鹏管理规章制度Word文件下载.docx
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这是我们多年追求的一个境界，我们正在努力这样！
作为鹏烨人，我希望：
您要富有激情，只有拥有激情，才会一直前进；
您要善于学习，我们也许不是最优秀的，但我们是最善于学习的；
您要永不放弃，只有永不放弃，才会明白希望就在前方；
您要绝对服从，服从才能产生最大的力量；
您要渴望成功，只有渴望，才会去追逐，才会去拼搏；
您要信守承诺，只有守信的人，才是一个值得信赖的人；
您要热爱销售，只有热爱，您才会有动力去做好业务。
董事长黄分雪
第一章管理制度大纲
第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，培养成员的职业化素质，提高公司在市场上的综合竞争实力，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理细则。
第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。
第三条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第四条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的业务、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第五条公司提倡全体员工刻苦学习专业技能方面的知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的专业素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。
第六条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
第七条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
第八条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
第九条公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。
第十条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十一条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；
降低消耗，增加收入，提高效益。
第二章企业文化和理念
服务口号
鹏烨的宗旨：
发展卫生健康事业，为人类健康服务；
鹏烨的目标：
创建国内一流的中药制剂企业；
鹏烨的服务：
专业的中药制剂服务提供商。
文化理念
鹏烨精神：
鹏翔九天，德烨高远；
鹏烨愿景：
生活幸福，鹏烨相伴，让健康从这里开始；
鹏烨方针：
以人为本，信誉第一，科技领先、创新发展。
经营理念
积极推进中药制剂伊爱尔产品的宣传和推广，以不断完善对客户的服务，更好为客户服务?
；
把握每一次的合作机会，珍惜客户的每一分投入，做实实在在的事情，提供最切合实际的服务，与企业共同发展。
服务客户
我们100%关注我们的客户；
我们每天为获得和增强客户的信心而努力工作；
我们的服务质量以客户的标准来衡量。
员工精神
努力开拓，发展自我；
和蔼、虔诚对问题不回避，不推托；
坚持合作、稳定为基础，改善不足，锐意革新。
我们的团队观
把困难视为：
是在考验自己的一种方式；
合作大于对抗，是我们成功的基础；
我们互相尊重，公开交流；
我们各负其责，同时团结协作；
我们尊重不同观点的价值和多样的专业技能。
我们的工作观
社会并不需要我们---如果我们不能提供有竞争力的服务；
鹏烨并不需要我们---如果我们不能提供有价值的贡献；
没有把工作做好，等于没有工作；
一个对工作不负责的人不值得他人的信赖；
你的小失误可能带给他人大麻烦，我们尽情享受每一个进步和成功的乐趣。
我们的责任
没有高度的责任心，会随时决定鹏烨的命运以及客户合作的期限；
没有高度的责任心，就没资格从事中药制剂行业，更加没有资格在鹏烨存在的可能；
?
鹏烨对客户负责、对员工负责，员工对鹏烨负责，是我们的处世之道、立司之本。
员工尊重
中药制剂行业每一个人都是在某方面的人才和专家，建立相互尊重的企业文化是我们追求不懈的目标，任何与此价值观相左的行为，都不允许在鹏烨存在，任何不赞同此价值观的人都必需选择离开鹏烨。
求进创新
没有进步，就是退步；
中药制剂行业是人才汇集的高智商行业，我们永远都要处在战战兢兢，如履薄冰的境界，不能在最短的时间内提升自己，我们就会失去与别人同台竞争的资格，所以，今天的事情今天一定要完成，明天的事情最好今天提前开展工作；
勤于思考，勇于拓新，将帮助客户了解鹏烨，把捕捉新的增长机遇和自身的持续发展紧密结合起来；
创新是鹏烨成长的灵魂。
专业才智
“专业人做专业事”，以一流的专业团队和专业知识服务于企业；
细致的调查研究，客观理性的分析，科学的决策，帮助客户选择最正确的解决方案。
我们相信
我们相信我们有能力、我们也相信我们有实力能够为客户提供全面、详尽的产品服务。
第三章员工手册
员工手册是职员精神、行为规范的准则，为加强对员工的管理，确保完成各项任务，实现公司的战略目标，特制定本守则。
每位员工必须严格遵守。
一、精神规范
第一条本公司的企业精神是：
“创造、挑战、贡献”。
公司将成为每位员工尽情发挥才智的舞台，每位员工应坚信：
自己的奉献和才能在公司不会被埋没，一分耕耘必有一分收获。
创造——勇于思考和尝试新方法，以满足客户的需要；
挑战——树立崇高的目标并全力为之奋斗，视困难为发展的契机；
贡献——超越自我，致力于创造公司美好的长远目标。
第二条公司员工必须遵守中华人民共和国的各项法律和法规，遵守本公司的规章制度，不断提高自己的道德水准和业务技术水平，成为勇于“创造、挑战、贡献”的合格员工。
二、行为准则
1、仪表——要整洁端庄，稳重大方。
2、环境——要清洁整齐，使客人和自己都愉快轻松。
3、待人——要温文有礼，和颜悦色，不卑不亢。
4、守时——守时守约，为人处事之基本。
5、效率——以最简捷的动作，最快的速度办理每件业务。
6、质量——提高服务质量需从每一个细节着手，严格把好每一关。
7、专精——钻研技术，钻研业务，精益求精，永无止境。
8、勤勉——勤勤恳恳、兢兢业业、如水滴石穿般的工作，去处事为人。
9、谦虚——满招损，谦受益。
无论学习或做事，虚怀若谷，就是排除障碍，开阔道路。
10、团结——员工同事，每日相处，更应互相体谅，礼貌谦让，才能精诚合作，团结共进。
11、自律——永远不对外人批评公司。
永远不对他人口语主管，即便离开公司，也自奉严格，不蜚短流长，自尊自重自己的人格。
12、安全——时时刻刻想着公司事业的安全，小到烟蒂纸屑，大到工程项目，可能出差错的地方都想到，认真细致地去做好工作。
三、工作礼仪
第一条仪容仪表
1、职员头发应常修剪。
男职员发角长度以不盖过耳部及衣领为宜，胡须应每天剃刮。
2、女职工宜淡雅清妆，不得浓妆艳抹。
3、除结婚、定婚戒指之外，须少佩戴或不佩戴饰物。
第二条处事礼仪
1、接电话——当外线电话铃响时，应迅速接起，并主动自报：
“您好鹏烨药业”。
电话交谈要态度和蔼、礼貌、声音清晰；
通话完毕应主动说：
“谢谢，再见”（有改动）
2、乘电梯——当职员与领导或客人同乘电梯时，应请领导或客人先进出。
3、乘车——当职员与领导或客人同乘车辆时，应主动打开车门，请领导或客人先上车，下车时职员要先下车，为领导或客人打开车门。
4、对客户——对公司的客人要热情礼貌、以诚相待，客人来访要迎进、让坐、请茶、送出，并使用礼貌用语：
“您”、“请”、“您好”、“谢谢”、“对不起”、“请原谅”、“多多关照”、“再见”等。
客户是“上帝”，公司不允许职员对客户有无礼行为，不得讥讽或不理睬客户，更不得顶撞客户或无理辩解。
5、对同事——职员之间应以诚相见，互帮互助，取长补短。
对同事说话要和蔼可亲，使用礼貌语言；
要善于倾听别人的意见，虚心学习他人的长处；
同事之间应团结协作，求同存异；
当同事遇到困难，大家应主动帮助，使助人为乐形成风气；
要善解人意，不吹毛求疵，更不允许在背后指责和挑剔他人。
6、对领导——要尊重领导，尊重老顾问；
与领导见面时，应说：
“您好，×
（职务）”；
对领导的决定要不折不扣地执行，在工作中如有意见应采取合理方式向自己的直接领导反映，不得越级，如与直接领导有意见，应向公司行政部反映。
7、对下属——领导应在工作中充分调动职员的积极性和工作热情，以身作则，以公正无私的态度对待下属，体恤下级，关心和爱护每一位职员。
四、工作纪律
1、上班时间不准用公司电话打私人电话，不准会见与业务无关的客人；
2、上班时间不准吃东西、睡觉。
职场内不允许吸烟；
3、上班时间不准喧谈闹唱，扎堆聊天，发出不必要的声响；
4、不经批准，不许随意为私人使用公司设施和办公用品；
5、上班时间不准喝酒；
6、早会时间为周一8:
50到场；
周二到周六8:
40到场。
如未在规定时间内到达会议室，视为迟到，一次扣除10元。
早会纪律：
建议大家不带手机进入会议室，如带入手机，手机需调为振动或静音，不影响他人开会。
如遇业务需要发短信或通电话，可告知办公室人员，到会议室外进行处理。
如手机铃响和在会议室玩手机，扣除10元/次；
7、上班时间必须穿着工装，佩戴工牌。
员工需在早上8:
30之前穿着工装和佩戴工牌完成，如果在8:
30后未着工装和佩戴工牌者，一次一项扣除20元。
上班时间内必须着工装，不得提前换装；
上班时间内男士衬衣需扎进裤子里。
如发现未遵守者，一次扣除20元。
工装需保持整洁。
如发现脏乱，第一次警告，第二次及以后处罚50元/次。
8、以下情况属于矿工：
未办理请假手续、请假未获批准、续假未获批准、以虚假理由请假、未经请假或请假未获批准，擅自离开工作岗位、违反治安管理条例等行政法规被公安、司法部门处理期间。
旷工1天，扣2日全额工资，以此类推。
一年内累计旷工5天（含）以上，按开除处理。
另外，工作时间内长时间不在工作岗位，请告知同事去向，否则按旷工处理。
9、员工请假需提前一天填写《员工请假单》，经部门领导（准假人）和办公室领导审批后，交到人事专员处，方可休假（部门领导为准）。
如确因事件紧急或条件限制，未能按规定程序请假者，必须最晚在早上上班时间前一小时内致电准假人，并于开始上班当日内补办请假审批手续，否则按旷工处理。
请假员工在休假前必须指定人员进行工作交待和授权，以及卫生区的交待。
倒休，原则上需倒到周六休息，各部门安排工作交接和卫生交接。
10、公司上班时间为早8：
30—12:
00晚13:
00—17：
30，上下班时间由指纹记录。
晚于规定上班时间30分钟以内上班的，视为迟到。
员工一次扣除20元/次，主管及以上扣除40元/次。
晚于规定上班时间30分钟以后的，扣除半天工资。
在规定下班时间之前下班的，视为早退，同迟到处罚。
11、不许在上班时间做与工作无关的事，如上网聊天、看视频（包括中午休息时间）、玩游戏及斗地主（包括中午休息时间）、书报杂志（除工作或培训需要外）等。
违犯一次罚款50元；
12、工作要认真负责，爱护公司财物；
13、汇报工作要实事求是；
14、不得在同事之间、同事与领导之间造谣污蔑，拨弄是非，挑起事端。
如有此现象发生，扣发工资100元；
15、上班时间不得擅离工作岗位（包括无故串岗）。
以上15条除有明确罚款金额的，其他条款如有违反，一经发现统一按20元处罚。
四、
第一条 本规章制度适用于本单位及下属子单位和分公司。
第二条 本规章制度与相关法律法规规章不一致的，按相关法律法规规章执行。
第四章财务日常管理规范制度
为加强公司的财务规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高工作效率和经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司财务日常管理规范。
一、对办公室的要求：
1、人力资源部于每月3日前将上月入职及离职人员等相关资料报与财务，5日前将上月领导批复的考勤表及打卡记录报与财务。
逾期一天处罚5元，以此累加。
2、有关工资考勤的所有数据，7日之前未报财务的，工资不予核算，顺延下月核算。
3、凡所制定的跟财务相关的制度需在财务备案，以便于执行。
否则将追究相关部门领导责任并罚款10元。
二、对销售部的要求：
1、销售回执自开票日期后3日内交回财务，逾期追究相关主管责任，并现场交罚款5元。
2、每月3日17点之前将上月各省区、地级负责人及各业务员的业务考核结果（回款额、任务完成率及考核得分等），及其本月经领导签字确认后的销售计划和任务一同报与财务，要求表格清晰明了。
逾期将不予发放工资。
3、每周六上午将本周销售汇总及明细报与财务，要求表格清晰明了，逾期将每次罚款5元。
4、每月10日5点前报财务销售数量及兑费金额。
逾期将不予列入计划并每次罚款5元。
5、11日5点前交回兑费回执报销。
逾期不予报销，所借款项从工资中扣除。
6、销售内勤在财务室查看或借阅票据后将各文件盒/袋按要求放回原处。
否则每次罚款5元。
7、凡所制定的跟财务相关的制度需在财务备案，以便于执行。
三、对库管的要求：
1、每月最后一天下午盘库，对账。
保管员需将本月入库、发出商品明细及剩余库存明细报与财务。
对账完毕后与每月12日后予以处理。
2、物品出、入库有关制度：
⑴、认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好。
并做好入库登记。
填写入库单，入库单填写要求及时准确，标明名称、商品规格、数量，当天交由财务记账。
⑵、物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。
见单出库，不允许借货打条的现象出现库管应在出库单上签字确认，是否和实物一致，保管员要做好出库登记。
⑶、退货入库：
所有退货必须有客户开退货清单，注明退货客户及产品名称、数量、规格。
4、库存盘查及抽查
保管人员应配合会计查库存，及时查找盈亏的原因，根据结果调整库存。
由于工作疏忽，造成多发、漏发的商品，及时通知会计，追加货款或冲减对方货款，如给公司造成损失，相关人员负全部责任。
处罚由财务及相关部门协定
四、工资制度：
1、各个部门在招聘人员时，必须填写扩编申请，待主管领导及总经理或董事长签批后，方可进行人员增编。
增编后需向财务备案。
延迟一天，罚款5元，以此累加，上不封顶。
2、新入职的业务人员，第一个月无任何补助，只发放基本工资。
公司员工月实际出勤天数少于20日的，将不享受带薪休假及任何补助。
3、无打卡记录的人员不予发放工资。
（实际考勤以打卡记录为准）
4、每月的15日为工资发放时间。
第五章费用报销制度
根据公司实际情况，为有效管控各项可控费用，正确核算各项开支，特编制本规定。
一、适用范围：
适用各部门报销的办公费、通讯费、差旅费、业务招待费、油料费、车辆费、物流运输费等各项费用。
二、报销流程：
经办人填写报销单——上级分管领导核准批示——财务会计处核票——财务副总批准报-----总经理批准——出纳处报销。
三、借支及备用金的规定：
1、个人事宜不允许借支，公事特殊情况需要借支的，需经各分管领导逐级签字，一个月不可办理两次借支，只有在借支单销帐之后，才可以办理下次借支，如遇特殊情况超过的，在3天内核销。
2、备用金领取1000元以上的需提前一天填写用款申请，各部门备用金一天内累计超出1000元的提前报计划，如无申请的，财务部有权拒绝办理。
四、报销票据规定：
1、报销的发票应该真实有效，填写清晰明了；
2、发票抬头开具不正确，虚假发票，领导签字不全的，财务不予核销直接退回。
3、跨月的票据，金额小于500元，罚款为50元；
金额在500元到1000元，罚款100元；
金额大于1000元的，罚款为200元。
4、经领导确认签字但超出标准，事先没有申请批准的报销费用，财务不予核销。
5、差旅费报销应附经总经理签批的出差申请单，单据丢失或与行程不符的，一律不予报销。
6、报销办公用品应附有领导签批的请购单和入库单，手续不全，财务有权拒绝办理。
7、公司招待前应按规定填写《招待费用审批单》，无申请单的，不予报销费用。
报销时在审批金额内的费用实报实销，超出部分个人承担。
8、招待领用礼品应按规定填写《礼品领用单》，经领导审批后财务开具出库单，持出库单方可到仓库领取。
9、车辆维修应附有每辆车的维修记录，记录表人应有司机和办公室主任同时签字。
10、报销加油费应附有每辆车的加油记录和办公室作的油耗登记表，加油记录金额应和发票上开具的金额基本相符。
五、报销时间规定：
1、出差返回后，应于一周内报销差费，逾期每天按报销金额收取5‰的滞纳金。
2、手机话费应于次月10日前报销，跨月报销当月话费的50%，特殊原因应书面陈述理由。
3、购买办公用品应于当月报销，如不能开具发票，应凭入库单到财务部材料会计处暂估金额挂帐，如果发票开回后，发票金额与暂估金额不符，个人承担全部责任。
4、每周二、五下午（如遇日期为15日，不予报销）和自然月的最后一天下午为费用集中报销时间。
每月的最后一天核销当月所有借支费用，如未核销且无书面说明的，所借支费用从当月工资直接扣除。
5、每日16点半之后为财务部结算时间，在这期间不再办理任何业务。
六、罚则：
发票不真实，弄虚作假，不得报销费用，并处经办人每次100元罚款。
第六章出差报销管理规定
为加强公司人员外出办理公务、考察、学习等出差管理，结合公司出差管理规定，特制定本规定。
一、注意事项：
1、出差前出差人填写“出差申请单”，相关领导审批人力资源部备案后出差。
出差期限由派遣负责人视工作需要事前予以核定。
①、出差期间需要坐动车（D字头）、高铁（G字头）或城际高速列车（C字头）的，“出差申请单”需单独列示，否则按直快列车相关标准核销。
②、出差需乘飞机的必须报总经理审批后方可购买机票；
③、自驾车出差的，出差申请总经理签批后，报人力资源部备案。
填写“出差申请单”时，需在“出差申请单”上预计往返里程及费用总额（过路过桥费等，出差前应有计划的对车辆加油，原则上不允许现金加油），无预算的不予报销。
2、出差后费用核销在出差人返回后一周内（节假日顺延）填具“报销单”，结清暂借款；
未于一周内报销者，财务部门应于当月工资中先予以扣回，等报销时再行核付。
3、对于自驾车出差报销的，除附核准的“出差申请单”外，还需附出差行程表，包含出发、到达日期，出差起始里程，加油费及过路过桥费等信息。
出发日期
出发地点
到达日期
到达地点
里程
过路过桥费
加油费
其他费用
，
二、出差的审核权限如下：
1、市内出差：
各职能部门人员由主管领导核准，并经分管领导复核，人力资源部备案。
2、国内出差：
各职能部门人员由主管领导核准，并经分管领导复核，3天以上经总经理批准，人力资源部备案。
总监、副总经理或相当职务者须经总经理核准。
三、出差原则上不报加班费。
出差期除工作需要或不可抗力可批准延时外，不得因私借故延长时间，否则除不予报销差旅费外，视情节轻重论处。
四、差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助等。
员工出差按核定标准报销差旅费，特殊情况需经分管领导核准后予以报销。
如发现有虚报差旅费的情况，视情节轻重予以处罚。
五、工作人员出差的交通费、住宿费和伙食补助费开支标准：
1、交通费、食宿费标准：
职务级别
话费标准
出行方式和标准
住宿标准（元/人）
伙食补助
副总以上
200元/月
火车：
硬席（硬座、硬卧）、
动车组二等座
轮船：
三等舱
特殊城市：
300
省会级城市：
250
其他城市：
150
40元/人/天
其他人员
根据不同级别100元—150元（根据岗位另定）
180
120
地级城市：
80
50
20元/人/天
特殊城市指：
北京、上海、广州、福州、厦门、深圳、海口。
2、相关说明：
（1）一般情况下，总监、部门经理、主管和职员等出差乘坐火车。
有紧急任务或特殊需要的，上述出差人员必须经总经理批准方可乘坐飞机。
（2）乘坐火车，从当日20时至次日7时之间乘车6小时以上，或连续乘车12小时以上的，可购同等卧铺票。
（3）乘坐火车，符合购买卧铺车票条件的可购买动车组硬座车票或城际高速列车硬座。
（4）总经理或总监、部门经理出差，因工作需要，随行人员1人可乘坐领导标准的交通工具，享受同等交通费标准。
（5）除总经理外，出差人员到达目的地，市内交通一般不能乘坐出租车。
（6）出差住宿费在规定的限额标准内凭合规发票报销，出差人员发票抬头按业务内容归属开具“河北鹏烨药剂有限公司”或“北京海纳鑫瑞科贸有限公司”。
凡两名以上同性出差，不允许开单人房间，实际住宿费超出规定的限额部分自理，不予报销。
（8）随同总经理出差人员，住宿费可根据具体情况处理，确实需同住的，只限一人住宿费可按领导的标准报销。
（9）所有出差费用单据，相关人员必须妥善保存，若单据丢失或与行程不符的，一律不予报销。
3、出差人员的伙食补助费：
（1）工作人员因学习、培训等事务而出差的，不享受伙食补助。
（2）凡参加各种机构举办的脱产或半脱产学习的人员，而又取得文凭的，在学习期间不享受补助。
（3）工作出差人员趁出差之便，事先经单位领导、分管领导或总经理批准，就近回家探亲、办事的，其绕道车、船费扣除出差直线单程车，多开支部分由个人承担。
如绕道车、船费少于直线单程车、船费时，凭车、船票按实报销。
同时，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费。
（4）按“算头不算尾”方法计算伙食补助费计发天数。
（5）石家庄周边市场检查、挂靠不报伙食补助费，按实际行程报销公交车票。
六、本规定自下发之日起执行
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