新和成一届二次五次董事会文件Word下载.docx

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一九九九年二月二十六日

浙新和成董（1999-01）02号

浙江新和成股份有限公司第一届董事会于1999年2月26日在新昌县白云山庄召开第一次会议，根据董事长提请，经全体董事讨论决定，聘请：

胡柏藩同志为浙江新和成股份有限公司总经理。

一九九九年二月二十六日

浙新和成董（1999-01）03号

浙江新和成股份有限公司第一届董事会于1999年2月26日在新昌白云山庄召开第一次会议，根据公司总经理提名，经全体董事讨论决定，聘请：

石观群同志为浙江新和成股份有限公司计划财务部经理。

浙新和成董（1999-02）-01号

第二次会议决议

浙江新和成股份有限公司第一届董事会第二次会议于1999年5月31日在浙江省新昌县城关镇江北路2楼公司会议室召开，出席会议的董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。

会议由胡柏藩董事长主持，经审议一致通过了《关于公司向社会公众公开发行股票的提案》。

1、审议通过公司申请作为高新技术企业向社会公众公开发行股票的议案，公司争取在较短时间内上市；

2、申请向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5000万股（最后实际发行股数和发行价格以中国证监会核准的发行额度和发行价格为准）。

3、股票发行后在中国证监会指定的证券交易所上市。

4、以上提案须提请股东大会特别通过。

特此决议。

董事签名：

浙江新和成股份有限公司董事会

一九九九年五月三十一日

浙新和成董（1999-02）-02号

浙江新和成股份有限公司第一届董事会第二次会议于1999年5月31日在新昌县城关镇公司2楼会议室召开。

出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。

会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议通过了《公司增资发行股票募集资金拟投资项目的议案》。

为扩大资产规模，迅速形成新的利润增长点，本公司申请作为高新技术企业公开发行股票，拟投资于以下项目：

1、年产2000吨香叶酯粉技改项目

公司已建成200吨香叶酯粉中试装置，技术风险较小，目前主要是解决放大效应问题，是公司下一步扩大生产规模、产生利润的重要项目。

该项目已经国家经贸委[1998]573号文列入《重点工业产品扩大出口专项规划》，并通过浙江省科委科学技术成果鉴定，经浙江省计经委浙计经改19981731号文批复，列为省重点技改项目。

公司董事会决议计划固定资产投资15977.51万元，流动资金4140.25万元，项目投产后，预计实现年销售收入48000万元，年均利润总额8000万元左右。

2、年产700吨β-紫罗兰酮技改项目

公司开发-紫罗兰酮，首先立足于年产2000吨香叶酯粉项目和年产30吨-胡萝卜素项目需要，预计公司一年需用434吨，国内香精香料市场年销售50吨，外销200多吨，市场前景较为乐观。

该项目计划固定资产投资2950万元，流动资金1100万元，项目完成后，预计正常年度销售收入10500万元，利润总额1500万元。

3、年产5000吨维生素E粉、400吨维生素AD3粉技改项目

公司VE粉的生产拟采用VE油、白炭黑和滑石粉经混合搅拌制得。

VAD3粉的生产采用VA油和VD3油配以一定量BHT及乙氧喹啉做稳定剂，采用明胶和淀粉等辅料，经喷雾法制成VAD3微粒。

这两种产品的生产工艺均成熟可靠，能耗低，收率高，产品质量好。

公司计划固定资产投资2920万元。

4、年产1亿袋宫宁颗粒剂项目

该项目为本公司的控股公司——浙江爱生药业有限公司的投资项目。

“宫宁颗粒剂”已通过国家计划生育委员会科技成果鉴定，并获山东省科技成果二等奖。

公司计划总投资2940万元。

5、建设浙江省精细有机化工技术研究开发中心

为增强公司发展后劲，增加产品技术含量，计划投资2000万元建设浙江省精细有机化工技术研究开发中心，该项目尚需浙江科委和省浙江省计经委最后批准。

6、以上项目的投资额均以国家经贸委、浙江省计经委立项批文、可研批文最后确定数额为准。

7、委托石三夫同志具体办理项目的立项申报工作，委托浙江石化设计院编制项目可行性报告书，公司技术中心和财务部有关人员协助编制。

浙新和成董（1999-02）-03号

会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议通过了《公司计提新产品开发费的决议》。

1、为提高公司的市场竞争力，加强科研开发力度，董事会同意公司财务部提出的按销售收入的3%逐月计提新产品开发费的提议。

2、提取范围包括德力石化设备厂和新昌县维生素厂。

3、有关会计处理遵行《股份有限公司会计制度》。

浙新和成董（1999-02）-04号

会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议通过了《1998年6月30日至公司正式成立期间利润归属及处置方案》。

为充分保证股份公司持续发展，实现快速增长，董事会拟订自资产评估基准日（1998年6月30日）至1998年12月31日期间实现的利润归新昌合成化工厂所有。

1999年1月1日至股份公司正式成立日（1999年4月5日）期间实现的利润归股份公司所有。

该期间实现的利润处置方案为：

提取10%的法定公积金，提取5%的法定公益金，不提取任意公积金，不向股东支付股利。

浙新和成董（1999-02）-05号

会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议通过了《股份公司为他人提供担保有关事项的议案》。

1、为保障本公司财产安全，公司不为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或个人债务提供担保。

未经公司董事会通过，董事、经理及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。

2、公司将加强担保合同的管理。

担保合同应当按照公司内部管理规定妥善保管，并及时通报监事会和财务部门。

3、考虑到浙江赛丽丝绸有限公司、新昌得力纺织机械厂、新昌广播电视开发总公司、新昌喷灌设备机械厂、新昌县大市聚乡职业中学、宁波宗岐氏制药有限公司曾先后为我公司银行贷款提供担保，本着平等互利的原则，公司董事会提议，可对下列公司提供以下限额的担保，分别列示如下：

浙江赛丽丝绸有限公司担保限额2000万元

新昌得力纺织机械厂担保限额200万元

新昌广播电视开发总公司担保限额150万元

新昌喷灌设备机械厂担保限额50万元

新昌县大市聚乡职业中学担保限额100万元

宁波宗岐氏制药有限公司担保限额200万元

4、与单个法人或个人提供担保，涉及的金额或12个月内累计金额达到3500万元（包括3500万元）以上的，必须报请公司股东大会批准。

浙新和成董（1999-02）-06号

会议由胡柏藩董事长主持，经董事长提议，与会董事审议通过了《召开一九九九年度第一次临时股东大会的提案》。

1、会议召开时间：

一九九九年七月十日上午九时正

2、会议地点：

新昌县白云山庄3楼会议室

3、会议审议议案：

1）《关于公司向社会公众公开发行股票的提案》；

2）《公司增资发行股票拟募集资金项目的议案》。

3）《1998年6月30日至公司正式成立期间利润归属及处置方案》。

4）《股份公司为他人提供担保有关事项的议案》。

4、会议出席人员：

1）公司股东；

2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

5、联系人：

石三夫

浙新和成董（1999-04）-01号

第四次会议决议

浙江新和成股份有限公司第一届董事会第二次会议于1999年9月30日在新昌县城关镇公司2楼会议室召开。

会议由胡柏藩董事长主持，经董事长提名，与会董事审议通过了以下议案：

推荐以下人员出任浙江新东化工有限公司相关部门负责人：

2、王正江为新东公司副总经理（处级）

3、梁百安为烯醇车间副主任（副处级）

4、梁新中为动力车间主任（正处级）

5、吴福成为气体车间主任（副处级）

6、叶月恒为综合办副主任（副处级）

7、胡柏剡兼任综合办主任

一九九九年九月三十日

浙新和成董（1999-05）-01号

第五次会议决议

浙江新和成股份有限公司第一届董事会第五次会议于1999年11月20日在新昌县城关镇公司3楼会议室召开。

会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议通过了以下议案：

《组建浙江新和成进出口有限公司的议案》

1、为建立公司独立的销售体系，更好地为公司代理各项进出口业务，拟根据《公司法》要求，组建浙江新和成进出口有限公司。

2、同意与新昌县维生素厂共同出资组建浙江新和成进出口有限公司。

新组建的有限公司注册资本为1500万元人民币。

本公司以现金出资，出资额为1350万元，占全部出资的90%；

新昌县维生素厂以现金出资，出资额为150万元，占全部出资的10%。

3、授权石三夫同志办理有关工商设立登记手续，并办理自营进出口权申请事宜。

一九九九年十一月二十日

浙新和成董（1999-05）-02号

会议由胡柏藩董事长主持，与会董事一致审议通过了《关于召开1999年度第二次临时股东大会的提案》。

1、会议时间：

1999年12月23日上午九点；

白云山庄3楼会议室

3、会议议题：

1）组建浙江新和成进出口有限公司的议案；

4、出席人员：

1）公司股东或股东委托代理人；

2）公司董事、监事、其他高级管理人员。