第一次股东大会议案4篇Word文档格式.docx

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3、篇章3：

4、篇章4：

股东大会会议议案样本

股东大会是公司的最高权利机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，有权选任和解除董事，并对公司的经营管理有广泛的决定权。

下面小泰给大家带来第一次股东大会议案范文，供大家参考!

篇章1:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

xxx有限公司传媒股份有限公司（以下简称：

公司）第二届董事会第二十五次会议于20xx年2月3日以通讯表决方式召开。

会议通知及材料于20xx年1月29日以送达、传真、邮件等形式发出。

本次会议应参加董事9人，实际参加通讯表决董事9人。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、《关于审议〈xxx有限公司传媒股份有限公司“十三五”发展规划〉的议案》

“xx”期间，公司在实现全省网络整合的基础上，先后完成了首发上市、网络数字化建设与双向化改造等阶段性战略发展目标，并确立了“主业突出，多业并举”的战略发展方向，实现了“内生式”增长与“外延式”发展齐头并进的良好态势。

未来五年（20xx-20xx年），是国家第“十三个五年规划”期，是我国全面建成小康社会的决胜阶段，是深化改革开放、加快转型发展的攻坚时期，是“全面振兴东北老工业基地”的重要五年，也是公司迎接挑战、继往开来、转型发展，实现二次创业的关键五年。

为此，公司按照国家“十三五”规划的战略部署与指引，按照公司董事会既定的战略发展目标与业务转型方向，充分结合自身实际情况，认真地总结了公司“xx”期间存在的问题和取得的成绩，科学地分析了公司目前所面临的形势、机遇和挑战，并在此基础上制定出台了《xxx有限公司传媒股份有限公司“十三五”发展规划》（以下简称：

《规划》），为公司的持续发展确立了目标、指明了方向。

《规划》从三个方面充分分析、论证和阐述了公司自身发展基础与面临的形势;

《规划》编制的指导思想、主要目标和基本原则;

并重点制定出公司“十三五”期间的主要工作任务及保障措施。

“十三五”期间，公司将着力打造“三大业务板块”。

包括，“着力推进公司基础用户、点播用户和宽带用户的规模扩张;

着力开拓社会信息化催生的新应用与新服务;

着力开拓产业链上（下）游的投资兼并及文化旅游产业的持续发展”。

同时，要重点实施包括，新业务与新产品的开发、视频内容集成分发平台的建设、云计算和大数据平台建设、文化产业创新、基础网络建设、企业精细化管理、网络运行维护及安全管理、高管团队建设和人才引进培养等“九大系统工程”的建设。

“十三五”期间，公司将继续以市场为导向、以用户为中心、以创新为动力、以网络平台为支撑、以精细化管理与贴心服务为保障，以传播先进文化、创造智慧生活为已任，万众一心、拼搏进取，全力将公司打造成多元化、跨区域经营的现代多媒体大型文化传媒集团，为实现新的历史环境下公司宏伟蓝图而努力奋斗。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

xxxx

年月日

篇章2:

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根据公司总经理张群先生提名，董事会聘任麻卫东先生为吉视传媒股份有限公司副总经理。

任期从20xx年2月3日起至本届董事会任期届满为止。

麻卫东先生简历如下：

麻xx，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。

正高级工程师，本科学历，毕业于xxx大学。

历任xxx分公司传媒长白分公司经理、xxx有限责任公司副总经理、财务总监兼xxx分公司传媒xxx分公司经理，xxx分公司传媒人力资源总监兼人力资源部主任。

现任xxx分公司传媒董事会秘书。

xxxxx

篇章3:

为科学、合理划分公司各部门职能，公司决定设立集团客户部，撤销数据业务部（职能整体并入公司运行维护部）、企业管理部（相关职能分别并入人力资源部、党群工作部、综合行政部、运行维护部）。

集团客户部的总体职责是：

负责公司全省集团类客户的营销管理、产品规划设计管理，及运营服务支持，组织重点集团客户项目的直接营销和牵头营销。

其职能定位为，集团客户的营销规划管理、预算管理与销售管理;

集团客户的产品调研、方案制作、产品规划与评估，以及集团客户的运营服务与支撑等。

四、《关于投资入股吉林梨树农村xxx有限公司股份有限公司的议案》

为全面拓展和夯实公司多业“金融投资板块”，公司将与其他投资人一起，共同发起设立吉林梨树农村xxx有限公司股份有限公司，并出资1.25亿元，以1：

2.5溢价认购梨树农商行5,000万股，占比10%。

本事项尚需相关部门批准后实施，公司董事会将授权经营管理层办理相关手续。

五、《关于投资入股长白山农村xxx有限公司股份有限公司的议案》

长白山农村xxx有限公司股份有限公司将于近期启动定向募股工作，公司将出资7,500万元，以1：

3溢价认购长白山农商行2,500万股，占本次募股后总股本的10%。

六、《关于召开20xx年第一次临时股东大会的议案》

1、股东大会会议召开时间20xx年2月19日。

2、股权登记日20xx年2月5日。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议将审议以下议案：

《关于作为吉林九台农村xxx有限公司股份有限公司国有股东履行国有股东转（减）持义务的议案》

xxx有限公司传媒股份有限公司董事会

年二月四日

篇章4:

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一、会议时间：

20xx年4月28日（周五）上午9：

30

二、会议地点：

江苏连云港云台宾馆

三、会议审议事项：

1、《公司20xx年度董事会工作报告》;

2、《公司20xx年度监事会工作报告》;

3、《公司20xx年度报告及报告摘要》;

4、《关于公司20xx年度的利润分配预案》;

5、《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司审计机构及决定其报酬的预案》

四、会议出席对象

1、公司董事、监事及全体高级管理人员;

2、20xx年4月25日下午收市后，在xxx有限责任公司xxx分公司登记在册的公司全体股东。

股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后，参加公司股东大会的股东代表必须按照附件的样式出具授权委托书）;

3、公司聘请的律师。

五、登记方法

1、登记时间：

20xx年4月27日上午9：

30-11：

30，下午2：

30-5：

30;

2、登记地点：

江苏连云港新浦人民东路145号，xxx有限公司办公室，异地股东可将登记内容邮寄或传真到办公室;

3、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记;

（2）法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

（3）异地股东可以用信函或传真方式登记;

（4）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

六、未及时登记的股东或授权代表应携带上述证件，经查验核实后可参加股东大会。

七、其它事项

1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天;

2、联系人：

戴洪斌、徐国文

3、联系电话：

xxxxxxx

传    真：

邮    编：

222017

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