XX地产集团专设机构及各中心职责Word下载.docx
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具体参会人员由主任委员确定。
✧如参会人（委员）因故无法参加会议，应向主任委员请假，并告知会议秘书。
由主任委员根据会议决策事项，指派他人参加。
2）章程中各委员会均为决策机构，承担决策职能
✧上决策会之前，前期相应工作应准备完毕（如成果类报告的主办、审核，招标类工作的招标/评标等须按权责体系执行到位）。
✧会议秘书在会议召开前应针对上会事项准备相应的汇报文件（PPT、罗列重要观点及待决策事项），供机构决策之用。
6、各专项决策机构构成与主要职能
✧人员构成
⏹主任：
董事长
⏹委员：
执行总裁、财务副总裁、运营副总裁、企发副总裁、研发副总裁、工程副总裁、营销副总裁
⏹秘书：
对应职能中心的负责人（如战略运营中心总经理、企业发展中心总经理、品牌与营销中心总经理等）
✧决策事项：
⏹集团中、长期战略规划。
⏹集团重大对外投资、并购、战略性产品研发等事项。
⏹企业品牌建设规划，年度品牌推广方案。
⏹土地获取及投资方案。
⏹项目可行性研究报告。
⏹其他影响集团发展的重大事项。
✧议事规则
⏹投资决策委员会每年按需要不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持。
⏹投资决策委员会会议至少有三分之二以上的委员出席方可举行（主任委员为必须参加），专项事项决议时，可根据需要由主任委员指定并邀请相关人士列席会议。
⏹投资决策委员会采用民主集中制原则。
在各委员充分表达意见的基础上由主任委员综合各方意见形成决策意见，报最终审批人批准。
⏹投资决策委员会会议通过的议案及表决结果，应形成会议纪要，主任委员签发生效。
总裁办及战略运营中心备案。
⏹出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
执行总裁
董事长、企发副总裁、研发副总裁、工程副总裁、营销副总裁、人力资源副总裁、财务副总裁、运营副总裁
战略运营中心总经理/工程管理中心成本管理部总经理
⏹集团年度经营/开发计划（含调整）。
⏹集团组织绩效考核方案。
⏹权责体系、制度、流程的调整。
⏹项目目标成本。
⏹项目其他重要事项。
✧议事规则
⏹经营决策委员会根据项目进展情况不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持。
⏹经营决策委员会会议至少有三分之二以上的委员出席方可举行（主任委员为必须参加），专项事项决议时，可根据需要由主任委员指定并邀请相关人士列席会议。
⏹经营决策委员会采用民主集中制原则。
⏹经营决策委员会会议通过的议案及表决结果，应形成会议纪要，主任委员签发生效。
3）薪酬与考核委员会
执行总裁、财务副总裁、人力资源副总裁
人力资源中心总经理
⏹集团薪酬管理制度及实施方案。
⏹集团及各下属单位组织架构调整方案。
⏹集团年度定岗定编方案。
⏹股权/期权激励方案。
⏹集团奖金实施方案。
⏹集团员工绩效（奖金）考核制度及实施方案。
⏹委派或推荐人员进入控股或参股公司董事会、监事会事项。
⏹薪酬与考核委员会根据集团管理情况不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持。
⏹薪酬与考核委员会会议至少有三分之二以上的委员出席方可举行（主任委员为必须参加），专项事项决议时，可根据需要由主任委员指定并邀请相关人士列席会议。
⏹薪酬与考核委员会采用民主集中制原则。
⏹薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应形成会议纪要，主任委员签发生效。
执行总裁、财务副总裁
审计监察中心总经理
⏹集团审计报告。
⏹集团审计制度。
⏹集团年度审计计划。
⏹集团重大财务会计政策的适用性。
⏹风控、审计委员会根据集团管理情况不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持。
⏹风控、审计委员会会议至少有三分之二以上的委员出席方可举行（主任委员为必须参加），专项事项决议时，可根据需要由主任委员指定并邀请相关人士列席会议。
⏹风控、审计委员会采用民主集中制原则。
⏹风控、审计委员会会议通过的议案及表决结果，应形成会议纪要，主任委员签发生效。
三、总裁班子职能说明
1、执行总裁职能
✧领导制定和实施集团总体战略，完成董事会下达的各项年度经营指标。
✧负责集团整体经营计划的制定、执行和监督工作。
✧负责集团的日常经营管理，领导执行总裁班子建立健全集团各体系建设工作，建立良好的沟通渠道，打造积极向上的企业氛围。
✧负责建设高效的组织团队。
✧代表集团处理各类外部关系和事务，树立企业形象，提升集团品牌价值。
✧处理重大突发事件。
2、副总裁职能
✧参与集团总体战略制定，承担集团下达的所分管业务中心或公司的年度经营指标。
✧参与集团整体经营计划的制定、执行和监督工作。
✧参与集团重大投资决策，并提出专业化、合理化意见和建议。
✧负责分管业务中心或公司的体系建设工作，围绕集团战略制定分管领域的战略阶梯目标，行动举措和工作计划及落地实施。
建立规范化管理机制，标准化工作流程，有效的考核措施，协调工作过程中的重大问题和难题。
✧负责协调内外部资源，确保分管职能中心/公司的工作目标达成，负责过程工作质量的把控和业务、流程审核，对成果质量和计划的完成承担责任。
✧负责营造积极的组织氛围，建设高效的组织团队，积极投入企业文化建设。
✧对分管职能中心/公司的法律风险控制、经济风险、廉洁自律、费用控制、工作质量、安全等承担绝对责任。
✧负责处理所分管职能中心/公司的重大突发事件，必要时需及时上报执行总裁、董事长。
✧承担集团决策层下达的各专项任务的组织、实施及完成目标的责任。
四、集团各中心职能说明
0.通用职能
1.规范化体系建设
1）负责建立健全、完善和修订与本中心职能相关的管理制度、管理流程、成果标准和使用模板等。
2）负责建立本中心与区域公司/项目对应部门的业务衔接和工作协调机制。
3）配合人力资源中心完成本中心岗位编制和岗位说明书的起草、修订和完善工作。
2.战略配合
1）根据集团整体战略发展规划，分解、细化和制定本中心的专业职能规划，为实现集团整体战略目标提供保障和战略决策依据。
2）在本专业职能规划期内落实各项规划内容，并根据外部市场环境和内部管理环境的变化，滚动修订规划目标，确保集团整体战略目标的实现。
3.计划管理
1）根据集团年度经营目标，编制本中心年度和月度工作计划，并负责审批后计划的执行及控制。
2）根据集团业务开展的实际情况，对本中心工作计划目标进行有效分解，并监督辅导本中心相关人员的落实情况。
3）按照集团计划管理和绩效管理相关规定，参与配合集团计划评估工作。
4.知识管理
1）定期总结工作实践中的成功经验和失败教训，不断积累，阶梯性成长，逐步形成本专业知识库和教学案例，并将成功经验与其它中心分享。
2）有计划的组织员工在专业知识方面进行深化学习，不断提升本专业业务能力和工作质量。
3）负责本专业系统的专业培训组织实施，编制专业培训计划，配合组织集团内专业人员的交流、座谈和培训等，促进专业管理水平的提高。
4）培养本专业内训讲师，开发、完善本专业课程体系。
5.管理创新
1）根据集团战略发展规划、业务发展现状和当前突出管理问题，结合本专业先进的管理模式和科学的管理方法，不断在专业管理方面进行创新，保持集团发展的驱动力。
2）通过对市场环境的预测，判断未来市场走势，从而保持对专业管理的动态调整和创新，以适应市场环境变化。
6.协作配合
1）根据集团的管理制度和业务流程，配合工作主导部门完成各项工作。
2）对本中心主导的工作，主动协调相关部门配合，按时完成工作。
3）负责在权责范围内对集团各中心相关业务工作的横向审批职责，承担专业管理责任。
4）负责配合完成本专业信息化系统的开发和维护。
7.对区域公司/项目的业务指导和管理
1）指导并协调区域公司/项目的专业化管理，对在工作中发生的重大专业管理问题提供决策支持服务。
2）根据集团经营计划和本业务中心的年度、季度、月度工作计划，统筹区域/项目制定业务工作计划，使之与集团经营计划相匹配，本专业各层级工作计划上下贯通，与其他相关专业工作计划相匹配的，可有效落地执行的工作计划，并监督执行。
3）按管理权限审核区域公司/项目上报的专业材料，并反馈专业指导意见。
4）定期检查区域公司/项目对应部门的工作落实情况。
8.团队建设与管理
1）负责本中心内部团队建设与管理工作。
公平合理安排各岗位员工工作，明确岗位核心工作任务。
过程中通过各层级专业指导和沟通，保证团队的稳定性与工作积极性，打造高绩效团队。
2）根据集团骨干员工管理要求，确定骨干员工并完成培养计划，为集团发展培育后备人才。
3）配合集团整体组织建设与管理工作，积极组织本中心员工参与集团组织的各项活动，不断提升员工向心力与归属感。
4）配合集团人力资源中心与本中心相关的人力资源工作，包括招聘、培训、员工关系等，配合实施业务导师制等工作。
9.日常事务管理
1）按照集团信息管理相关规定，统计本中心责权范围内的业务信息和数据。
制定本业务中心信息收集标准模板，规范信息收集的内容、标准和要求，保证信息的完整性、有效性、准确性和及时性。
同时有效避免信息的重复收集，造成重复工作。
并汇总、编制本专业工作月报。
2）配合绩效考核工作，制定本专业关键考核指标，并提供相关专业支持。
3）组织部门中心工作例会，布置各项具体工作任务和考核重点，总结上阶段工作成果，并收集绩效数据，对员工进行绩效考核。
4）负责编制本中心的业务经费预算，并在执行中有效控制。
5）负责重要文件的内部存档工作，并根据集团档案管理办法按时交接集团档案室。
6）负责本中心使用的办公设备设施的维护。
7）完成上级领导交派的其它临时性任务。
1.
企业发展中心
中心使命
根据集团战略规划和中长期发展目标，负责政策研究和行业研究，负责形成集团产品线开发模式、盈利模式、运营模式等，并不断拓展与集团产品线相匹配的优质项目，承担并完成项目拓展指标，保障战略目标得以实现。
中心组织架构图
中心职责
（一）项目拓展部
1.战略投资与研究
1）关注和研究国家、地方相关政策，密切结合集团实际，努力使集团投资和项目拓展工作具有前瞻性和创造性，提高项目拓展和合作的效益。
定期撰写政策与行业分析报告。
2）根据集团的发展战略，研究确定集团投资战略和项目拓展原则、拓展区域、合作模式、产品线匹配等基本标准，提高投资效益，控制投资风险。
3）战略性投资、资本运作、并购重组、产业整合方案的研究与制定。
4）寻找、发现符合集团投资标准的新领域、新项目，提出投资建议，进行投资可行性分析。
5）对集团所有投资项目运行情况进行统计，监测，分析和预测，对运行状况做出综合评价
6）通过对集团现有土地拓展模式和对行业竞争对手的深入研究，确定集团各条产品线的投资、运营和盈利模式，提升到战略和商业模式层面形成文件。
2.项目拓展
1）根据集团的发展战略和经营计划，承担项目拓展和储备目标完成的职责，确保所拓展的项目质量。
2）按照集团投资战略，开拓有效途径收集土地信息和合作信息，对接政府、机构、区域公司，进行前期沟通。
及时将项目相关信息汇报集团经营决策委员会并推进迅速决策。
3）负责项目选址、合作条件研判、市场调研等工作，组织项目前期策划，编制完成可行性研究报告、投资决策分析报告。
4）负责投资及合作的谈判，在满足集团战略要求前提下促成合作协议。
负责合作协议的制定、签署。
负责将项目相关信息全面、及时移交项目管理团队，确保项目投资目标实现。
5）负责编制集团相关项目的商业计划书、项目推介资料。
6）承担支持集团各区域公司/项目完成项目前期经济测算的职责。
负责为区域的发展策划等前期工作提供专业的技术支持，并协助完成相应的经济测算工作。
7）主导集团项目收购、公司并购、资产重组等工作，编制投资决策分析报告，提交集团投资决策委员会审批。
（二）公共关系部
1.负责开拓、跟进、维护与业务相关各级政府关系，推动项目拓展工作，争取更多项目和投资机会，获取政府多方面扶持奖励政策。
2.负责项目前期政府沟通工作，通过说服政府调整规划、增加有利条件等方式，争取有利土地指标，实现价值最大化。
3.负责项目当地政府及上级政府相关部门沟通工作，组织集团内部各中心按条件提供各项材料，推动土地变性工作，为集团项目合法落地争取条件。
4.负责维护好各合作/股东方关系，保障项目顺利获取。
5.负责对接相关第三方顾问公司，为第三方顾问公司提供各类工作条件，完成委托工作。
负责对顾问公司评估，保证顾问公司的工作达到集团要求。
6.根据业务发展需要，拓展相关战略合作伙伴，支持集团战略目标实现。
2.
研发中心
根据集团战略发展规划，为满足快速发展和产品快速复制的需求，负责集团产品线研发、产品标准化建设和项目的设计管理。
建立先进的设计管理体系，不断提升集团核心竞争力。
（一）设计管理部
1.产品研发职能
1）根据集团产品线发展与特点，负责有针对性的研究国家相关政策，建筑标准等，保证产品符合国家及地方法律法规要求，顺应市场需求。
2）负责集团产品线相关的行业产品研究，充分借鉴行业优势产品，并突出集团各产品线优势与特点，打造产品核心竞争力。
3）负责集团产品线研发的具体落地工作，形成“产品标准化手册”，明确各关键环节及相关指标，建设可快速复制和可持续发展的产品线，并在实践中不断完善。
4）负责新材料、新工艺研究、整理及应用推广。
2.项目可研阶段产品与工程策划
1）参与项目可研调研，对市场调研报告和可研报告提出设计方面的专业建议。
2）负责在项目可行性研究阶段提出产品概念规划草案和进行工程分析，并就有关设计思路与项目拓展部、品牌与营销中心进行沟通、评估。
3.项目设计管理职能
1）负责建立健全设计体系化管理，制定各阶段设计技术标准，包括设计标准程序、出图标准、变更管理、施工过程中的技术管理责任和标准等。
以保证各设计单位、集团各层设计管理部门做到有效的设计管理，不断提升各阶段设计质量。
2）负责集团所有项目的方案设计，包括总规方案、控规方案、概念性方案设计，直至达到向区域公司/项目交接可接续施工图设计的设计方案标准。
3）负责区域公司各项目施工图的复核、审批工作。
4）通过有效的项目设计管理工作，在项目各阶段控制好成本、效果、进度等关键环节。
5）明确集团、区域公司/项目各阶段设计管理职能和要求，充分协调和发挥各层级的设计管控能力。
4.材料研究和定板封样
1）根据目标成本要求组织材料定板工作。
2）根据招标采购部提供的材料选择建议，组织建筑、景观及装饰材料的选型和定板。
3）负责确认材料样板，并提交招标采购部进行封样。
4）组织本地项目水暖电气设备的选型评审；
参加异地项目水暖电气设备的选型评审。
5.设计变更管理
1）负责设计变更的受理，并组织相关部门进行论证，协助成本管理部进行变更费用预算。
2）负责将变更结果及时通知相关部门，并审核项目部的落实情况。
3）对设计变更进行统计与分析，提高设计管理能力。
6.资源维护职能
1）负责对接相关政府部门办理报规等工作，维护好长期合作关系。
2）负责对接和维护（乙方）设计院关系，保证各类设计图纸，按时保质交付。
3）负责开拓和协调各设计顾问单位，包括灯光、厨房、消防、智能化等，保证各顾问单位及时配合好各项工作。
4）根据集团战略发展需要，拓展可长期持续发展的战略合作伙伴，并维护好合作关系，共求双赢目标。
（二）区域规划部
1.参与项目的可行性分析，进行项目论证，参与项目的立项决策。
2.根据项目产品定位及总体规划，提出具体控制性规划条件，并围绕规划条件编制规划方案。
配合企业发展中心项目拓展部或区域/项目前期拓展部门参与政府区域规划调整工作。
3.负责项目区域内规划研究分析，确定功能性区域规划，对项目概念设计、方案设计及扩初设计提供规划意见。
4.对示范区选址、建筑性质（临建或永久建筑）定位提出意见。
5.参与项目策划，协助策划营销部编制产品建议书，提出建筑设计的意见和建议。
（三）示范开发部
1.负责编制示范区开发流程手册，确定示范区建筑品质标准。
2.负责组织所有项目示范（区）的选址、市场调查、定位工作。
3.负责所有项目示范（区）整体设计管理工作，包括示范（区）及周边设计方案、扩初及施工图设计及施工过程中的设计变更。
4.负责所有项目的示范区园林景观和室内精装修的方案设计和施工图设计工作，并负责向区域/项目公司、施工单位完成设计交底及设计协调工作，保证示范区整体效果达到集团要求和营销销售需求。
5.负责对所有区域公司承建的项目示范（区）项目主体工程建设实施监管，审核工程计划，进行品质监管及项目巡查，保证示范（区）按照标准设计实现落地。
6.负责成熟区域项目公司自建示范区的技术指导及品质监察。
3.
工程管理中心
工程管理中心是集团总部工程建设、招标采购及成本合约管理中心，通过建立工程管理规范、施工单位的选择、物资采购的招标控制、目标成本确定及动态成本管控、施工过程进度质量成本的监管、施工技术指导、工程质量检测验收等手段，来保证开发项目的快速高标准的建设竣工交付。
（一）工程管理部
1.工程管理体系化建设
1）负责制定公司项目工程管理制度，编制工程管理发展规划、年度计划，并监督执行。
2）负责组织贯彻工程技术方面的政策、法规及标准，建立和完善工程技术管理体系、制定工程技术管理工作标准、规章制度，并监督实施。
3）负责建立项目工程信息管理平台和制度，并督促执行。
4）参与项目前期论证，对项目提出工程方面的专业意见。
5）参与项目策划，对策划方案提出工程方面的专业建议。
6）研究公司工程管理状况，组织编制工程技术标准、施工工艺控制标准等，并组织实施。
7）收集、汇总、分析工程信息，建立工程案例信息库。
2.工程计划管控
1）对工程项目进度计划进行审核、审批和监督执行。
2）对项目施工方案进行审核、审批和监督。
3）对项目施工的质量管理体系和安全管理体系进行审核、审批和监督执行。
4）根据工程建设计划，指导、审批施工组织总设计。
5）审批工程的施工组织设计，审批监理大纲。
6）督导项目总经理检查各项目计划的完成情况，对项目公司进行提醒和预警。
3.工程管理监督
1）组织工程进度检查、质量检查、工程成本控制。
2）组织工程质量巡检和抽查机制，组织样板引路工作，确定工作程序及材料标准，保证产品品质符合设计要求。
3）根据公司工程管理制度，组织人员深入现场，巡视各项目工程建设情况，检查各工程管理情况，协调各项目（部）公司在工作中出现的问题，指导帮助现场施工管理人员做好工作
4）参与并协助做好工程竣工验收工作。
5）制订安全文明施工管理制度及评估办法和标准。
6）审核、批准各项目质量及安全管理计划或措施方案。
7）负责对各项目工程技术人员专业培训及专业水平考核评估。
8）管控、评估各项目工程质量及安全文明施工情况。
9）对工程质量、安全等重大事故的认定，提出整改和处理建议，并对整改落实的跟踪检查。
4.工程技术研究与管理
1）负责搜集行业、竞争对手的工程技术数据，掌握当前房地产行业工程技术发展状况，建立集团工程技术信息库。
2）研究集团工程管理状况，编制工程技术标准、施工工艺控制标准等，并组织实施。
3）审查各项目施工组织设计，主持项目重大工程技术问题解决方案的制定和实施。
4）收集、汇总、分析工程信息，建立工程案例信息库。
5）制定技术数据管理制度，对项目技术、施工数据管理情况进行检查和监督。
5.招标采购工作管理配合
1）组织编制工程材料设备采购技术标部分。
2）负责审核公司工程施工、监理类招标文件和合同。
3）参与审核投标队伍和分包商的资质和相关情况。
4）参与总包单位、集团采购招标评标、决标工作。
6.经济管理
1）对工程计量和经济签证进行审核、审批。
2）对工程款支付的审核、审批。
7.内外关系协调
1）协调项目施工过程中与政府各职能部门及其它对外关系
2）负责组织协调分管部门与公司其它部门的关系。
3）指导并落实解决工程施工过程中出现的问题和困难，对结果进行监督和审核。
4）对下属部门日常工作予以指导、监督和考核
5）完成上级安排的其它任务
（二）成本合约部
1.成本管理体系建设
1）负责建立健全集团成本管控体系，确定集团成本管控模式和原则。
负责成本体系化建设，形成集团统一的成本垂直管理体系。
有效控制项目开发成本，提高工作效率，规避成本管控风险。
2）制定和完善集团成本合约管理制度、流程、模板，明确成本合约管理权责体系。
规范成本合约过程管理。
3）指导下属公司进行成本体系建立及实施工作。
4）组织对下属公司的成本管理工作进行检查和考核。
2.成本控制
1）确保项目在质量、进度、成本各方面取得均衡发展，实现集团整体利益最大化，在高性价比原则下努力促进项目综合目标的实现。
2）负责项目目标
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