责制（修）订和完善公司各项规章制度，并监督、检查、落实、考核制度的执行情况，建立现代企业管理制度；

f）负责公司质量和环境管理体系运行和管理工作；

g）负责公司合同管理工作；

h）负责公司法律事务的日常协调工作；

i）负责公司企业文化的日常事务工作；

j）负责处理地方周边关系；

k）负责本部门各种资料的收集、整理、立卷、归档和全公司范围的档案管理工作；

l）建立、健全和完善本部门各项规章制度并贯彻执行；

m）负责本部门范围的安全、环保和文明生产；

n）负责本部门各种报表的编写和上报，以及公司年终工作总结的编写工作；

o）负责全公司员工的教育和培训工作；

p）负责控制本部门的成本和完成成本核算；

q）负责对本部门员工进行管理和考核，制订绩效二次分配考核制度和分配办法，负责绩效二次分配；

r）完成公司交办的其他工作任务。

5.5.1.8营销部

a）负责铁矿石市场调研、分析、预测和营销策划，随时掌握市场信息，及时提出调价方案报批；

b）负责公司矿产品销售业务和销售合同的洽谈，拟定销售合同报批；

c）负责编制公司铁矿石销售计划，并组织实施；

d）编制铁矿石销售货款回笼计划，并负责落实；

e）负责销往各钢厂的矿产品的签收工作；

f）负责矿产品运输中转站场的签收、保管和发运，以及提取火车大票；

g）负责矿产品销售短途汽车运输外包车队的资质审核和合同商谈；

h）负责对公司矿产品运输过程进行跟踪管理；

i）负责及时、准确办理矿产品的销售结算；

j）负责客户调查，编写调查报告和销售调整方案；

k）负责公司销售矿产品质量信息的收集，并及时反馈给公司相关部门；

l）协助做好仙塘货运站年、季、月的盘点工作；

m）负责与铁路协调沟通，确保火车正常运输，争取更多优惠政策，降低运输成本；

n）负责做好客户接待和售后服务，协调解决铁矿石销售过程中出现的各种问题；

o）建立、健全和完善本部门各项规章制度并贯彻执行；

p）负责本部门范围的安全、环保和文明生产；

q）负责本部门各种报表的编写和上报；

r）负责公司铁矿石销售合同和本部门各种资料的收集、整理、立卷、归档工作；

s）负责本部门员工的教育和培训工作；

t）负责控制本部门的成本和完成成本核算；

u）负责对本部门员工进行管理和考核，制定绩效二次分配考核制度和分配办法，负责绩效二次分配；

v）完成公司交办的其他工作任务。

5.5.1.9风险管理部

a）建立、健全和完善公司各项内控制度，制定公司风险政策及资产风险预警办法，建立、健全和完善公司风险管理体系，确保公司风险管理有效运行；

b）按照风险管理程序，对公司所有资产以及投资项目进行有效的风险识别、风险估测、风险评价、风险控制与防范；

c）负责监督营销部、财务部、基建技改部等业务部门操作流程是否按制度执行。

审查业务部门与客户签订的各项合同，对合同进行风险防范与控制，对应签未签和应续签未签的合同跟踪督办；

对公司应收款项的追收进行督办；

d）负责建立、管理公司的风险管理信息系统。

收集、积累公司主要上、下游客户资料，负责公司主要上、下游客户资料的调查、分析、评估，建立和管理客户风险档案，定期完成客户风险管理评价工作；

e）负责公司可视化、数字化管理系统的建设、运作与设备维护（含公司局域网、网站、计算机软硬件和信息化平台的建设与维护）；

f）负责矿产品质量检验的副样加密封存和抽检；

负责油库、矿产品盘存监督与认定；

负责运矿车辆皮重监管。

参与基建项目竣工验收监督、矿山生产和非生产性物资放行监管、主要生产物资验收及监督管理；

g）负责对基建工程结算的复核；

h）积极推广应用新知识、新技术、新工艺、新材料，提高工作水平；

i）建立、健全和完善本部门各项规章制度并贯彻执行；

j）负责本部门范围的安全、环保和文明生产；

k）负责本部门各种报表的编写和上报；

l）负责本部门各种资料的收集、整理、立卷、归档工作；

m）负责落实本部门员工的教育和培训工作；

n）负责控制本部门的成本和完成成本核算工作；

o）负责对本部门员工进行管理和考核，制定绩效奖二次分配考核制度和分配办法，负责绩效奖二次分配；

p）完成公司交办的其他工作任务。

5.5.1.10物资仓库

a）编制公司月度低值易耗品需求计划，协助公司分管领导复核公司各部门物资需求计划，对物资需求计划执行情况督办和协调；

b）协助采购单位对物资供应商的资质进行审核；

c）负责与采购单位洽谈月度物资买卖合同，拟定买卖合同报批；

d）严格按质量技术要求，组织物资入库前的验收工作；

对合格物资办理入库手续，对不合格物资，负责办理退货手续；

e）负责物资的保管工作，要求仓库清洁卫生，物资分类有序放置、账物相符，并做好物资的日常防护工作；

f）严格按公司规定的程序与要求，负责物资的发放工作；

g）组织物资的盘点工作；

h）对物资使用情况、质量状况进行跟踪，协助解决质量事故；

i）负责废旧物资的销售管理；

j）建立、健全和完善本部门各项规章制度并贯彻执行；

k）负责本部门范围的安全、环保；

q）完成公司交办的其他工作任务。

5.5.1.11档案室

a）负责文件、记录和档案的统筹管理，包括发放、归档、回收、更改、销毁、保管等及作好相关记录；

b）认真落实档案室防尘、防潮、防火、防盗、防霉、防虫等措施，确保档案的安全；

c）严格实施保密制度，经批准后方可借阅。

d）开展本部门环境因素的辨识及持续改进；

5.5.1.12检验员

a）通过检验，判定产品是否合格；

b）对不合格产品拒绝放行，并提交部门经理评审、处置；

c）有反映质量问题和提出解决质量问题的权利和义务；

5.5.1.13车间工人

a）自觉遵守岗位责任制度和生产工艺要求。

b）熟悉本岗位设备操作规程和生产工艺要求，严格遵守工艺流程和操作规程，安全、文明生产，确保产品质量。

c）严格遵守质量检验要求，努力完成本岗位生产任务，做好原始记录，严格把好质量关，发现问题及时反馈给班（组）长。

5.5.2管理者代表

管理者代表由总经理任命，其职责和权限见5.5.1.3。

5.5.3信息沟通

信息沟通按《信息交流控制程序》执行。

5.6管理评审

5.6.1总则

5.6.1.1管理评审的目的

通过定期的对管理体系的评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

5.6.1.2管理评审的内容和要求

a）管理评审应评审管理体系的适宜性、充分性和有效性；

评价管理体系改进的机会和变更的需求；

评价管理方针和目标指标的适宜性和实现的程度。

b）管理要求

1）管理评审至少应在一年的时间间隔内进行一次，必要时可追加评审；

2）管理评审必须由总经理主持，由管理者代表协调做好评审前的有关工作；

3）管理评审应形成输入、输出等有关的评审记录。

5.6.2评审输入

a）审核结果的输入和合规性评价的结果

审核结果包括内部审核、顾客或其顾客代表的审核和认证机构对我公司的定期审核的结果和存在的问题及其改进要求；

b）顾客及相关方的反馈，包括建议及其要求

1）售后产品质量的反馈和顾客及相关方的其他投诉；

2）顾客满意程度和不满意程度的测量结果；

c）体系绩效的报告和服务质量状况；

d）预防和纠正措施的实施及其有效性；

e）以往管理评审提出的整改要求的实施及其有效性；

f）可能影响管理体系变更的有关信息；

g）改进服务质量和环境管理体系的建议。

h）实施管理体系的资源（人、财、物）的保证情况。

5.6.3评审输出

a）管理体系及其过程有效性的改进；

b）与顾客及相关方要求有关的改进；

c）为改进管理体系和服务质量和环境的资源要求。

5.6.4综合管理部负责评审后改进措施的实施及其效果的验证和评价。

5.7引用文件

《管理评审控制程序》

《文件控制程序》

《记录控制程序》

《信息交流控制程序》

《环境因素识别、评价及更新控制程序》

《