董事会监事会工作总结Word文档下载推荐.docx

董事会监事会工作总结Word文档下载推荐.docx

《董事会监事会工作总结Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《董事会监事会工作总结Word文档下载推荐.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

遵照有关法规和章程的规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查，董事会和经营领导班子对监事会的工作给与了应有的重视、支持和工作便利。

通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为，201*年度公司在法人治理方面、总部及下属单位业务发展方面、公司财务核算及成果方面都能够根据公司章程规范行为，没有发现损害公司利益和股东利益的现象。

公司能够贯彻授权控制原则，按照股东会、董事会、经理层的职权范围行事，没有违反章程规定，非经股东会、董事会审议决定而越权处理公司重大权力以及决策事务。

基本上做到了股东会行使权利机构的职能，董事会行使决策机构的职能，监事会行使监督机构的职能，经理层行使执行机构的职能。

另外，监事会未发现公司各位董事、经理在执行公司职务时有违反纪律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

但公司在经营方面的工作尚需要进一步整改和加强，如资金不足，调度困难，如何千方百计突破融资瓶颈问题；

高级营销人才不足，市场规划与实施水平需要不断提高的问题；

科技人才培养和技术梯队建设持续加强的问题等。

监事会提请董事会及经营班子继续采取切实有力的措施，逐步解决存在问题。

三、监事会对公司201*年度工作的总体评价

监事会认为，公司在201*年度的经营和运作，整体上合乎法律规范的要求，公司的各位董事、经营领导班子成员执行公司职务时能恪尽职守，没有发现违规、违章、违法的行为。

公司在201*年度的重大经营活动和参与市场竞争中，交易公开，价格合理，没有发现内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

公司董事会和经营管理班子成员一年来认真负责，为公司的发展努力工作，取得了一定成绩。

对201*年度工作特别值得肯定的亮点是：

1、公司业务开始面向国际市场开拓。

三月份参加了国际贸易促进会陕西分会组织的“中国哥伦比亚经贸交流洽谈会”；

五月份通过深圳南亚集团南迪贸易公司就赴印度承揽农业灌溉工程开展了商务谈判。

八月份公司产品被中国贸促会、国际商会主办的“中国出口商品大全”辑录入选。

2、公司的社会信誉度增长。

在陕西省开展的“百家信用共建单位、千家信用建设示范企业”活动中，被陕西省企业信用协会命名为“陕西省信用建设示范企业”。

公司积极投身具有公益性质的节水事业，蓝新民董事长多年来为中国农业灌溉现代化奋力工作，成绩显著，被陕西省民营科技实业家协会增选为副理事长。

3、公司科技创新获得新的进展。

公司于201*年10月承担的国家十五科技攻关计划新型节水设备及产品开发项目，历经两年多研究试验，全面完成任务。

项目总投资X万元，其中得到科技部、西安市经贸委资助经费共X万元，资助占到支出的X％。

七月份通过西安市科技局组织的验收，十一月份通过科学技术成果鉴定。

鉴定委员会结论认为：

新型设备及其产品技术先进，性能优良，总体上达到国际先进水平。

生产线已经投入批量生产，产品质优价廉，在市场上具有很强的竞争力。

201*年12月开题的国家农业科技成果转化资金项目紊流迷宫内镶式滴灌管及生产线技术熟化项目，于201*年11月建成新的生产线，项目通过陕西省科技厅的验收。

项目总投资X万元，其中得到科技部和西安市经贸委资助X万元，资助占到支出的X％，项目通过了陕西省科技厅的验收。

公司分别于201*年3月、201*年三月承担的国家高技术研究发展863计划两项课题，开发成功压力补偿式滴灌管、水力精量阀、大射程微喷头、低压超薄壁滴灌带等四种新产品，十月份在北京通过国家科技部组织的验收，产品技术水平评价达到国际先进水平。

项目总投资X万元，其中得到国家资助经费X万元，资助占到支出的X％。

新产品有待进一步开展工业化生产中试工作。

公司按计划完成国家863计划重大专项课题、农业科技成果转化项目和十五科技攻关计划任务，具有多方面的积极意义：

（1）完成五种农业节水灌溉关键设备的研制和改进，增添了四种新产品，取得了研究开发的新经验、新业绩，提高了公司科技创新能力，扩大了公司的知名度。

（2）成功开发的新型生产线，生产效率高，产品质量稳定，增强了公司的生产能力，新产品具有更强的市场竞争力。

有利于公司节水灌溉产品系列化，更好的适应客户多样化需求。

（3）与兄弟厂商开发成果相结合，形成国产化的、可靠的大田微灌系统，有利于增强国产节水设备的配套能力。

使得公司跻身于国内大田节水微灌设备知名生产基地。

（4）公司申请发明专利X项，提高了公司在行业内自主知识产权创新地位和企业无形资产含金量。

201*年，监事会将按照公司章程的有关规定，进一步监督、促进公司治理结构的规范进程。

更加关注公司权力机构、决策机构、执行机构的协调运作；

关心大小诸位股东、公司经营团队之间的和谐关系；

关切各级管理人员的道德行为、尽职敬业、成果业绩等方面的进步和存在问题。

在新的一年里，监事会将认真依照法律法规和公司章程，忠实地履行职责，认真维护公司及诸位股东的合法权益。

扩展阅读：

董事会201*年度工作报告

面对危局敢于担当直击矛盾化解风险把控机会转机转型负重前行推动发展

--攀枝花路桥有限公司201*年董事会工作报告

董事长周

各位股东：

大家上午好！

我受攀枝花公路桥梁工程有限公司董事会的委托，向大会作201*年董事会工作报告。

二○一一年工作回顾

一、董事会会议决策及执行情况

、201*年3月18日下午，攀枝花公路桥梁工程有限公司召开了第一届第八次董事会，应到董事7人，实到7人。

监事会主席列席了会议。

会议就以下5个议题进行了表决：

1、会议就《201*年度经济目标与实现情况》（1总公司各项目标实现情况报告；

2分公司目标考核情况报告；

3直属项目部目标考核情况报告）议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。

2、会议就《201*年的市场开发、产值、利润等经营目标》议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执

二○一二年董事会工作报告

行。

3、会议就《财务预算及执行情况》（1201*年的财务决算报告；

2201*年财务预算报告；

3201*年度的红利派发方案）进行了研讨，会议研讨决定201*年度不派发红利，但按照原始股本金股份的10%向股东发放物价上涨补贴，报股东大会审议。

以上议案，通过表决，7人同意，会议通过以上决议，已执行。

（其中股东发放物价上涨补贴经股东大会通过，已执行。

）

4、会议就《新增控股子公司或全资子公司的组建》进行了讨论。

1会议对蜀道公司股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司对蜀道公司按实际投资金额的51%进行控股经营。

通过表决，6人同意，1人弃权。

会议通过了该议案，已执行。

2会议对地产公司的股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司独资控股组建地产公司，地产公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。

会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，会议通过了此议案。

后因国家房地产政策调控和土地已作抵押贷款，无法报批立项，暂未执行。

3会议对投资公司股权结构进行了讨论，由于攀枝花公路桥梁工程有限公司全额投资成立四川鑫立凯投资有限公司，会议明确四川鑫立凯投资有限公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。

会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，

会议通过了此议案，已执行。

4会议对《桥梁维修加固分公司的股权结构、组织结构、经营方式、运行模式、经营设想》议案进行了讨论，会议决定:

攀枝花公路桥梁工程有限公司向合作方每年收取管理费50万元为保底线，如果此条件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司资质，如合作方不接受此条件，则不成立专业公司。

会议对此议案进行了表决，6人同意，1人反对。

会议通过了此议案，后因合作方接受不了公司条件，暂未执行。

5、会议对《攀枝花公路桥梁工程有限公司入股攀枝花农商银行》议案进行了讨论，会议认为攀枝花农商银行属优质资产，投资相对安全，收益稳定，并可为我公司提供融资方便。

会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司出资1300万元购买攀枝花农商银行1000万元的股份。

通过表决,7人同意。

会议通过了此议案，后经公司反复核算，因投资回报周期太长而放弃投资，未执行。

、201*年7月31日，公司在成都办公楼召开临时董事会，应到董事7人，实到7人。

会议对公司增加注册资本金以及成都分公司的经营活动事宜进行了讨论，会议决定公司注册资本金增加到30180万，暂停成都分公司经营活动。

通过表决，7人同意，会议通过了此议案。

已执行。

、201*年9月26日，公司在成都办公楼会议室召开了临时董事会。

应到董事7人，实到7人。

会议讨论了第一届董事会任期内的资产审计评估报告、第二届董事会、监事会换届等相

关问题，已完成。

、201*年10月18日，公司召开了股东代表大会，大会选举产生了周、宋晓达、彭建红、韩强、张翔、程再广、廖永和共7位董事。

同日下午，董事会召开第一次董事会议，选举周同志为董事长、宋晓达为副董事长，董事会聘任彭建红为总经理。

、201*年11月12日，公司召开了第二届第二次董事会议，应到董事7人，实到7人。

主要审定商议以下事项：

1、审定《攀枝花公路桥梁工程有限公司机构设与董事会、监事会、经理层岗位设及职责、权限的相关规定》，经审定，大会对该规定作了部分修改，并将此规定下发给机关各部门，征求大家意见和建议以书面形式上报董事会秘书处，下一次董事会再一次逐条审议，大会通过表决，7人同意，会议通过，已执行。

2、审定《关于公司董事会成员分工的建议》，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。

3、审定《公司董事会对总经理授权范围的建议》，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。

4、商议“增加公司矿山总承包三级资质的申报”建议，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已完成申报，资质已取得。

5、商议“关于每年12月18日作为公司庆典纪念日”的建

议通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。

6、投资公司汇报相关投资工作情况。

、201*年12月23日，公司召开了第二届董事会第三次会议，应到董事7人，实到7人。

1、审定修改后的《攀枝花公路桥梁工程有限公司机构设与董事会、监事会、经理层岗位设及职责、权限的相关规定》，通过表决，7人同意，决议通过，已颁布。

2、审定《经理层及部门经理薪酬管理办法》提案，通过表决，7人同意，决议通过，因各种因素考虑不够周全，暂未实施。

3、审定公司《住房公积金管理办法》提案，通过表决，7人反对，决议未通过，已执行。

4、审议《公司员工社会保险缴纳管理办法》提案，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。

5、审议《公司机关车辆使用改革管理办法》提案，通过表决，7人同意，通过此提案，已执行。

6、审议公司《201*年度生产经营目标、施工产值目标、利润目标及固定资产回报目标》提案，通过表决，7人同意，决议通过此议案，正按照决议执行。

7、商议《董事会对经理层三年任期内生产经营目标完成情况的奖惩办法》，通过表决，7人同意，决议通过，已执行。

8、审定公司《201*年度财务预算报告》，通过表决，7人同

意，决议通过，正在执行。

二、二○一一年董事会工作指导思想及措施

201*年公司生产经营形势：

201*年，是公司重组后经营形势极为严峻的一年。

从国家宏观经济形势看，政府基础设施投资规模收缩，行业内部竞争十分激烈；

从紧的货币政策导致融资困难且成本居高不下；

严重的通货膨胀，不断持续拉高物价，造成主材、地材全面上涨；

民工的短缺和民工工资大幅上涨等不利因素带来了两大后果：

一方面是投标时不断压低价格，另一方面却是成本上扬持续吞蚀利润，从而造成了公司难以控制的经营风险。

从公司微观经营环境看，经营规模相对过大超越了自身能力；

机制转换不到位缺乏内生动力；

管控手段落后和管理水平不高，导致部分项目经营困难；

见识、胆识不够，缺乏必要的应对措施；

责任机制不到位，造成部分管理者不比优秀比落后、比亏损；

董事会换界改选带来的人心浮动等情况也导致了经济效益下滑和股东员工信心不足等问题。

如果内外格局控制不力，势必将给公司造成灾难性后果。

为此，董事会在把控公司生产、经营全面工作时，肩负责任、不辱使命、冷静分析、科学判断、沉着应对，有效处理了矛盾和问题。

、201*年公司思路及措施1、方向明确，目标清晰，重点突出

在201*年年初，董事会就根据公司面临的困难和问题进行了认真研究，并提出了“全面落实一轴两翼′战略，强健主业，多元扩张，拓展生存空间；

以经济效益为中心，转机制、重管控、提效益；

识风险、找对策、添手段、止亏增盈提高经营质量；

强化企业文化建设，打造优秀管理团队”的工作指导思想。

这一主导思想，应当说是切合公司实际、对症下药，经过一年的艰辛努力，证明是正确的。

2、明晰思路，对症下药，各个击破，化危解难，全面提升经营质量

针对安徽105项目亏损数额巨大的风险，一是公司派出高管现场督战，解决实施中的相关问题；

二是公司加大资金注入力度，加快施工进度；

三是公司与项目合力协调各方关系，争取业主、监理和地方政府支持；

四是针对分包方队伍胡搅蛮缠、瞒天要价的无理行为，公司全力介入项目决算并协调相关关系。

从而有效控制住了项目持续亏损的格局出现。

根据长湘路业主计量资金无法按时到位的实际情况，一是提振项目部主要领导信心，从精神上、心理上给予鼓舞和激励；

二是全力以赴争取业主资金上的优先安排，同时，公司也给予必要补充，确保项目施工正常运行；

三是加强对项目的指导，科学安

排工期计划，提高工期计划实施的有效性，从而变被动为主动，通过从上到下的共同努力，一方面超额完成了年度施工计划，另一方面有效降低了管理成本，主动有效地控制住了项目风险。

针对南江项目施工场地狭窄、山洪频发、单价偏低、业主要求提前工期等若干压力，公司领导多次现场办公，解决项目部解决不了的问题，一是从地材源头上掌握主动、自采自用；

二是自建砼拌和站，降低成本；

三是科学、合理变更，超前计量，提高经营利润，加快资金回笼速度；

四是加大资金、设备投入，确保施工进度；

五是项目部管理干部以身作则，率先垂范，带领团队身先士卒，将一个一年半工期的项目在一年内完成。

不仅赢得了口碑（受到县政府的表彰奖励，攀枝花路桥公司成为南江县人民政府成立以来第一个受到县政府表彰的外来施工企业），也赢得了经济效益。

针对巴南高速五合同段合作伙伴学历高但经验不足、想法多但议而不决、决心大但内部不和的实际情况，公司多次深入现场，想办法出主意，协调业主、项目部内部、施工队伍等各方关系，帮助合作方解决现场指挥不力、议而不决的矛盾和各种问题。

经过多次促办、督办，经营风险正在逐步化解。

3、转换机制，落实责任，激发活力

“项目运作市场化，项目实施私有化”的这一理念，在201*年逐步落地，且效果良好。

长韶娄是第一个私有化项目，虽然在运行中存在这样那样的问题，但经过公司的指导和项目部同志自

身的努力，已基本理顺项目管理关系。

特别是世行南江项目管得好，干得好。

机制变，心态变；

责任变，干劲也在变。

这样的机制从根本上解决了投资者、管理者、责任者三者脱节的问题。

4、决策层与管理层分离，各司其职，各负其责

第一届董事会与经理层，机构分设了，但人未分开，交叉任职，从而岗位不清晰、职责不清晰、权限不清晰、义务不清晰，导致工作效率低下、决策质量不高、责任划分不清等一系列问题，甚至于出现了班子成员之间相互猜忌，相互埋怨的现象。

这与公司重组的初衷背道而驰，也与现代企业制度和公司法人治理结构背道而驰。

见于这种格局，董事会在策划、酝酿第二届换届改选时，经过多次讨论，最终决定让决策层与管理层分离，从而清晰了岗位的职责、权限、义务。

董事会去做董事会的事，经理层去做经理层的事。

经过几个月的运行，我们认为效果是比较好的，既提高了决策质量和效率，减少了矛盾和冲突，又增强了公司内部的向心力和凝聚力。

公司第二届董事会、监事会的改选，保持了相对稳定，这对公司可持续健康发展创造了必要条件。

201*年管理干部工作中存在的思想观念问题：

虽然我们通过努力取得了一些成效和回报，但和其他先进的同行业企业相比，公司管理干部在思想观念中主要还存在以下问

题：

1、整个团队管理水平、专业素养、敬业精神亟待提高。

2、创新能力较差，见识较少，胆识不大，应对市场变化的手段不多，与“适时入世、竞合共赢”的理念有差距。

3、在干部队伍中部分人存在不健康的心理，不比奉献、不比付出、不比责任、不比创造，而是在比享乐、比奢侈、比偷奸耍滑。

在部分分公司经理、项目经理和专业公司经理中，不是比谁管理得好，比谁干得好，比谁利润实现得多，比谁上缴管理费更多，而是在相互磋商如何对付公司制度和政策，比谁管理费缴得少、亏得多、干得孬，甚至有的干得不好、管得不好的还去讥笑嘲笑干得好、缴得多的人。

4、中高层干部队伍中，想当老好人的多，怕得罪人的多，缺乏正义精神，缺乏正气氛围。

敢于、勇于对不良行为、不良风气、图谋不轨的人和事说“不”的太少了，对违反公司制度、流程、标准的人和事说“不”的太少了，对有损公司形象、有违公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批评、规劝、斗争的人太少了；

在公司面临困难和问题时，真正勇于站出来担当的人太少了，有的甚至于临阵脱逃、推卸责任；

我们中高层干部队伍中的一些不正之风、不正之气，不仅助长了一些歪风邪气，甚至起到了不良的示范作用。

以上这些问题，我们必须引起高度重视，必须在近期予以纠正。

不纠正不改变的，我们将通过“不换思想就换人”、“不转作

风就转岗”、“不提素质就解聘”的多种办法来解决干部队伍中存在的问题。

我们没有一支“作风硬朗、专业优秀、乐于奉献、勇于担当、坚持真理“的管理干部团队，路桥公司的事业不可能长久，基业亦不可长青。

二○一二年工作思路及任务

201*年是攀枝花路桥有限公司第二届董事会任期内的第一年，我们面临的总体格局是：

不确定的国内国际政治经济形势将会给公司的经营环境带来十分严峻的挑战，收缩基础设施规模的政策导致行业竞争更趋激烈，常态的通货膨胀和劳动力成本上升的态势必将造成更大经营风险，这些不利因素考量着我们决策者的智慧和胆识，考验着我们管理者的能力和勇气。

即使如此，我们仍然要以乐观向上的积极心态面对。

毕竟是“十二五”开局的第二年，是政府换界后的项目启动之年，更是“十八大”新政之年。

我们必须冷静观察，慎重决策，化危为机，负重前行。

近两年来，公司在挫折中吸取的教训和经验、更加开放的思想和观念、更加灵活的经营机制、更加有效的管控手段等一系列更能适应市场变化的力量聚集，一定会让攀枝花路桥公司走得更稳健，走得更精彩！

一、201*年工作总的指导思想及对策：

冷静观察分析国内政治经济形势变化，适时调整经营策略，

在危机中寻找宜司宜业机会。

以经济效益为中心，以机制转换为手段，以管控有序为载体，以提升管理素质为关键，强干主业，健康主体，拉长产业链条，多元渗透，全力以赴把攀枝花路桥有限公司推上可持续的健康的发展之路。

1、强干主业，健康主体

201*年，公司所有新增项目，必须保证有良好的盈利水平，必须保证经营管理正常运行，从而保证公司主业经营的强干性和健康性。

一是在市场开发中，全力以赴做好项目开发的超前招标工作，在业主、设计、招标代理上下足功夫，变被动投标为主动投标，投有经营质量和经营价值的项目，为项目第二次经营做好铺垫和准备。

不图规模图效益，不图荣誉图回报，不图赞美图收益。

坚决放弃赔本赚幺喝的项目，坚决放弃只有骨头没有肉的项目，坚决放弃表面光鲜内心纠结的项目。

二是用会赚钱的项目经理去干能够挣更多钱的项目。

近几年来，由于经营规模较大，在超越了路桥公司能力支撑的基础上扩张市场，从而产生了一系列问题。

在这种格局下，必须改变“公司搭台，项目经理唱戏，公司赚吆喝，你赚钱”的不正常格局。

从此以后，公司绝不给那种只顾个人不顾公司的人去做项目经理的机会。

三是用机制去激活人的创造力。

公司将继续推进“项目私有化”机制，将规模不大、技术含量不高、适合私有化经营的项目

交由有能力、有经验、无不良记录的公司员工或优秀分包商、合作伙伴经营，让那些成长性高、忠诚度高、诚信度高、倡导并主张攀枝花路桥价值文化的路桥人先富起来。

四是采用全新的管控手段管理好实施好自主经营型项目。

对技术含量高、规模比较大、不适宜个体经营的项目，全面推行职业经理人管理，项目的发包权、定价权、大宗材料采购权、资金调配权收归公司决策管理。

对项目经理、项目总工等主要管理人员实行年薪制、超额利润分成的办法来运行。

2、“三收三放”，提高经营质量

“三收”指的是收缩总规模，收缩管理半径，收缩不具有盈利能力的自主经营项目比例；

“三放”指的是放大省内市场占有份额，放大有良好回报的自主经营项目比例，放开分公司手脚让其在可控范围内大胆经营。

公司逐步将安徽、湖南等省外相继完工项目的优秀员工向总部集中，形成以成都为中心、向省内各地市州辐射的经营格局，缩短管理半径，降低风险程度，全面提升项目经营质量。

同时要招商引资，扩大合作。

公司将在省内寻求一批有从业经历、有管理团队、有良好诚信度和经济实力的优秀合作伙伴进行合作，让他们来扩张规模，提升公司品牌影响力。

在施工行业内，那些讲诚信、个体素质比较高的